公司财务与经营情况 - 2024年实现归属于母公司所有者的净利润13,192,229.08元，但累计未分配利润为-168,485,069.24元，因此不进行利润分配或资本公积金转增股本[3][14] - 2024年营业收入63,911.98元，同比增长9.16%，经营活动产生的现金流量净额同比增加1,669.89万元[11] - 高效、长效业务（软件开发类、平台运营服务类等）收入占比超过50%，经营创效能力增强[8][9] - 拟开展1.5亿元应收账款保理业务以加速资金周转，关联方为环宇租赁（天津）有限公司[22][24] 行业动态 - **软件和信息技术服务业**：2024年行业收入137,276亿元（+10%），利润总额16,953亿元（+8.7%）。细分领域表现： - 工业软件收入2,940亿元（+7.4%），基础软件1,919亿元（+6.9%）[4] - 云计算/大数据服务收入14,088亿元（+9.9%），集成电路设计3,644亿元（+16.4%）[4] - **邮政业**：2024年中国邮政收入7,025.84亿元（+1.53%），利润865.23亿元，重点推进数智化转型（如无人快递车、无人机等）[5] - **数字经济**：核心产业增加值占GDP约10%，数字政务服务（累计办件量5,100万次）、数字文化（虚拟拍摄等技术应用）、智慧医疗（互联网医院超3,300家）等领域快速发展[6][7] 公司业务进展 - **软件开发业务**：深耕邮政金融（如河南、湖南分行项目）及轨道交通（地铁机电改造、中科院二期项目）[8] - **平台运营类业务**：聚合支付覆盖11个省级市场，车管平台拓展车联网生态，物资供应平台收入稳步增长[9] - **系统集成与产品销售**：开拓省级邮政软硬件集成及外行业市场，扩大科技效能转化规模[9] 公司治理与审计 - 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构，2024年审计费用合计98万元[33][43] - 会计政策变更：执行《企业会计准则解释第17号》《第18号》，调整流动负债划分等条款，不影响历史财务数据[49][53] - 董事变更：马占红辞职，提名蔡江东（中国邮政集团战略规划部总经理）为新任非独立董事候选人[56][57] 季度数据（2025年Q1） - 未经审计的合并报表显示： - 营业收入未披露具体数值，但非经常性损益项目中包含政府补助等[64] - 前十大股东持股情况未发生重大变化[66]

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 合并资产负债表、利润表、现金流量表及母公司资产负债表、利润表、现金流量表均以人民币元为单位编制且未经审计 [5][6] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并 [5] 股东信息 - 报告披露了普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [4] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东持股情况未因转融通出借/归还原因发生变化 [4] 会计政策 - 2025年起未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [6] - 非经常性损益项目适用但未披露具体金额 [3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日13点30分召开[3] - 会议地点为北京丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司第四会议室[3] - 股权登记日为2025年5月15日[10] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月22日[3] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案1 - 11于2025年4月25日经相关会议审议通过[5] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为6[6] 选举信息 - 应选董事5名、独立董事2名、监事2名[18] - 投资者100股在“选举董事议案”有500票表决权[18][19] - 投资者100股在“选举独立董事议案”有200票表决权[19] - 投资者100股在“选举监事议案”有200票表决权[19]

会议信息 - 第八届监事会第十六次会议于2025年4月25日11:40召开，3名监事实到[2] - 会议审议并一致通过十一项决议，合法有效[2] 议案表决 - 多项议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[2][3][6][7][9][11][12][14][15][17] - 应收账款保理业务议案提交2024年年度股东大会审议[13] 报告评价 - 2024年年度报告等将提交2024年年度股东大会审议[2][5][8][11][16][17] - 监事认为2024年年度报告等编制审议合规，信息真实准确[3] - 监事认为2025年第一季度报告真实反映业绩和财务状况[6] - 监事认为2024年度利润分配预案合理合规[9] - 监事认为计提资产减值准备未损害公司及中小股东利益[14] 报告查看 - 2024年度内控评价和审计报告全文见上交所网站[12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0820元，同比增长148.48%，2023年为0.0330元，2022年为-0.2450元 [1] - 每股净资产0.88元，同比增长7.32%，2023年为0.82元，2022年为0.78元 [1] - 每股公积金0.82元，同比减少2.38%，2023年为0.84元，2022年为0.84元 [1] - 每股未分配利润-1.05元，同比改善7.08%，2023年为-1.13元，2022年为-1.16元 [1] - 营业收入6.39亿元，同比增长9.04%，2023年为5.86亿元，2022年为5.86亿元 [1] - 净利润0.13亿元，同比增长160%，2023年为0.05亿元，2022年为-0.39亿元 [1] - 净资产收益率9.57%，同比提升133.41个百分点，2023年为4.10%，2022年为-27.15% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7378.25万股，占流通股45.82%，较上期增加152.40万股 [1] - 北京中邮资产管理有限公司持股5312.84万股（占总股本32.98%），持股不变 [2] - 邮政科学研究规划院有限公司持股1022.93万股（6.35%），持股不变 [2] - 江西赣粤高速公路股份有限公司持股484.40万股（3.01%），持股不变 [2] - 新进股东包括侯盾（207.34万股/1.29%）、摩根士丹利（78.69万股/0.49%）、李一峰（60.54万股/0.38%）等 [2] - 退出股东包括黄建平（原持股89.61万股/0.56%）、博道成长智航股票A（原持股57.06万股/0.35%）等 [2] 分红送配方案情况 - 本报告期未实施分红送配方案 [3]

会议情况 - 独立董事专门会议于2025年4月15日通讯召开，应到3人实到3人[1] - 独立董事为张宏亮、魏先华、王定健[3] 关联交易 - 审议通过开展应收账款保理业务暨关联交易议案[2] - 关联交易加速资金周转，改善资产负债和现金流[2] - 表决结果为3票同意、0 票反对、0 票弃权[3]

业绩总结 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为13192229.08元[15] - 2024年可供股东分配的利润为 -168485069.24元[15] - 2025年计划收入6.75亿元，比2024年增加5.61%[12] - 2025年计划利润500万元[12] - 2025年度期间费用预算9950万元，比2024年度增加5.79%[12] 公司决策 - 《公司2024年度总裁工作报告》等多项议案9票赞成通过[2][3][5][8][10][13][16][20][24][29][32][39][44][47][49] - 《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》非关联董事4票赞成通过[26] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》非关联董事5票赞成通过[35] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》非关联董事8票赞成通过[37] - 同意继续聘任中审众环为2025年度审计机构，期限1年[39] 会议安排 - 董事会会议于2025年4月25日召开，9名董事实到[2] - 2024年年度股东大会将于2025年5月22日13:30召开[41] - 议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[51] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[15]

业绩总结 - 2024年归母净利润13,192,229.08元，期初未分配利润 -181,677,298.32元，可供分配利润 -168,485,069.24元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和转增股本[2] - 2025年4月25日董监事会审议通过分配预案，尚需股东大会审议[2][5][7][9][11] 风险情况 - 公司不触及可能被实施其他风险警示的情形[2][10]

业绩总结 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[4][10] - 2024年12月31日未发现非财务报告内控重大缺陷[12] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年深化完善内控制度，强化监管职能[21] - 2025年梳理优化业务流程，完善管理和评价机制[21] - 2025年推进规范内控制度执行，提高风控能力[21] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[13] - 财务报告内控营收错漏报≥3%、资产错漏报≥2%为重大缺陷[16] - 非财务报告内控财产损失超500万为重大缺陷[17]

湖南湘邮科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)1100003号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 电话 Tel: 027 专业 Fax: 027-85424329 审计 报告 众环审字(2025)1100003 号 湖南湘邮科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称"湘邮科技公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 湘邮科技公司 2024年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和 ...