股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，召开时间为2025年9月11日14点00分，召开地点为深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年9月4日，登记在册的A股股东有权出席股东大会，股份类别为A股，股票代码600478，股票简称科力远 [5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案，包括议案1及议案2，已通过第八届董事会第十九次会议审议，具体内容详见2025年8月27日上海证券交易所网站及公司指定披露媒体公告 [2][3] - 应回避表决的关联股东名称为无，投票股东类型为A股股东 [2][3] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票，需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 [1] - 股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）进行投票，首次登陆需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量为名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复表决以第一次投票结果为准 [4][5] - 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [5] 会议出席与登记 - 出席对象包括股权登记日收市后登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5] - 股东登记需持股东账户卡、身份证，委托他人出席会议需持授权委托书、身份证复印件及受托人身份证，异地股东可通过电话或电子邮件办理登记，出席会议时需验证原件 [5][6] - 会议联系人为李小涵，联系电话0731-88983638，邮箱corun@corun.com [6] 授权委托与文件 - 授权委托书需注明委托人持普通股数、优先股数、股东账户号，并对议案选择同意、反对或弃权意向，未作具体指示的，受托人有权按自己意愿表决 [6][7] - 报备文件包括提议召开本次股东大会的董事会决议及授权委托书附件 [6]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十九次会议于2025年8月26日以通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月21日通过电子邮件发出 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 会议由董事长张聚东召集并主持 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案 表决结果为7票赞成0票弃权0票反对 [1] - 审议通过关于修订公司章程的议案 表决结果为7票赞成0票弃权0票反对 [2] - 审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 表决结果为7票赞成0票弃权0票反对 [2] 后续程序安排 - 关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案尚需提交股东大会审议 [1] - 关于修订公司章程的议案尚需提交股东大会审议 [2] - 公司计划召开2025年第三次临时股东大会审议相关议案 [2]

公司治理结构调整 - 将公司章程中所有"股东大会"表述统一修订为"股东会" [1] - 明确董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易及对外捐赠的决策权限 [1] - 重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准 [1] 董事会决策权限标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准 [1] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元需董事会批准 [1] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元需董事会批准 [1] - 交易产生利润占最近会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超过100万元需董事会批准 [1] - 交易标的最近会计年度相关收入占公司最近会计年度相关收入10%以上且绝对金额超过1000万元需董事会批准 [1] 股东会决策权限标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议 [2] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元需提交股东会审议 [2] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元需提交股东会审议 [2] - 交易产生利润占最近会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超过500万元需提交股东会审议 [2] 特殊交易豁免条款 - 受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付交易可豁免股东会审议 [2] - 交易仅达到利润或净利润标准且每股收益绝对值低于0.05元可豁免股东会审议 [2] - 合并报表范围内主体间交易可豁免履行相应程序 [4] 关联交易管理规范 - 与关联法人交易金额300万元以上或占净资产绝对值0.5%以上需董事会批准 [2] - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会批准 [2] - 为关联人提供担保需经非关联董事2/3以上同意并提交股东会审议 [2] - 关联交易定义遵循《上海证券交易所股票上市规则》规定 [2] 累计计算原则 - 对相同交易类别下标的相关交易按连续12个月累计计算原则适用审批标准 [2] - 已履行审批义务的交易不再纳入累计计算范围 [2] 章程效力与实施安排 - 章程以中文版本为准，歧义时以最近一次核准登记的中文章程为准 [5] - 新章程生效后与其他制度冲突时以新章程为准 [5] - 本次修订需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [5]

担保安排 - 公司拟按50%比例为项目公司提供不超过84,000万元融资担保 [1][3] - 担保对象为馆陶县旭能新能源科技及鄂尔多斯鸾星新能源科技两家项目公司 [3] - 其他有限合伙人同比例担保 项目公司少数股东提供反担保 [3][7] 项目公司基本情况 - 馆陶旭能注册资本5,000万元 主营储能技术及蓄电池租赁业务 目前资产及营收均为0 [4] - 鄂尔多斯鸾星注册资本100万元 净资产仅9.11元 负债340万元 [6] - 两家公司分别负责100MW/400MWh和300MW/1200MWh独立储能电站项目 [5][7] 交易结构 - 通过参股49.93%的储能产业基金收购项目公司母公司95%股权实现控制 [4][7] - 担保实际发生时项目公司将成为公司参股公司 [4] - 项目公司拟提供股权质押及收费收益权质押等增信措施 [7] 资金用途 - 担保资金用于满足独立储能电站项目建设及经营发展需要 [1][7] - 项目已完成备案及选址审批 正处于建设准备阶段 [5][7] 公司现有担保状况 - 当前对外担保总额464,056万元 占最近一期经审计归母净资产168.89% [9] - 对控股子公司担保408,856万元 占比148.80% [9] - 无逾期担保及关联方担保记录 [9] 战略意义 - 担保有助于加快新型储能业务布局 与现有业务形成产业协同 [8] - 推动储能电站尽快投入运营 为公司带来稳健投资收益 [8][9] - 符合公司储能战略发展需求 为实现储能产业闭环奠定基础 [8]

公司基本信息 - 公司名称为湖南科力远新能源股份有限公司 英文名称为HUNAN CORUN NEW ENERGY CO LTD [1] - 公司成立于2000年 经湖南省人民政府批准 以发起方式设立 在湖南省工商行政管理局注册 [1] - 公司于2003年9月18日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股4000万股 [1] - 公司注册地址为湖南省郴州高科技术产业园区林邑大道东侧郴州战略性新兴产业园 [2] - 公司注册资本为人民币1,665,540,916元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 董事长为法定代表人 [2] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为贯彻科教兴国方针 以知识报国和产业报国 开发创新 提高我国能源新材料行业水平 振兴民族工业 [2] - 公司经营范围包括新材料新能源的研究开发生产销售 提供相关技术咨询服务 销售金属材料 金属制品 电子产品等 经营货物技术进出口 进料加工和三来一补业务 [3] 股份结构 - 公司股份总数为1,665,540,916股 全部为普通股 无其他种类股 [4] - 公司发起人包括湖南新兴科技发展有限公司 成都银河动力股份有限公司 钟发平以专有专利技术认购1506.556万股（占12.18%） 上海三湘集团以现金认购836.975万股 广东新锐投资以现金认购502.185万股 湖南天联复合材料以现金认购502.185万股 [4] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利 参加股东会并行使表决权 监督公司经营 转让股份 查阅公司文件 参与剩余财产分配等 [10] - 股东义务包括遵守法律法规和章程 缴纳股金 不得退股 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [12][13] - 持有5%以上股份股东进行质押需当日书面报告公司 [13] - 控股股东和实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 不得干预公司正常决策程序 [13][14] 股东会职权 - 股东会职权包括决定经营方针和投资计划 选举董事监事 审议批准董事会监事会报告 财务预算决算方案 利润分配方案 增加减少注册资本 发行债券 公司合并分立解散 修改章程等 [16] - 股东会审议对外担保需符合特定条件 如担保总额达到净资产50%或总资产30%以上 单笔担保额超过净资产10%等 [16][17] - 股东会审议财务资助需符合标准 如单笔金额超过净资产10% 被资助对象资产负债率超过70%等 [17] 董事会构成与职权 - 董事会由7名董事组成 设董事长1人 副董事长1人 [42] - 董事会职权包括召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划和投资方案 制订财务预算决算方案 利润分配方案 增加减少注册资本方案 管理公司信息披露等 [42] - 董事会审议交易标准包括交易金额超过总资产10% 净资产10%且绝对金额超1000万元 营业收入10%且绝对金额超1000万元等 [43] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理1名 执行总经理1名 副总经理5名 总监及总经理助理 [52] - 总经理职权包括主持生产经营管理工作 组织实施董事会决议 拟订内部管理机构设置方案 基本管理制度 具体规章等 [53][56] 监事会构成与职权 - 监事会由3名监事组成 设监事会召集人1人 职工代表比例不低于1/3 [57][58] - 监事会职权包括审核公司定期报告 检查公司财务 监督董事高级管理人员执行职务 提议召开临时股东会 向股东会提出提案等 [58] 财务会计与利润分配 - 公司分配当年税后利润时 提取10%列入法定公积金 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取 [60] - 公司利润分配政策为采取现金方式分配股利 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%或最近三年累计现金分配不低于年均可分配利润30% [62] - 现金分红比例根据公司发展阶段和资金支出安排区分 成熟期无重大支出时现金分红比例最低80% 有重大支出时最低40% 成长期有重大支出时最低20% [63]

公司基本信息 - 公司名称为湖南科力远新能源股份有限公司 注册于湖南省郴州高科技术产业园区 [2] - 公司于2003年9月18日在上海证券交易所上市 注册资本为人民币1,665,540,916元 [2] - 董事长为公司法定代表人 股东以其所持股份为限对公司承担责任 [2] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为贯彻科教兴国方针 提高我国能源新材料行业水平 [3] - 经营范围涵盖新材料 新能源的研究开发生产销售及相关技术咨询服务 [3] - 业务涉及金属材料 电子产品销售及货物技术进出口和"三来一补"业务 [3] 股份结构与管理 - 公司股份总数1,665,540,916股 均为普通股 发行遵循公开公平公正原则 [4] - 股份增减可通过公开发行或非公开发行方式实现 特定情况下可回购股份 [5] - 发起人持股自公司成立起1年内不得转让 董监高任职期间年转让比例不超过25% [6] 股东权利与会议机制 - 股东享有股利分配 表决权等权利 持有5%以上股份股东质押需书面报告 [7] - 股东会为权力机构 年度会议每年召开1次 临时会议在特定情形下2个月内召开 [8] - 单独或合并持股3%以上股东可提出提案 特别决议需2/3以上表决权通过 [9] 董事会与监事会构成 - 董事会由7名董事组成 设董事长1人及副董事长1人 [11] - 董事会行使召集股东会 执行决议及决定经营计划等职权 [11] - 监事会由3名监事组成 职工代表比例不低于1/3 具有财务检查及报告审核职权 [12] 财务与利润分配政策 - 公司按规定报送年度 半年度及季度财务会计报告 [13] - 利润分配优先采用现金分红 年现金分配比例不低于当年可分配利润10% [14] - 最近三年累计现金分配金额不低于年均可分配利润30% [14] 公司治理与战略发展 - 公司章程修订涉及组织行为 股东权益及经营管理等多方面规范 [1] - 公司合并可采用吸收合并或新设合并方式 分立时财产作相应分割 [15] - 章程修订为新能源领域战略目标实现及股东债权人权益维护提供制度保障 [15]

公司业务布局 - 公司通过参与投资的储能产业基金布局储能业务 拟以项目公司为主体建设独立储能电站项目 相关项目已取得批准备案 [1] - 储能产业基金在取得项目公司控制权后 公司拟按50%比例为项目公司提供担保 担保本金额度不超过8.4亿元 其他有限合伙人同比例担保 [1] 财务担保状况 - 公司及控股子公司对外担保总额约46.41亿元 对控股子公司担保总额约40.89亿元 [1] - 对外担保总额占最近一期经审计归母净资产168.89% 对控股子公司担保占比148.8% [1] 收入结构 - 2025年1-6月营业收入构成：动力电池占比30.14% 民用电池占比29.76% 镍矿产品占比13.66% [2] - 贸易业务占比9.26% 锂电材料占比7.0% 储能收入占比6.31% [2] 市值规模 - 公司当前市值达101亿元 [3]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-061 湖南科力远新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 26 日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 结合公司当前实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订： | | 组织）的董事、监事和高级管理人员； | | --- | --- | | | （3）公司董事、监事和高级管理人员的关系密切 | | | 的家庭成员。 | | | 8、关联交易定价为国家规定； | | | 9、证券交易所认定的其他交易。 | | | 公司与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控 | | | 制或相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的 | | | 交易、与不同关联人进行的相同交易类别下标的相 | | | 关的交易，应当按照连续 12 个月累计计算的原则 | | | 执行。已经按照规定履行相关义务的，不再纳入相 | | ...

担保情况 - 拟为 2 家项目公司融资本金及相关债务担保，本金不超 84000 万元[15] - 为馆陶县旭能新增担保额度 21000 万元，占比 7.64%[5] - 为鄂尔多斯市鸾星新增担保额度 63000 万元，占比 22.93%[5] - 截至披露日，不含本次对外担保总额 464056 万元，占比 168.89%[20] - 截至披露日，不含本次对控股子公司担保总额 408856 万元，占比 148.80%[20] - 担保额度授权有效期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过起 12 个月[6] 项目情况 - 馆陶县 100MW/400MWH 独立储能项目完成备案[10] - 谷山梁星辰科创独立储能电站项目规模 300MW/1200MWh，完成备案[14] 公司投资 - 参股储能产业基金 49.93%，参股普通合伙人 5%[15] 财务数据 - 截至 2025 年 6 月 30 日，馆陶县旭能资产、负债、净资产、营收、净利均为 0[10] - 截至 2025 年 6 月 30 日，鄂尔多斯市鸾星资产约 340 万元，负债 340 万元，净资产 9.11 元，营收 0 万元，净利润 9.11 元[14] 其他 - 公司无逾期担保，未为股东及其关联单位担保[20] - 担保议案 2025 年 8 月 26 日董事会 7 票同意通过[19] - 通过储能产业基金参与投资，与现有业务协同[18] - 担保可保障资金到位，带来投资收益，风险可控[18] - 董事会认为担保助运营，符合战略，无损股东利益[19]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-062 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...