股票期权激励计划调整 - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《2025年股票期权激励计划（草案）》相关规定 [1] - 调整不会损害公司及全体股东利益 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [1] - 调整不影响公司团队的勤勉尽职 [1] - 独立董事一致同意调整内容并提交董事会审议 关联董事需回避表决 [1] 股票期权首次授予事项 - 调整后153名激励对象符合激励计划规定的资格条件 [1] - 激励对象获授权益的条件已成就 [1] - 独立董事一致同意授予内容并提交董事会审议 关联董事需回避表决 [2]

品大事 - 中金黄金控股股东计划将内蒙金陶等四家企业注入公司以解决同业竞争问题拟收购内蒙金陶49 34%股权河北大白阳金矿80%股权辽宁天利金业70%股权和辽宁金凤黄金矿业70%股权 [3] - 科力远拟新增投资5亿元参与储能产业基金扩募基金认缴出资总额由4 02亿元增至14 02亿元公司认缴金额由2亿元增至7亿元持有49 93%份额中创新航认缴金额同步增至7亿元 [4] - 中国神华拟29 29亿元收购国家能源集团财务公司7 43%股权收购后持股比例达40%预计年度合并报表中归母净利润将增加0 97亿元 [5] - 韦尔股份拟发行H股股票并在香港联交所主板上市将根据市场情况选择发行时机 [6] 签大单 - 中国通号3至4月中标37 89亿元轨道交通项目占2024年营收11 67%包括铁路市场8个和城市轨道交通市场3个项目 [8] - 洲际油气拟投资8 48亿美元参与伊拉克南巴士拉综合项目拥有67%权益项目累计投入12 66亿美元涉及Tuba油田开发及下游炼厂化工厂建设 [9] - 嘉应制药子公司签署中药创新药技术开发合同合作开发1 1类蠲痹历节清颗粒将完成临床批件申请 [10] - 瑞德智能与顺德职业技术学院签署战略合作协议聚焦人形机器人AI算法光伏逆变等领域 [11] - 交建股份联合中标2 25亿元排水防涝工程项目公司工程量金额约1 01亿元占2024年营收2 42% [12] 增减持 - 恒顺醋业控股股东计划5000万元至1亿元增持公司股份 [14] - 长华集团持股平台拟减持不超过3%股份合计不超过1410万股 [15] 再融资 - 云中马拟定增募资不超过6 4亿元用于年产13 5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目 [17]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第九次会议于2025年5月23日以通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席殷志锋先生召集并主持 [1] - 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定 [1] 股票期权激励计划调整 - 因部分激励对象自愿放弃或离职，首次授予激励对象人数由154人调整为153人 [2] - 拟首次授予的股票期权总量保持不变 [2] - 调整后的激励计划合法合规，不损害公司及股东利益 [2] 股票期权授予事项 - 向153名激励对象授予7,800万份股票期权 [2] - 行权价格为3.87元/股 [2] - 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及公司规定 [2]

股票期权激励计划核查意见 - 获授股票期权的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形 [1] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员及董事会认为应当激励的其他人员 不包括独立董事、监事及持股5%以上的股东或实际控制人及其直系亲属 [1] - 激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司激励计划草案规定的条件 [2] 监事会决议 - 监事会一致同意董事会确定2025年5月为本激励计划的首次授予日 [2]

激励计划调整 - 2025年5月23日审议通过调整2025年股票期权激励计划[1] - 首次授予激励对象人数调为153人，总量不变[1][4] 激励计划进程 - 2025年4月21日审议通过激励计划草案等议案[1][2] - 4月22日至5月1日公示激励对象无异议[2] - 5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] 合规情况 - 调整属授权范围，无需再提交股东大会[4] - 调整合法合规，不影响公司多方面情况[5] - 律师和财务顾问认为调整及授予合规[6][8]

激励计划基本信息 - 激励计划有效期最长不超过54个月[6] - 激励计划考核年度为2025 - 2027年[10] - 激励计划拟授予股票期权总量8300万份[11] 授予情况 - 2025年5月23日为首次授予日[2][3][4][6][15] - 向153名激励对象授予7800万份股票期权[2][3][6][17][19] - 董事长和总经理各获授275万份，占授予总量3.31% [11][12] 行权相关 - 行权价格为3.87元/股[2][6][19] - 首次授予等待期为12、24、36个月[6] - 三个行权期行权比例分别为40%、30%、30%[7][8] 业绩考核目标 - 2025年营收不低于50亿元或净利润不低于1.5亿元[10] - 2026年营收不低于70亿元或净利润不低于2.25亿元[10] - 2027年营收不低于100亿元或净利润不低于3.5亿元[10] 数据参数 - 标的股价4.67元/股[15] - 历史波动率为19.89%、16.89%、15.82% [15] - 无风险利率为1.45%、1.48%、1.50%，股息率为1.28% [15][16] 成本情况 - 本次激励总成本7080.31万元[16] - 2025 - 2028年分别为2642.48、2942.75、1186.20、308.88万元[16] 合规情况 - 监事会认为激励对象符合规定[17][19] - 律所和咨询公司认为计划符合法规规定[20][21] 备查文件 - 含董事会、监事会等相关会议决议[22] - 含律所法律意见书和咨询公司报告[22]

激励计划时间线 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过激励计划议案[11] - 4月22日至5月1日公示激励对象无异议[12] - 5月20日股东大会审议通过激励计划议案[12] - 5月23日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[13] 激励计划授予情况 - 首次授予人数调为153人，拟授7800万份，行权价3.87元/股[15][16] - 股票来源为定向增发及/或二级市场回购[16] 业绩考核目标 - 2025年营收不低于50亿或净利润不低于1.5亿[24] - 2026年营收不低于70亿或净利润不低于2.25亿[24] - 2027年营收不低于100亿或净利润不低于3.5亿[24] 人员获授情况 - 董事长张聚东获授275万份[28] - 董事彭家虎获授50万份[28] - 董事、总经理潘立贤获授275万份[28] - 董事、副总经理李卓获授160万份[28] - 副总经理李华获授110万份[28] - 其他人员（142人）获授6330万份[28] - 预留500万份[28]

激励计划时间节点 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2025年5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2025年5月23日确定授予日并通过调整和授予相关议案[10][14] 激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由154人调整为153人，期权总量不变[11] 激励计划授予 - 授予153人，数量7800万份，行权价3.87元/股[15] 授予条件 - 公司和激励对象不存在授予禁止性情形，条件已成就[19]

公司决策 - 2025年5月23日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议[2] - 同意调整2025年股票期权激励计划相关内容并提交董事会审议[2] - 调整后153名激励对象符合规定范围，主体资格合法有效[3] - 同意向激励对象首次授予股票期权相关内容并提交董事会审议[3]

基金情况 - 储能产业基金目标总规模20亿元，设立时4.02亿元，拟扩募10亿后达14.02亿元[3][4][16][22] - 公司原认缴2亿，新增5亿后认缴7亿，持有49.93%份额[4] - 中创新航原认缴2亿，扩募后认缴7亿[2] - 截至目前，基金总认缴4.02亿，公司和中创新航各认缴2亿占49.75%，凯博资本和元科慧储各认缴100万占0.25%[5] - 截至2025年5月22日，基金已对外投资1.63亿，完成两个项目投资，另有两个项目即将投建[6] - 合伙企业存续期不低于十年，投资期为自首次交割日起8年[19] - 合伙企业设立投资决策委员会，成员共四名，三名（含）以上成员同意方可实施事项[28] - 合伙企业项目投资退出方式包括IPO、基础设施公募REITs、上市公司并购等[29] 公司及关联方财务数据 - 中创新航2024年末总资产122.47338亿，负债74.41946亿，净资产48.05392亿[11] - 中创新航2024年度营业收入277.5153亿，归母净利润59120万[11] - 凯博资本注册资本1000万人民币[11] - 凯博资本总资产从2023年12月31日的1156.83万增长至2024年12月31日的1685.74万，净利润从54.77万增长至101.16万[12] - 元科慧储2024年12月31日总资产为1000.38万，负债总额为0.02万，净利润为0.36万[15] 股权结构 - 中创新航2025年3月31日股权结构中，HKSCC NOMINEES LIMITED持股34.51%，常州金沙科技投资有限公司持股9.72%等[8] - 凯博资本股权结构为宣明（湖北）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股70%，中创新航科技股份有限公司持股30%[12] - 元科慧储股权结构为海南兴亿新能源科技有限公司持股95%，湖南科力远新能源股份有限公司持股5%[14] 决策与风险 - 公司于2025年5月23日董事会以7票同意通过储能产业基金扩募议案，无需提交股东大会[4] - 公司作为有限合伙人以自有或自筹资金参与投资，风险敞口不超认缴出资额[31] - 投资事项需工商变更和协会产品变更，实施情况和进度有不确定性[32] - 基金投资有高风险高收益、周期长、流动性低等特点，受多种因素影响[32] - 投资可能因决策或行业变化无法实现预期收益、无法及时有效退出[32] 未来展望与策略 - 公司依托上游资源向储能生态链延伸布局，提出构建产业创新联合体拓展储能市场[30] - 公司参与基金扩募基于前期成功商业模式，可扩大基金规模培育新经济增长点[30] - 公司参与投资有利于做大做强，提升核心竞争力，拓展经营模式、优化盈利结构[30] - 公司将按要求结合基金进展及时履行信息披露义务[32]