证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-044 湖南科力远新能源股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议 室 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-044 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 (二)股东大会召集人：董事会 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

会议情况 - 科力远第八届董事会第十六次会议于2025年6月9日通讯召开[2] - 会议通知和材料于2025年6月5日邮件发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议结果 - 审议通过为储能电站项目公司提供担保议案[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] 公告信息 - 董事会公告发布时间为2025年6月10日[6]

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第十六次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于为储能电站项目公司提供担保的议案 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-042 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公 司指定披露媒体上的《关于为储能电站项目公司提供担保的公告》。 2、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的 ...

| 证券代码：600478 证券简称：科力远 | | | 公告编号：2025-041 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖南科力远新能源股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 关于控股股东部分股份解除质押再质押的公告 | | | | | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | | | | | | | | | | | | 重要内容提示: | | | | | | | | | | | | | | | 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖南科力远 | | | | | | | | | | | | | ? | | 高技术集团有限公司（以下简称"科力远集团"）持有公司无限售流 ...

关于控股股东部分股份解除质押再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司于 2025 年 5 月 23 日收到控股股东科力远集团关于部分股份解除质押再 质押的通知，具体信息如下： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-041 湖南科力远新能源股份有限公司 一、股份解除质押情况 | 股东名称 | 湖南科力远高技术集团 | | --- | --- | | | 有限公司 | | 本次解质股份（股） | 144,353,800 | | 占其所持股份比例 | 70.66% | | 占公司总股本比例 | 8.67% | | 解质时间 | 2025 年 5 月 20 日 | | 持股数量（股） | 204,298,803 | | 持股比例 | 12.27% | | 剩余被质押股份数量（股） | 50,000,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 24.47% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 3.00% | | 本次解质股份于当日用于后续质押 ...

本次调整及授予的批准和授权 - 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事已回避表决 [4] - 公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，认为本次激励计划调整及授予相关事项符合相关规定 [4] - 公司2024年年度股东大会审议通过了《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与本次激励计划有关的议案，关联股东已回避表决 [4] 本次调整的具体内容 - 公司拟将部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的部分股票期权和1名激励对象因离职不再符合激励条件的股票期权份额在其他激励对象之间进行分配调整 [6] - 本次调整后，公司首次授予的激励对象人数由154人调整为153人，拟首次授予的股票期权总量不变 [6] - 公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议认为本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定 [6] 本次授予的相关事项 - 公司确定本次激励计划的授予日为2025年5月23日，属于公司股东大会审议通过本次激励计划60日内的交易日 [7] - 公司本次授予的激励对象为153人，授予数量为7,800万份，行权价格为3.87元/股 [8] - 科力远和本次授予的激励对象不存在《管理办法》和《激励计划（草案）》规定的禁止性情形 [9] 结论性意见 - 本次激励计划调整及授予已经取得了现阶段必要的批准与授权 [9] - 本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的规定 [9] - 本次授予符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的相关规定 [9]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-038 《关于核实<2025 年股票期权激励计划激励对 象名单>的议案》。 （三）2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 1 日，公司对本激励计划拟首次授予激 励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会均未收到任何异议，无 反馈记录。2025 年 5 月 10 日，公司披露《科力远监事会关于 2025 年股票期权激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-030）。 （四）2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 湖南科力远新能源股份有限公司 关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 力远"）第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第九次会议审议通过《关于调 整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》，根据公司《2025 年股票期权激励 计划（草案 ...

股票期权激励计划调整 - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《2025年股票期权激励计划（草案）》相关规定 [1] - 调整不会损害公司及全体股东利益 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [1] - 调整不影响公司团队的勤勉尽职 [1] - 独立董事一致同意调整内容并提交董事会审议 关联董事需回避表决 [1] 股票期权首次授予事项 - 调整后153名激励对象符合激励计划规定的资格条件 [1] - 激励对象获授权益的条件已成就 [1] - 独立董事一致同意授予内容并提交董事会审议 关联董事需回避表决 [2]

品大事 - 中金黄金控股股东计划将内蒙金陶等四家企业注入公司以解决同业竞争问题拟收购内蒙金陶49 34%股权河北大白阳金矿80%股权辽宁天利金业70%股权和辽宁金凤黄金矿业70%股权 [3] - 科力远拟新增投资5亿元参与储能产业基金扩募基金认缴出资总额由4 02亿元增至14 02亿元公司认缴金额由2亿元增至7亿元持有49 93%份额中创新航认缴金额同步增至7亿元 [4] - 中国神华拟29 29亿元收购国家能源集团财务公司7 43%股权收购后持股比例达40%预计年度合并报表中归母净利润将增加0 97亿元 [5] - 韦尔股份拟发行H股股票并在香港联交所主板上市将根据市场情况选择发行时机 [6] 签大单 - 中国通号3至4月中标37 89亿元轨道交通项目占2024年营收11 67%包括铁路市场8个和城市轨道交通市场3个项目 [8] - 洲际油气拟投资8 48亿美元参与伊拉克南巴士拉综合项目拥有67%权益项目累计投入12 66亿美元涉及Tuba油田开发及下游炼厂化工厂建设 [9] - 嘉应制药子公司签署中药创新药技术开发合同合作开发1 1类蠲痹历节清颗粒将完成临床批件申请 [10] - 瑞德智能与顺德职业技术学院签署战略合作协议聚焦人形机器人AI算法光伏逆变等领域 [11] - 交建股份联合中标2 25亿元排水防涝工程项目公司工程量金额约1 01亿元占2024年营收2 42% [12] 增减持 - 恒顺醋业控股股东计划5000万元至1亿元增持公司股份 [14] - 长华集团持股平台拟减持不超过3%股份合计不超过1410万股 [15] 再融资 - 云中马拟定增募资不超过6 4亿元用于年产13 5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目 [17]