证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-042 北京空港科技园区股份有限公司 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 4 日 至 2024 年 8 月 5 日 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2024-040 北京空港科技园区股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是； 日常关联交易对公司的影响：北京空港科技园区股份有限公司（以下简 称公司或空港股份）与关联人发生的日常关联交易，是公司正常生产经营需要， 以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易 对关联人形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益 的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第七届董事会第四十次会议、2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日 常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》预计公司 2024 年度 日常关联交易发生额为 26,800 万元，公司独 ...

净利润与亏损 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润约为-4,900万元至-7,350万元，将出现亏损[4] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约为-4,700万元至-7,050万元[8] - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为-4,803.90万元[9] - 2023年同期归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-4,627.25万元[9] 业务经营情况 - 2024年上半年，公司房产租赁业务经营稳定，但未能弥补建筑施工业务亏损[10] - 建筑施工企业竞争日趋激烈，中标项目毛利逐年递减[10] - 因北京市纾解政策及规划调整，劳务分包、专业材料采购价格持续上升，致使天源建筑2024年半年度出现亏损[10] 业绩预告准确性 - 公司尚未发现存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[11] - 以上预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计[12]

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公 独立董事: 张小军 谢思敏 周清杰 2024年6月24日 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)将在第七届董 事会第四十五次会议审议的《关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理 有限公司申请借款展期的议案》,作为公司独立董事,我们在会前已认真阅读了 公司提供的有关资料,我们认为: 本次北京天源建筑工程有限责公司(以下简称天源建筑)向北京市顺义区国 有资本经营管理有限公司(以下简称国资公司)申请财务资助展期能够有效解决 灵活快速融资的需求,降低融资成本,有助于天源建筑及时把握市场机会,有利 于保障天源建筑经营目标的实现,符合全体股东的利益和公司经营发展的需要; 本次交易需要履行关联交易表决程序。 因此,我们表示认可并同意将《关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经 营管理有限公司申请借款展期的议案》提交公司第七届董事会第四十五次会议审 议,并请关联董事回避表决。 （本页无正文,为公司独立董事关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司 申请借款展期事项的事前认可意见的签字页) 司申请借款展期事项的 ...

因此,我们表示认可并同意将《关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经 营管理有限公司申请借款展期的议案》提交公司第七届董事会第四十五次会议审 议,并请关联董事回避表决。 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公 司申请借款展期事项的书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》 等规范性文件的要求,按照勤勉尽责和诚实信用的原则,北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称公司或空港股份)董事会审计委员会认真履行对公司重大关 联交易的监督、核查职能,全面查阅核对了《关于控股子公司向北京市顺义区国 有资本经营管理有限公司申请借款展期的议案》,并出具如下审核意见: 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次天源建筑向国资公司申 请财务资助展期构成关联交易,该关联交易遵循了公允、合理的原则,本次财务 资助展期利率 ...

本次交易构成关联交易，公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下 简称空港开发）董事长安元芝先生同时在国资公司担任董事职务，依据《上海证 券交易所股票上市规则》6.3.3 条之规定并基于谨慎性原则，公司按照关联交易 审议该事项。 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-037 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有 限公司申请借款展期暨接受关联方财务资助 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）下属控股子 公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）拟向北京市顺义区国 有资本经营管理有限公司（以下简称国资公司）申请借款展期，展期期限 1 年， 展期利率为 4.35%。 不包括本次交易，过去 12 个月，公司与国资公司进行的交易共 2 次，累 计金额 13,000 万元，均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-036 （一）《关于公司向银行申请综合授信的议案》 为满足公司经营发展的资金需求，根据公司财务状况及存量贷款情况，拟向 四家合作银行申请不超过 4.3 亿元的综合授信额度，授信期限不超过三年，借款 利率不超过 5%（其中江苏银行股份有限公司北京分行 2 亿元、招商银行股份有 限公司北京分行 1 亿元、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 0.8 亿元、中 国民生银行股份有限公司北京分行 0.5 亿元，在不超过总授信额度 4.3 亿元范围 内，授信额度及借款利率最终以各银行实际审批为准）。 上述综合授信业务范围包括但不限于借款、流动资金贷款、商业汇票、保函、 信用证等（不含固定资产贷款），授信具体业务品种以银行最终核定为准。 上述综合授信额度中除招商银行股份有限公司北京分行 1 亿元为信用方式 外，其余需由控股股东北京空港经济开发有限公司提供连带责任保证担保（预计 1 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 独立董事: 周清杰 张小军 谢思敏 2024 年 7 月 4 日 关于对第七届董事会第四十五次会议审议相关事项 的独立意见 董事会对本次关联交易事项的审议过程中关联董事已回避了对此议案的表 决,表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 (本页无正文,为公司独立董事对公司第七届董事会第四十五次会议审议相关事项的独立意 见签字页 ) 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技园 区股份有限公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,我们对北京空港科技园 区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)在第七届董事会第四十五次会议审 议的《关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司申请借款展期 的议案》,发表独立意见如下: 本次北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑)向北京市顺义区 国有资本经营管理有限公司(以下简称国资公司)申请财务资助展期能够有效解 决天源建筑的融资需求,体现了国资公司对上市公司的支持,既保障天源 ...

国开金融计划根据市场价格情况，自本公告披露之日起 15 个交易日后三个 月内，且在任意连续 90 日内，通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计 不超过 3,000,000 股，即不超过公司总股本的 1%。减持价格视市场价格确定。 若此期间公司发生送股、资本公积转增股本等除权事项，应对该减持股份数量和 价格进行除权处理。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国开金融有限责任公 | 5%以上非第一 | 46,340,700 | 15.45% | 非 公 开 发 行 | 取得： | | 司 | 大股东 | | | 46,340,700 股 | | 一、集中竞价减持主体的基本情况 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-035 北京空港科技园区股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）接到控股子公司北 京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑)通知，天源建筑已于近期完 成工商登记变更手续，并取得了北京市顺义区市场监督管理局核准换发的《营业 | | 执照》，具体变更信息如下： | | | --- | --- | --- | | 变更 | 变更前 | 变更后 | | 信息 | | | | | 施工总承包；专业承包；劳务分包；工 | 许可项目：建设工程施工；建筑劳务分 | | | 程造价咨询；招投标代理；技术咨询； | 包；施工专业作业；建设工程设计；电气 | | | | 安装服务；住宅室内装饰装修；建设工程 | | | 工程监理；工程项目管理；城市园林绿 | 监理；城市生活垃圾经营性服务；食品销 | | | 化施工；租赁建筑工程机械设备；保洁 | 售。（依法须经批准的项目，经相关部门 | | | 服务；销售建筑材料（不含砂石及砂石 | 批准后方可开展经营活动，具体经营项 | | | 制品）、金属制品、装 ...