湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2024-002 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湘邮科技北京分公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 202 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-001 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年度，公司拟与相关银行及融资租赁公司签订不超过 8 亿 元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关 协议及文本。 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 该议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）会议通知于 2024 年 1 月 12 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位董事； （三）会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、 董事会会议审议情况 1、《公司关于向有关银行及融资租赁公司申请 2024 年度融资额 度的议案》 2、《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易执行情况及 2024 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》 具体 ...

关于《湖南湘邮科技股份有限公司 三、本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖你公司股票 的情况。 股票异常波动询证函》的回函 特此回复。 北京中 湖南湘邮科技股份有限公司: 你公司《湖南湘邮科技股份有限公司股票异常波动询证函》(湘 邮科技函字【2023】3号,2023年12月26日)已收悉,作为你公司 的控股股东,北京中邮资产管理有限公司(以下简称"本公司")经 核查后确认: 一、本公司目前生产经营情况正常,没有重大异常情况发生。 二、截至 2023年12月26日,本公司不存在引起你公司股票价 格异常波动的重大事项;不存在与你公司有关的应披露而未披露的重 大信息,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-036 湖南湘邮科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票于2023年12月22日、25日、26日连续3个交易日内日 收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至2023年12 月26日不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 ●请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年12月22日、25日、26日连续3个交易日内日收 盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至2023年12 月26日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露 的重大信息，不存在正在筹划涉 ...

你公司《湖南湘邮科技股份有限公司股票异常波动询证函(湘邮 科技函字【2023】2号,2023年12月26日)已收悉,作为你公司的 实际控制人,中国邮政集团有限公司(以下简称"本公司")经核查 后确认: 关于《湖南湘邮科技股份有限公司 股票异常波动询证函》的回函 湖南湘邮科技股份有限公司: 二、本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖你公司股票 · 的情况。 特此回复。 一、本公司目前生产经营情况正常,没有重大异常情况发生。 二、截至 2023年12月26日,本公司不存在引起你公司股票价 格异常波动的重大事项:不存在与你公司有关的应披露而未披露的重 大信息,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-035 湖南湘邮科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：二审已开庭，未判决 ● 上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告 ● 涉案的金额：1,698.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.46% ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于二审已开庭审理 但未判决，目前暂无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后 利润的具体影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义 务。 一、诉讼案件本诉、反诉的主要情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"湘邮科技"或"公司"） 因与湖南湘邮置业有限公司（以下简称"湘邮置业"）发生合同履行 纠纷，湘邮置业未按协议约定配合湘邮科技进行偿债资产处置，为维 护公司及全体股东利益，湘邮科技向湖南省长沙市岳麓区人民法院 （以下简称"法院"）提起诉讼。法院已立案，并出具《长沙市岳麓区 1 人民法院受理案件通知书》【(2022)湘 0104 民初 19282 号】。具体 ...

财务状况 - 公司营业收入为10,889.33万元，同比下降42.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-683.57万元，同比下降[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-861.89万元，同比下降[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,227.21万元[4] - 基本每股收益为-0.042元，稀释每股收益为-0.042元[4,5] - 加权平均净资产收益率为-5.49%，同比增加3.69个百分点[4] 资产负债情况 - 货币资金较上年末下降65.52%，主要系偿还贷款所致[7] - 应收票据较上年末增加2,428.70%，主要系收到客户银行承兑汇票[7] - 预付款项较上年末增加576.56%，主要系预付货款未到发票结算[7] - 无形资产较上年末增加32.90%，主要系平台项目验收转为无形资产[7] - 公司报告期末现金及现金等价物余额为5,604.68万元，较上年同期下降65.53%[8,9,10] - 公司报告期内应收账款余额为18,662.72万元，较上年同期增加5.18%[10] - 公司报告期内预付款项余额为7,845.76万元，较上年同期增加576.98%[10] - 公司报告期内存货余额为8,068.94万元，较上年同期下降20.58%[10] - 公司报告期内短期借款余额为31,099.21万元，较上年同期下降4.23%[10,11] - 公司报告期内应付票据余额为5,154.58万元，较上年同期下降12.01%[11] - 公司报告期内合同负债余额为3,622.33万元，较上年同期增加256.91%[11] - 公司报告期内未分配利润为-21,047.13万元[12] - 公司报告期内归属于母公司所有者权益合计为10,284.11万元，较上年同期下降18.41%[12] 股东情况 - 公司前十大股东中北京中邮资产管理有限公司持股比例为32.98%[8,9] 2023年前三季度财务数据 - 公司2023年前三季度营业收入为32,826.69万元[13] - 公司2023年前三季度净亏损为2,324.29万元[14] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7,227.21万元[16] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-553.23万元[16] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,521.69万元[17] - 公司2023年9月30日的货币资金为5,543.89万元[18] - 公司2023年9月30日的应收账款为19,136.66万元[18] - 公司2023年9月30日的存货为8,068.94万元[18] - 公司2023年前三季度的营业收入为32,826.69万元[21] - 公司2023年前三季度的营业成本为28,360.18万元[21] - 公司2023年前三季度的净亏损为2,334.74万元[21] - 公司2023年9月30日的短期借款为31,099.21万元[19] - 公司2023年9月30日的应付票据为5,154.58万元[19] - 公司2023年9月30日的应付账款为11,951.58万元[19] - 公司2023年9月30日的合同负债为3,622.33万元[19] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为360,325,969.57元[23] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为233,377,358.15元[23] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为105,321,338.78元[23] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为335,000,000.00元[23] - 公司2023年前三季度偿还债务支付的现金为230,153,583.33元[23] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-103,369,237.63元[23,24] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为21,433,356.04元[24] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为387,602,878.61元[23] - 公司2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为340,869,013.16元[23] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为95,255,960.10元[23]

湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-034 会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 二、 监事会会议审议情况 《公司 2023 年第三季度报告》 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 全体监事认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符 合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告 的内容、格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从各个方面真实反映公司 2023 年第三季度经营管理和财务状况 等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2023 年第三季度报告编制 1 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过专人、即时通讯工具或 邮件的方式传达至各位监事； （三）会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召 ...

活动基本信息 - 活动名称：推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 举办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：湖南湘邮科技股份有限公司 [2] 参与方式 - 网上平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台 [2] - 参与途径：登陆“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [2] 活动时间 - 2023年11月2日（星期四）15:30 - 17:00 [2] 沟通人员 - 公司董事会秘书、财务部经理、证券事务代表 [2]

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-032 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本诉及反诉案件一审 已判决，公司将继续上诉。对公司本期利润或期后利润的影响具有 不确定性，实际影响以法院的最终判决为准。 一、诉讼案件本诉、反诉的主要情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"湘邮科技"或"公司"） 因与湖南湘邮置业有限公司（以下简称"湘邮置业"）发生合同履行 纠纷，湘邮置业未按协议约定配合湘邮科技进行偿债资产处置，为维 护公司及全体股东利益，湘邮科技向湖南省长沙市岳麓区人民法院 （以下简称"法院"）提起诉讼。法院已立案，并出具《长沙市岳麓区 人民法院受理案件通知书》【(2022)湘 0104 民初 19282 号】。具体情 1 况详见公司于 2022 年 10 月 14 日披露的《湖南湘邮科技股份有限公 司关于诉讼的公告》（临 2022-042）。 湖南湘邮科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：一审已判决，公司将继续上诉 ● 上市公司所处的当事 ...