湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极参加 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，对公司重要 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董 事会人数的三分之一以上，且为会计、财务、有色金属行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证 了董事会决策的独立性。公司现任第八届董事会独立董事为蒋卫平、王乔、陈 立宝。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋卫平：1964 年出生，中国国籍，中南财经大学硕士研究生毕业。中国注 册会计师，擅长财务战略分析、资本运营、企业估值及宏观经济分析。1990 年 至 2000 年在湖南财经学院任 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 陈立宝：男，1979 年生，中国国籍，博士学位。中南大学"升华学者"特 聘教授，湖南省"杰出青年"基金获得者，湖南省科技创新领军人才，英国皇 家化学学会会士（FRSC）。2007 年 7 月至 2009 年 6 月任湖南大学物理与微电子 科学学院讲师，2009 年 7 月至 2014 年 6 月任湖南大学物理与微电子科学学院 副教授；2014 年 7 月至今任中南大学粉末冶金研究院特聘教授；2017 年 6 月至 2023 年 7 月曾任富临精工股份有限公司独立董事。自 2023 年 10 月起任公司第 八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没 有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、 不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公 司前五名股东单位任职； 2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益。因此不存在影 ...

一、开展商品期货套期保值业务的目的 鉴于湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子（孙）公司生产所需原材料镍及主要产品碳酸锂等的价格受市场价格波动 影响明显，为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公 司经营业绩持续、稳定，公司及其控股子（孙）公司拟利用期货工具的套 期保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的镍、 碳酸锂等期货品种，将有效控制原材料及产品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 由公司董事会提请股东大会授权董事会授权经营管理层开展商品期货 套期保值业务，并按照公司制定的《套期保值制度》相关规定及流程，进 行套期保值业务操作及管理。 （一）交易品种 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相 关的镍、碳酸锂等期货品种。 （二）资金额度 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币7,000万元（不含期 货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 （四）授权期限 授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易 的存续期超过了授权 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-026 湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，湖南科力 远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"科力远"）结合自身发展战略、 经营情况及财务状况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简 称"本方案"），具体举措如下： 为加快推动先进储能技术和关键储能材料的创新突破与迭代升级，公司联合 中科院、中南大学、深圳大学、武汉大学等科研院所及高校，开展"产学研用" 跨学科协同创新，并聚焦固态电池、镍-氢气电池等新型电池及关键材料，制氢 设备与材料，储能技术、采选冶技术等核心环节持续攻关，不断夯实技术驱动能 力，成就最值得信赖的新能源系统服务商。 2025 年公司将坚持创新驱动，积极开展新产品、新材料的研发，不断丰富 产品矩阵，将在制氢设备材料 ...

湖南科力远新能源股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求, 湖南科力远新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 审慎履行对会计师事务所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事 务所"） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2024 年末，合伙人数量 112 人、注册会计师人数 553 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。 2024 年经审计的收入总额：6.83 亿元，审计业务收入：4.79 亿元，证券业 务收入：2.04 亿元。 2024 年上 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-020 本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少 25,594,529.99 元。归属于母公 司所有者的净利润减少 23,657,158.78 元。 三、本次计提资产减值准备履行的审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，董事会认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎 湖南科力远新能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确和公允地反映湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公 司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当 期计提资产减值准备 25,594,529.99 元，具体如下表。 单位：人民币元 | 项目 | 本期数 | 上期数 | | -- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-018 本次授信金额：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及子公司预计2025年向金融机构申请综合授信总额不超过人民币100亿元。 湖南科力远新能源股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请 授信额度的公告 2025年4月25日公司召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》，尚需提交公司股东大 会审议。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公 司在上述授信额度内与金融机构签署相关合同或协议等法律文件。上述授权有效期 限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开 之日止。 特此公告。 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 为落实公司发展战略，满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优 化调整公司金 ...

关于 2025 年开展商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-025 湖南科力远新能源股份有限公司 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司及其控股子（孙）公司生产所需原材料镍及主要产品碳酸锂等的价 格受市场价格波动影响明显，为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风 1 交易目的：为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，2025 年，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 （孙）公司拟开展商品期货套期保值业务。 交易品种：公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生 产经营相关的原材料及产品，包括但不限于镍、碳酸锂等。 资金额度：公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 7,000 万 元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动 使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事 会第十四次会议，审议通过了《 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-019 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保预计基本情况 为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司拟为公 司其他下属子公司提供担保，2025年度新增担保额度预计不超过507,000万元。其 中，公司及下属子公司对资产负债率高于70%的下属子公司提供的新增担保额度不 超过151,000万元，对资产负债率低于70%的下属子公司提供的新增担保额度不超 过356,000万元。 被担保人（反担保债务人）：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简 称"公司"或"科力远"）合并报表范围内的下属控股、全资子（孙） 公司（以下简称"下属子公司"），无关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司及下属子公司拟为公司其他下属子公司提供的本次新增担保额度为 不超过 507,000 万元（含为下属子公司融资提供的反担保）。截至 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对上会 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，上 会在资质条件、执业记录、质量管理水平等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2024 年末，合伙人数量 112 人、注册会计师人数 553 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。 2024 年经审计的收入总额：6.83 亿元，审计业务收入：4.79 亿元，证券 业务收入：2.04 亿元。 20 ...