股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-017 安徽六国化工股份有限公司 2023 年度日常关联交易 执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年日常关联交易实际发生情况 | 关联方 | 关联交易内容 | 2023 | 年预计金额 2023 | 年实际发生额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 华兴化工 | 采购硫酸 | 约 | 39000 万元 | 7,222.53 | | 华兴化工 | 购买蒸汽 | 约 | 15000 万元 | 12,987.15 | | 东达矿业 | 购买磷矿 | 约 | 80000 万元 | 12,113.09 | | 通华物流 | 接受运输、装卸费 | 约 | 4500 万元 | 2,266.72 | | 铜化设计院 | 设计费 | 约 | 1500 万元 | 426.70 | | 铜化设计院 | EPC 总承包 | 约 | 86 ...

股票简称：六国化工股票代码：600470 公告编号：2024-019 安徽六国化工股份有限公司关于预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）所属全资及 控股子公司：湖北六国化工股份有限公司（以下简称"湖北六国"），安徽中元化肥股 份有限公司（以下简称"中元化肥"），安徽国泰化工有限公司（以下简称"国泰化工"）、 安徽六国生态农业发展有限公司（以下简称"生态农业"）、铜陵国星化工有限责任公 司（以下简称"国星化工"）、铜陵鑫克化工有限责任公司（以下简称"鑫克化工"）。 ● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本公司预计未来一年内，为全资及控股子 公司提供总额度不超过人民币 140,000 万元的综合授信担保，用于全资及控股子公司流 动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种及项目建设资金的担保。 截止目前，公司为各子公司提供担保余额为 79,073.79 万元，其中：湖北 ...

安徽六国化工股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 作为安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年,我严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规章制度的要求,恪尽职守、勤勉尽责,积极参与公司决策, 出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2023年度的履职情况汇报如下; 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林平,男,1964年10月出生,三级律师,2001年至今,安徽协利律师事务所 主任。现为最高人民检察院民事行政专家库成员。2016年起被选任安徽省九届律师代表 大会常务理事、互助基金管理委员会主任。2019年3月起任本公司独立董事。兼安徽山 河药用辅料股份有限公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告,本人 具备法律法规、规范性文件所要求的独立性,2023年度能够独立履行职责,未受到公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 ...

安徽六国化工股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度 审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务，拥有30 多年的证券业务从业经验。容诚 所在全国设有19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城 区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共 有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务 业务审计报告 ...

关于安徽六国化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行 "在 2、 附表 委托单位：安徽六国化工股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0562-2170536 【RSM】 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽六国化工股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1485 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 安徽六国化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽六国化工股份有限 公司(以下简称六国化工)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月18日出具了容诚审字 [2024]230Z0780 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的 ...

审计报告 安徽六国化工股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0780 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-129 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0780 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chi ...

财务业绩 - 2023年度公司实现营业收入69.33亿元，同比下降8.17%[12] - 归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，同比下降88.10%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.87亿元，同比下降92.92%[12] - 经营活动产生的现金流量净额3.93亿元，同比下降7.77%[12] - 归属于上市公司股东的净资产18.10亿元，同比增长1.22%[12] - 总资产59.14亿元，同比下降16.04%[12] - 基本每股收益0.04元，同比下降89.19%[12] - 加权平均净资产收益率1.26%，同比下降10.03个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.48%，同比下降6.79个百分点[12] 生产经营 - 公司完成现价工业总产值71.65亿元，实现主营业务收入65.88亿元、回笼资金75.28亿元[17] - 公司生产化肥235.98万吨、化工产品67.50万吨[17] - 公司新增经销商、直销商172家，新增网点538个[17] - 公司全年销售各类新产品33.18万吨，其中新品尿素销售近1万吨，同比上升84%[17] - 公司全年完成国家10万吨化肥淡储、安徽省5万吨冬夏季化肥淡储任务[17] - 公司全年销售石膏制品226.78万吨，同比上升26.17%[17] - 公司完成"磷石膏高值化利用关键工艺技术中试研究"，首创"诱导-催化"工艺在中试规模稳定生产磷石膏充填材料、α半水高强石膏粉和Ⅱ型硬石膏粉及其胶凝材料[17] - 公司本部荣获第二十四届中国专利优秀奖、安徽省科技进步二等奖[17] - 公司本部截止报告期末累计获取授权专利279件，发明54件[17] 主营业务 - 公司主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料（含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐）、化学原料的生产加工和销售[20] - 公司拥有"六国"、"淮海"等中国驰名商标，主导产品"六国"牌磷酸二铵荣获多项称号[21] - 公司具有"酸肥结合"、"矿肥结合"的生产要素禀赋优势，在行业内持续处于领先地位[21] - 公司形成了覆盖全国较为完善的国内市场销售网络，有效终端销售网点约2.13万个[21] - 公司拥有多套先进的湿法磷酸及磷复肥生产线和工艺技术，在新产品、新技术、新工艺等方面开发了一系列专利技术[22] - 公司主要产品复合肥、磷肥毛利占公司总毛利71.03%[27] - 公司主要产品复合肥、磷肥、尿素、磷酸等销售价格和销量同比均有不同程度下降[27] - 公司综合毛利率由去年11.20%下降到本年8.05%[27] 成本管控 - 主要原材料价格变化对公司营业成本的影响为85,448.14万元[1] - 主要能源价格变化对公司营业成本的影响为4,102.56万元[1] - 公司采取稳固贵州和宜昌磷矿供货渠道、增加云南地区供矿渠道等措施应对磷矿供不应求局面[2,3] - 公司加强与盐湖集团和藏格公司的战略合作,增加国产钾肥采购,保证了成本优势[3] - 公司采取维持与重点客户良好合作关系、增加危机意识稳定老客户开拓新客户等措施应对煤炭价格波动[3,4] 销售情况 - 公司国内外销售收入分别为5,513,296,839.31元和1,074,757,563.67元,同比分别下降10.73%和3.74%[5] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额17.65%,其中关联方销售额占6.06%[28][29] - 公司前五名供应商采购额占年度采购总额20.83%,其中关联方采购额占3.92%[30] 研发创新 - 研发投入合计为201,158,487.66元，占营业收入的2.90%[4] - 公司研发人员数量为247人，占公司总人数的比例为[未提供]%[4] - 研发人员中硕士研究生12人，本科118人，专科84人，高中及以下33人[4] - 研发人员中30-40岁138人，40-50岁45人，50-60岁44人[4] - 公司获得4项国家发明专利和18项实用新型专利[66] - 公司完成了"湿法磷酸提质增效高值化关键技术及产业化"项目并获得省科技进步奖二等奖[66] - 公司新增10万吨/年电池级磷酸、10万吨/年工业级CO2、10万吨/年食品级CO2、2万吨/年电子级双氧水产能[66] - 公司正在开展多个新项目建设或前期工作，如"新能源新材料一体化项目"、"磷资源全效利用技术提升改造工程项目"等[66] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为393,330,126.79元，同比下降7.77%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-476,196,402.08元，同比增加65.38%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,944,420.49元，同比下降103.61%[40] - 货币资金余额为1,022,413,708.19元，占总资产的17.29%，同比下降52.52%[42] - 应收账款

安徽六国化工股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提 高公司股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证公司股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构。公司应当严格按照法律、行政法规、 规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，并应于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股 ...

安徽六国化工股份有限公司 | 17 | 九江银行合肥分行银行 | 6,000.00 | 信用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 18 | 邮储银行铜陵分行 | 15,000.00 | 信用 | | | | 19 | 徽商银行铜陵分行 | 25,000.00 | 信用 | 19,382.30 | 铜化集团担保 | | 20 | 光大银行铜陵分行 | 10,000.00 | 信用 | 1,200.71 | 铜化集团担保 | | 21 | 中国进出口银行合肥分行 | 10,000.00 | 铜化集 团担保 | | | | | 小计 | 276,000.00 | | 20,583.01 | | | | 合计 | | 296,583.01 | | | 上述授信总额度 296,583.01 万元不等于公司实际融资金额，授信业务 品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇 票、信用证等。授信起始时间、授信期限及额度最终以各金融机构实际审 批为准。在授信期限内，公司根据资金需求进行融资，授信额度可循环使 用。 股票简称：六国化工 股票代码：600 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-016 安徽六国化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 近三年在执业中相关民事诉讼承担民 ...