会议与报告 - 2023年召开股东大会2次、董事会6次[3] - 2023年按时编制并披露多份报告[5] 独立董事 - 2023年4月6日增补独立董事[2] - 2023年度履职具独立性[2] - 2024年加强沟通推动治理完善[6] 薪酬与合规 - 2023年董事、高管薪酬综合考量，无股权激励[5] - 公司报告审议及披露程序合规，数据准确[5]

股东大会时间 - 2024年5月14日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月8日[15] - 网络投票起止时间为2024年5月14日[6] 议案信息 - 议案1 - 12于2024年4月20日发布，议案13、14于2023年4月28日发布[9] - 特别决议议案为12号议案[12] - 对中小投资者单独计票的议案为4 - 12号议案[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为7号，关联股东为铜陵化学工业集团有限公司[12] 其他信息 - 公司地址为安徽省铜陵市铜港路8号，联系电话0562 - 2170536，传真0562 - 2170507[19] - 本次股东大会现场会议会期半天[19] - 公告发布时间为2024年4月20日[20]

公司代码：600470 公司简称：六国化工 安徽六国化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽六国化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-015 安徽六国化工股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和电话等形式向全体监 事送达第八届监事会第十五次会议通知。2024 年 4 月 18 日在公司第一会议室召开了第 八届监事会第十五次会议。会议由监事会主席潘明先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过 了以下决议： 一、2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2023 年度监事会工作报告（草案） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安徽六国化工股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案尚需提交股东大会审议。 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度母公司实现的净利润为 54,109,129.85 元，加上年初未分配利润-298,567,741.85 元，2023 年度累计可供 ...

审计机构 - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年审计机构，聘期一年[2] - 容诚会计师事务所具备审计资质和专业能力[1] 审计结果 - 容诚出具标准无保留意见审计报告，认为财报编制合规[4] 审计沟通 - 审计前后公司审计委员会与事务所充分沟通保障工作[5] 审计评价 - 审计委员会认为事务所表现良好，按时完成工作[7]

财务资助 - 向国泰化工提供不超12000万元、吉林六国不超1500万元财务资助展期，无新增资助[2][3] - 资助资金利率按LPR 3.45%计算，有效期至2024年年度股东大会召开日[3] 子公司情况 - 国泰化工注册资本18500万元，公司持股100%，2023年净利润 -1785.20万元[3][4] - 吉林六国注册资本1000万元，公司持股100%，2023年净利润 -444.16万元[4] 决策情况 - 该议案无需提交股东大会审议，全体董事同意资助展期议案[3][6]

业绩说明会安排 - 2024年05月06日16:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年04月24日至04月30日16:00前可预征集提问[2][5] 参会人员与联系信息 - 董事长陈胜前、总经理马健等参加[5] - 联系人周英，电话0562 - 2170536，邮箱641610207@qq.com[6] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] - 董事会设4个专门委员会，各委员会成员均为3名[4] 会议召集 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，董事长应十日内召集主持临时会议[10][12] 会议通知 - 定期会议提前十日、临时会议提前三日书面通知相关人员[11] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日会议顺延或需全体与会董事认可[14] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 决议通过 - 一般提案需超全体董事半数投赞成票[20] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[20] - 利润分配政策制订和修改需全体董事过半数并三分之二以上独立董事同意[20] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，出席不足三人提交股东大会审议[21] 其他规定 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[21] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[21] - 会议记录含届次、通知发出情况等内容[24] - 会议档案保存十年以上[25] - 会后及时将决议报送上海证券交易所备案[26] - 决议公告事宜由董事会秘书按规定办理[26] - 董事会决议由董事会执行或监督高管执行[27] - 董事长跟踪检查决议实施情况[27] - 董事会秘书负责会后上报会议决议等材料[27] - 规则修改由董事会提修订案，提请股东大会审议批准[29] - 规则由董事会负责解释[29] - 规则经股东大会审议通过后实施[29] - 规则中“以上”“内”“至少”含本数，“过”不含本数[29]

采购预算与实际支出 - 2023年采购硫酸预计39000万元，实际7222.53万元[2] - 2023年购买蒸汽预计15000万元，实际12987.15万元[2] - 2023年购买磷矿预计80000万元，实际12113.09万元[2] - 2024年采购硫酸预计约30000万元，2023年实际7222.53万元[4] - 2024年购买蒸汽预计约17000万元，2023年实际12987.15万元[4] - 2024年购买磷矿预计约60000万元，2023年实际1211.31万元[4] - 2024年接受运输、装卸费预计约8000万元，2023年实际2266.72万元[4] - 2024年设计费预计约1500万元，2023年实际426.70万元[4] - 2024年EPC总承包预计约15000万元，2023年实际963.71万元[4] - 2024年运输费预计约2200万元，2023年实际666.31万元[4] 公司注册资本 - 铜陵安伟宁新能源科技有限公司注册资本1.2亿元[8] - 铜陵安轩达新能源科技有限公司注册资本1.5亿元[8] - 铜陵迅捷危化品运输有限公司注册资本500万元[8] - 铜陵市嘉尚能源科技有限公司注册资本3598.97万元[9] - 安徽中元化工集团有限公司注册资本2660万元[9] 子公司业绩 - 华兴化工2023年总资产67899.70万元，净资产21745.53万元，主营收入44293.08万元，净利润 - 1494.92万元[10] - 东达矿业2023年总资产78075.36万元，净资产45681.19万元，主营收入21953.56万元，净利润5480.53万元[10] - 通华物流2023年总资产9751.38万元，净资产278.98万元，主营收入19874.08万元，净利润274.89万元[10] - 铜化设计院2023年总资产3895.27万元，净资产1464.02万元，主营收入4956.54万元，净利润274.50万元[10] - 纳源2023年总资产61531.13万元，净资产47815.35万元，主营收入38823.11万元，净利润3121.51万元[10]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计六国化工2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 审计结果 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2024年4月18日[7]