湖南湘邮科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南湘邮科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘邮科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《湖南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， ...

会议情况 - 公司于2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年3月14日16:30召开，应到实到董事均为9人[2] 人事变动 - 增补徐义标为公司第八届董事会董事[1] - 补选徐义标进入相关专门委员会，审计委员会委员含张宏亮、王定健、徐义标[3] 议案表决 - 《关于选举公司董事会专门委员会的议案》9票赞成，0票反对，0票弃权[4]

融资 - 2025年度公司拟申请融资额度不超10亿元[10] 关联交易 - 2024年向关联人销售产品等预计60000万元，实际48837.09万元[14] - 2024年承租关联人办公场地预计357.1万元，实际257.37万元[14] - 2024年度关联交易预计60357.1万元，实际49094.46万元[14] - 2025年度向关联人销售产品等预计60000万元，占比88.88%，2024年实际占比76.00%[25] - 2025年度承租关联人办公场地预计299.39万元，占比31.57%，2024年实际占比31.61%[25] - 2025年度预计日常经营性关联交易合计60299.39万元，年初至披露日已发生1204.07万元，2024年实际49094.46万元[25] 股权结构 - 北京中邮资产管理有限公司持有公司32.98%股权，是控股股东[20] - 中国邮政集团有限公司下属单位持有公司10229332股，占总股本6.35％[20] 公司治理 - 2025年2月19日，独立董事同意关联交易议案提交董事会审议[28] - 2025年2月26日，董事会通过关联交易议案并提交股东大会审议[28] - 2025年2月26日，监事会因非关联监事不足半数将关联交易议案提交股东大会[29] - 关联交易议案需股东大会审议，关联股东回避表决[29] - 2025年2月26日，董事会提名徐义标为非独立董事候选人[31] 业务合作 - 全国各省市邮政公司变更为分公司，公司与邮政单位业务统一与中国邮政集团及其授权下属单位签署[21]

业绩数据 - 2024年向关联人销售等预计60357.10万元，实际49094.46万元[8] - 2025年向关联人销售等预计60299.39万元[11] 股权结构 - 北京中邮资管持公司32.98%股权，邮科院持股占6.35％[14] 会议决策 - 2025年2月26日董事会、监事会审议相关议案[3][5] - 关联交易议案将提交2025年第一次临时股东大会[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月14日14点30分于北京丰台区召开[4] - 网络投票3月14日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[4] - 股权登记日为2025年3月7日[11] 审议议案情况 - 审议2025年度融资额度申请等多项议案[6] - 议案2月26日经董事会、监事会审议通过，27日披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为2、3[7] 投票相关 - 涉及关联股东回避表决的议案为2，相关股东需回避[7] - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[19] - 不同议案下100股股票有不同表决权数量[19][20]

会议安排 - 监事会会议通知于2025年2月19日传达[2] - 会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实到3人[2] 议案相关 - 《议案》提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 2位关联监事回避表决，非关联监事不足半数[2]

会议安排 - 公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议通知2月14日发出，2月19日召开[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过关联交易相关议案，独立董事认为无损害公司及股东利益情形[2] - 同意将议案提交公司第八届董事会第二十二次会议，关联董事回避表决[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

会议安排 - 2025年2月26日通讯表决方式召开董事会会议，8位董事实际表决[2] - 2025年第一次临时股东大会3月14日14:30在北京丰台区召开[10] 融资相关 - 2025年度拟签订不超10亿元融资协议[3] - 融资额度议案8票赞成，将提交临时股东大会审议[4][5] 关联交易 - 2024年度关联交易执行及2025年度预计议案3票赞成，将提交审议[6] 人事变动 - 董事缪立立2024年12月17日辞职，提名徐义标为董事候选人[7] - 提名议案8票赞成，尚需提交临时股东大会审议[7][8]

人事变动 - 公司董事缪立立因工作岗位变动辞职[1] - 缪立立辞去非独立董事及审计委员会委员职务[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事及专门委员会补选工作[1]

借款信息 - 拟向中邮资本借款不超2.5亿，期限1年[2][5][8] - 过去12个月借款14997.40万元，余额为0[3][5] - 借款利率不高于1年期LPR，无担保抵押[2][5][8][12] 股东情况 - 中邮资产持股32.98%为控股股东，中邮资本为间接控股股东[5][6] 财务数据 - 2023年末中邮资本总资产192.45亿，净资产190.06亿，净利润952.58万[7] 决策情况 - 董事会和独董专门会议通过借款议案，独董同意[11][12]