根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规 定，作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十一 次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 湖南湘邮科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见 一、《公司关于向间接控股股东申请借款暨关联交易的议案》 独立董事： 张宏亮 魏先华 王定健 二〇二三年十月十七日 1 我们认为：本次公司向间接控股股东借款有利于补充公司流动资 金，降低公司融资成本，同时也充分体现了公司间接控股股东对公司 业务发展的大力支持。本次借款利率根据实际贷款天数按照不高于中 国人民银行1年期贷款市场报价利率（LPR），符合市场行情。本次借 款无需公司提供抵押或担保，不存在损害公司及其他股东，特别是中 小股东和非关联股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。全体独 立董事一致同意该项议案。 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-031 湖南湘邮科技股份有限公司 关于向间接控股股东申请借款暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向间接 控股股东中邮资本管理有限公司（以下简称"中邮资本"）申请借款 额度不超过 2.5 亿元人民币，期限壹年，在该额度内，公司可根据 经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天 数按照不高于中国人民银行 1 年期贷款市场报价利率（LPR）支付利 息，提前偿还无需支付额外费用，公司对上述借款无相应抵押或担 保。 ●本次交易构成公司之关联交易。根据《上海证券交易所股票 上市规则》第 6.3.18 条第（二）项的规定，本次交易可免于按照关 联交易的方式进行审议和披露，无需提交公司股东大会审议。 ●本次交易不构成重大资产重组。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司向中邮资本借款 金额为 0，目前实际借款余额为 0。 一、交易概述 1 为了满足公司资金需求，确保生产经营的正常进 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临 2023-030 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 19 日（星期二）至 9 月 22 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 copte@copote.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告及摘要，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 25 日 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资 ...

2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南湘邮科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘邮科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南湘 邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意 见书。 本所律师声明如下： 湖南启元律师事务所 关于 湖南湘邮科技股份有限公司 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2023-029 湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事冯红旗、胡尔纲、马占红、缪立立 及独立董事张宏亮、魏先华、王定健因工作原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席杨连祥、监事何继然因工作 原因未能出席本次会议； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,236,510 | | ...

湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二三年九月十四日 1 湘邮科技 2023 年第三次临时股东大会议程 1、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 一、会议时间：2023年9月14日（星期四）14:30 二、会议地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京 分公司二楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席)+网络。 五、议程： (五) 股东及授权股东代表发言、询问 (一) 宣布大会开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况， 介绍到会人员 (三) 宣读会议须知 (四) 会议主要内容 (六) 董事会、高管相关人员回答股东提问 (七) 推选监票人、计票人 (八) 股东投票表决 (九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结 (十) 2023 年 9 月 14 日 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将对 现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果 (十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议 (十 ...

报告期信息 - 报告期为2023年上半年[9] 利润分配 - 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[46] 公司整体财务数据 - 公司营业收入为2.19亿元，较上年同期增长1.21%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1640.72万元，上年同期为 - 1764.92万元[15] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2055.23万元，上年同期为 -1925.71万元[16] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3255.86万元，上年同期为 -10894.55万元[16] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产为1.10亿元，较上年度末减少13.01%；总资产为5.66亿元，较上年度末减少16.61%[16] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.102元/股，上年同期为 -0.110元/股[16] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为 -13.92%，较上年同期减少2.54个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -17.43%，较上年同期减少5.02个百分点[16] - 2023年上半年非经常性损益合计414.51万元[17] - 2023年上半年公司实现营业收入21,937.36万元，同比增加1.21%；净利润-1,640.72万元，同比减少亏损124.20万元[28] - 2023年上半年营业收入2.19亿元，同比增长1.21%；营业成本1.89亿元，同比增长1.93%[30] - 销售费用1791.89万元，同比下降12.77%；财务费用591.12万元，同比增长21.11%[30] - 营业税金及附加215.57万元，同比增长183.92%；其他收益6.03万元，同比下降94.86%[32] - 公允价值变动收益485.06万元，同比增长733.33%；信用减值损失68.11万元，同比下降50.90%[32] - 货币资金期末余额6243.44万元，占总资产11.03%，较上年末下降61.58%[32] - 存货期末余额6890.90万元，占总资产12.17%，较上年末下降32.21%[32] - 应收票据期末余额20.80万元，占总资产0.04%，较上年末增长593.33%[32] - 预付款项期末余额2537.46万元，占总资产4.48%，较上年末增长118.81%[32] - 无形资产期末余额1412.69万元，占总资产2.50%，较上年末增长40.41%[32] - 2023年6月30日货币资金为62,434,397.09元，较2022年12月31日的162,525,592.08元减少[67] - 2023年6月30日交易性金融资产为37,640,687.04元，较2022年12月31日的32,790,083.04元增加[67] - 2023年6月30日应收票据为208,000.00元，较2022年12月31日的30,000.00元增加[67] - 2023年6月30日应收账款为183,832,549.74元，较2022年12月31日的177,441,077.64元增加[67] - 2023年6月30日资产总计为566,187,153.23元，较2022年12月31日的678,950,265.02元减少[68] - 2023年6月30日流动负债合计为434,797,780.69元，较2022年12月31日的529,538,465.11元减少[68] - 2023年6月30日非流动负债合计为21,712,525.35元，较2022年12月31日的23,327,761.09元减少[68] - 2023年上半年营业总收入219,373,629.49元，较2022年上半年的216,759,688.76元增长1.11%[72] - 2023年上半年营业总成本240,645,452.72元，较2022年上半年的237,403,743.48元增长1.37%[72] - 2023年上半年营业利润为 -15,679,858.54元，较2022年上半年的 -17,502,231.92元亏损收窄[72] - 2023年上半年净利润为 -16,407,191.63元，较2022年上半年的 -17,649,225.57元亏损收窄[72] - 2023年6月30日资产总计576,971,059.80元，较2022年12月31日的690,532,858.50元下降16.44%[70][71] - 2023年6月30日负债合计459,430,382.23元，较2022年12月31日的556,589,054.93元下降17.46%[71] - 2023年6月30日所有者权益合计117,540,677.57元，较2022年12月31日的133,943,803.57元下降12.24%[71] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.102元/股，2022年上半年均为 -0.110元/股[73] - 2023年6月30日货币资金61,588,579.81元，较2022年12月31日的162,265,550.91元下降62.05%[70] - 2023年6月30日应收账款183,832,549.74元，较2022年12月31日的177,441,077.64元增长3.60%[70] - 2023年上半年营业收入2.19亿元，2022年同期为2.17亿元[75] - 2023年上半年净利润亏损1640.31万元，2022年同期亏损1764.92万元[75] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.43亿元，2022年同期为2.15亿元[76] - 2023年上半年经营活动现金流出小计2.76亿元，2022年同期为3.24亿元[76] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3255.86万元，2022年同期为 - 1.09亿元[76] - 2023年上半年投资活动现金流出小计250.24万元，2022年同期为452.18万元[76] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 250.24万元，2022年同期为 - 452.18万元[76] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.49亿元，2022年同期为2.24亿元[77] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计3.05亿元，2022年同期为1.67亿元[77] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5640.95万元，2022年同期为5645.89万元[77] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为231,254,865.38元，2022年同期为174,708,694.16元[78] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为 -33,144,368.63元，2022年同期为 -108,945,497.86元[78] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 -2,502,426.82元，2022年同期为 -4,521,757.18元[78] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 -56,409,486.55元，2022年同期为56,458,910.19元[78] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -92,056,282.00元，2022年同期为 -57,008,344.85元[78] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为32,746,311.67元，2022年同期为35,631,192.97元[78] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为 -16,407,191.63元[80] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为 -17,649,225.57元[84] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益小计为109,676,847.19元[83] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益小计为163,974,890.94元[83] - 2023年上半年公司实收资本为161,070,000元[88][89] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为117,540,677.57元，较期初减少16,403,126元[88][89] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为154,355,752.93元，较期初减少17,649,225.57元[89][90] 行业数据 - 公司所属软件和信息技术服务业2023年上半年软件业务收入55170亿元，同比增长14.2%；利润总额6170亿元，同比增长10.4%；软件业务出口241.8亿美元，同比下降2%[19] - 2023年上半年中国邮政集团累计完成收入4428.88亿元，同比增长9.42%；实现利润674.62亿元，同比增长21.23%[20] - 中国信通院预计2025年我国数字经济规模将超60万亿元[20] 公司战略与业务发展 - 公司将依托邮政领域背景和经验，加快落实战略规划目标，提升市场拓展能力和竞争力[20] - 平台运营类业务车联网生态落地三元运输管理系统（TMS）项目，中邮付运营项目上半年在7省市上线运营[25] - 软件开发类业务在邮政业务中标新一代集邮升级工程项目，金融业务落地河南邮储分行金融综合管理系统等项目[25] - 系统工程类业务成功中标中科院热物理研究所项目、湖南省邮政网点金库系统升级改造项目等[25] - 产品代理销售类业务落地邮储、速递F5维保，兴业银行存储云化设备采购等项目[25] - 外行业合同规模、收入规模、新增客户数量占比同比均呈现上升态势[26] - 技术服务规模及占比同比均有较大提升，业务结构调优初具效果[27] - 公司完成数据中台二期建设，大数据服务能力提升明显[22][27] - 公司打造车辆生态服务体系，实现生态建设与市场转化齐头并进[27] - 湘邮云完成IAAS层基础建设，自研平台实现上云服务并开始市场转化[27] 公司面临问题 - 公司面临市场业务拓展需加强、行业竞争能力待提升、人才数量不足和人力成本升高问题[39] 股东大会与董事变动 - 2023年第一次临时股东大会于2月2日召开，审议通过2项议案；2022年度股东大会于5月19日召开，审议通过9项议案[41][42][43] - 2022年11 - 12月龚启华、钟家毅因工作变动辞去董事职务，2023年2月马占红、缪立立当选为第八届董事会董事[44][45] 公司承诺与诉讼 - 湖南省邮政公司、中邮资产、中邮资本等作出职工分流安置、避免同业竞争、规范关联交易等承诺且均在履行中[48] - 2022年3月16日公司董事董志宏增持20000股，承诺12个月内不减持，12个月后出售所得收益归上市公司所有[50] - 公司与湖南湘邮置业有限公司合同履行纠纷诉讼案件将于2023年8月31日开庭审理[52][53] 关联交易 - 2023年度公司预计日常经营性关联交易金额为60325.84万元，上半年实际发生额为16402.84万元[56] 股权结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[60] - 截至报告期末普通股股东总数为21,602户[61] - 北京中邮资产管理有限公司持股53,128,388股，占比32.98%[61] - 北京中邮资产管理有限公司与邮政科学研究规划院具有关联关系，为一致行动人[62] 公司历史沿革 - 公司于2003年11月25日发行3,500万股A股，发行后总股份为10,325万股，注册资本为10,325万元[91] - 2006年公司非流通股股东向流通股股东支付1,050万股股份完成股权分置改革[91] - 2007年公司以10,325万股为基数每10股送2股，总股份增至12,390万股[91] - 2008年公司以12,390万股为基数每10股转增3股，总股份增至16,107万股[91] - 2015年湖南邮政将53,128,388股国有股份无偿划转给中邮资产，中邮资产占总股本32.98%成为第一大股东[91][92] 公司组织架构与基本信息 - 公司经营管理班子由总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书组成，内部下设多个事业部、部门及分公司和子公司[93] - 公司所处行业为信息技术业，经营范围包括许可项目和一般项目，主营业务

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-025 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2023 年 8 月 23 日通过专人、传真或邮件的方 式传达至各位董事； （三）会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、 董事会会议审议情况 1、《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 半年度报告摘要见 2023 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》,半年度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。 2、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 1 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 独立董事对该事项 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-028 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2023 年 8 月 23 日通过专人、传真或邮件的方 式传达至各位监事； （三）会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 二、 监事会会议审议情况 1、《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次 2023 年半年度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。 2、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：2 位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监 事会总人数的半数，本议案直接提交公司 2023 年第三次临时股 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-027 湖南湘邮科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间， 加速资金周转效率，公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收 账款保理业务，融资额度 2 亿元。 ● 本次保理融资事项已经公司 2023 年 8 月 28 日召开的第八届 董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议审议，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 ● 过去 12 个月公司与关联方环宇租赁（天津）有限公司发生 应收账款保理融资金额 1.48 亿元。 一、保理业务暨关联交易概述 公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收账款保理业务， 本次用来进行保理融资的应收账款主要为中国邮政集团公司及下属 控股子、分公司所欠公司的应收账款。融资额度 2 亿元，融资期限 1 从 2023 年第三次临时股东大会审议通过日起至 2023 年度股东大会 召开前一日为止（相关具体协议起止日期以 ...