湖南湘邮科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规 定，作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十次 会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 我们认为：本次公司拟开展的应收账款保理业务，可以缩短资金 回笼时间、加速资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成 本、改善公司经营性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司 发展规划。该关联交易事项根据自愿、平等、公平公允的原则进行， 不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董 事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。我们同意该议 案并同意提交公司股东大会审议。 独立董事： 张宏亮 魏先华 王定健 二〇二三年八月二十八日 1 ...

召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2023-026 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湘邮科技北京分公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和 ...

湖南湘邮科技股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十次会议 有关事项事前认可意见 我们已审查了公司提供的相关资料，并和公司管理层进行了必要 的沟通，我们认为：本次拟开展的应收账款保理业务，是为满足公司 生产经营需要，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，此关联交易 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该 议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。董事会在对该议案进行 表决时，关联董事应当按规定予以回避。 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在公司 第八届董事会第十次会议前，依据公司所提供的资料，基于独立判断 原则，对公司第八届董事会第十次会议审议的有关事项，经仔细研究 发表如下事前认可意见： 一、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 独立董事： 张宏亮 魏先华 王定健 二○二三年八月二十五日 1 ...

本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 951,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.8812 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2023-024 湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： | 议案 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南湘邮科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南湘邮科技股份有限公司 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与本次股东大会有关的通知等公 告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘邮科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法 律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 20 日（星期六）至 5 月 24 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 copte@copote.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度以及 2023 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 25 日 11:00-12:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临 2023-017 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

财务业绩 - 2022年实现的归属于母公司所有者的净利润为-39,382,609.06元[4] - 公司年末未分配利润为负，2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2022年公司实现营业收入58,578.24万元，同比增加26.48%[34] - 营业成本51,742.42万元，同比增加33.89%[35] - 收入增幅小于成本增幅,导致整体毛利率较上年同期减少4.60个百分点[39] - 公司2022年收入增加64.21%，主要系报告期内收入增加相关合同到期收到的货款较上年同期增加所致[48] - 公司2022年采购增加119.99%，主要系报告期内采购增加相关合同到期支付的货款较上年同期增加所致[48] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-24,545,030.77元，筹资活动产生的现金流量净额为269,139,723.99元[48] - 公司2023年实现收入计划为6.5亿元，经营力争实现扭亏[59] 主营业务情况 - 公司主营业务为信息系统集成、软件开发和产品销售[188] - 2022年公司软件业务收入达到108,126亿元，同比增长11.2%[51] - 公司软件产品收入占全行业收入比重为24.6%，其中工业软件产品收入增长14.3%[51] - 公司信息技术服务收入占全行业收入比重为64.9%，其中云服务和大数据服务收入增长8.7%[51] - 公司集成电路设计收入增长12.0%，电子商务平台技术服务收入增长18.5%[51] - 公司信息安全产品和服务收入增长10.4%，嵌入式系统软件收入增长11.3%[51] 资产负债情况 - 公司2022年12月31日资产总计为67.90亿元，较上年增加8.58%[164,165,166] - 公司2022年12月31日负债总计为55.29亿元，较上年增加19.89%[164,165,166] - 公司2022年12月31日所有者权益合计为12.61亿元，较上年减少23.04%[164,165,166] - 公司2022年12月31日货币资金为16.23亿元，较上年增加23.98%[166] - 公司2022年12月31日应收账款为17.74亿元，较上年减少7.87%[166] - 公司2022年12月31日存货为10.16亿元，较上年增加64.01%[166] - 公司2022年12月31日短期借款为32.48亿元，较上年增加56.13%[164,165,166] - 公司2022年12月31日应付票据为5.86亿元，较上年减少27.51%[164,165,166] - 公司2022年12月31日应付账款为11.15亿元，较上年增加7.31%[166] 研发情况 - 公司2022年研发投入合计37,772,478.71元，占营业收入的6.45%，其中资本化比重为17.03%[46] - 公司拥有研发人员303人，占公司总人数的45%，其中硕士研究生23人，本科233人[46] 关联交易 - 2022年度公司与中国邮政集团有限公司及下属分公司、子公司、其实际控制的其他公司的日常关联交易实际发生额为57,162.40万元[138] - 公司2022年度日常关联交易执行情况包括向关联人销售产品、提供劳务以及承租关联人办公场地[138] - 公司与环宇租赁(天津)有限公司签订了多笔保理合同，以中国邮政集团有限公司应收债权作为质押物[139] - 截至2022年12月31日,公司与环宇租赁(天津)有限公司的借款余额合计为1.20亿元[139] 公司治理 - 公司股东大会的召开情况符合相关法律法规和公司章程的要求[68] - 公司董事会、监事会的组成及运作情况符合相关法律法规和公司章程的要求[68] - 公司建立了较为完善的内部控制体系，并持续优化管理制度和流程[65] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况[69] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬情况[69] - 公司董事长、董事、独立董事、监事会主席等人员的主要工作经历[70,71,72,73,74,75,76,77,78,79] - 公司副总裁、董事会秘书、财务总监等高管人员的主要工作经历[74,79,80,81] - 公司部分董事、监事离任情况[69] 风险提示 - 公司已在报告中描述可能存在的相关风险[6] - 公司存在重大诉讼仲裁事项[135] - 公司未面临退市风险[135] - 公司未发生破产重整相关事项[135]

营收情况 - 2023年第一季度营业收入97,277,460.51元，同比增长30.86%[4] - 营业收入本期金额较上期增加30.86%，主要系产品销售收入增加[6] - 2023年第一季度营业总收入9727.75万元，较2022年第一季度的7433.64万元增长30.86%[13] - 2023年第一季度公司营业收入9727.75万元，较2022年第一季度的7433.64万元增长2294.11万元，增幅30.86%[21] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -2,396,838.52元[4] - 2023年第一季度营业利润为-156.01万元，较2022年第一季度的-1443.31万元亏损幅度收窄[13] - 2023年第一季度净利润为 -239.68万元，上年同期为 -1424.05万元[14] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.015元/股，上年同期均为 -0.088元/股[14] - 2023年第一季度公司净利润为-239.68万元，亏损较2022年第一季度的-1424.05万元大幅收窄1184.37万元[21] 资产情况 - 总资产632,971,214.00元，较上年度末减少6.77%；归属于上市公司股东的所有者权益123,687,200.30元，较上年度末减少1.90%[5] - 2023年3月31日资产总计6.33亿元，较2022年12月31日的6.79亿元下降6.77%[10][11][12] - 2023年3月31日货币资金为1.11亿元，2022年12月31日为1.62亿元[18] - 2023年3月31日应收账款为1.68亿元，2022年12月31日为1.77亿元[18] - 2023年3月31日存货为9921.94万元，2022年12月31日为1.02亿元[18] - 2023年3月31日无形资产为1456.37万元，2022年12月31日为1006.10万元[18] - 2023年第一季度末资产总计64376.57万元，较上一报告期的69053.29万元减少4676.72万元，减幅6.77%[19] - 2023年第一季度末所有者权益合计13154.70万元，较上一报告期的13394.38万元减少239.68万元，减幅1.79%[19][20] 负债情况 - 2023年3月31日负债合计5.09亿元，较2022年12月31日的5.53亿元下降7.73%[11][12] - 2023年第一季度末负债合计51221.88万元，较上一报告期的55658.91万元减少4437.03万元，减幅7.97%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益合计4,782,429.45元，其中计入当期损益的政府补助48,192.35元，公允价值变动损益及投资收益5,578,194.60元[5] 科目变动原因 - 货币资金期末金额较期初减少31.27%，主要系偿还债务支付现金增加[6] - 无形资产期末金额较期初增加44.75%，主要系数据中台二期验收转入[6] - 研发费用本期金额较上期增加44.44%，主要系公司优化收入结构增加研发支出[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25,713名[7] - 前十大股东中，北京中邮资产管理有限公司持股53,128,388股，占比32.98%[7] - 北京中邮资产管理有限公司持有无限售条件流通股5312.84万股[8] - 邮政科学研究规划院有限公司持有无限售条件流通股1022.93万股[8] - 江西赣粤高速公路股份有限公司持有无限售条件流通股484.40万股[8] - 北京中邮资产管理有限公司与邮政科学研究规划院为一致行动人[8] 成本情况 - 2023年第一季度营业总成本1.05亿元，较2022年第一季度的8911.20万元增长18.02%[13] 研发费用情况 - 2023年第一季度研发费用307.35万元，较2022年第一季度的212.78万元增长44.44%[13] 现金流量情况 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.24亿元，上年同期为1.03亿元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2277.92万元，上年同期为 -4514.47万元[16] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -6.77万元，上年同期为 -6.82万元[17] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2111.20万元，上年同期为3459.36万元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2277.92万元，较2022年第一季度的-4514.47万元亏损减少2236.55万元[23] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2111.20万元，而2022年第一季度为3459.36万元，由正转负[23] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12355.03万元，较2022年第一季度的10333.16万元增加2021.87万元，增幅19.57%[23] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为17000万元，较2022年第一季度的10907.59万元增加6092.41万元，增幅55.86%[23] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为8084.36万元，较上一报告期的8202.02万元减少117.66万元，减幅1.43%[23][24]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年第三季度报告 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）祝建 英保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 20 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 190,067,660.11 177.40 406,827,348.87 75.36 归属于上市公司股东 的净利润 -12,847,499.06 不适用 -30,496,724.63 不适用 归属于上市公司股东 的扣除 ...

活动基本信息 - 活动名称：湖南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：湖南湘邮科技股份有限公司 [1] 活动形式与时间 - 活动形式：通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式，以网络文字交流形式进行 [1] - 活动时间：2022 年 9 月 29 日（星期四）15:30 至 16:55 [1] - 参与网址：“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net ） [1] 参与人员 - 公司董事会秘书、财务部经理、证券事务代表 [1]