股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月14日在深圳市南山区中国储能大厦41F会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 出席会议股东持股比例占公司有表决权股份总数的29.9601% [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案获得高票通过 总体同意比例达99.5643% [1] - A股股东表决中反对票占比0.1975% 弃权票占比0.2382% [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中 关于独立董事辞职暨补选议案获得通过 [1] 法律合规情况 - 由董事会召集 董事长张聚东主持召开会议 [1] - 律师马孟平与罗寰宇出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效 [1] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年8月14日14:00在深圳市南山区中国储能大厦41F会议室召开现场会议 [2] - 网络投票通过交易系统平台在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [3] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，召开时间、地点、方式与公告完全一致 [3] 出席会议人员构成 - 总计1103名股东及代理人出席，代表股份498,998,186股，占公司总股本的29.9601% [3] - 现场参会股东及代理人6名，持有股份480,516,180股，占比28.8505% [4] - 网络投票股东1097人，持有股份18,482,006股，占比1.1097% [4] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票方式，推选股东代表参与计票监票 [4] - 合并网络投票后总表决结果：同意票496,824,096股（99.5643%），反对票985,800股（0.1975%） [5] - 中小投资者表决结果：同意票16,307,916股（88.2367%），反对票985,800股（5.3338%），弃权票1,188,290股（6.4295%） [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集人资格经第八届董事会第十七次会议审议通过，合法有效 [4] - 会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [5]

公司治理变动 - 科力远2025年第二次临时股东大会于2025年8月14日召开 [2] - 会议审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 [2]

股东出席情况 - 出席会议股东及代理人1103名，代表股份498,998,186股，占比29.9601%[9] - 现场出席6名，所持股份480,516,180股，占比28.8505%[11] - 网络投票1097人，持有股份18,482,006股，占比1.1097%[12] 议案投票情况 - 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》同意496,824,096股，占比99.5643%[17] - 中小投资者同意16,307,916股，占比88.2367%[17] 会议时间 - 董事会2025年7月25日公告，现场会议8月14日14:00召开[7][8]

股东大会信息 - 2025年8月14日在深圳召开股东大会[3] - 出席股东和代理人1103人，所持表决权股份498,998,186股，占比29.9601%[3] 人员出席情况 - 7名董事全部出席，3名监事2人出席1人请假[4] 议案表决结果 - 独立董事辞职暨补选议案获通过，A股同意票496,824,096，比例99.5643%[5]

担保情况概述 - 公司为全资子公司广东供应链提供连带责任保证担保，最高担保金额为3,000万元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等银行业务品种 [1] - 担保期限为自主合同债务履行期限届满之日起三年 [1] - 本次担保属于公司2025年度对外担保预计额度范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人广东科力远供应链有限公司成立于2024年6月20日，注册资本1,000万元，由公司100%持股 [3] - 经营范围涵盖供应链管理、摩托车及零配件销售、电子元器件销售、金属材料销售等广泛领域 [3][4] - 广东供应链为新增子公司，无历史财务数据披露 [3][4] 担保协议主要内容 - 担保债权人为兴业银行广州分行，保证范围为全部债权包括本金、利息、违约金等 [5] - 保证额度有效期为2025年8月11日至2026年8月10日，债务发生日需在有效期内 [5] 担保必要性说明 - 担保对象为全资子公司，公司对其经营和资信状况有充分掌控能力 [6] - 担保风险整体可控，不会损害股东利益 [6] 累计担保数据 - 公司及控股子公司对外担保总额达453,656万元，占最近一期经审计归母净资产的165.11% [7] - 对控股子公司担保总额为408,856万元，占比148.80% [7] - 目前无逾期担保或关联方担保情况 [7]

担保情况 - 公司及其控股子公司对外担保总额为453656万元，占最近一期经审计归母净资产的165.11% [2] - 公司对控股子公司提供的担保总额为408856万元，占最近一期经审计归母净资产的148.80% [2] - 公司无逾期担保事项，也未为股东及其关联单位提供担保 [2]

公司财务与担保情况 - 公司及其控股子公司对外担保总额约为45 37亿元 占最近一期经审计归母净资产的165 11% [2] - 公司对控股子公司提供的担保总额约为40 89亿元 占最近一期经审计归母净资产的148 8% [2] 营业收入结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中 动力电池占比28 78% [2] - 民用电池占比27 76% [2] - 贸易业务占比12 89% [2] - 镍矿产品占比12 71% [2] - 锂电材料占比12 22% [2]

担保情况 - 为广东供应链担保3000万元，此前担保余额0万元[2] - 2025年度新增担保额度不超507000万元[4] - 担保协议有效期2025年8月11日至2026年8月10日[8] 财务数据 - 广东供应链2024年资产32034.51万元，负债30993.97万元[6] - 2025年3月资产35538.41万元，负债34455.42万元[6] - 2024年度营收61530.29万元，净利润40.54万元[7] - 2025年1 - 3月营收31280.09万元，净利润42.45万元[7] 担保总额 - 截至披露日，对外担保总额453656万元，占比165.11%[10] - 对控股子公司担保总额408856万元，占比148.80%[10]

股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价5.7元，单日上涨1.06%，换手率1.46% [1] - 成交量24.27万手，成交金额1.39亿元 [1] - 主力资金净流出1283.05万元，占成交额9.26%，其中超大单净流出268.93万元(占比1.94%)，大单净流出1014.12万元(占比7.32%) [1] - 中小单资金呈净流入态势，中单净流出20.79万元(占比0.15%)，小单净流入1262.25万元(占比9.11%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入8.87亿元，同比增长39.20% [1] - 归属净利润3694.79万元，同比增长9.50% [1] - 扣非净利润3191.24万元，同比增长9.75% [1] - 流动比率0.717，速动比率0.657，资产负债率68.27% [1] 公司基本情况 - 公司全称湖南科力远新能源股份有限公司，成立于1998年，位于郴州市 [1] - 属于电气机械和器材制造业企业 [1] - 注册资本166554.0916万元人民币，实缴资本47920.0137万元人民币 [1] - 法定代表人张聚东 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资23家企业，参与招投标项目3次 [2] - 拥有商标信息16条，专利信息34条 [2] - 获得行政许可3个 [2]