证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-039 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理； 上市公司所处的当事人地位：北京空港科技园区股份有限公司（以下简 称公司或空港股份）控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源 建筑或原告）为本案原告。 涉案金额：涉及天源建筑已履行票据责任 9,632,151.37 元及所产生的利 息等。 案件尚处于立案受理阶段，暂无法判断对公司本期利润或后期利润的影 响。 诉讼机构名称：河北省廊坊经济技术开发区人民法院 诉讼机构所在地：河北省廊坊市广阳区汇源道与华祥路交叉口西北侧 200 米 （二）诉讼各方当事人 原告：北京天源建筑工程有限责任公司 法定代表人：李治国 被告：荣盛房地产发展股份有限公司 一、本次重大诉讼起诉申请的基本情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称荣盛地产或被告）因支付天源建筑 建设工程施工合同款向天源建 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2023-038 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司 2023 年第二季度新签合同情况及 重大项目进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》， 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）被归为土木工程建筑业，按照 上海证券交易所《上市公司自律监管指引指引第 3 号——行业信息披露》中第八 号——建筑的规定及《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重 要提醒》的要求，现将公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简 称天源建筑）2023 年 4-6 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 业务类型 2023 年 4-6 月新签 项目数量（个） 同比变动 （%） 2023 年 4-6 月新签 项目合同金额（万元） 同比变动 （%） 房屋建设 0 0 0 0 基建工程 0 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-037 北京空港科技园区股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 一层多媒体会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,068,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.0227 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩剑先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

北京海润天睿律师事务所(以下简称本所)接受北京空港科技园区股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派马佳敏律师、陈媛律师出席公司 2023 年第 二次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》(上 市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定, 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表 决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查,公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023年 8 月 3 日 刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易 所网站。 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2023年 8 月 18 日 15 点在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室如期召开,会议由公司董事长韩剑先生 主持。 北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:北京空港科技园区股份有限公司 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 5人,代表公司股份 195,068,0 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-036 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年8月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 - 1 - 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2023 年 8 月 3 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登了《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 ...

公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 会 议 资 料 2023 年 8 月 2023 年第二次临时股东大会 公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案 | 4 | 公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件 及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-035 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理； 上市公司所处的当事人地位：北京空港科技园区股份有限公司（以下简 称公司或空港股份）控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源 建筑或原告）为本案原告。 涉案金额：涉及天源建筑已履行票据责任 5,179,409.31 元及所产生的利 息等。 案件尚处于立案受理阶段，暂无法判断对公司本期利润或后期利润的影 响。 一、本次重大诉讼起诉申请的基本情况 北京当代久运置业有限公司（以下简称当代置业或被告）因支付天源建筑建 设工程施工合同款向天源建筑签发数张商业承兑汇票,其后天源建筑作为背书人 将被告签发的商业承兑汇票背书转让支付案外人合同款。持票人因票据到期被拒 绝付款向天源建筑行使追索权,天源建筑因向持票人履行票据责任已清偿的金额 累计达到 5,179,409.31 元，根据 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-026 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2023 年 05 月 25 日(星期四)至 05 月 31 日(星 期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京 空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）邮箱 kg600463@163.com 进行提问。 公司将在业绩暨现金分红说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的 范围内进行说明和回答。 公司已于 2023 年 4 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《公司 2022 年年度报 告》和《公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 01 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营 成果及财务指标的 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为1.28亿元，同比下降26.86%[1] - 2023年第一季度营业总收入为128,412,269.43元，同比下降26.9%[10] - 公司2023年第一季度营业收入为17,618,086.59元，同比下降35.85%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-4034.54万元，同比下降688.13%[1] - 2023年第一季度净利润为-50,888,277.52元，同比亏损扩大687.6%[11] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为-40,345,374.97元，同比亏损扩大688.1%[11] - 公司2023年第一季度净利润为1,418,629.71元，同比下降56.64%[18] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.13元/股，同比下降550%[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1809.57万元，同比增长78.67%[1] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-18,095,694.49元，同比改善78.7%[13] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-352,004.69元，较2022年同期的-1,470,863.12元有所改善[20] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,038,876.93元，同比增加472.8%[14] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3,925,491.30元，较2022年同期的-324,417.80元大幅增加[20] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-39,049,514.41元，同比减少250.5%[14] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-51,768,181.09元，较2022年同期的-14,946,279.34元增加246.3%[21] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为91,962,903.24元，同比下降43.5%[14] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-56,045,677.08元，较2022年同期的-16,741,560.26元增加234.8%[21] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为63,238,961.55元，较2022年同期的64,815,581.69元下降2.4%[21] 资产与负债 - 公司总资产为25.13亿元，同比下降1.86%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.47亿元，同比下降3.40%[1] - 货币资金同比下降39.46%，主要原因是归还银行借款及支付日常经营所需的款项[3] - 应收票据同比下降37.45%，主要原因是期末以票据形式存在的应收账款较期初减少[3] - 预付款项同比下降57.88%，主要原因是将符合条件的预付款项结转到营业成本[3] - 应付职工薪酬同比下降67.70%，主要原因是发放了年初已计提的绩效奖金[3] - 货币资金从2022年12月31日的155,017,256.65元减少至2023年3月31日的93,851,855.20元[7] - 应收账款从2022年12月31日的193,127,076.95元减少至2023年3月31日的164,902,849.10元[7] - 合同资产从2022年12月31日的658,713,897.71元增加至2023年3月31日的710,691,684.86元[7] - 短期借款从2022年12月31日的686,802,140.34元减少至2023年3月31日的645,000,000.00元[8] - 应付账款从2022年12月31日的347,720,117.68元增加至2023年3月31日的364,937,239.39元[8] - 未分配利润从2022年12月31日的303,361,568.59元减少至2023年3月31日的263,016,193.62元[9] - 归属于母公司所有者权益从2022年12月31日的1,187,767,843.94元减少至2023年3月31日的1,147,422,468.97元[9] - 公司2023年第一季度货币资金为63,238,961.55元，同比下降46.99%[15] - 公司2023年第一季度应收账款为21,756,895.40元，同比增长45.17%[15] - 公司2023年第一季度短期借款为430,000,000.00元，同比下降10.55%[16] - 公司2023年第一季度长期股权投资为77,669,993.29元，同比下降1.60%[15] - 公司2023年第一季度投资性房地产为270,178,095.73元，同比下降0.98%[15] - 公司2023年第一季度在建工程为109,164,663.26元，同比增长3.23%[15] - 公司2023年第一季度流动负债合计为495,873,969.69元，同比下降6.13%[16] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为1,117,672,788.93元，同比增长0.13%[17] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为12,529人[5] - 北京空港经济开发有限公司持有公司49.32%的股份，为最大股东[5] 营业成本与利润 - 2023年第一季度营业总成本为171,780,500.28元，同比增加0.2%[10] - 营业利润同比下降484.64%，主要原因是建筑板块亏损额同比增加[3] 销售与收款 - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13,120,323.28元，较2022年同期的20,650,392.79元下降36.5%[20]

财务表现 - 2022年度公司实现归属于母公司的净利润为-31,909,979.76元[4] - 2022年期末可供股东分配的利润为303,361,568.59元[4] - 公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[4] - 2022年营业收入为652,882,961.09元，同比下降35.55%[13] - 扣除与主营业务无关的收入后，营业收入为460,103,907.19元，同比下降54.17%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-31,909,979.76元，同比下降26.66%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-139,699,595.00元，同比改善17.91%[13] - 2022年末总资产为2,560,993,782.63元，同比下降12.02%[13] - 2022年第四季度营业收入为98,189,789.34元，同比下降显著[14] - 2022年非经常性损益项目合计为61,544,853.96元，同比增长13.39%[15] - 公司2022年实现营业收入65,288.30万元，同比下降35.55%[25] - 公司2022年利润总额为-3,512.91万元，同比减少亏损953.01万元[25] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-3,191.00万元，同比下降671.58万元[25] - 公司2022年总资产为256,099.38万元，同比下降12.02%[25] - 公司2022年归属于上市公司股东的权益为118,776.78万元，同比下降2.62%[25] - 公司2022年营业收入下降主要由于建筑施工板块收入同比降低[26] - 公司2022年营业成本下降主要由于建筑施工板块成本同比降低[26] - 公司2022年管理费用增加主要由于业务咨询费用同比增加[26] - 公司2022年财务费用增加主要由于带息负债加权平均余额同比增加[26] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额增加主要由于购买商品、接受劳务支付的现金同比降低[27] - 公司建筑施工营业收入为330,915,309.80元，同比下降56.93%，主要原因是市场环境变化导致开复工面积下降和新签合同金额减少[31] - 租赁业务营业收入为69,098,435.81元，毛利率为58.43%，同比下降19.54%[31] - 物业管理及其他业务营业收入为51,458,410.83元，毛利率为41.63%，同比下降42.13%[31] - 北京地区营业收入为397,340,565.34元，同比下降51.48%[31] - 公司前五名客户销售额为44,128.10万元，占年度销售总额的67.59%[33] - 公司前五名供应商采购额为8,698.15万元，占年度采购总额的16.79%[34] - 公司管理费用为102,046,449.19元，同比增加7.81%，主要原因是业务咨询费用增加[36] - 公司财务费用为32,363,896.29元，同比增加44.31%，主要原因是带息负债加权平均余额增加[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额为30,473,353.20元，同比增加17.91%，主要原因是购买商品和接受劳务支付的现金减少[38] - 公司货币资金为155,017,256.65元，同比下降30.26%，主要原因是归还银行借款及支付日常经营所需款项[42] - 固定资产减少15.56%，从81,743,711.72元降至69,022,945.02元[44] - 在建工程增加14.87%，从86,461,146.20元增至99,315,629.12元[44] - 短期借款减少7.35%，从741,268,603.94元降至686,802,140.34元[44] - 合同负债减少9.61%，从82,446,397.60元降至74,526,902.74元[44] - 长期借款减少50.08%，从41,062,482.29元降至20,500,000.00元，主要原因是将符合条件的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债[44] - 天源建筑未完工项目数量为21个，总金额169,418.83万元[46] - 天源建筑2022年房屋建设收入32,186.03万元，占总收入的49.30%[46] - 天源建筑2022年原材料成本24,250.57万元，占总成本的69.12%[46] - 天源建筑2022年债权融资金额3.68亿元[46] - 报告期末在手订单总金额180,993.93万元，其中已签订合同但尚未开工项目金额11,575.10万元，在建项目中未完工部分金额67,461.73万元[50] - 公司私募基金投资期末数为68,916,437.03元，本期公允价值变动损益为23,647,608.34元[52] - 公司对三只基金的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，2022年度公允价值变动收益约为-2,364.76万元[53] - 公司2022年货币资金为155,017,256.65元，较2021年的222,271,832.13元下降30.2%[172] - 公司2022年应收账款为193,127,076.95元，较2021年的99,371,201.87元增长94.3%[172] - 公司2022年其他应收款为264,959,882.76元，较2021年的369,008,490.93元下降28.2%[172] - 公司2022年存货为345,721,129.34元，较2021年的315,145,809.08元增长9.7%[172] - 公司2022年合同资产为658,713,897.71元，较2021年的697,858,887.94元下降5.6%[172] - 公司2022年短期借款为686,802,140.34元，较2021年的741,268,603.94元下降7.4%[173] - 公司2022年应付账款为347,720,117.68元，较2021年的381,447,447.00元下降8.8%[173] - 公司2022年预收款项为5,533,849.78元，较2021年的194,024,296.18元下降97.1%[173] - 公司2022年其他应付款为183,332,204.56元，较2021年的70,228,359.82元增长161.0%[173] - 公司2022年未分配利润为303,361,568.59元，较2021年的335,271,548.35元下降9.5%[174] - 公司2022年营业总收入为652,882,961.09元，同比下降35.6%[177] - 公司2022年净利润为-53,364,511.06元，同比亏损扩大3.9%[178] - 公司2022年货币资金为119,284,638.63元，同比增长46.3%[175] - 公司2022年应收账款为14,986,587.76元，同比下降23.7%[175] - 公司2022年短期借款为480,689,393.12元，同比下降7.7%[176] - 公司2022年长期股权投资为78,931,867.24元，同比下降43.0%[175] - 公司2022年营业总成本为669,097,007.24元，同比下降34.1%[177] - 公司2022年研发费用未披露，2021年为0元[177] - 公司2022年投资收益为-3,397,468.39元，同比下降114.3%[177] - 公司2022年资产总计为1,669,892,514.42元，同比下降7.1%[175] - 公司2022年综合收益总额为-53,364,511.06元，同比下降3.9%[179] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-31,909,979.76元，同比下降26.7%[179] - 公司2022年营业收入为79,845,129.68元，同比下降31.2%[181] - 公司2022年营业成本为35,444,192.57元，同比下降30.2%[181] - 公司2022年净利润为37,131,133.23元，同比下降21.1%[181] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-170,172,948.20元，同比下降221.8%[183] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为4,963,113.12元，同比增长173.9%[184] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为63,933,616.19元，同比增长20.8%[184] - 公司2022年期末现金及现金等价物余额为151,146,989.07元，同比下降31.9%[184] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为14,871,281.48元，较2021年的35,254,672.22元下降57.8%[185] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-10,730,063.72元，较2021年的-29,635,162.53元有所改善[185] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为33,586,278.92元，较2021年的-65,055,366.45元大幅改善[186] - 公司2022年期末现金及现金等价物余额为119,284,638.63元，较2021年的81,557,141.95元增长46.3%[186] - 公司2022年归属于母公司所有者权益为1,187,767,843.94元，较2021年的1,219,677,823.70元下降2.6%[187] - 公司2022年综合收益总额为-31,909,979.76元，较2021年的-25,194,138.08元进一步下降[187] - 公司2022年未分配利润为303,361,568.59元，较2021年的335,271,548.35元下降9.5%[189] - 公司2022年少数股东权益为530,439.27元，较2021年的21,984,970.57元大幅下降97.6%[189] - 2022年公司所有者权益合计为1,116,254,159.22元，较上年减少47,035,544.39元[191] - 2022年公司未分配利润为231,862,026.45元，较上年减少47,035,544.39元[191] - 2021年公司所有者权益合计为1,163,289,703.61元，较上年增加34,131,133.23元[192] - 2021年公司未分配利润为278,897,570.84元，较上年增加34,131,133.23元[192] 公司治理与股东情况 - 公司注册地址为北京市顺义区空港工业区A区[12] - 公司办公地址为北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号[12] - 公司聘请的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)[12] - 公司董事会、监事会和经营机构独立运作，控股股东不干涉公司生产经营活动[66] - 公司2022年年度股东大会审议通过了2021年度财务决算报告和利润分配预案等多项议案[68] - 公司2022年第三次临时股东大会审议通过了支持服务业小微企业及个体工商户抗击疫情减免租金的议案[68] - 公司2022年第六次临时股东大会审议通过了继续为服务业小微企业及个体工商户减免租金的议案[69] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股总数保持不变，年初和年末均为3,900股[70] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为231.32万元[70] - 公司独立董事税前报酬：报告期内，公司独立董事税前报酬为5.95万元[70] - 公司监事税前报酬：报告期内，公司监事税前报酬为20.25万元至22.29万元不等[70] - 公司财务总监税前报酬：报告期内，公司财务总监税前报酬为19.49万元[70] - 公司副总经理税前报酬：报告期内，公司副总经理税前报酬为22.89万元至23.79万元不等[70] - 公司总经理（离任）税前报酬：报告期内，公司总经理（离任）税前报酬为25.83万元[70] - 公司独立董事（离任）税前报酬：报告期内，公司独立董事（离任）税前报酬为5.95万元[70] - 公司董秘、副总经理（离任）税前报酬：报告期内，公司董秘、副总经理（离任）税前报酬为23.44万元[70] - 公司副总经理、人事总监（离任）税前报酬：报告期内，公司副总经理、人事总监（离任）税前报酬为26.47万元[70] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序依据《公司章程》规定，由股东大会决定董事、监事报酬，董事会决定高级管理人员报酬[80] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬确定依据主要依据公司年度经营情况、岗位职责及业绩完成情况，独立董事津贴标准参照本地区同行业上市公司整体水平[81] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计详见报告“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”[82][83] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况包括赵志齐离任董事长、柳彬聘任副总经理、张小军选举为独立董事、王鹏离任总经理等[85] - 公司近三年受证券监管机构处罚情况详见报告“第六节重要事项”中“十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况”[85] - 公司2022年2月11日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过补选公司董事、改聘会计师事务所、向银行申请综合授信等议案[86] - 公司2022年2月28日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过选举公司董事长、补选第七届董事会专业委员会委员等议案[87] - 公司2022年3月28日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过为控股子公司提供财务资助、控股子公司向银行申请综合授信等议案[87] - 公司2022年4月14日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过2021年度计提资产减值准备、修改《公司章程》部分条款、调整公司本部组织机构等议案[87] - 公司2022年4月28日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过2021年度第一季度报告[87] - 公司2022年半年度报告审议通过[88] - 公司2022年第三季度报告审议通过[88] - 公司董事会审计委员会在2022年共召开12次会议[91] - 公司董事会补选张政先生为董事会战略委员会、董事会审计委员会委员[89] - 公司董事会补选张小军先生为董事会战略委员会、董事会审计委员会委员[89] - 公司2022年年度报告审议通过[88] - 公司2022年第四次临时股东大会审议通过[88] - 公司2022年第五次临时股东大会审议通过[88] - 公司2022年第六次临时股东大会审议通过[88] - 公司2022年第六次临时股东大会部分议案取消[88] - 公司2022年期末在职员工总数为614人，其中母公司78人，主要子公司536人[112] - 公司员工专业构成中，技术人员占比最高，达到290人，占总员工数的47.2%[112] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历人数为184人，占总员工数的30%[112] - 公司高级管理人员实行年薪制，年薪由基薪和绩效年薪两部分构成[118] - 公司2022年严格遵守《企业内部控制配套指引》等法规，持续完善企业内部控制体系[119] - 公司对子公司实施严格的内控管理，确保子公司经营状况稳健[120] - 公司2022年度内部控制评价报告已在上海证券交易所网站披露[121] - 公司未建立环境保护相关机制，报告期内投入环保资金为0万元[122] - 公司积极推进节能减排，推动低碳循环发展，严格遵守国家和地方环境保护法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况[123] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量不适用[124] - 公司单独披露了社会责任报告，详细内容可在上海证券交易所网站查阅[124] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均得到履行[126] - 公司控股股东北京空港经济开发有限公司承诺避免同业竞争，并继续履行相关承诺[127] - 公司资产或项目不存在盈利预测，业绩承诺的完成情况不适用[129] - 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况为14,986.93万元，占最近一期经审计净资产的12.52%[129] - 报告期内新增占用金额由借款利息增加导致，不存在其他新增占用情况[130] - 注册会计师对资金占用的专项审核意见详见中兴财光华会计师事务所出具的资金占用专项审核报告[131] - 公司续聘中兴财光华会计师事务所为2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，报酬分别为65万元和30万元[133] - 公司控股子公司天源建筑与绿竺科技的诉讼案中，绿竺科技需支付工程款、利息及违约金共计21,000,450.05元及逾期付款违约金1,750,000.00元[134] - 截至报告期末，天源建筑已累计收回工程款约388万元[136] - 公司因定期报告重大会计差错受到中国证监会和上海证券交易所的行政监管措施和纪律处分，包括警示函、监管关注函、通报批评和行政处罚[137] - 公司未及时披露高管和子公司被调查及受到刑事处罚事项，已