会议信息 - 公司第八届董事会2024年第三次独立董事专门会议通知于2024年6月28日发出[1] - 会议于2024年7月4日以通讯表决方式召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《公司关于增加应收账款保理融资方式暨关联交易的议案》[2] - 同意将关联交易议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议[2] 表决结果 - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-030 湖南湘邮科技股份有限公司 关于拟开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 为进一步盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足公司中长 期资金需求及经营发展需求，公司拟利用部分自有资产与具备专业 资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，拟融资额度不超过人民币 6,000 万元，该额度包含在公司 2024 年度整体融资额度内，实际融 资金额根据公司实际生产需求确定。 ● 公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司进行融资租赁交 易，本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 ●无需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第八届董事会第十八次会议，审议 通过了《公司关于拟开展融资租赁业务的议案》。为进一步盘活现有 资产、拓宽融资渠道，有效满足公司中长期资金需求及经营发展需 求，公司拟将公司部分设备资产作为租赁物以售后回租方式与兴业 1 金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 6 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票于2024年7月4日、7月5日连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露 日，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 ●请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年7月4日、7月5日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-036 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司关注到部分媒体、股吧等平台对公司业务相关讨论涉及数据 要素等相关热点概念；公司目前主营业务为：平台运营服务、软件开 发、系统集成、智能产品及代理等四大主业。当前公司在软件开发业 务中涉 ...

我们认为：公司拟增加应收账款保理融资方式，是鉴于公司 2024 年业务发展的实际需求，可缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效 率，降低公司应收账款管理成本，改善公司资产负债结构及经营性现 金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。 公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有 关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意《公司关于增加应收 账款保理融资方式暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 独立董事： 张宏亮 魏先华 王定健 二〇二四年七月五日 1 湖南湘邮科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十八次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，作为湖南湘邮 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审 阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十八次会议审议的相关 事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《公司关于增加应收账款保理融资方式暨关联交易的议案》 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月24日召开[3] - 现场会议7月24日14点30分于北京丰台区召开[4] - 网络投票7月24日进行，各平台有不同时间[3][5] 审议议案 - 审议增加应收账款保理融资及出售股票资产议案[6] - 议案7月5日经董事会、监事会审议[6] 表决相关 - 增加应收账款保理融资议案关联股东需回避[7][9] - 该议案对中小投资者单独计票[9] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月17日[12] - 股东登记7月18日在董事会办公室进行[14] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月6日[16]

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-032 湖南湘邮科技股份有限公司 关于授权择机出售股票资产公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、交易概述 为促进公司股东价值最大化，合理优化公司资产结构，公司拟 通过集中竞价交易方式出售公司目前持有的长沙银行全部股份。截 至目前，公司持有长沙银行 4,850,604 股，占其总股本的 0.12%。 2024 年 7 月 5 日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通 过了《公司关于授权择机出售股票资产的议案》，董事会同意公司在 1 重要内容提示： ● 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在股东 大会审议通过后 12 个月内，通过集中竞价交易方式出售公司目前持 有的长沙银行全部股份； ●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组； ● 本次交易已经公司 2024 年 7 月 5 日召开的第八届董事会第 十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 严格遵守上海证券交易所相关规定的前提下，授权公司管理层及其 授权 ...

融资业务 - 公司拟开展无追索权应收账款保理融资业务，额度1.5亿元[1][3] 关联方情况 - 环宇租赁（天津）有限公司注册资本17,000万元[5] - 2023年总资产16.43亿元，净资产2.28亿元等[6] 股权结构 - 公司实控人持有环宇邮电国际租赁有限公司29.12%股权[7] 会议决策 - 2024年7月5日董事会、监事会相关会议表决情况[11][12] - 关联交易议案将提交2024年第三次临时股东大会[14]

市场扩张 - 2024年7月5日会议通过设立贵州省分公司议案[1] - 分公司拟定经营范围含计算机软硬件等业务[1] - 设立分公司为整合区域资源、提升份额[3] 其他新策略 - 董事会授权经营管理层办理设立事宜[6] - 设立分公司设1名本地化业务人员[3]

公司现状 - 截至2024年7月5日生产经营正常，无重大异常情况[2] - 截至2024年7月5日不存在引起股价异常波动的重大事项[2] 信息披露 - 截至2024年7月5日不存在与湘邮科技有关应披露未披露重大信息[2] - 截至2024年7月5日不存在正在筹划涉及湘邮科技的重大事项[2] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间公司无买卖湘邮科技股票情况[2]

会议信息 - 会议通知于2024年6月28日传达，7月5日以通讯表决方式召开[2] - 应出席监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 《公司关于增加应收账款保理融资方式暨关联交易的议案》提交2024年第三次临时股东大会审议[3] - 2位关联监事回避表决该议案[3]