公司概况 - 公司自上市以来坚持节能减排战略道路，从电池材料起家，以带状泡沫镍发明专利打破国内该领域的技术壁垒，产品领跑市场，历经五年上市，搭建镍电强链，占据了镍氢电池的绝对市场份额[1][2] - 公司紧随市场变更，实现产品市场转型，布局碳酸锂，铺路储能市场，延续节能减排的愿景，坚持企业初心[2] 锂电产品规划 - 公司所拥有的四座锂矿矿石资源储量预测不低于1200万吨，结合地下矿石锂元素含量更高的特点，四座矿总储量折合碳酸锂当量约40万吨[3] - 目前公司锂矿产能为20万吨，计划扩产到80万吨，可满足2万吨碳酸锂的生产需求[3] - 公司依托先进材料国家工程中心与中南大学合作，在洞采矿的选、冶技术上加速技术改良，预期该技术产业化应用后，锂云母精矿冶炼过程锂的浸出率提高8%以上，碳酸锂生产后的渣量将减少50%以上[3] - 目前子公司金丰锂业的碳酸锂产能为1万吨，总的产能规划为3万吨，目前扩产项目已完成厂房搭建[3] 与丰田合作 - 公司同丰田的合作主要体现在HEV动力电池的供应链体系上，目前公司的HEV动力电池装机量基本稳定在36至48万台套之间波动，2023年受市场环境影响，公司HEV电池及材料供应量约为36万台套，2024年预计供应量提升至40万台套以上[3][4] - 从丰田的销售数据来看，当前丰田的HEV车型在全球市场的销量依然保持增长的趋势，未来如果客户有增量计划，公司也将积极配合扩产[4] 储能业务布局 - 公司以现在的时间点单枪匹马的进入中游锂电市场显然是不明智的，但公司仍会寻求优秀的中游企业共同合作，推进产业及技术的革新[4] - 根据公司的储能战略规划，在储能产业链中聚焦于上游锂电原材料和终端储能市场，通过公司自有锂矿资源保证上游材料供应，通过构建产业创新联合体与中游各优质企业合作共赢，再由公司完成终端储能系统集成，输出具备市场竞争力的储能系统产品面向客户[4] - 公司牵头组建储能产业基金为储能战略实施提供资金支持，目前已与中创新航完成母基金搭建，将支持发电侧、电网侧等市场订单获取[4] 固态电池技术 - 公司认为固态电池的技术路线将成为下一代能够解决或者替代当前业态下三元锂电池和磷酸铁锂电池为主导地位的方向[4][5] - 公司主要针对固态电池的核心零部件，以干法电极的技术创新为主，该技术可应用于固态、半固态、液态电池的正、负极片生产，将有效提升固态电池产品性能品质[5] - 该项技术目前在研发阶段，预计今年内完成中试，未来将根据客户需求推进产业化落地[5] 碳酸锂成本 - 按自有矿全自供生产碳酸锂核算，公司碳酸锂整体制造成本约在7万以内[5] - 目前，自有矿供给尚需扩能提升，同时需采购部分锂精矿，整体生产成本相对较高[5] - 公司正在研发新型提锂和选矿技术，未来有助于进一步降低综合成本和尾渣量，提升碳酸锂业务盈利水平[5] 消费类电池业务 - 公司主动减少利润率较低的订单，转而承接更高盈利水平的订单[6] - 公司3C产品同美团、怪兽、罗马仕等充电宝业务的拓展，以及两轮车市场同九号、哈啰单车等头部企业的深度合作都对公司的业绩增长起到了正向作用[6] - 公司也在积极拓展智能家居、滑板车等不同赛道的民用电池市场[6]

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入37.11亿元，归母净利润为-6814万元[2][3] - 2024年一季度公司实现营业收入约6.37亿元，实现扣非后净利润2908万元，同比增长12.64%，单季度环比实现扭亏为盈[3] - 公司发布2024年一季度利润分配预案，每10股拟派发现金红利人民币0.15元（含税），派发现金红利约2498万元[3][4] 锂矿业务 - 公司已完成宜春四座地下锂矿全额股权收购，四座矿总储量折合碳酸锂当量约40万吨[4][5] - 公司锂矿产能目前为20万吨，计划扩产到80万吨，可满足2万吨碳酸锂的生产需求[5] - 公司正在加快推进锂矿的建设和扩产工作，预期通过技术改进可提高锂的浸出率8%以上，碳酸锂生产后的渣量将减少50%以上[5] 镍氢电池业务 - 镍氢业务是公司基石业务，目前给丰田订单稳定，将根据丰田HEV车市场情况供货36-42万台套[5] - 公司也将加强镍产品在新领域的应用开发，如储能用镍锌、镍碳电池材料等，是公司在镍电板块中布局的第二增长曲线业务[5] 储能业务 - 公司牵头组建的储能产业基金，目前已完成母基金的成立和备案，正在推动子基金的成立，计划于6月份实现首期10亿规模的基金组合[7] - 公司目前意向订单有5GWH，预计全年完成不低于2GWH的交付，作为正式接单第一年就实现此规模[7] 其他 - 公司认为固态电池技术将成为下一代主导方向，正在研发干法电极技术，预计今年内完成中试[8] - 公司将通过提升自有矿供给率、研发创新技术、开展套期保值等措施来应对碳酸锂价格低迷[9][10] - 公司一季度业绩增长主要得益于消费类电池毛利增长、客户结构优化以及增值税加计抵减等因素[10]

一、增持主体的基本情况 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-035 湖南科力远新能源股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划 完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）增持主体： 公司董事长张聚东先生，副董事长邹林先生，董事兼总经理潘立贤先生，监 事会主席殷志锋先生，副总经理王建辉先生，运营总监钟建夫先生，财务总监李 清林先生，董事会秘书张飞女士，总经理助理陈思女士，原总经理助理张欢欢女 士，总经理助理李卓先生，人力资源总监陈丹女士，共计12人。 （二）增持主体本次增持前已持有股份的情况： | | 姓名 | 职务 | 本次增持前持有公 | 占公司总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | 增持计划的基本情况：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）部分董事、监事、高级管理人员合计 12 人（以下简称"增持主 体"）计划自 2024 年 2 月 2 日起 3 个月内 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极参加 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，对公司重要 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董 事会人数的三分之一以上，且为会计、财务、有色金属行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证 了董事会决策的独立性。公司现任第八届董事会独立董事为蒋卫平、王乔、陈 立宝。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈立宝：1979 年生，中国国籍，博士学位。中南大学"升华学者"特聘教 授，湖南省"杰出青年"基金获得者，湖南省科技创新领军人才，英国皇家化学 学会会士（FRSC）。2007 年 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 6316 号 ·计师事务所（特殊普通合 l Public Accountants (Shecial General Partnership) 审计报告 上会师报字(2024)第 6316 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the state r and as a see 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远公司"）财务 报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了科力远公司 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师 ...

关于湖南科力远新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 会计师事务所(特殊普通合 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： Centified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 汁师 李务所(特殊普通合 上会师报字(2024)第 6484 号 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南科力远新能源股 份公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并 及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2023年4月 25日出具了审计报告(报 告书编号为:上会师报字(2024)第 6316 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司 管理层编制的"湖南科力远新能源股份公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于湖南科力远新能源股份有限公司 注销股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、股权激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次股票期权注销情况 9 | | 三、结论性意见 10 | | 四、备查信息 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科力远、公司 | 指 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南科力远新 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 能源股份有限公司注销股票期权事项的独立财务顾问报 | | | | 告》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买公司股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 参与本激励计划的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日为交易日 | | 行权价格 | 指 | 本激励计划确定的激励对象购买公司股票的价 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-023 湖南科力远新能源股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次授信金额：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及子公司预计2024年向金融机构申请综合授信总额不超过人民币65亿元。 2024年4月25日公司召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于 公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会 审议。 股股东湖南科力远高技术集团有限公司或公司所属子公司或控股股东湖南科力远 高技术集团有限公司及公司所属子公司共同提供担保；子公司湖南科霸汽车动力电 池有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司、 佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司、益阳科力远新能源有限公司、宜丰 县金丰锂业有限公司、宜春力元新能源有限公司、宜春力元能源科技有限责任公司、 湖南欧力科技开发有限责任公司 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-026 湖南科力远新能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减持准备情况概述 为了更加真实、准确和公允地反映湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公 司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当 期计提资产减值准备 72,805,904.62 元，具体如下表。 单位：人民币元 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，董事会认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性 原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公 允地反映公司目前的资产状况。 该议案需提交股东大会审议。 （二）监事会审议情况 | 项目 | 本期数 | 上期数 | | --- | --- | --- ...

湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极参加 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，对公司重要 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 自本人 2023 年 10 月履职起至报告期末（以下简称"2023 年度履职期间"）， 我积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会各专门委员会，认真审议各 项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。我认为，会议的 召集召开均符合法定程序，符合法律法规和公司章程的规定。我认真严谨对待 每次董事会，未有无故缺席的情况发生。 （一）出席董事会、股东大会情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人 ...