关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月28日 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-050 北京空港科技园区股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 8 月 28 日 投票时间为：2024 年 8 月 27 日 15:00 至 2024 年 8 月 28 日 15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张小军,已充分了解并同意由提名北京空港科技园区股 份有限公司董事会提名为北京空港科技园区股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任北京空港科技园区股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定(如适 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-049 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司向控股股东申请借款暨接受关联方财 务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）控股子公司 北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）拟向公司控股股东北京空 港经济开发有限公司（以下简称空港开发）申请 5,000 万元借款，借款期限不超 过 1 年，借款利率不超过为 4.35%。 本次交易构成关联交易，空港开发为公司控股股东为公司关联法人。 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与空港开发及其控制的企业进 行的关联交易共 32 次，累计金额 58,878.31 万元，均根据《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易额未达股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 公司控股子公司天源建筑为满足日常经营周转需 ...

独立董事: 北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十七次会议审议事项的事前认可 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)将在第七届董 事会第四十七次会议审议的《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的 议案》,作为公司独立董事,我们在会前已认真阅读了公司提供的有关资料,我 们认为: 本次北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑)向北京空港经济 开发有限公司申请财务资助能够有效解决灵活快速融资的需求,降低融资成本, 有助于天源建筑及时把握市场机会,有利于保障天源建筑经营目标的实现,符合 全体股东的利益和公司经营发展的需要;本次交易需要履行关联交易表决程序。 因此,我们表示认可并同意将《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联 交易的议案》提交公司第七届董事会第四十七次会议审议,并请关联董事回避表 决。 （本页无正文,为公司独立董事关于第七届董事会第四十七次会议审议事项的事前认可意见 的签字页 ) 2024年8月5日 周清杰 张小军 谢思敏 ...

独立董事提名人声明 提名人北京空港科技园区股份有限公司董事会,现提名张小 军为北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京空港科技园区股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢思敏,已充分了解并同意由提名北京空港科技园区股 份有限公司董事会提名为北京空港科技园区股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任北京空港科技园区股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用) ...

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 (此页无正文) 出席会议的委员签字: 36 12 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于第七届董事会第四十七次会议审议事项的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》 等规范性文件的要求,按照勤勉尽责和诚实信用的原则,北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称公司或空港股份)董事会审计委员会认真履行对公司重大关 联交易的监督、核查职能,全面查阅核对公司第七届董事会四十七次会议审议的 《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》出具如下审核意见: 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次北京天源建筑工程有限 责任公司(以下简称天源建筑)向北京空港经济开发有限公司申请财务资助构成 关联交易,该关联交易遵循了公允、合理的原则,本次财务资助利率不超过 4. 35% ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周清杰,已充分了解并同意由提名北京空港科技园区股 份有限公司董事会提名为北京空港科技园区股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任北京空港科技园区股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用) ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-046 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,540,500 | | --- | --- | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.1802 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩剑先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：北京天 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2024年8月5日14 点在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室如期召开,会议由公司董事长韩剑先生 主持。 本次股东大会采用中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系 统,网络投票时间为:2024年8月4日 15:00至2024年8月5日 15:00。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表股份 148,699,400 股,占公司总股本的 49.5665%。公司全体董事、监事、董事会秘书 出席了本次股东大会的现场会议,高级管理人员列席了现场会议。根据中国证券 致:北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称本所)接受北京空港科技园区股份有限 公司(以下简称公司)的委托,指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2024年 ...