会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 柯立远是成立于1998年的国际化高端技术企业 [1] - 主要从事米矿资源、电池材料、清洁电池、电池管理系统、储能及电池回收等产品和服务 [1] - 产品广泛应用于节能与新能源汽车、民生消费以及储能等领域 [1] 经营环境分析 - 宏观环境呈现内卷严重、变化迅速、不确定因素多 [2] - 原材料价格波动巨大 [2] - 行业竞争激烈 [2] 公司核心竞争力 - 技术驱动能力持续提升 [2][3] - 数字化互能拓展传统业务空间 [3] - 产品品质和管理能力持续提升 [3][4] 2023年经营业绩 - 实现营业收入37.1亿元 [4] - 归属于上市公司股东净利润6814.53万元 [4] - 扣非后净利润8729.25万元 [4] - 受铝电材料业务投入和碳酸链行情下跌影响毛利率下降 [4] - 传统业务保持稳定增长 [4] - 锂电池业务销售收入增长109% [5] - 完成3万吨泰山锂首期1万吨投产 [5] - 通过增资入股获得四座锂矿资源 [6] 2024年经营计划 - 全力激活产品业务成长价值 [7] - 加快银矿开发和材料生产新型化改造 [7] - 坚定大齿轮战略 [7] - 以锂电业务为发力点做大做强 [7] - 以储能业务为重点培育新型业务 [7] 2024年一季度业绩 - 实现营业收入约6.37亿元 [8] - 归属于上市公司股东净利润3374.16万元 [8] - 同比增长15.64% [8] - 优化部分毛利率较低的业务线条 [8] 分红方案 - 每10股派发现金红利0.15元 [8] - 派发现金红利约2498万元 [8] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

重要内容提示： 一、担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，湖南科力远新 能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司佛山科霸拟向 澳门国际银行股份有限公司申请人民币 7,000 万元总授信额度，其中外债额度 4,000 万元，其他额度 3,000 万元,用于流动资金贷款、开立国内信用证及银行 承兑汇票等银行业务品种。公司为其提供连带责任保证担保，本次担保额度为外 债额度 4,000 万元，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。 公司第八届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 284,050 万元，有效期自公司 被担保人名称：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司（以下简称"佛 山科霸"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为佛山科霸提供的担 保金额为 4,000 万元。截至本公告披露日，公司为佛山科霸提供的担保余额 为 36 ...

关于湖南科力远新能源股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 致：湖南科力远新能源股份有限公司 湖南启元律师事务所 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南科力远新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-041 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 493,175,367 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.6105 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能 大厦 41F 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票和网络投票相结合的方式表决 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-040 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：宜丰县金丰锂业有限公司（以下简称"金丰锂业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为金丰锂业提供 的担保金额为 4,000 万元。截至本公告披露日，公司为金丰锂业提供的 担保余额为 85,280.88 万元（不含本次担保余额）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，且本次被担保对象资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 于 2023 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2023-014）及《2022 年年 度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。 二、被担保人基本情况 重要内容提示： 一、担保情况概述 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股孙 公司金丰锂业为满足资金需要，在江 ...

2023 年年度股东大会会议资料 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 1 2023 年年度股东大会会议资料 会议文件之一 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 议 程 一、会议时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 14:00 二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会 议室 三、会议议程： （一）介绍来宾和股东出席情况 （二）选举计票人、监票人 （三）审议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | √ | | 2 | 年度监事会工作报告 2023 | √ | | 3 | 2023 年度审计委员会述职报告 | √ | | 4 | 2023 年度内部控制评价报告 | √ | | 5 | 2023 年年度报告和年度报告摘要 | √ | | 6 | 年度财务决算报告 2023 | √ | | 7 | 2024 年度财务预算报告 | √ | | ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-037 二、 股东大会延期原因 因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东 大会顺利召开，公司决定将原计划于 2024 年 6 月 14 日召开的 2023 年年度股东 大会延期至 2024 年 6 月 17 日召开。此次股东大会延期召开符合《上市公司股东 大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的 1. 原股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 6 月 14 日 3. 原股东大会股权登记日 要求. 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 6 月 17 日 一、 原股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600478 | 科力远 | ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-039 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股孙 公司金丰锂业为满足资金需要，在赣州工发融资租赁有限公司申请办理 5,000 万 元新增融资租赁借款，公司为其提供连带责任保证担保并签订《保证担保合同》， 担保期限为债务人主合同规定的债务履行期限届满之日起三年。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 本次担保事项在公司 2022 年年度股东大会审议 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-038 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 25 日(星期二) 下午 15:30-16:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 06 月 18 日(星期二) 至 06 月 24 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 corun@corun.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 27 日发布公司 2023 年年 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司正在加快矿山建设,提高自有矿产能,满足当前需求 [1] - 公司正在不断优化采矿、选矿、冶炼等技术工艺,提升自动化水平,降低生产成本,提高市场竞争力 [1] - 公司正在积极布局储能领域,包括成立国家工程研究中心、质量监督检测中心,推出混储模式,打造大储能产业联盟 [1][2] - 公司正在加快推动先进储能技术和关键材料的创新突破,与科研院所开展产学研合作 [2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司对四个矿的矿权权益比例是多少 [3][4][5] **回答** 公司对四个矿的矿权权益合计约60-65%,其中同安矿和党前矿已经在建设中,未来产能将达到40万吨 [3][4][5][6] 问题2 **提问** 公司自有矿的生产成本情况如何 [6][7][8] **回答** 公司自有矿的生产成本约7万元/吨,包括2万元的采矿成本和5万元的冶炼成本,目前还需要一定外购补充,成本可能达到10万元/吨左右 [6][7][8] 问题3 **提问** 公司的动力电池业务情况如何 [11][12][13] **回答** 公司的动力电池业务主要为哈罗单车、美团等客户提供电池产品,年销量在36-40万套,单价在8000-10000元/套,对应收入20-30亿元 [11][12][13] 其他补充 - 公司正在布局新能源材料业务,包括泡沫链、干法电极等新技术的研发,未来有较大发展空间 [19][20][21][22] - 公司未来的主要增长点可能来自于储能业务、碳酸锂业务以及新能源材料业务,公司正在通过债务融资、产业基金等方式控制资本开支 [25][26][27]