证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-025 湖南科力远新能源股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次向特定对象发行股票事项"）。本次向特定 对象发行股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，确保相关项目稳步落地实施。 现将具体情况公告如下： 一、关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况 公司于 2023 年 7 月 18 日召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第 二十次会议，审议通过关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 公司于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度审计委员会述职报告 根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南科力远新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真 履行了审计监督职责。现对公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如 下: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事蒋卫平先生、独立董事王乔先生及 董事邹林先生组成，其中主任委员由独立董事蒋卫平先生担任。 公司于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会完成董事会换 届选举，并于同日召开第八届董事会第一次会议选举独立董事蒋卫平先生、独立 董事王乔先生及董事潘立贤先生担任公司第八届董事会审计委员会成员；于 2023 年 12 月 13 日召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于调整公司董事 会专门委员会委员的议案》，公司第八届董事会审计委员会成员调整为独立董事 蒋卫平先生、独立董事王乔先生及董事邹林先生，其中主任委员蒋卫平先生为会 计专业人士，公司审计委员会人员组成符合公司章程和董 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-027 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2024年4月25日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024 年日常关联交易预计的议案》。 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该 议案回避表决。 湖南科力远新能源股份有限公司 2、独立董事专门会议审议情况 公司于2024年4月25日召开了第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会 议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司及 子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交 易价格依据公平、公正、合理的原则确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情况，日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。 我们一致同意提交公司董事会审议，审议时 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-019 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、2023 年度董事会工作报告 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯与现场相结合的形式召开。本次会议通知 和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、2023 年度总经理工作报告 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 3、2023 年度审计委员会述职报告 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 经与会 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 付于武：男，1945 年生，中国国籍，本科，研究级高级工程师。历任第一 汽车厂哈尔滨变速箱厂技术员、工程师、技术科长、厂长助理、总工程师、第一 副厂长兼总工，哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理、党委书记，中国汽 车工程学会常务副理事长兼秘书长、理事长等职务。现任中国汽车工程学会名 誉理事长，中国汽车人才会研究会名誉会长，赛力斯集团股份有限公司独立董 事，汉马科技集团股份有限公司独立董事，曾任公司第七届董事会独立董事。 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极参加 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，对公司重要 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为6.37亿元，同比下降28.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,374.16万元，同比增长15.05%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,907.81万元，同比增长12.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，上年同期为-2.55亿元[5] - 基本每股收益为0.020元，同比增长11.11%[5] - 总资产为90.59亿元，较上年度末增长2.97%[5] - 2024年3月31日公司资产总计为90.59亿元人民币[12] - 2024年1-3月公司营业收入为6.37亿元人民币[15] - 2024年1-3月公司营业成本为5.36亿元人民币[15] - 2024年1-3月公司管理费用为5765万元人民币[15] - 2024年1-3月公司研发费用为1631万元人民币[15] - 2024年1-3月公司财务费用为2289万元人民币[15] - 2024年1-3月公司其他收益为1490万元人民币[15] - 2024年3月31日公司货币资金为15.02亿元人民币[12] - 2024年3月31日公司应收账款为4.83亿元人民币[12] - 2024年3月31日公司存货为3.31亿元人民币[12] - 2024年第一季度营业利润为21,378,577.51元[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为33,741,569.94元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-118,664,676.90元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-103,347,106.13元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为102,167,927.91元[19] - 2024年第一季度对联营企业和合营企业的投资收益为22,339,055.52元[16] - 2024年第一季度公允价值变动收益为1,714,705.00元[16] - 2024年第一季度信用减值损失为-4,184,380.26元[16] - 2024年第一季度归属于少数股东的净利润为-9,551,232.03元[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-8,675,077.02元[17] 股东结构 - 公司持有科力远数智能源40%的股权，成为其控股股东[6] - 前十大股东中，湖南科力远高技术集团有限公司持股12.27%，为公司实际控制人[9,10] - 浙江济底科技有限公司持股10.40%[9] - 钟发平先生持股6.10%[9]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-022 湖南科力远新能源股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会"或"上会会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2023 年末，合伙人数量 108 人、注册会计师人数 506 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。 2023 年经审计的收入总额：7.06 亿元，审计业务收入：4.64 亿元，证券 业务收入：2.11 亿元。 2023 年上市公司审计客户家数：68 家，主要行业：采矿业；制造业；电力、 热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地 产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育 和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧 渔等。 上会会计师事 ...

关于 湖南科力远新能源股份有限公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期、2022年股票 期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销 湖南启元律师事务所 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程、《湖南科 力远新能源股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年股票期权激励计划（草案）》"）、《湖南科力远新能源股份有限公司 2022 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年股票期权激励计划（草案）》"） 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 2021 年 股票期权激励计划第三个行权期、2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权 条件未成就及注销相应股票期权相关事项（以下简称"本次注销股票期权"）所涉 及的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一）本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、协议转让概述 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"科力远"）于2023 年8月19日披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-043）， 浙江济底科技有限公司（以下简称"原吉利科技"或"济底科技"）与吉利科技集团 有限公司（以下简称"原吉利迈捷"或"现吉利科技"）于2023年8月17日签署了《关 于湖南科力远新能源股份有限公司之股份转让协议》。原吉利科技拟通过协议转 让方式，将其持有的公司无限售条件流通股股份173,257,906股（占公司总股本 10.40%）以5.48元/股的价格转让给原吉利迈捷，转让价款合计为949,453,325 元。 二、更名情况概述 以上协议转让交易双方名称发生如下变更： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-018 1、"吉利科技集团有限公司"更名为"浙江济底科技有限公司" 2、"吉利迈捷投资有限公司"更名 ...