股东大会信息 - 公司2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 股东大会于2024年5月17日现场与网络投票结合召开[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，持股53,192,388股，占比33.02%[11] - 网络投票股东7名，持股15,200,632股，占比9.44%[12] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99%[15][16][17][18][21][22] - 《公司2023年度利润分配议案》中小投资者表决同意4,878,700股，占比97.94%[19] - 《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》总表决同意率97.96%[20] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[23][24]

参会情况 - 出席会议股东和代理人10人，持表决权股份68,393,020股，占比42.4616%[3] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事3人，出席1人[5][7] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意票68,290,420，比例99.8499%[6][8][9] - 《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》同意票4,932,700，比例97.9624%[8] - 5%以下股东对《公司2023年度利润分配议案》等议案同意票4,878,700，比例97.9402%[9] - 议案6有权参与表决股份数5,035,300股[9] 其他信息 - 股东大会2024年5月17日于北京南站希尔顿欢朋酒店召开[4] - 见证律师事务所为湖南启元律师事务所，律师为陈俊林、聂艳红[10] - 律师见证结论为股东大会召集、召开程序合法有效[11] - 公告发布时间为2024年5月18日[13]

业绩总结 - 2023年公司总资产10.52亿元，较上年期末增加54.08%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净资产1.31亿元，较上年期末增加3.92%[15] - 2023年公司实现营业收入5.85亿元，完成净利润528.81万元，实现扭亏为盈[15] - 2023年研发费用支出减少2088万元[15] - 2023年公司全资子公司湖南长沙波士特科技发展有限公司实现收入70.26万元，净利润4.52万元[27] - 2023年公司收到参股子公司长沙银行2022年度分红款约169.77万元[27] - 2023年公司收到参股子公司福信富通科技股份有限公司2022年度分红款10万元，福信富通预计2023年实现净利润8000万元[28] - 2023年营业收入同比减少0.05%，归属于上市公司股东的净利润较上年增加盈利4462万元[73][85] - 2023年加权平均净资产收益率4.100%，较2022年增加31.40个百分点[73] - 2023年产品销售收入1.68亿元，较2022年减少48.15%，定制软件收入5862.73万元，较2022年增加40.62%[90] - 2023年销售费用3349.60万元，较2022年增加32.98%，研发费用1045.20万元，较2022年减少66.65%[93] - 2023年度资产负债率为87.52%，较年初增加6.02个百分点[88] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数27,666户[77] - 北京中邮资产管理有限公司期末持股53,128,388股，占比32.98%[78] 未来展望 - 2024年公司董事会将围绕“定战略、作决策、防风险”发挥核心作用[30] - 2024年公司董事会将推动完善内部治理机制，提升规范运营能力和治理水平[31] - 2024年公司董事会将指导修订中期战略规划，明确发展方向[32] - 2024年公司董事会将引导开拓外行业市场，推动第二增长曲线业务发展[33] - 2024年公司董事会将督导科技创新，加快科研成果市场应用与转化[34] - 2024年公司监事会将履行监督职责，提升公司治理水平，加强自身建设，强化监督管理职能[51][52] - 2024年计划完成收入6.35亿元，比2023年增加8.45%，力争实现利润800万元[95] - 2024年销售费用预算3500万元，较2023年实际增加4.49%，财务费用预算1870万元，较2023年实际增加42.99%[96] 新产品和新技术研发 - 2023年公司数据中台获数据管理能力成熟度稳健级证书[14] - 2023年公司入围“2023数据中台TOP50”榜单[14] 市场扩张和并购 - 平台运营服务类业务聚合支付渠道平台新增福建、新疆、贵州、吉林4个省级市场，持续做好11个省市的运营服务[70] - 运维服务类业务落地中国邮政山石防火墙设备、华为设备维保业务[70] - 2023年12月1日公司向北交所提交挂牌转让国邮传媒股权申请，2024年1月12日以1元价格转让全部股权[28] 其他新策略 - 公司拟与环宇租赁开展应收账款保理业务，融资额度1.5亿元，授权期限至2024年度股东大会召开前一日[99] - 公司原审计机构天职国际达到最长聘用年限，拟变更为中审众环提供2024年度审计服务[108]

案件金额 - 涉案金额1698.18万元，占最近一期经审计净资产12.93%[2] 案件时间线 - 2022年10月14日首次公告诉讼[4] - 原计划2023年2月6日开庭，延期至3月14日[4] - 2023年8月31日再次开庭[5] - 2023年10月24日不服一审判决上诉[6] - 2023年12月21日谈话审理未判决[6] - 2024年3月4日收到终审判决[6] 判决结果 - 欣胜园小区地下车库（2503.01㎡）转移登记至公司名下[7] - 鸿飞大厦39个车位使用权转移至公司名下[8]

会议相关 - 董事会会议于2024年4月26日通讯表决，9位董事全表决[2] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00召开[9] 议案表决 - 《公司2024年第一季度报告》等议案均9票赞成通过[3][6][8] 报告发布 - 公司第一季度报告于2024年4月27日发布[4][5] 审计机构 - 拟聘中审众环为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[7]

审计事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从天职国际变更为中审众环[2] - 变更议案已获董事会通过，需股东大会审议生效[17][15][18][19] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人等[5] - 2023年经审计总收入215466.65万元等[5] - 2023年度上市公司审计客户201家等[5][6] - 购买职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[6] - 最近3年受行政处罚2次等[7] 审计费用 - 本期年报审计费用70万元与上期持平[11] - 内控审计费用28万元较上期下降6.67%[11] 天职国际情况 - 为公司连续提供审计服务已满24年[12] - 2023年度出具标准无保留意见审计报告[12]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[3] - 现场会议于2024年5月17日14点在北京南站希尔顿欢朋酒店召开[4] 议案情况 - 本次大会审议8项议案，通过时间不同[5] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7[6] - 议案6关联股东回避表决[6] 其他安排 - 股权登记日为2024年5月9日[10] - 股东登记时间为2024年5月10日[11] - 登记地点为公司董事会办公室[11]

营业收入 - 2024年第一季度营业收入80,289,556.01元，同比减少17.46%[4] - 2024年第一季度营业总收入8028.96万元，较2023年第一季度的9727.75万元下降17.46%[13] - 2024年第一季度营业收入8028.96万元，较2023年第一季度的9727.75万元下降17.46%[21] 净利润 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2,045,481.31元[4] - 2024年第一季度净利润为2045481.31元，2023年同期净亏损2396838.52元[14] - 2024年第一季度净利润204.55万元，2023年第一季度净亏损239.68万元[21] 净资产收益率 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.546%，增加3.465个百分点[4] 资产情况 - 2024年第一季度末总资产1,035,742,046.45元，较上年度末减少1.54%[4] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益133,342,251.57元，较上年度末增长1.56%[5] - 2024年3月31日货币资金6376.69万元，较2023年12月31日的1.36亿元下降53.17%[10] - 2024年3月31日交易性金融资产3759.22万元，较2023年12月31日的3308.11万元增长13.63%[10] - 2024年3月31日预付款项6542.10万元，较2023年12月31日的532.66万元增长1128.26%[10] - 2024年3月31日资产总计10.36亿元，较2023年12月31日的10.52亿元下降1.54%[10][11][12] - 2024年3月31日流动资产合计550733460.98元，2023年12月31日为563429367.63元[18] - 2024年3月31日非流动资产中，长期应收款为325242023.49元，2023年12月31日为322279692.79元[18] - 2024年第一季度资产总计10.47亿元，较上期10.64亿元略有下降[19] 负债情况 - 2024年3月31日短期借款3.69亿元，较2023年12月31日的3.74亿元下降1.22%[11] - 2024年3月31日长期借款1.20亿元，较2023年12月31日的6500万元增长84.62%[11] - 2024年3月31日负债合计9.02亿元，较2023年12月31日的9.21亿元下降2.09%[11][12] - 2024年第一季度负债合计9.06亿元，较上期9.24亿元略有下降[19] 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计4,036,984.94元[5] 财务指标变动原因 - 2024年第一季度货币资金期末金额较期初减少53.17%，主要系经营活动导致银行存款减少[7] - 2024年第一季度应收票据期末金额较期初增加55.18%，主要系收到销售客户银行承兑汇票增加承兑所致[7] - 2024年第一季度预付款项期末金额较期初增加1,128.19%，主要系按合同约定预付货款后未到发票结算所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,091[8] 营业成本与利润 - 2024年第一季度营业总成本8211.99万元，较2023年第一季度的1.05亿元下降21.92%[13] - 2024年第一季度营业利润272.30万元，而2023年第一季度亏损156.01万元[13] - 2024年第一季度营业利润272.30万元，而2023年第一季度亏损156.01万元[21] 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.013元/股，2023年同期均为 - 0.015元/股[14] 经营活动现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计91942483.82元，2023年同期为130870600.45元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计231359119.41元，2023年同期为153649842.52元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 139416635.59元，2023年同期为 - 22779242.07元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计9194.25万元，较2023年第一季度的1.31亿元下降29.43%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计2.31亿元，较2023年第一季度的1.54亿元增长50.57%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.39亿元，较2023年第一季度的 - 2277.92万元亏损扩大[23] 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计364850600.00元，2023年同期为238728583.33元[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计290325141.70元，2023年同期为259840589.23元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为74525458.30元，2023年同期为 - 21112005.90元[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计3.65亿元，较2023年第一季度的2.39亿元增长52.65%[23] 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 6497.57万元，较2023年第一季度的 - 4395.90万元亏损扩大[24]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年4月19日传达[2] - 会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开[2] - 应出席监事3人，实到3人[2] 报告表决 - 《公司2024年第一季度报告》表决3票赞成，0反对，0弃权[3] 报告发布 - 公司2024年第一季度报告于4月27日见指定报刊及网站[4]

财务数据概述 - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润5288117.52元，期初未分配利润为 - 186965415.84元，可供股东分配的利润为 - 181677298.32元[6] - 2023年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[6] - 2023年营业收入585,514,928.09元，较2022年减少0.05%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5,288,117.52元，2022年为-39,331,837.61元[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产131,296,770.26元，较2022年末增加3.92%[23] - 2023年末总资产1,051,964,694.89元，较2022年末增加54.08%[23] - 2023年基本每股收益0.033元，2022年为-0.245元[24] - 2023年加权平均净资产收益率4.100%，较2022年增加31.40个百分点[24] - 2023年第四季度营业收入257,248,039.01元，归属于上市公司股东的净利润28,531,045.34元[26] - 2023年非经常性损益合计668,715.44元，2022年为-2,598,169.79元[29] - 采用公允价值计量的项目当期变动399,466.24元，对当期利润影响金额291,036.24元[30] - 2023年公司成功实现扭亏为盈[31] - 2023年公司实现营业收入5.86亿元，同比减少0.05%；净利润528.81万元，较上年增加盈利4462万元[45] - 2023年营业成本4.69亿元，同比降低9.34%；整体销售毛利率提升8.21个百分点[48] - 销售费用3349.60万元，同比增加32.98%，因拓展外行业市场增加相关费用[46][47] - 研发费用1045.20万元，同比减少66.65%，因优化研发流程、减少人员和调整策略[46][47] - 邮政行业收入4.17亿元，同比减少27.12%；其他行业收入1.66亿元，同比增加1385.41%[50] - 产品销售收入1.68亿元，同比减少48.15%；系统集成及其他收入2.09亿元，同比增加96.92%[50][51] - 北京地区收入1.88亿元，同比减少49.63%；其他地区收入3.43亿元，同比增加120.82%[51] - 产品销售收入较上年同期减少48.15%，平台运营服务、软件开发、运维服务、系统集成及其他收入分别增加41.62%、40.62%、13.99%、96.92%[52] - 北京地区收入较上年同期减少49.63%，其他地区收入增加120.82%[52] - 产品销售、系统集成及其他业务毛利率较上年同期分别增加5.07%、23.40%，平台运营服务、软件开发业务毛利率分别减少8.45%、19.32%[53][54] - 北斗车载终端生产量和销售量较上年减少13.76%，邮件视觉扫描终端生产量和销售量增加568.12%[55] - 邮政行业成本较上年同期减少27.38%，其他行业成本增加1459.39%[57] - 前五名客户销售额28070.48万元，占年度销售总额47.94%；前五名供应商采购额56288.41万元，占年度采购总额64.51%[58][60] - 销售费用、财务费用较上年度分别增加32.98%、18.48%，管理费用、研发费用分别减少2.10%、66.65%[62] - 研发投入合计25338985.74元，占营业收入比例4.33%，资本化比重58.75%[63] - 2023年应收账款290,003,173.03元，占总资产27.57%，较上期增长63.44%，因未达合同收款条件的应收账款增加[67] - 2023年购建固定资产等长期资产支付现金9,874,784.88元，较上年度减少67.93%，因机器设备投入减少[67] - 2023年取得借款收到现金698,639,122.05元，较上年度增长180.94%，因银行贷款增加[67] - 2023年无形资产17,273,489.56元，占总资产1.64%，较上期增长71.69%，因列支开发支出的数据平台项目验收转为无形资产[68] - 2023年开发支出10,141,569.98元，占总资产0.96%，较上期增长73.86%，因湘邮云项目开发支出增加[68] - 2023年应付账款309,059,904.49元，占总资产29.38%，较上期增长173.67%，因未达合同付款条件的应付账款增加[68] - 2023年应交税费47,384,261.01元，占总资产4.50%，较上期增长900.68%，因应交增值税增加[68] - 2023年长期借款65,000,000.00元，占总资产6.18%，较上期增长100.00%，因增加兴业银行两年期贷款[68] - 截至2023年末，受限资产账面余额105,229,312.12元，账面价值68,896,788.22元，包括货币资金、固定资产和投资性房地产[70] - 2023年度公司合并营业收入为58,551.49万元[185] - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额33,602.15万元，坏账准备金额4,601.83万元[186] - 2023年末公司资产总计10.52亿元，较2022年末的6.83亿元增长53.93%[196] - 2023年末流动资产合计5.64亿元，较2022年末的5.09亿元增长10.77%[195] - 2023年末非流动资产合计4.88亿元，较2022年末的1.74亿元增长180.96%[196] - 2023年末负债合计9.21亿元，较2022年末的5.56亿元增长65.65%[196] - 2023年末流动负债合计8.36亿元，较2022年末的5.30亿元增长57.72%[196] - 2023年末非流动负债合计0.85亿元，较2022年末的0.27亿元增长216.09%[196] - 2023年末所有者权益合计1.31亿元，较2022年末的1.26亿元增长3.91%[197] - 2023年末货币资金为1.36亿元，较2022年末的1.63亿元减少16.10%[195] - 2023年末应收账款为2.90亿元，较2022年末的1.77亿元增长63.44%[195] - 2023年末短期借款为3.74亿元，较2022年末的3.25亿元增长15.29%[196] - 2023年末流动资产合计563,429,367.63元，较2022年末的508,566,783.31元有所增长[200] - 2023年末非流动资产合计500,170,717.40元，较2022年末的185,755,691.64元大幅增长[200] - 2023年末资产总计1,063,600,085.03元，较2022年末的694,322,474.95元增长明显[200] - 2023年末货币资金为135,972,692.32元，较2022年末的162,265,550.91元减少[200] - 2023年末应收账款为290,003,173.03元，较2022年末的177,441,077.64元增加[200] - 2023年末存货为78,354,932.81元，较2022年末的101,647,360.39元减少[200] - 2023年末长期应收款为322,279,692.79元，2022年末无此项[200] - 2023年末固定资产为67,835,343.48元，较2022年末的80,510,462.05元减少[200] - 2023年末短期借款为374,458,187.10元，较2022年末的324,782,590.52元增加[200] - 2023年末应付票据为32,445,804.31元，较2022年末的58,598,030.10元减少[200] 审计相关 - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A - 1和A - 5区域，签字会计师为康代安、易铭宇[21] - 审计机构认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并财务状况及财务状况以及2023年度的合并经营成果及现金流量和经营成果及现金流量[182] - 审计机构将收入确认和应收账款的可收回性作为关键审计事项[185][186] - 针对收入确认关键审计事项，审计机构实施了了解和评估内部控制、检查销售合同等多项审计程序[185] - 针对应收账款的可收回性关键审计事项，审计机构实施了了解管理层计提坏账准备的内部控制等多项审计程序[186] - 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，治理层负责监督公司的财务报告过程[188] - 注册会计师的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告[189] - 注册会计师与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通[190] - 天职国际会计师事务所认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，审计报告意见类型为标准的无保留意见[133] - 2023年聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务审计和内控审计机构，报酬70万元，审计年限24年[149] 公司概况 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为湘邮科技，代码为600476[20] 业务发展 - 公司具备承接大数据、云计算服务实力，自主研发“数字底座”产品，承接中科院项目2023年完成一期建设并启动二期前期工作[32] - 公司被认定为湖南省移动互联网重点企业等，数据中台获相关证书，在“2023数据中台TOP50”榜单中位列第37位[33] - 2023年长高效业务新增合同额和收入规模占比显著提升，代理产品销售类业务结构优化，自研产品销售业务占比及毛利率持续提高[33] - 公司营销体系完善，市场人员达70人[34] - 2023年公司围绕“数字化解决方案服务商”开展品牌宣传工作[34] - 2023年公司以自研产品市场化推广为核心，加大外行业市场拓展力度，客户数量显著增加[38] - 自研产品销售类业务基于先进技术开发产品并加大推广应用及销售力度[39] - 软件开发类业务围绕传统业务转型深化数智化赋能服务[40] - 平台运营服务类业务大型平台运营项目发展迅猛，聚合支付渠道平台新增4个省级市场，持续服务11个省市[41] - 代理产品销售类业务在稳固传统规模同时加快国产信创产品销售发展[42] 未来规划 - 2024年国家将出台政策支持数字经济高质量发展，推进数字产业化、产业数字化[80][81] - 中国邮政推进数字邮政建设，包括统一IT架构等四个方面[82] - 2024年公司将与邮政业建设发展同步，向数字科技企业转型[83] - 2024年公司以“扩张”为主题，深化落实战略规划目标，向第三方数据服务公司深度转型[83] - 2024年公司将深化“技术+市场”战略，聚焦轨道交通等市场提升规模效益[84] - 2024年公司将深化“研发+运营”战略，加快“云大物移智链边”技术融合开发[84] - 公司计划2024年实现收入6.35亿元，力争完成利润800万元[85] 公司治理 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[90] - 公司第八届董事会由9人组成，其中独立董事3人，报告期内召开7次董事会议[91] - 公司第八届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，报告期内召开4次监事会会议[91] - 报告期内公司通过多渠道与投资者沟通，完善投资者关系管理工作[92] - 报告期内公司建立和完善内部控制体系，梳理优化管理制度和流程[92] - 2023年第一次临时股东大会审议通过增加经营范围等议案[93] - 2023年第一次临时股东大会于2月2日召开，审议通过2项议案[96] - 2022年度股东大会于2023年5月19日召开，审议通过9项议案[97] - 2023年第二次临时股东大会于8月8日召开，审议1项议案未通过[96][97] - 2023年第三次临时股东大会于9月14日召开，审议通过1项议案[96][98] - 2023年召开多次董事会会议，审议通过多项议案，如提名董事候选人、补选委员会委员、报告及预案等[111][112] - 多位董事参加董事会和股东大会情况良好，无连续两次未亲自出席董事会会议情况[113][114] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，明确各委员会成员[116] - 审计委员会报告期内召开4次会议，认为经审计的财务报告在重大方面公允反映公司2022年财务状况、经营成果