湖南科力远新能源股份有限公司 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事蒋卫平先生、独立董事 王乔先生及董事邹林先生组成，其中主任委员由独立董事蒋卫平先生担任。主任 委员蒋卫平先生为会计专业人士，公司审计委员会人员组成符合公司章程和董事 会审计委员会议事规则的有关规定。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度审计委员会述职报告 根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南科力远新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真 履行了审计监督职责。现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如 下:一、审计委员会基本情况 2、监督及评估外部审计机构工作情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会共召开了六次会议，各位委员勤勉 尽责，对所审议事项均充分发表意见，表决通过后提交董事会审议。 1、2024 年 3 月 4 日，召开第八届董事会审计委员会第二次会议，审议通过 了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。 2、2024 年 4 月 15 日，召开第八届 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，湖 南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 蒋卫平、王乔、陈立宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事蒋卫平、王乔、陈立宝的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

关于ABC 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 六十师 李今所(特殊着通合伙) Contified Public Scoountants (Special General Partner 上会师报字(2025)第 8099 号 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南科力远新能源股 份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 目的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4月25日出具了 审计报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 8081 号)。在此基础上,我们审核了 后附的贵公司管理层编制的"湖南科力远新能源股份有限公司 2024年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-028 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议 室 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-024 湖南科力远新能源股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集委托投票权的起止时间：2025年5月14日至2025年5月15日（每日 9:30-11:30,13:00-15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照湖南科力远新 能源股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事蒋卫平作为 征集人就公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议的股权激励 计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 蒋卫平，男，1964 年出生，中国民主同盟盟员，中南财经大学硕士研究生毕 业，中国注册会计师，擅长财务战略分析、资本运营、企业估值及宏观经济分析。 1990 年至 2000 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-015 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届监 事会第八次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通 知和材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席殷志锋先生召集并主持，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、2024 年度监事会工作报告 表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、2024 年度内部控制评价报告 表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-014 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯与现场相结合的形式召开。本次会议通 知和材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、2024 年度总经理工作报告 表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 2、2024 年度董事会工作报告 表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、2024 年度审计委员会述职报告 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-016 湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公 司股东的净利润78,142,002.85元。2024年度母公司实现净利润63,659,332.84元， 按母公司净利润提取10%的法定盈余公积6,365,933.28元，加上年初未分配利润 161,718,828.5 元 ， 减 去 公 司 向 全 体 股 东 支 付 的 2024 年 度 一 季 度 现 ...

湖南科力远新能源股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600478 公司简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 294 湖南科力远新能源股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张聚东、主管会计工作负责人姜孝峰及会计机构负责人（会计主管人员）吴兰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会讨论决定，2024年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金 转增股本和其他形式的分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等陈述属于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，请投资者注意投资风险。 ...

湖南科力远新能源股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600478 证券简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 886,507,493.21 | 636,869,427.09 | 39.20% | | 归属于上市公司股东的净利 | 36,947,949.05 | 33, ...