湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第十五次会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-036 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、关于向激励对象首次授予股票期权的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的有关规定，以及 2024 年年度股东大会有关决议的授权，经审议，董事会 认为公司 2025 年股票期权激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定首次授予日 为 2025 年 5 月 23 日，向 153 名 ...

共享单车概念板块表现 - 截至5月21日收盘，共享单车概念下跌1.55%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内信隆健康跌停，浙文互联、博实结、中贝通信等跌幅居前 [1] - 股价上涨的有4只，涨幅居前的有科力远、上海凤凰、赫美集团，分别上涨2.05%、1.81%、0.98% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 石墨电极、重组蛋白、黄金概念涨幅居前，分别上涨2.57%、2.52%、2.06% [2] - PEEK材料、露营经济、华为盘古跌幅居前，分别下跌1.79%、1.56%、1.56% [2] - 共享单车概念与WiFi 6并列跌幅榜第五，均下跌1.55% [2] 资金流动情况 - 共享单车概念板块获主力资金净流出3.83亿元 [2] - 浙文互联主力资金净流出居首，达2.65亿元，信隆健康、中贝通信、永安行分别净流出6086.02万元、3873.33万元、1607.06万元 [2] - 科力远、爱玛科技主力资金净流入居前，分别净流入1589.46万元、488.31万元 [2] 个股资金流出明细 - 浙文互联今日跌3.34%，换手率10.64%，主力资金净流出2.65亿元 [2] - 信隆健康今日跌9.95%，换手率23.61%，主力资金净流出6086.02万元 [2] - 中贝通信今日跌2.41%，换手率2.90%，主力资金净流出3873.33万元 [2]

湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《关于 <2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上 市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司提交申请，对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月内（以下简称"自查期 间"）买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-034 一、核查的范围与程度 自查期间买卖公司股票的情况，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况的说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-034 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《关于 <2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上 市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司提交申请，对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月内（以下简称"自查期 间"）买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下： 一、核查的范围与程度 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询核查对象在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大 厦 41F 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 391 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 502,280,949 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.1572 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-035 湖南科力远新能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南科力远新能源股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南科力远新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"科力远"）于 2025 年 4 月 23 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于湖南科力远新 能源股份有限公司股权激励事项的监管工作函》【上证公函20250423 号】（以 下简称"监管函"），对公司于近日披露的 2025 年股票期权激励计划（以下简 称"本次激励计划"）相关事项做出明确监管要求。公司就相关事项逐项进行认 真核查，做出回复如下： 一、公告显示，本次激励计划各行权期公司层面业绩考核目标为，2025 年 营业收入不低于 50.00 亿元或者 2025 年净利润不低于 1.50 亿元，2026 年营业 收入不低于 70.00 亿元或者 2026 年净利润不低于 2.25 亿元，2027 年营业收入 不低于 100.00 亿元或者 2027 年净利润不低于 3.50 亿元。前期公告显示，2023 年公司实现营业收入 37.11 亿元、净利润-1.36 亿元，2024 年前三季度公司实 现营业收入 24.64 ...

特此公告。 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议，审议 通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相 应股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上披露的《科力远 2025 年股票期权激励计划第二个行 权期行权条件未成就及注销相应股票期权的公告》（公告编号：2025-023）。 鉴于公司 2024 年度业绩指标未达到 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 公司层面业绩考核目标，行权条件未成就。公司拟注销 2022 股票期权激励计划 第二个行权期所对应的股票期权 3,599.40 万份。 近日，经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认， 公司已完成上述股票期权的注销事宜。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销 后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公 司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-033 湖南科力远新能源股份有限公司 关于对《关于湖南科力远新能源股份有限公司股权激 励事项的监管工作函》的回复公告 特别风险提示： 1 本回复公告所述公司 2025 年-2027 年的发展规划、预期营业收入及净利 润等指标，是公司基于目前实际情况做出的计划及预测。如市场环境发 生变化，公司将可能适时调整经营策略和业务操作方针，以最大限度降 低经营风险。公司将努力达成本次激励计划所设定的业绩目标，但未来 业绩的实现可能受到宏观政策变动、行业发展态势、市场环境变化等多 重因素的影响，故业绩测算存在不确定性，并不构成业绩承诺。敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 储能板块作为推动公司业绩增长的关键动力，其未来 3 年的营业收入测 算，是基于当前宏观政策、市场环境结合公司战略规划所做的预计。在 具体执行过程中，储能产业基金的投资规模及项目筛选均存在一定的不 确定性，且考虑到项目建设的效率与产品的适配性，储能产业基金 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-032 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完 成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司2024年度业绩指标未达到2022年股票期权激励计划第二个行权期 公司层面业绩考核目标，行权条件未成就。公司拟注销 2022 股票期权激励计划 第二个行权期所对应的股票期权 3,599.40 万份。 近日，经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认， 公司已完成上述股票期权的注销事宜。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销 后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公 司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十 ...