监事会会议召开情况 - 第八届监事会第九次会议于2025年5月23日以通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席殷志锋先生召集并主持 [1] - 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定 [1] 股票期权激励计划调整 - 因部分激励对象自愿放弃或离职，首次授予激励对象人数由154人调整为153人 [2] - 拟首次授予的股票期权总量保持不变 [2] - 调整后的激励计划合法合规，不损害公司及股东利益 [2] 股票期权授予事项 - 向153名激励对象授予7,800万份股票期权 [2] - 行权价格为3.87元/股 [2] - 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及公司规定 [2]

（三）获授股票期权的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2025 年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要规定的激励对象范围。 湖南科力远新能源股份有限公司监事会 综上，监事会一致同意董事会确定本激励计划的首次授予日为 2025 年 5 月 湖南科力远新能源股份有限公司监事会 或者采取市场禁入措施； （二）获授股票期权的激励对象包括公司（含分、子公司）董事、高级管理 人员以及董事会认为应当激励的其他人员，符合实施股权激励计划的目的。激励 对象中不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 关于 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定 ...

关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 23 日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"科 力远"）第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第九次会议审议通过《关于调 整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》，根据公司《2025 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其摘要的有关规定，以及公司 2024 年年度股东大会的授权，本激励计划首次授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃 拟获授的部分股票期权，1 名激励对象因离职不再符合激励条件，公司董事会将前 述激励对象的股票期权份额在其他激励对象之间进行分配调整。调整后，首次授予 的激励对象人数由 154 人调整为 153 人，拟首次授予的股票期权总量不变。现将相 关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-038 湖南科力远新能源股份有限公司 （一）2025 年 4 月 21 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-039 湖南科力远新能源股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 5 月 23 日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"科 力远"）第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第九次会议审议通过《关于向 激励对象首次授予股票期权的议案》，根据公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）及其摘要的有关规定，以及公司 2024 年年度股东大会 的授权，董事会确定本激励计划的首次授予日为 2025 年 5 月 23 日，向 153 名激励 对象授予股票期权 7,800 万份，行权价格为 3.87 元/股。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划的实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于 <2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<20 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年股票期权激励计划调整及首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 声 | 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 4 | | 二、本次调整事项 | | 5 | | 三、本次授予情况 | | 6 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 | | 10 | | 五、结论性意见 | | 11 | | 六、备查信息 | | 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科力远、公司 | 指 | 湖南科力远新能源股份有限公司（证券简称：科力远； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：600478） | | 本激励计划 | 指 | 湖南科力远新能源股份有限公司 年股票期权激励 2025 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《湖南科力远新能源股份有限公司 年股票期权激 2025 | ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南科力远新能源股份有限公司 2025年股票期权激励计划调整及授予相关事项的 （二）本所已得到科力远如下承诺：科力远向本所提供的与本法律意见书相 关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有 文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授 权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。 法律意见书 二〇二五年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南科力远新能源股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南科力远新能源股份有限 公司（以下简称"公司"、"科力远"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司 2025 年股票期权激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）提供法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关 ...

第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖 南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2025 年 5 月 23 日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，对拟提交公司 第八届董事会第十五次会议审议的部分事项进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2025 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的相关规定，本激励计划相关事项的 调整不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果 产生实质性影响，也不会影响公司团队的勤勉尽职。 湖南科力远新能源股份有限公司 本次调整后的 153 名激励对象符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其 作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授权益的条件 已成就。 综上，我们一致同意向激励对象首次授予股票期权的相关内容，并同意将该 议案提交公 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-040 湖南科力远新能源股份有限公司 关于储能产业基金扩募暨签订合伙协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称: 凯博（深圳）先进储能创新产业私募股权投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"储能产业基金"、"基金"或"合伙企业"） 投资金额:湖南科力远新能源有限公司（以下简称"公司"）拟与中创新 航科技集团股份有限公司（以下简称"中创新航"）共同参与储能产业基金扩募， 基金认缴出资总额由人民币 4.02 亿元增加至 14.02 亿元，其中公司新增投资 5 亿元，认缴出资金额由 2 亿元增加至 7 亿元，中创新航认缴出资金额由 2 亿元增 加至 7 亿元。根据储能项目的实际进展，公司将采取分期分批的方式对储能产业 基金进行实缴出资，中创新航也将按照相同的比例和时间与公司同步进行实缴。 本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。 相关风险提示：本次投资事项尚需进行工商变更和中国证券投资基金业 协会产品变更，具体实施情 ...

关于 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 湖南科力远新能源股份有限公司监事会 （三）获授股票期权的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2025 年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要规定的激励对象范围。 综上，监事会一致同意董事会确定本激励计划的首次授予日为 2025 年 5 月 23 日，向 153 名激励对象授予股票期权 7,800 万份，行权价格为 3.87 元/股。 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）获授股票期权的激励对象包括公司（含分、子公司）董事、高级管理 人员以及董事会认为应当激励的其他人员，符合实施股权激励计划的目的。激励 对象中不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-037 湖南科力远新能源股份有限公司 经与会监事的认真研究讨论，会议审议通过了以下议案： 1、关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为：鉴于 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的部分股票期权，1 名激励对象因离职不再符合激励条件，公司将前述激励对象的股票期权份额在其 他激励对象之间进行分配调整。本次调整事项合法、合规，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，同意本激励计划首次授予的激励对象人数由 154 人调整为 153 人，拟首次授予的股票期权总量不变。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 公司指定披露的媒体上的《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的公告》。 2、关于向激励对象首次授予股票期权的议案 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...