股东大会 - 2025年第二次临时股东大会8月14日14:00在深圳南山召开[4] - 会议将审议独立董事辞职暨补选议案[4] 人员变动 - 独立董事王乔因个人原因辞职，不再任职[6] - 董事会提名邢建国为独立董事候选人[8] 候选人情况 - 邢建国从事电力行业超30年，无违规[11] - 其任职资格已通过上交所审核[9]

投资设立与扩募 - 湖南科力远新能源股份有限公司与中创新航科技集团股份有限公司等机构共同投资设立凯博（深圳）先进储能创新产业私募股权投资基金，初始规模为4.02亿元 [2] - 储能产业基金于2024年8月30日完成备案，备案编码为SAML53 [2] 基金规模变化 - 储能产业基金拟进行扩募，拟扩募金额为10亿元，公司作为有限合伙人拟新增出资5亿元 [3] - 扩募后基金总规模达到14.02亿元，公司认缴出资金额为7亿元，持有合伙企业49.93%的份额比例 [3] 备案进展 - 储能产业基金已完成扩募事宜的备案，基金规模变更为14.02亿元，其他备案信息保持不变 [4]

基金设立与备案 - 科力远与中创新航科技集团股份有限公司、凯博（湖北）私募基金管理有限公司及深圳市元科慧储投资有限公司共同投资设立凯博（深圳）先进储能创新产业私募股权投资基金合伙企业，初始设立规模为4.02亿元 [1] - 储能产业基金于2024年8月30日在中国证券投资基金业协会完成备案 [1] 基金扩募与出资 - 储能产业基金拟进行扩募，拟扩募金额10亿元，科力远作为有限合伙人拟新增出资5亿元 [1] - 扩募后基金总规模达到14.02亿元，科力远认缴出资金额为7亿元，持有合伙企业49.93%的份额比例 [1] - 储能产业基金已完成扩募备案，基金规模变更为14.02亿元，其他备案信息保持不变 [1]

市场扩张和并购 - 2024年1月4日公司参与设立4.02亿元储能产业基金[2] - 2024年8月30日储能产业基金完成备案[2] - 储能产业基金拟扩募10亿，公司拟新增出资5亿[3] - 扩募后基金规模达14.02亿元，公司认缴7亿，占49.93%份额[3] - 近日储能产业基金完成扩募备案，规模变更为14.02亿元[4]

公司投资动态 - 公司参与投资设立的储能产业基金已完成扩募事宜备案 [1] - 储能产业基金规模变更为14.02亿元 [1] - 公司认缴出资金额为7亿元 [1] - 公司持有合伙企业49.93%的份额比例 [1]

公司激励计划 - 公司推出超1亿元股权激励计划，授予3862.50万份股票期权，占公司股本总额的2.34%，行权价格折价23.5%至3.06元/股 [1][2] - 激励目标为2021-2023年扣非净利润分别不低于0.2亿元、1.4亿元、2.6亿元，营业收入增长率不低于20%、42%、70% [1][2] - 主要管理人员获授占比21.23%，其中总经理潘立贤获授150万份，占授予总量的3.88% [3] 公司财务表现 - 公司扣非净利润已连续十年亏损，累计超13.03亿元，2020年预亏1.35亿元-1.5亿元 [1][2] - 2019年子公司科力美实现HEV车用动力电池销售收入约15.06亿元，净利润约1.4亿元 [5] - 控股子公司金科公司锂电池业务营收突破4亿元，较上年同期翻番 [5] 公司战略与业务布局 - 公司主营镍系列电池及镍产品，重点布局混合动力总成系统平台及示范运营 [5] - 子公司常德力元、科霸公司和科力美均已进入丰田全球供应链体系，为丰田国内HEV上游产业链独家供应商 [5] - 公司预计2021年6月产能将扩产至48万台套/年，钢带和合金粉等电池材料正在进入丰田供应链体系 [5] 管理层变动与人才激励 - 2020年12月新任管理层上任，包括总经理潘立贤等，两个月后即推出激励计划 [1][3] - 激励计划旨在稳定核心管理人员和技术骨干，应对激烈人才竞争 [3] - 潘立贤从董秘晋升至总经理，分管市场、证券、运营等板块，坚定看好混动技术方向 [4][5] 行业与股东背景 - 吉利科技为公司第二大股东，持股11.10%，可能带来更多资源 [6] - 公司押注丰田混动产业链，但纯电动车市场火热，混动需求持续性存疑 [5][6]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十七次会议于2025年7月23日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长张聚东主持 [2] - 会议通知和材料于2025年7月20日通过电子邮件发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 独立董事变更事项 - 独立董事王乔因个人原因辞职，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [2][8] - 王乔辞职将导致独立董事占比低于三分之一，其辞职申请需待股东大会选举新任独立董事后生效，过渡期间继续履行职责 [9] - 董事会提名邢建国为独立董事候选人，其任职需经股东大会审议及上交所资格审核，邢建国承诺尽快取得独立董事培训证明 [9][10] - 邢建国为电力高级工程师，拥有30年电力行业经验，曾任北京智中能源互联网院副院长等职，现任北京浒辰科技总经理 [12] 董事会专门委员会调整 - 因董事会成员变动，拟在邢建国当选独立董事后调整专门委员会组成，任期至第八届董事会届满 [5][11] - 调整后的专门委员会具体组成未在公告中披露，需参考后续补充文件 [11] 临时股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于8月14日在深圳中国储能大厦召开，采用现场与网络投票结合方式 [14][15] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00，现场会议于14:00开始 [16] - 审议议案包括补选独立董事及调整专门委员会，其中独立董事补选需对中小投资者单独计票 [17] - 股权登记日为8月8日，法人及个人股东需提供指定文件完成登记，异地股东可通过电话或邮件登记 [23][24]

独立董事候选人情况 - 承诺提名后尽快参加上交所培训并取得证明[1] - 持股未达1%，非前十名股东自然人股东及其亲属[2] - 未在相关大股东处任职，亲属也无此情况[2] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月未受相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5] - 任职资格符合上交所要求[5]

被提名人经验与培训 - 具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] - 未持培训证明，承诺提名后尽快参加培训并取得[1] 持股与任职限制 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[3] 合规情况 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 兼任与任职期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 资格审查 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实任职资格并确认符合要求[4]

人事变动 - 独立董事王乔因个人原因申请辞职，新独立董事选出后生效[1][2] - 提名邢建国为第八届董事会独立董事候选人，待审核与审议[3] 委员会调整 - 同意邢建国当选后调整第八届董事会专门委员会组成[4] - 战略、审计、薪酬与考核委员会主任及成员调整[4]