担保情况 - 公司拟为诸城浩昱10400万元融资本金及对应租赁利息等债务的50%提供担保[2][5][12] - 截至公告披露日，公司已为诸城浩昱担保余额为0万元[2] - 含本次担保公司及其控股子公司对外担保总额441656万元，占比160.74%[16] 诸城浩昱情况 - 诸城浩昱与北银金租融资租赁合同本金20800万元，期限120个月[2][5] - 截至2025年3月31日，诸城浩昱资产206.30万元，负债206.46万元[11] - 公司通过储能产业基金等持有诸城浩昱48.77%股权[5] 其他 - 2025年6月9日担保议案经董事会通过，尚需股东大会审议[7] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 公司无逾期担保，未为股东及其关联单位担保[17]

担保情况 - 公司拟为诸城浩昱10400万元融资本金及对应租赁利息等债务的50%提供担保[2][5][12] - 截至公告披露日，公司已为诸城浩昱担保余额为0万元（不含本次）[2] - 含本次担保公司及其控股子公司对外担保总额为441656万元，占比160.74%[16] 诸城浩昱情况 - 储能产业基金持有诸城浩昱98%股权，公司合计持有48.77%[5] - 2025年1 - 3月，诸城浩昱营收0万元，净利润 - 0.16万元[11] - 截至2025年3月31日，诸城浩昱资产206.30万元，负债206.46万元[11] 决策进展 - 2025年6月9日，公司董事会审议通过担保议案，尚需股东大会审议[7] - 公司曾同意为诸城浩昱提供不超15000万元担保额度，本次不占前次额度[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月25日14点在深圳南山召开[3] - 网络投票6月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议为储能电站项目公司提供担保议案[7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月18日，A股代码600478[14] - 会议登记6月19日，地点公司证券事务部[16] 投票规则 - 多账户网络投票以首次结果为准[10] - 重复表决以首次结果为准，表决完提交[12] 其他 - 会议预期半天，出席者费用自理[18] - 联系人李小涵，电话0731 - 88983638，邮箱corun@corun.com[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月25日14点召开[3] - 现场会议地点为深圳南山区中国储能大厦41F会议室[3] - 网络投票6月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 本次审议为储能电站项目公司提供担保的议案[7] - 议案6月10日已披露[7] 时间登记 - 股权登记日为2025年6月18日[14] - 会议登记时间为6月19日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[16] 其他 - 会议登记地点为公司证券事务部[16] - 会议预期半天，出席者费用自理[18] - 联系人李小涵，电话0731 - 88983638，邮箱corun@corun.com[18]

会议情况 - 科力远第八届董事会第十六次会议于2025年6月9日通讯召开[2] - 会议通知和材料于2025年6月5日邮件发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议结果 - 审议通过为储能电站项目公司提供担保议案[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] 公告信息 - 董事会公告发布时间为2025年6月10日[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第十六次会议于2025年6月9日通讯召开[2] - 会议通知和材料于2025年6月5日以邮件发出[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 为储能电站项目公司提供担保议案7票赞成通过[3] - 召开2025年第一次临时股东大会议案7票赞成通过[4]

控股股东股份质押情况 - 控股股东科力远集团持有公司无限售流通股181,580,000股，占其持股总数88.88%，占公司总股本10.90% [1] - 科力远集团及一致行动人钟发平合计持股305,942,231股，占公司总股本18.37%，累计质押255,580,000股，质押比例83.54% [1] - 本次解除质押144,353,800股，占科力远集团持股比例70.66%，占公司总股本8.67% [1] 股份质押融资细节 - 本次质押股份131,580,000股，占科力远集团持股64.41%，占公司总股本7.90%，对应融资余额3.5亿元 [3] - 质押股份用于保障用途，质权人为交通银行深圳分行，不涉及新增融资业务 [4] - 科力远集团表示具备资金偿还能力，还款来源包括经营所得、投资回报、资产处置等 [3] 控股股东财务状况 - 科力远集团2024年经审计数据显示资产总额、负债总额等财务数据未披露具体数值 [5] - 集团债务偿付主要依赖经营性收入、资产处置及新增融资，目前无债务偿还风险 [5] - 过去12个月公司与控股股东关联交易包括技术服务（699.22万元）、产品采购（494.95万元）等 [5] 质押影响评估 - 本次解押再质押不涉及平仓风险，不会对公司控制权、日常经营及融资授信产生影响 [4] - 科力远集团计划通过经营优化、资产盘活、战略引资等方式降低整体质押比例 [5] - 公司将持续监控控股股东质押风险并履行信披义务 [5]

股份质押 - 科力远集团本次解质股份144,353,800股，占其所持股份比例70.66%，占总股本8.67%[3] - 科力远集团持有公司股份204,298,803股，占总股本12.27%，累计质押181,580,000股[5] - 科力远集团及一致行动人合计持有公司股份305,942,231股，占总股本18.37%，累计质押255,580,000股[5] - 本次科力远集团质押股份131,580,000股，占其所持股份比例64.41%，占总股本7.90%[6] - 科力远集团未来一年到期质押股份131,580,000股，对应融资余额35,000万元[7] 财务状况 - 控股股东最近一年资产总额320,938.03万元，负债总额142,545.10万元，净利润3,367.78万元[8] - 控股股东最近一期资产总额327,891.41万元，负债总额131,501.07万元，净利润427.53万元[8] - 控股股东资产负债率44.42%，流动比率1.83，速动比率1.53，现金/流动负债比率0.16，对外担保159,027万元[9] 关联交易与担保 - 过去12个月公司与控股股东关联交易接受技术服务699.22万元，购买产品494.95万元，提供运维服务127.63万元[9] - 2024年股东大会通过控股股东为公司及子公司授信活动提供担保[9] 风险与措施 - 控股股东存在较高比例股份质押[10] - 本次股份解押再质押不影响公司生产经营和控制权[10] - 科力远集团将降低质押金额和整体质押比例[10] - 公司将关注控股股东质押及风险并披露信息[11]

本次调整及授予的批准和授权 - 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事已回避表决 [4] - 公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，认为本次激励计划调整及授予相关事项符合相关规定 [4] - 公司2024年年度股东大会审议通过了《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与本次激励计划有关的议案，关联股东已回避表决 [4] 本次调整的具体内容 - 公司拟将部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的部分股票期权和1名激励对象因离职不再符合激励条件的股票期权份额在其他激励对象之间进行分配调整 [6] - 本次调整后，公司首次授予的激励对象人数由154人调整为153人，拟首次授予的股票期权总量不变 [6] - 公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议认为本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定 [6] 本次授予的相关事项 - 公司确定本次激励计划的授予日为2025年5月23日，属于公司股东大会审议通过本次激励计划60日内的交易日 [7] - 公司本次授予的激励对象为153人，授予数量为7,800万份，行权价格为3.87元/股 [8] - 科力远和本次授予的激励对象不存在《管理办法》和《激励计划（草案）》规定的禁止性情形 [9] 结论性意见 - 本次激励计划调整及授予已经取得了现阶段必要的批准与授权 [9] - 本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的规定 [9] - 本次授予符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的相关规定 [9]

股票期权激励计划调整事项 - 公司调整2025年股票期权激励计划，因部分激励对象自愿放弃拟获授的部分股票期权及1名激励对象离职，首次授予的激励对象人数由154人调整为153人，但拟首次授予的股票期权总量保持不变 [1] - 调整事项已通过第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第九次会议审议，符合公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及股东大会授权范围，无需再次提交股东大会审议 [1][3] 激励计划决策程序履行情况 - 2025年4月21日，公司董事会审议通过激励计划草案及相关议案，独立董事专门会议及薪酬与考核委员会均发表同意意见 [1] - 同日监事会审议通过激励计划草案并核实激励对象名单，公示期内未收到异议，2025年5月10日披露核查意见 [2] - 2025年5月20日，2024年年度股东大会审议通过激励计划草案及授权议案 [2] 法律及财务顾问意见 - 湖南启元律师事务所认为调整及授予事项符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定 [4] - 独立财务顾问深圳市他山企业管理咨询有限公司确认公司和激励对象均满足授予条件，调整程序合规 [4] 调整事项影响 - 本次调整合法合规，不影响公司核心团队稳定性，对财务状况和经营成果无重大影响，激励计划将继续实施 [3] 备查文件 - 包括董事会决议、监事会决议、薪酬委员会决议、独立董事意见、法律意见书及财务顾问报告等 [4]