湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-032 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》作出相应修 订，同时删除了监事会相应内容，由董事会审计委员会行使《公司法》 1 规定的监事会的职权，公司监事会相关的制度相应废止。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 特此公告。 （二）会议通知于 2025 年 9 月 23 日通过专人、传真或邮件的方 式传达至各位监事； （三）会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 二、 监事会会议审议情况 《关于修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见同日公告。 湖 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-026 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2025 年 9 月 23 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位董事； （三）会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第八届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按 程序对董事会进行换届选举，组建公司第九届董事会。 经公司职工代表大会选举叶思泽同志为公司第九 ...

公司战略举措 - 公司于2025年9月30日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了设立广东分公司的议案 [1] - 新设立的分公司性质为不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担 [1] - 分公司注册地点位于广东省广州市天河区 [1] 业务运营规划 - 分公司拟定经营范围包括研制、开发、生产、销售计算机软硬件及邮电高科技电子产品 [1] - 分公司业务还包括提供相关技术开发、技术咨询等服务 [1] - 分公司成立旨在整合区域市场资源，增强客户服务能力，提高本地化服务响应速度 [1] 市场拓展目标 - 分公司成立目标包括提升区域市场份额 [1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月13日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开半年度业绩说明会 [2][5] - 投资者可在2025年9月26日至10月10日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱copte@copote.com进行预提问 [2][6] - 说明会将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [3] 参会人员 - 董事长董志宏、董事兼总裁张华、副总裁兼董事会秘书孟京京将出席本次业绩说明会 [5] - 财务总监刘明阳、独立董事王定健也将参与会议 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与实时互动交流 [6] - 会后可通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容 [6] - 公司提供董事会办公室联系电话073188998817/073188998856及邮箱copte@copote.com供投资者咨询 [6] 信息披露背景 - 公司已于2025年8月27日发布2025年半年度报告 [2] - 本次说明会旨在便于投资者更全面深入了解公司半年度经营成果和财务状况 [2] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年10月13日13:00 - 14:00举行[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事长董志宏、董事兼总裁张华等参加[5] 投资者参与 - 2025年10月13日13:00 - 14:00可在线参与[5] - 2025年9月26日至10月10日16:00前可预征集提问[2][5] - 提问方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱copte@copote.com[2][5] 联系信息 - 联系人是公司董事会办公室[6] - 联系电话为073188998817、073188998856[6] - 联系邮箱为copte@copote.com[2][5][6]

公司活动安排 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年9月19日14:00-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站 微信公众号或APP参与互动交流 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年至2025年半年度业绩进行沟通 [1] - 将就公司治理 发展战略 经营状况和可持续发展等问题与投资者交流 [1] - 活动由湖南证监局 湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公告信息 - 公告编号为临2025-024 由湖南湘邮科技股份有限公司董事会发布 [1][2] - 公司保证信息披露内容真实 准确 完整 没有虚假记载或重大遗漏 [1] - 股票简称为湘邮科技 证券代码为600476 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[1] - 活动2025年9月19日14:00 - 17:00，通过“全景路演”等参与[1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024 - 2025年半年度业绩等问题与投资者交流[1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入2.69亿元 同比上升30.03% 主要由于产品销售收入及平台运营运维服务收入增长 [1][3] - 归母净利润亏损收窄至-327.39万元 同比改善33.3% 扣非净利润同比大幅改善65.88%至-353.63万元 [1] - 第二季度营收1.69亿元 同比增长33.09% 但单季度归母净利润亏损扩大至-882.72万元 同比下降26.94% [1] 盈利能力指标 - 毛利率16.75% 同比微降1.58个百分点 净利率-1.22% 同比显著改善48.7% [1] - 三费占营收比17.53% 同比下降10.68% 销售费用同比增加43.92% 主要因市场拓展投入增加 [1][4] - 研发费用同比大幅下降91.63% 系前期研发项目结题且新项目未大规模投入 [4] 资产负债结构 - 货币资金7894.96万元 同比增长31.08% 但较期初下降38.56% 主要因支付货款和偿还债务 [1][2] - 应收账款余额维持3.8亿元 占最新年报归母净利润比例高达2882.45% [1][7] - 有息负债5.47亿元 同比下降9.46% 长期借款同比增长54.21% 供应链融资产品增加导致其他流动负债增长93.06% [1][2][4] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.26元 同比大幅改善79.38% 主要因销售商品提供劳务收到现金增加 [1][4] - 投资活动现金流净额同比改善97.09% 因开发支出现金支付减少 筹资活动现金流净额同比下降89.97% 因借款收到现金减少 [5] - 货币资金/流动负债比率仅11.38% 近三年经营性现金流均值/流动负债为-8.65% [7] 特殊项目影响 - 公允价值变动收益同比减少100% 因上年长沙银行股价上涨收益本期未再现 [4] - 资产处置收益同比增长179.37% 因固定资产处置收益增加 投资收益同比改善100% 因上年债务重组损失本期未发生 [4] - 信用减值损失同比扩大95.24% 因计提长期应收款坏账增加 所得税费用同比减少100% 因递延所得税负债变动 [4] 历史业绩特征 - 公司去年ROIC为3.95% 近10年中位数ROIC仅2.18% 2019年最低达-14.53% [6] - 近21份年报中出现5次亏损 业绩呈现周期性特征 净利率中位值2.06%反映产品附加值有限 [6] - 商业模式依赖研发与营销驱动 需关注具体驱动力的可持续性 [6]

公司治理与会议决议 - 第八届董事会第二十六次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 全体9名董事参与表决 [3] - 会议审议通过《湘邮科技2025年半年度报告及报告摘要》 获得9票赞成 0票反对 0票弃权 [3][5] - 会议审议通过《湘邮科技2025年度战略绩效考核办法》 获得9票赞成 0票反对 0票弃权 [4][5] - 第八届监事会第十七次会议同期召开 3名监事全部参与表决 [7][9] - 监事会全票通过半年度报告 确认报告编制符合法律法规且内容真实准确 [9] 财务报告与分配政策 - 2025年半年度报告未经审计 完整报告需查阅上海证券交易所网站 [1] - 公司本报告期不进行利润分配及公积金转增股本 [1] - 半年度报告摘要于2025年8月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 [3][9] 股权结构与公司控制 - 报告期内控股股东或实际控制人未发生变更 [2] - 公司未发行优先股 无优先股股东情况需披露 [2] - 截至报告期末 公司无存续债券 [2] 信息披露与合规性 - 公司董事会、监事会及高管保证半年度报告内容真实准确完整 [1][7] - 重要事项章节显示报告期内无重大经营变化或重大影响事件 [2] - 半年度报告摘要来自全文 投资者需阅读全文获取完整信息 [1]

公司基本情况 - 公司股票代码600476在上海证券交易所A股上市，简称湘邮科技 [1] - 董事会秘书孟京京，证券事务代表石旭，联系电话0731-88998688/88998817，电子邮箱copote@copote.com，办公地址位于长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号 [1] - 报告期末股东总数为31,258户 [1] 财务表现 - 总资产12.18亿元，较上年末12.75亿元下降4.48% [1] - 营业收入2.69亿元，较上年同期2.07亿元增长30.03% [1] - 利润总额-327.39万元，较上年同期-391.87万元有所收窄 [1] - 归属于上市公司股东的净利润-327.39万元，较上年同期-490.83万元亏损收窄 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-4249.27万元，较上年同期-20607.81万元大幅改善 [1] - 基本每股收益-0.020元，与上年同期-0.030元相比有所改善 [1] 股东结构 - 第一大股东北京中邮资产管理有限公司持股比例32.98%，持股数量5312.84万股，且未质押股份 [1][2] - 第二大股东邮政科学研究规划院有限公司为国有法人 [2] - 北京中邮资产管理有限公司与邮政科学研究规划院同属中国邮政集团公司下属企业，具有关联关系，属于一致行动人 [2][3] - 前十大股东中包含境外机构BARCLAYS BANK PLC持股0.37%及UBS AG持股0.23% [2] 重要事项 - 报告期内公司未发生需要披露的重要事项 [4] - 公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本 [1]