业绩说明会安排 - 公司将于2025年06月23日13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 会议通过上证路演中心网络互动形式召开 网址为https://roadshow.sseinfo.com/ [1][2][3] - 投资者可在2025年06月16日至06月20日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱copote@copote.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司董事长董志宏 董事兼总裁张华 独立董事王定健 副总裁兼董事会秘书孟京京 财务总监刘明阳将出席说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可于会议时间直接登录上证路演中心在线参与互动 [3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [4] 联系方式 - 董事会办公室联系电话0731-8899 8817/8856 邮箱copte@copote.com [4]

业绩说明会安排 - 2025年06月23日13:00 - 14:00举行业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5] - 针对2024年度及2025年第一季度情况交流[6] 投资者参与 - 2025年06月16日至06月20日16:00前提问预征集[4][8] - 2025年06月23日13:00 - 14:00在线参与说明会[8] 参会人员及联系信息 - 董事长董志宏等参加说明会[7] - 联系人是董事会办公室，电话0731 - 8899 8817等，邮箱copte@copote.com[10]

科创板计算机主题指数发布 - 上交所和中证指数将于5月27日正式发布上证科创板计算机主题指数 该指数选取科创板内业务涉及软件开发 信息技术服务 电脑硬件等计算机领域的50只上市公司证券作为样本 包括安恒信息 国盾量子 山石网科 星环科技等 [1][3] - 新指数旨在精准捕捉硬科技赛道核心资产 突出"科创属性"与"技术壁垒"双重特征 为投资者提供更聚焦的细分赛道工具 [5] - 指数发布后预计将吸引更多跟踪该指数的ETF产品 为市场带来增量资金 注入新活力 [1][6] 计算机板块近期表现 - 5月26日受算力龙头合并消息刺激 计算机板块走强 中证全指计算机指数涨幅达1.39% 中科信息 浪潮软件 湘邮科技等多只个股涨停 [3] - 计算机主题ETF表现亮眼 天弘中证计算机主题ETF涨幅1.77% 国泰中证计算机ETF 南方中证全指计算机ETF均涨超1.2% [3] - 近一年市场多只计算机主题指数涨幅明显 中证计算机主题指数 中证500计算机指数等近一年涨幅均超19% 相关ETF年初以来涨幅最高达33.68% [1][4] 样本股表现 - 科创板计算机主题指数50只样本股中 16只个股年内涨幅超过10% 占比超三成 其中安博通涨幅55.22%居首 优刻得-W 索辰科技均涨超40% [6] 行业前景展望 - AI产业发展持续向上 大厂密集更新Agent产品 商业化落地节奏有望加快 后续AI应用发展将拉动软件和计算机硬件需求 [6] - 科技创新仍是推动经济发展的关键力量 人工智能 半导体等前沿技术领域将持续吸引投资者关注 [6] - 计算机板块长期表现受行业发展 市场需求增长及企业竞争力提升等多方面因素支撑 [4]

董事会会议决议 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年5月22日16:30在北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司第四会议室以现场+通讯方式召开 [2] - 会议应到董事9人 实到董事9人 符合公司章程要求 [2] - 会议由董志宏先生主持 [2] 董事会专门委员会调整 - 因原董事马占红先生已辞去董事及专门委员会委员职务 公司选举蔡江东先生为新任董事 [2] - 补选蔡江东先生进入战略委员会和薪酬与考核委员会 [2] - 战略委员会主任委员为董志宏 委员包括冯红旗 胡尔纲 蔡江东 王定健 [2] - 提名委员会主任委员为王定健 委员包括张宏亮 魏先华 董志宏 张华 [2] - 审计委员会主任委员为张宏亮 委员包括王定健 徐义标 [2] - 薪酬与考核委员会主任委员为魏先华 委员包括张宏亮 蔡江东 [2] - 新任委员任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满 [2] 议案表决情况 - 《关于选举公司董事会专门委员会的议案》获得全票通过 9票赞成 0票反对 0票弃权 [2]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月29日公告召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月22日13:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人共3名，所持股份53,140,688股，占比32.9923%[11] - 网络投票股东共234名，所持股份17,056,534股，占比10.5895%[12] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意69,539,622股，占比99.0632%[15] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意69,539,322股，占比99.0627%[16] - 《公司2024年度报告及报告摘要》同意69,590,122股，占比99.1351%[17] - 《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》同意69,538,922股，占比99.0622%[18] - 《公司2024年度利润分配议案》总同意69,325,322股，占比98.7579%；中小投资者同意5,913,602股，占比87.1505%[19][20] - 《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》总同意6,229,002股，占比91.0739%；中小投资者同意6,175,002股，占比91.0028%[21] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意69409922股，占比98.8784%，反对746100股，占比1.0628%，弃权41200股，占比0.0588%[23] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意69241422股，占比98.6384%，反对933000股，占比1.3291%，弃权22800股，占比0.0325%[24] - 《关于续聘会计师事务所担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》同意69530122股，占比99.0496%，反对627700股，占比0.8941%，弃权39400股，占比0.0563%[25] - 《独立董事2024年度述职报告》同意69542222股，占比99.0669%，反对627700股，占比0.8941%，弃权27300股，占比0.0390%[26] 人员选举情况 - 蔡江东获同意票数68322060，占出席会议有效表决权股份总数97.3287%，中小投资者同意票数4964340，占比73.1609%，当选非独立董事[22] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[27]

参会情况 - 出席会议股东和代理人237人，持有表决权股份70,197,222股，占比43.5818%[3] - 公司在任董事9人，出席4人；在任监事3人，出席1人[5][7] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数69,539,622，比例99.0632%[6] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数69,539,322，比例99.0627%[6] - 《公司2024年年度报告及报告摘要》同意票数69,539,622，比例99.0632%[6] - 《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》同意票数69,538,922，比例99.0622%[8] - 《公司2024年度利润分配议案》同意票数69,325,322，比例98.7579%[8] - 《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》同意票数6,229,002，比例91.0739%[8] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意票数69,409,922，比例98.8784%[9] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意票数69,241,422，比例98.6384%[9]

会议信息 - 公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[1] - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年5月22日16:30召开[1] 人事变动 - 公司增补蔡江东为第八届董事会董事[1] - 公司补选蔡江东进入相关专门委员会[3] 议案表决 - 《关于选举公司董事会专门委员会的议案》9票赞成，0票反对，0票弃权[4]

诉讼基本情况及进展 - 案件处于再审审查终结阶段，湘邮置业的再审申请被驳回 [1] - 公司作为本诉原告、反诉被告、执行申请人、二审上诉人参与诉讼 [1] - 涉案金额为1698.18万元，占公司最近一期经审计净资产的12.01% [1] 一审情况 - 案件原计划2023年2月6日开庭，因被告反诉延期至2023年3月14日 [2] - 法院要求公司明确诉讼请求并追加相关主体作为第三人参与诉讼 [2] - 公司提交了追加被告、第三人及变更诉讼请求的申请 [2] 二审情况 - 一审判决驳回公司和湘邮置业的全部诉讼及反诉请求 [3] - 公司上诉至长沙市中级人民法院，请求改判支持一审全部诉讼请求 [3] - 二审于2023年12月21日进行谈话审理，未当庭判决 [4] 执行情况 - 因湘邮置业未履行判决义务，公司申请强制执行并获得受理 [4] - 公司收到不动产权证书，欣胜园小区地下车库（2503.01㎡）及鸿飞大厦39个车位使用权已转移至公司名下 [5] - 鸿飞大厦602、603号商品房产权也转移至公司名下，案件执行完毕 [6] 再审情况 - 湘邮置业向湖南省高级人民法院申请再审，法院已立案审查 [6] - 再审申请最终被驳回，案件彻底终结 [7] 对公司财务影响 - 案件执行完毕，相关账务处理已计入2024年度财务数据 [7] - 公司确认不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项 [8]

案件金额 - 涉案金额1698.18万元，占最近一期经审计净资产12.01%[1] 资产转移 - 2024年5月30日望城坡欣胜园小区地下车库转移至公司名下[9] - 2024年6月上旬鸿飞大厦39个车位产权转移至公司名下[9] - 2024年7月下旬鸿飞大厦602、603号商品房产权转移至公司名下[10] 案件进展 - 2024年4月底收到执行裁定书[8] - 2024年9月下旬湘邮置业申请再审，法院立案审查[12] - 2025年5月19日法院裁定驳回再审申请[13] 影响说明 - 案件执行完毕，不影响2025年度及未来利润[2] 其他情况 - 截至公告披露日无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[15]

业绩数据 - 2024年公司总资产12.75亿元，同比增加21.18%，营业收入6.39亿元，同比增加9.16%，净利润1319.22万元，同比增加149.47%[86] - 2024年加权平均净资产收益率为9.567%，较上年增加5.47个百分点，基本每股收益0.082元/股，同比增加148.48%[86] - 2024年产品销售收入1.86亿元，同比增加10.55%，定制软件收入6296.84万元，同比增加7.40%，平台运营服务收入1.38亿元，同比增加29.79%[99] - 2024年销售费用3273.53万元、管理费用4267.09万元、研发费用829.71万元、财务费用1035.11万元，合计9405.44万元[102][106] - 2024年与上年相比，销售费用变动率 -2.27%、管理费用变动率15.82%、研发费用变动率 -20.62%、财务费用变动率 -20.85%，合计变动率0.20%[102] - 2024年全资子公司湖南长沙波士特科技发展有限公司开展一卡通代理业务，实现收入84.9万元，亏损20.69万元[29] - 福信富通2022 - 2024年营业收入分别为4.18亿元、5.17亿元、5.96亿元，净利润分别为6515.15万元、8577.76万元、9384.96万元[31] - 2024年公司收到福信富通2023年度分红款10万元，收到长沙银行2023年度分红款约184.32万元[32] - 2024年10月公司完成长沙银行全部股权处置，金额为4020.73万元[32] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为22007户，年报披露前一月末为25316户[89] 未来展望 - 2025年公司将聚焦智慧交通、能源、港口、政务等领域拓展外行业市场[35] - 2025年计划完成收入6.75亿元，比2024年增加5.61%，计划实现利润500万元[103][104] - 2025年期间费用预算合计9950万元，较2024年实际数增加5.79%[103][106] - 2025年公司将启动董事会换届选举，增设职工董事，取消监事会[39] - 2025年公司将开展资金、采购、销售、库存管理等专项审计[41] 新产品和新技术研发 - 2024年公司新增知识产权18项，“湘邮物联网生态平台”项目入选湖南省“数字新基建”标志性项目[15] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司制定任期制与契约化相关管理办法，2025年将完善绩效考核指标体系[36] - 公司拟与环宇租赁开展应收账款保理业务，融资额度1.5亿元[109]