公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，3名独立董事占比超三分之一[1] - 陈立宝2023年10月起任独立董事，履职表现良好[1][3] 合规情况 - 2023年度无违规担保和资金占用情况[5] - 公司及股东未发生违反承诺情况[7] 信息披露 - 2023年按时披露三季报，未披露业绩预告[6] - 全年披露77篇临时公告和4期定期报告[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促公司规范运作[9]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-033 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2024 年开展商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司及其控股子（孙）公司生产所需原材料镍及主要产品碳酸锂等的价 格受市场价格波动影响明显，为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风 1 交易目的：为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，2024 年，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 （孙）公司拟开展商品期货套期保值业务。 交易品种：公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生 产经营相关的原材料及产品，包括但不限于镍、碳酸锂等。 资金额度：公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 7,000 万 元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动 使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事 会第七次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-021 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进 行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于母 公司所有者的净利润为人民币-68,145,303.25元，截至2023年12月31日公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币161,718,828.5元。公司2023年拟不进行利润分配， 亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》第一百六十二条第四项之规定，公司现金分红的具体条件和 比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金 方式分配股利 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-034 湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年第一季度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每 10 股拟派发现金红利人民币 0.15 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。共计派发现金红利 24,983,113.74 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、2024年第一季度利润分配方案内容 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一季度公司合 并报表归属于母公司所有者的净利润为人民币33,741,569.94元（未经审计）；截 至2024年3月31日公司母公司报表中期末未分配利润为人民币186,413,251.84元 （未经审计）。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-029 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，董事会审议通过了《关 于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高管薪酬方案的议案》，监事会 审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中董事和监事的薪酬方案尚 需提交股东大会审议批准。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬 水平和职务贡献等因素，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 方案，具体如下： 一、本方案适用对象：公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限：董事、监事的薪酬方案自公司 2023 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入371,141.32万元，上年度378,583.22万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计38,189.72万元，占比0.10，上年度占比0.14[12] - 2023年度营业收入扣除后金额332,951.60万元，上年度326,605.97万元[13] 其他 - 上会会计师事务所认为2023年度营业收入扣除表符合规定[5] - 报告日期为2024年4月25日[8]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为6.37亿元，同比下降28.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,374.16万元，同比增长15.05%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,907.81万元，同比增长12.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，上年同期为-2.55亿元[5] - 基本每股收益为0.020元，同比增长11.11%[5] - 总资产为90.59亿元，较上年度末增长2.97%[5] - 2024年3月31日公司资产总计为90.59亿元人民币[12] - 2024年1-3月公司营业收入为6.37亿元人民币[15] - 2024年1-3月公司营业成本为5.36亿元人民币[15] - 2024年1-3月公司管理费用为5765万元人民币[15] - 2024年1-3月公司研发费用为1631万元人民币[15] - 2024年1-3月公司财务费用为2289万元人民币[15] - 2024年1-3月公司其他收益为1490万元人民币[15] - 2024年3月31日公司货币资金为15.02亿元人民币[12] - 2024年3月31日公司应收账款为4.83亿元人民币[12] - 2024年3月31日公司存货为3.31亿元人民币[12] - 2024年第一季度营业利润为21,378,577.51元[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为33,741,569.94元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-118,664,676.90元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-103,347,106.13元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为102,167,927.91元[19] - 2024年第一季度对联营企业和合营企业的投资收益为22,339,055.52元[16] - 2024年第一季度公允价值变动收益为1,714,705.00元[16] - 2024年第一季度信用减值损失为-4,184,380.26元[16] - 2024年第一季度归属于少数股东的净利润为-9,551,232.03元[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-8,675,077.02元[17] 股东结构 - 公司持有科力远数智能源40%的股权，成为其控股股东[6] - 前十大股东中，湖南科力远高技术集团有限公司持股12.27%，为公司实际控制人[9,10] - 浙江济底科技有限公司持股10.40%[9] - 钟发平先生持股6.10%[9]

公司治理 - 2023年10月12日完成董事会换届选举[2] - 12月13日调整第八届董事会审计委员会成员[2] 审计会议 - 2023年第七届审计委员会开五次会，第八届开一次会[3] 财务审核 - 2023年审计委员会审核各季度报告并同意提交董事会[4] 审计安排 - 提议续聘上会会计师事务所为2023年度审计机构[5][6] 未来展望 - 2024年督促深化业务审计和风险控制[8]

一、开展商品期货套期保值业务的目的 鉴于湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子（孙）公司生产所需原材料镍及主要产品碳酸锂等的价格受市场价格波动 影响明显，为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公 司经营业绩持续、稳定，公司及其控股子（孙）公司拟利用期货工具的套 期保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的镍、 碳酸锂等期货品种，将有效控制原材料及产品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 由公司董事会提请股东大会授权董事会授权经营管理层开展商品期货 套期保值业务，并按照公司制定的《套期保值制度》相关规定及流程，进 行套期保值业务操作及管理。 （一）交易品种 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相 关的镍、碳酸锂等期货品种。 （二）资金额度 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币7,000万元（不含期 货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 （一）市场风险 （三）资金来源 公司及其控股子（孙）自有资金，不涉及募集资金。 （四）授权期限 授 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-019 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、2023 年度董事会工作报告 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯与现场相结合的形式召开。本次会议通知 和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、2023 年度总经理工作报告 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 3、2023 年度审计委员会述职报告 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 经与会 ...