证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2024-024 安徽六国化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

公司现任审计委员会由独立董事张琛、林平及非独立董事王刚3名成员组成, 其中张琛为会计专业人士,担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和 构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会召开会议的情况 2023年度,公司董事会审计委员会共召开7次会议,会议具体情况如下: (一)2023年1月16日,在注册会计师进场前,公司审计委员会对公司编 制的 2022年度会计报表进行了审阅,会议主要内容为:1、汇报公司 2022年年 报审计工作安排及相关事宜作说明;2、会计师事务所年审会计师对审计安排、 审计重点等做说明:3、审议《公司2022年度财务报表(未经审计)》,并发表审 阅意见。 (二)2023年2月20日,召开2023年第二次审计委员会会议,与年审会 计师进行沟通,会议主要内容是年审会计师出具初步审计意见后,与公司独立董 事、审计委员会见面沟通审计过程中发现的问题。 (三)2023年3月10日,召开审计委员会 2023年第三次会议,会议主要 内容为:1、建议继续聘用容诚会计师事务所(北京)有限公司为公司 2023年度 审计机构;2、审议 2022年年度报告及其摘要;3、2022年度日常关联交易执行 情况及 ...

安徽六国化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告,本人 具备法律法规、规范性文件所要求的独立性,2023年度能够独立履行职责,未受到公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,并在履职讨程 中保持客观独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况概述 (一) 出席董事会会议及股东大会情况 公司 2023年共召开股东大会 2 次、董事会 6次,本人应出席股东大会 0 次,董事 会 5次。我严格按照有关法律、法规的要求,勤勉履行职责,会议召开前,本人对提交 董事会的会议材料进行认真审核,与公司经营层保持充分沟通,以谨慎、独立、客观的 态度行使表决权。具体参会情况如下: | 独立董 | | 董事会情况 | | 股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 出席股东大会的次 | | | | (含通讯方式) | | | | 路漫漫 | | | | | 作为安徽六国化工股份有限公司(以下简 ...

公司代码：600470 公司简称：六国化工 安徽六国化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽六国化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

一、资质审查情况 公司审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 二、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 安徽六国化工股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-015 安徽六国化工股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和电话等形式向全体监 事送达第八届监事会第十五次会议通知。2024 年 4 月 18 日在公司第一会议室召开了第 八届监事会第十五次会议。会议由监事会主席潘明先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过 了以下决议： 一、2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2023 年度监事会工作报告（草案） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安徽六国化工股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案尚需提交股东大会审议。 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度母公司实现的净利润为 54,109,129.85 元，加上年初未分配利润-298,567,741.85 元，2023 年度累计可供 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-020 安徽六国化工股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●资助对象：安徽国泰化工有限公司（以下简称"国泰化工"）、吉林六国农业科技 发展有限责任公司（以下简称"吉林六国"） ●资助金额：公司拟向国泰化工提供总额不超过 12,000 万元，向吉林六国提供总 额不超过 1,500 万元，上述财务资助均系展期，无新增资助。 法定代表人：李飞 1 一、提供资助概述 为满足全资子公司国泰化工、吉林六国日常生产经营资金的需求，公司拟向国泰化 工提供总额不超过 12,000 万元，向吉林六国提供总额不超过 1,500 万元，上述财务资 助均系展期，无新增资助。资助资金利率按照当前人民银行公布的 LPR 3.45% 计算，资 金使用费用在资金资助协议中另行约定。资助有效期自 2023 年年度股东大会通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开日止。 本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使 ...

安徽六国化工股份有限公司 董事会议事规则（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定和《安徽六国化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司设董事长 1 人。 第三条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会等 4 个专门委员会（以下统称"各专门委员会"）。各专门委员会对董事会负 责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 专门委员会成员全部由董事组成，成员均为 3 名，并各设一名召集人，负责 召集和主持该委员会会议。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。 战略委员会的 ...

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2024-026 安徽六国化工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 641610207@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 06 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-017 安徽六国化工股份有限公司 2023 年度日常关联交易 执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年日常关联交易实际发生情况 | 关联方 | 关联交易内容 | 2023 | 年预计金额 2023 | 年实际发生额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 华兴化工 | 采购硫酸 | 约 | 39000 万元 | 7,222.53 | | 华兴化工 | 购买蒸汽 | 约 | 15000 万元 | 12,987.15 | | 东达矿业 | 购买磷矿 | 约 | 80000 万元 | 12,113.09 | | 通华物流 | 接受运输、装卸费 | 约 | 4500 万元 | 2,266.72 | | 铜化设计院 | 设计费 | 约 | 1500 万元 | 426.70 | | 铜化设计院 | EPC 总承包 | 约 | 86 ...