湖南湘邮科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 湖南湘邮科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照中国证监 会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号-规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》 等相关规定，全面关注公司发展状况，认真履行审计监督职责，充分 发挥专业作用。现就2023年度履职情况汇报如下: 我们审阅了公司编制的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资 产负债表、2022 年度的利润表、现金流量表等。我们按照《企业会 计准则--基本准则》以及公司有关财务制度规定，对收入的确认、项 目成本、研发费用等方面予以了关注。我们认为：公司经营较为规范， 会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；也请公司督促相关人 员认真配合审计机构，并出具高质量的年度报告。 （一）第一次会议 按照《湖南湘邮科技股份有限公司董事会审计委员会年度报告工 作规程》相关要求，审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见 后，于 3 月 27 日再一次审阅了公司 2022 年度财务报表以及审计机构 对公 ...

高管任期与考核 - 高管任期期限一般为3年，从聘任之日起计算[9] - 高管经营业绩考核分年度和任期考核，年度以自然年为周期，任期为三年[12] 薪酬构成 - 公司高管薪酬由基本年薪和绩效薪酬组成，基本年薪基数为年度薪酬标准30%，绩效薪酬基数为70%[17] - 绩效年薪占绩效薪酬90%，按月预发全年原则上不超30%，年终C级别及以上预发累计不超80%[17] - 任期激励占绩效薪酬10%，任期结束后发放[17] 考核等级与系数 - 经营业绩考核分数区间：A等级≥90，B等级[85,90)，C等级[80,85)，D等级[75,80)，E等级＜75[19] - 高管绩效等级A、B、C、D、E对应的绩效系数分别为1.1、1.05、1、0.9、0[20] 考核结果应用 - 年度经营业绩考核得分合格线为75分，完成底线为70分[33] - 高管年度经营业绩考核不合格或综合考评不称职，扣减全部绩效年薪[20][35] - 高管任期经营业绩考核不合格或综合考评不称职，不得领取任期激励[21][35] - 新提任高管人员首个年度（任职超半年）经营业绩考核不合格且综合考评不称职，应终止任期、免去现职[23] - 连续两年年度经营业绩考核不合格或连续两年年度综合考评不称职，应终止任期、免去现职[23] - 任期经营业绩考核结果为不合格或综合考评结果为不称职，应终止任期、免去现职[23] 其他规定 - 单位战略绩效考核结果占比40%[43] - 本岗位的关键考核指标占比30%[43] - 重点任务占比30%[43] - 经营业绩考核周期为20××年度[43]

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王定健） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本人作为湖南湘邮 科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉 义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生 产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并 对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全 面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席会议情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王定健，男，1958 年出生，江苏省镇江市人，中共党员，硕士 研究生，教授级高级工程师。曾任中国软件系统工程公司总经理、执 行董事；中国软件高级副总裁、董事；麒麟操作系统董事长等职务。 现任中国电子信息产业集团有限公司科技委委员；本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-014 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日 9:30，在中国邮政集团有限公司 B 座四楼 12 会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董 事冯红旗由于公务原因不能亲自出席本次会议，授权董事张华代为 出席并表决；董事胡尔纲、马占红也由于公务原因不能亲自出席本 次会议，授权董事长董志宏代为出席并表决。会议召开符合《公司 法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。公司 3 名监事和部分高 管列席本次会议。会议由董事长董志宏主持。经出席会议的董事或 其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、《公司 2023 年度总裁工作报告》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《公司 ...

高管薪酬组成 - 公司高管薪酬由30%基本年薪和70%绩效薪酬组成[8] - 绩效年薪占绩效薪酬90%，任期激励占10%[8] 薪酬发放规则 - 绩效年薪按月预发，全年不超30%，C级及以上年终累计不超80%[8] - 任期激励任期结束后发放[8] 业绩考核 - 经营业绩考核分A - E五级，对应不同分数区间和兑现系数[8][11] - 年度或任期考核不合格扣减相应薪酬[10] 管理机构 - 董事会决策高管薪酬管理办法及业绩考核[5] - 薪酬与考核委员会组织考评、监督执行[5] - 董事会办公室负责实施和披露[5]

公司治理 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会[5] - 独立董事2023年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加6次，委托出席0次[5] - 2023年董事会召开战略委员会会议1次，审计委员会会议4次等[7] 信息披露 - 2023年及时披露2022年年度报告等多份报告[16] 人员与聘任 - 2023年未新增高管人员，董事提名符合规定[17] - 2023年继续聘任天职国际会计师事务所[18] 分红与承诺 - 2023年未进行现金分红，2022年度利润分配预案符合规定[19] - 2023年公司及股东无违背承诺情况[21] 内控与交易 - 2023年未发现公司内部控制重大缺陷[22] - 2023年日常关联交易定价公允，决策程序合法[13] - 2023年不存在为控股股东等提供担保及资金被非经营性占用情形[14] 沟通与意见 - 2023年独立董事参加2022年年报审计沟通会[10] - 2023年独立董事通过业绩说明会与中小股东沟通[10] - 2023年独立董事对多项议案发表赞成或事前认可意见[8][9][10]

一、 监事会会议召开情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十次会议于 2024 年 3 月 28 日 11:30，在中国邮政集团有限公司 B 座四楼 12 会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开 符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事 会主席杨连祥主持，会议审议并一致通过如下决议： 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-018 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 全体监事认为：2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-017 湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、本次计提减值准备的概述 按照《企业会计准则》以及公司有关会计政策的相关规定，基于 谨慎性原则,为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存在减值迹象的相关资产 进行了实地盘点、鉴定，执行了减值测试，并依据测试结果对部分应 收账款、其他应收款和存货计提减值准备。 二、本次计提减值准备的金额和原因说明 1、应收账款坏帐准备：本次计提坏帐准备 919.12 万元，主要系 2023 年度公司及下属子公司依据财务会计制度按单项计提坏帐准备 384.72 万元，按账龄组合计提坏账准备 534.40 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-016 湖南湘邮科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务 暨关联交易的公告 重要内容提示： ● 为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间， 加速资金周转效率，公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收 账款保理业务，融资额度 1.5 亿元。 ● 本次保理融资事项已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第八届 董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议审议，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ● 过去 12 个月公司与关联方环宇租赁（天津）有限公司发生 应收账款保理融资金额 0 元。 一、保理业务暨关联交易概述 公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收账款保理业务， 本次用来进行保理融资的应收账款主要为中国邮政集团公司及下属 控股子、分公司所欠公司的应收账款。融资额度 1.5 亿元，授权期 1 限从 2023 年年度股东大会审议通过日起至 2024 年年度股东大会召 开前一日为止。该额度包含在《关于向有关银行及 ...

公司代码：600476 公司简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南湘邮科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...