会议信息 - 科力远第八届董事会第十二次会议于2025年1月24日通讯召开[2] - 会议通知和材料于2025年1月22日邮件发出[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案表决 - 补选董事议案6票赞成，尚需提交股东大会审议[3] - 调整高级管理人员议案6票赞成[4]

人事变动 - 邹林先生辞去公司第八届董事会副董事长等职务[1] - 王建辉先生辞去公司副总经理职务，辞任后另有任用[3] - 李卓先生岗位调整，任副总经理，不再担任总经理助理[3][4] - 陈思女士岗位调整，任公共事务总监，不再担任总经理助理[4] 人事任命 - 提名李卓先生为第八届董事会非独立董事候选人[1] - 聘任李华女士为公司副总经理[4] - 聘任余兴华先生为公司总经理助理[4] 其他事项 - 补选董事议案需提交股东大会审议通过[2] - 高级管理人员任期自董事会通过至第八届董事会届满[4]

业绩数据 - 2024年预计实现归属于上市公司股东的净利润6000万元到8000万元，扭亏为盈[3][5] - 2024年预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润400万元到600万元[3][5] - 上年利润总额为 - 13569.08万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 6814.53万元[4] - 上年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8729.25万元，每股收益为 - 0.0411元[6] 业绩增长原因 - 2024年公司优化主营业务，调整业务订单结构，降本控费，提升订单执行与成本控制能力[7] - 镍电业务主要客户HEV车型销量攀升，推动镍产品等业务销售量增长，毛利增加[7] - 消费类电池业务拓展市场，产品销售量大幅提升，调整订单构成后毛利率和毛利增长[7] - 本期孙公司收取技术使用费及公司计入当期损益的政府补助同比增加，非经常性损益增长[7] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素，业绩预告未经审计[8] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以经审计后的2024年年报为准[9]

新策略 - 公司控股孙公司东联矿业获同安矿新采矿许可证[1] - 同安矿采矿许可证载生产规模由5万吨/年变为40万吨/年[1] 未来展望 - 新采矿许可证有效期5年，从2024年12月23日至2029年12月22日[1] - 同安矿扩产后每年至少产1万吨碳酸锂[1] 现状情况 - 2024年受矿山整改影响，同安矿实际采矿量少[3] - 同安矿从5万吨/年扩建至40万吨/年需一定周期[3] 矿山信息 - 同安矿开采矿种为陶瓷土，方式是地下开采[2] - 同安矿矿区面积为0.4338平方公里[2]

担保情况 - 公司为望都科瑞本次10400万元融资租赁债务的50%提供担保[2][5][10] - 公司2024年第一次临时股东大会同意为望都科瑞担保额度不超15000万元[6] - 截至公告披露日，含本次担保公司及其控股子公司对外担保总额439000万元，占比162.01%[14] 望都科瑞情况 - 望都科瑞与交银租赁融资租赁合同本金20800万元，期限114个月[2][5] - 储能产业基金持有望都科瑞98%股权，公司间接持有48.77%[5] - 2024年9月30日，望都科瑞资产822.08万元，负债725万元，净资产97.08万元[8][9] - 2024年1 - 9月，望都科瑞营收0万元，净利润 - 2.92万元[9]

财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入246,402.66万元，2023年度为371,141.32万元[5] - 2024年1 - 9月归母净利润2,057.06万元，2023年度亏损6,814.53万元[5] - 2024年9月30日资产总额912,429.33万元，较2023年末增长4.09%[5] - 2024年9月30日负债总额600,092.20万元，较2023年末增长6.88%[5] - 2024年9月30日净资产312,337.13万元，较2023年末下降0.89%[5] 资金相关 - 公司拟向澳门国际银行申请最高8000万元外债贷款，期限一年，湖南科霸提供连带责任保证[2] - 公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信总额不超65亿元[2] 其他信息 - 公司注册资本为166,554.0916万元[4] - 公司控股股东及其一致行动人合计持有18.37%股份[4] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额439,000万元，占最近一期经审计归母净资产162.01%[7]

公司业务与战略 - 公司主营业务包括镍电材料、HEV动力电池配套产业链、锂电上游材料和储能业务 [1] - 公司战略规划为镍电为成熟业务、锂电材料为成长业务、储能为战略业务 [1] - 公司拥有四座锂矿及碳酸锂产线，2024年碳酸锂价格持续走低，业务面临周期性考验 [1] - 公司积极部署技术革新、成本压缩、产能优化，为行业周期调整做好准备 [1] 矿区与产能 - 公司四座矿区中同安矿及党田矿已完成详勘工作，合计储量约为700万吨 [1] - 2024年上半年公司矿区完成新老系统交替，提升自动化水平，提高矿石产量、安全水平及开采效率 [1] - 公司首期一万吨碳酸锂产能已完成投产，正在研发新型选矿和提锂技术 [10] 储能业务 - 公司储能产业基金为大储能业务提供资金保障，拉动储能全产业链合作伙伴业务 [10] - 公司牵头组建的200MW/400MWh独立储能电站项目已顺利通过全套试验和验收 [10] - 公司持续加码海外储能业务，布局北美、欧洲、东南亚等多地市场 [12] 财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入24.64亿元，同比增长2.71%，归母净利润2057万元 [12] - 第三季度公司营业收入9.8亿元，环比增长1.4亿元，归母净利润274万元，环比增长1865万元 [11] 技术研发 - 公司固态电池技术以研发生产核心零部件为主，干法电极开发工作已完成小试，正在推进中试 [12] 投资者关系 - 2024年12月19日，公司接待了23位投资者，包括广州灏达投资、深圳融创创业投资等 [3] - 公司董事会秘书张飞女士带领投资者参观了大储能生态初心实践馆 [11]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-064 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 常德力元新材料有限责任公司（以下简称"常德力元"） 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称"湖南科霸"） 宜春力元能源科技有限责任公司（以下简称"力元能源"） 宜丰县金丰锂业有限公司（以下简称"金丰锂业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为常德力元提供 的担保金额为 2,500 万元，为湖南科霸提供的担保金额为 2,500 万元，为力 元能源提供的担保金额为 1,000 万元，为金丰锂业提供的担保金额为 1,000 万元。截至本公告披露日，公司为常德力元提供的担保余额为 23,504.38 万 元，为湖南科霸提供的担保余额为 70,635 万元，为力元能源提供的担保余 额为 0 万元，为金丰锂业提供的担保余额为 78,983.21 万元（不含本次担保 余额）。 特别风险提示：公司及子公司对外担保 ...

担保情况 - 公司为子公司湖南科霸1亿元敞口额度提供续期担保[2] - 2024年度公司新增担保额度不超28.405亿元[2] - 截至披露日，公司为湖南科霸担保余额6.2935亿元（不含本次）[2] - 含本次担保公司及其控股子公司对外担保总额42.69亿元，占比157.54%[7] - 公司对控股子公司担保总额40.29亿元，占比148.69%[7] 子公司财务数据 - 湖南科霸注册资本9.118268亿元[4] - 2023年末资产26.830384亿元、负债16.219504亿元、净资产10.610879亿元[4] - 2024年9月末资产24.861985亿元、负债14.169015亿元、净资产10.692969亿元[4] - 2023年度营收10.917631亿元、净利润0.234848亿元[4] - 2024年1 - 9月营收6.687734亿元、净利润0.083777亿元[4]

一、涉及公司 柯力远[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 二、核心观点和论据 （一）经营发展情况 1. **业务布局** - 公司始终坚持深耕节能减排系列的宗旨，长期专注于先进电池及翻新材料的持续开发和产业化探索，形成了以列星的电池全产业为基础，以电材料为保障，储能业务为战略重点的业务布局，业务涵盖原汽车、电材料、民生消费、储能等领域[1]。 2. **各业务板块营收情况** - **多面电池及极限直线业务**：第三季度营业收入3.2亿元，环比增加62%，在营业收入稳步增长的同时继续拓展新型储能资产的利用，获得相关客户量产订单，将进一步拓展资产扩大产能以打造第二增长极[2]。 - **消费电池领域**：第三季度实现销售收入2.7亿元，环比增加16.64%，在多粒电池、共享充电、智能精神汽车领域持续布局，与多家企业建立长期战略合作关系，在电动滑板车、跟踪辆名车、挑剔机器人等行业有客户并获得订单[2]。 - **影片材料方面**：第三季度因开创品价格下跌导致环比减少0.7亿元，公司通过提升原换机功率、创新体力技术和降等经销核心应对价格波动，下属施筑价换平位可达1.2 - 1.8，通过与股券等大型企业合作加快换单建设，提高税友产能满足需求[2]。 - 2024年前三季度每期营收24.61元，环比增加2.71%，第三季度实现营业收入9.81元，环比增加17%[1][4]。 （二）财务概况 1. **2024年三季度财务数据及影响因素** - 2024年前三季度实现营业收入24.64亿元，同比增长2.71%，规模经营运2057万元，同比减少520万元。业绩受碳酸链价格下跌影响，锂电材料业绩经济链同比减少以及部分参股公司投资收益同比降低[4]。 - 第三季度营业收入达9.8亿元，较二季度环比增长17%，规模经济率已实现274万元，环比增长1865万元。主要得益于消费链电池业务量稳步提升带动收入及毛利率增长、区域占有主要客户的产品销售排期HEV动力电池配套产业链业务量显著增加促进收入和利润增长、参股公司投资收益环比增长[4][5]。 （三）战略规划 1. **业务板块规划** - **基于能力的内心见识板块（相对成熟稳定业务）**：目前业务比较稳定，每年贡献一定销量和可观利润，同时公司在积极布局[6]。 - **碳酸级板块**：宏观碳酸级价格波动且处于低位，公司以不变应万变，通过技术创新发力货币提取技术降低成本，保障在低位价格下仍有利润贡献，公司矿产品位在1.2 - 1.8之间，储量有优势，未来有面积释放空间[7]。 - **储能业务板块**：公司在储能业务布局的战略思考深入，除产品技术创新外，在持续打造大储能生态的产业基础，从今年三季度开始包括四季度和明年增速值得关注。生态模式下形成独特机制，包括围绕产业链形成产业集群，联合打通行业的联产、供销、经、资金入体等各个环节，在市场开发、产品研发、资金等方面有协同创新，如独立电站项目通过产业基金、物资租赁、联行等金融机构协同创新[8][9]。 2. **市场规划** - 公司处在战略转型升级阶段，成熟业务稳定，在新材料领域聚焦发力，储能领域贡献储能生态形成核心竞争力，国内市场要迅速上规模，国际市场积极开拓并寻求突破[10]。 三、其他重要但可能被忽略的内容 1. 公司进入礼拜行业后，将通过创新仲裁换水矿海面油烧化支出封面以及提升与资源开采过程中的自动化水平等手段提高行业效率，减少文章量，进一步降低生产成本，增强市场经济力[3]。 2. 公司在9月初，河北省齐庭县的200兆瓦、400兆瓦式的独立电厂开工，这是公司与竹林市场共同成立产业链齐庭建设，今年还将投资建设另外两座培育电站，拉动储能产业链合作伙伴的业务发展，推动产业链布局，通过打通储能电站的投资模式吸引更多合作伙伴，带动电子原材料和存贵的业务销售提升营业水平和利润水平[3]。 3. 公司在即期布局海外事项，与北美、欧洲、东南亚等地区的政府机构、资本集团和产业进行联系，具体项目也在即期推进中[4]。 4. 公司在互动问答环节欢迎投资者通过三分钟的平台文字提问或是管理群进行回复[10]。