安徽六国化工股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 强化董事会决策功能，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等相关规范性文件规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会等 4 个专门委员会，以下统称"各专门委员会"。 第三条 各专门委员会对董事会负责，向董事会报告。 第四条 各专门委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 第五条 公司须为各专门委员会提供必要的工作条件，由董事会秘书和证券 投资部承担工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。各专门委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第六条 各专门委员会成员均由 3 名董事组成，审计委员会、提名委员会和 薪酬与考核委员会中独立董事须占多数，其中审计委员会中至少有 1 名独立董事 为会计专业人士。 第七条 各专门委员会委员由董事会从董事会成员中任命。 ...

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2024-032 安徽六国化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,187,774 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.5191 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈胜前先生主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股 东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 1 ...

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会和股东大会审议[3] - 三分之一以上董事等可提聘请议案[6] - 聘期一年，到期可续聘，续聘可不招标[8] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等满五年后，连续五年不得参与[9] 解聘与改聘 - 解聘或不再续聘需经审计委员会等审议，股东大会决定[11] - 拟改聘应说明解聘原因等[12] 其他 - 审计委员会至少每年提交履职报告[15] - 文件资料保存至少十年[15] - 董事会时间为2024年4月20日[19]

本报告依据中国资产评估准则编制 万华化学集团电池科技有限公司拟收购安徽六国化工 股份有限公司持有的湖北徽阳新材料有限公司 45%的 股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1034 号 共3册,第1册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年四月十七日 the first and 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202401058 | | --- | --- | | 合同编号: | 24010104A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字 2024 第1034号 | | 报告名称: | 万华化学集团电池科技有限公司拟收购安徽六国化 工股份有限公司持有的湖北徽阳新材料有限公司 | | | 45%的股权项目 | | 评估结论: | 164.489.429.36元 | | 评估报告日: | 2024年04月17日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 谢劲松 (资产评估师) 会员编号:11000013 | | | 沈振江 (资产评估师) 会员编号:1118001 ...

in the support t and the state 目录 审计报告 1-2 资产负债表 3 利润表 4 现金流量表 5-6 所有者权益变动表 财务报表附注 7-58 湖北徽阳新材料有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 207313 号 . 湖北徽阳新材料有限公司: 一、审计意见 我们审计了湖北徽阳新材料有限公司(以下简称徽阳公司)财务报表,包 括 2023年 12月 31日和 2024年 2月 29日的资产负债表, 2023年度和 2024 年 1-2 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了徽阳公司 2023年 12月 31日和 2024年2月 29日的财务状况以及 2023 年度和 2024年 1-2月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于徽阳公司,并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●交易简要内容：安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟将全资 子公司湖北徽阳新材料有限公司（以下简称"标的公司"或"徽阳新材料"）45% 股权以7,402.02万元的价格协议转让给万华化学集团电池科技有限公司(以下简称 "万华电池科技"）,转让完成后公司将持有标的公司55%的股权。 ●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 ●本次交易已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了本议案 后提交公司董事会审议。该事项已经公司第八届董事会第二十次会议与第八届监事 会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-031 安徽六国化工股份有限公司 关于拟转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 为了优化徽阳新材料整体资源配置，推动标的公司项目建设，加快标的公司做 大做强，公司拟与万华电池科技签署《股权转让 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度营业收入为1167.45亿元，同比下降22.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.65亿元，同比下降65.38%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.20亿元，同比下降184.65%[4] 现金流量和财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-374.60亿元[5] - 公司持有的货币资金为693,244,233.82元，较上期有所下降[14] - 公司持有的存货为1,470,636,208.28元，较上期有所增加[14] - 公司的流动资产合计为2,836,345,642.41元，较上期略有增长[15] - 公司的固定资产为2,333,417,910.36元，较上期略有下降[15] - 公司的非流动资产合计为3,109,788,375.53元，较上期有所增加[15] - 公司的流动负债合计为3,276,217,903.24元，较上期有所下降[16] - 公司的非流动负债合计为709,161,133.51元，较上期有所增加[16] - 公司的所有者权益合计为1,960,754,981.19元，较上期有所增加[16] 利润和经营活动 - 基本每股收益为0.01元，同比下降66.67%[5] - 稀释每股收益为0.01元，同比下降66.67%[5] - 加权平均净资产收益率为0.26%，较上年度末减少0.49个百分点[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降65.38%，主要系产品销量减少、售价下降所致[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降184.65%，主要系产品销量减少、售价下降所致[9] - 经常性损益的净利润同比下降，主要系产品销量减少、售价下降所致[10] 净利润和现金流量 - 2024年第一季度净利润为12,963,705.10元，较去年同期21,876,349.18元有所下降[18] - 经营活动现金流入小计为950,636,941.12元，较去年同期1,296,882,805.32元有所下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-76,729,604.37元，较去年同期-154,283,170.60元有所上升[21]

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2024-027 安徽六国化工股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、股份过户登记情况 一、股份协议转让基本情况 2024 年 2 月 26 日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称"六国化工"、 "公司"或"上市公司"）控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称 "铜化集团"）与万华化学集团电池科技有限公司（以下简称"万华电池科 技"）签订了《股份转让协议》。铜化集团拟通过协议转让方式将其持有的 26,080,000 股（占公司总股本的 5%）转让给万华电池科技，转让价格为 4.44 元/股，转让总价款为人民币 115,795,200 元（大写：壹亿壹仟伍佰柒拾玖 万伍仟贰佰圆整）。 本次股份过户完成后，铜化集团持有公司股份 106,891,744 股，占公 司总股本的 20.49%，仍为公司控股股东。万华电池科技持有公司股份 26,080,000 股，占公司总股本的 5%，股份性质为无限售流通 ...

审计委员会情况 - 2023年度审计委员会由3名成员组成，张琛任主任委员[2] - 2023年共召开7次会议[2] 审计相关 - 2023年建议继续聘用容诚会计师事务所[3] - 公司认为其审计工作合格，费用与年报相符[4] 报告审议 - 2023年各季度及半年度报告经会议审议[3][4] 公司评价 - 认为财务报告真实，内控运作合规[6]