业绩总结 - 2023年度公司合并营业收入为58,551.49万元[6] - 2023年末公司资产总计1051964694.89元，较2022年末增长54.08%[19] - 2023年度营业总收入为585,514,928.09元，较上期略有下降[21] - 2023年度营业总成本为567,262,325.26元，较上期有所下降[21] - 2023年净利润为5,288,117.52元，上期为 - 39,331,837.61元[21] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额33,602.15万元[6] - 截至2023年12月31日，公司应收账款坏账准备金额4,601.83万元[6] - 2023年末流动资产合计563675745.50元，较2022年末增长10.77%[19] - 2023年末非流动资产合计488288949.39元，较2022年末增长180.83%[19] - 2023年末负债合计920667924.63元，较2022年末增长65.47%[20] 费用情况 - 2023年税金及附加为4,295,340.78元，较上期增长约99.49%[21] - 2023年销售费用为33,496,048.60元，较上期增长约33.01%[21] - 2023年研发费用为10,452,013.63元，较上期下降约66.65%[21] - 2023年财务费用为13,077,882.85元，较上期增长约18.48%[21] 现金流量 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为674,016,422.33元，上期为671,306,424.50元[22] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -79,877,462.35元，上期为 -36,845,543.97元[22] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为66,077,536.65元，上期为98,191,694.08元[22] 公司概况 - 公司2000年10月17日设立，注册资本6825万元[37] - 公司所处行业为软件和信息技术服务业[42] - 公司主营业务包括信息系统集成、软件开发等[43] - 公司母公司为北京中邮资产管理有限公司，最终控制人为中国邮政集团有限公司[44] 会计政策 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，常规买卖按交易日会计处理[65] - 金融资产初始确认分三类，后续计量取决于分类[66] - 金融负债初始确认分两类，符合条件可指定以公允价值计量且变动入当期损益[72] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、6%，城市维护建设税7%等[173] - 公司自行开发生产的软件产品销售增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[174] - 公司自2022年12月12日起3年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率[175] 其他 - 2023年专项储备增加338334.5元，未分配利润增加5280777.2元[34] - 2023年末货币资金合计136,179,936.83元，较年初减少[183] - 2023年末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项32,992,670.54元[183]

湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天职国际 2023 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。 （二）聘任程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的议 案 》，同意续聘天职国际为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机 构，聘期一年。公司独立董事发表了同意的独立意见。 二、2 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月28日[2]

财务审计 - 审计公司对湘邮科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效内控[6] 金额记录 - 出现一笔14840万元的记录[10]

公司治理 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会[4][5] - 2023年董事会战略等各委员会召开会议多次[6] - 2023年部分董事因工作变动更换[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事张宏亮多次出席会议并发表意见[4][5][6][8][9] - 2023年深入一线了解情况并提供建议[10] - 2024年将继续履行职责推动发展[23] 合规情况 - 2023年日常关联交易合规，未损害公司利益[13] - 2023年不存在对外担保和资金被占用情况[14] - 2023年公司及股东无违背承诺情况[20] 财务与审计 - 2023年财务报告及定期报告信息真实准确完整[15] - 2023年继续聘请天职国际为审计机构[17] - 2023年未进行现金分红[19] 内部控制 - 编制《2022年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[21]

组织架构调整 - 2024年3月28日审议通过组织机构调整议案[2] - 撤并两事业部组建物联网科技事业部[2] - 市场推广中心升级为一级部门[2] 分公司调整 - 福建分公司设为二级机构隶属市场推广中心[3] - 北京分公司行政管理等职责划给总裁办公室[4] - 北京分公司牌子划入市场推广中心[4]

审计相关 - 公司续聘天职国际为2023年审计机构，聘期一年[2] - 天职国际认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见[3] - 审计委员会核查评价天职国际，认为其具备资质且勤勉尽职[5]

审计会议 - 2023年审计委员会召开四次会议，委员全出席并同意所有议案[3] - 各次会议分别审议2022年报、2023半年报及三季报等[4][6][7][8] 审计相关决策 - 董事会同意续聘天职国际为2023年度审计机构[10] 审计评价 - 审计委员会认为审计报表反映公司情况，财务报告合规[11][13] - 指导完成2022内控自评，未发现重大问题[12] - 认为公司内控体系完善，无重大缺陷[14] 人员信息 - 审计委员会主任委员为张宏亮，委员为王定健和缪立立[18] 信息公布 - 相关信息于2024年3月28日公布[18]

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-014 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日 9:30，在中国邮政集团有限公司 B 座四楼 12 会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董 事冯红旗由于公务原因不能亲自出席本次会议，授权董事张华代为 出席并表决；董事胡尔纲、马占红也由于公务原因不能亲自出席本 次会议，授权董事长董志宏代为出席并表决。会议召开符合《公司 法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。公司 3 名监事和部分高 管列席本次会议。会议由董事长董志宏主持。经出席会议的董事或 其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、《公司 2023 年度总裁工作报告》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《公司 ...

公司治理 - 2023年召开董事会7次、股东大会4次，独立董事王定健均出席董事会且全投赞成票[3] - 2023年各委员会会议王定健均出席且全投赞成票[4] - 任期内未召开独立董事专门会议，后续将按要求开展[5] 合规运营 - 2023年公司与控股股东关联交易公开公平合理、程序合规[15] - 2023年无对外担保及控股股东非经营性占用资金情况[16] - 2023年按时准确披露四份报告及财务数据[17] 人员与薪酬 - 2023年未新增高管，新选举董事符合任职条件[18] - 2023年高管薪酬考核和发放符合规定[20] 审计与分红 - 2023年续聘天职国际，2024年应更换[21] - 2023年未现金分红，2022年度利润分配预案合规[22] 其他 - 2023年公司及股东无违背承诺情况[23] - 2023年完善内控制度，未发现重大缺陷[24][25] - 2024年独立董事将加强学习和与公司沟通合作[26]