证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-041 株洲千金药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 40 分 召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-040 株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 9 日 二〇二三年九月八日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第二十八次会议以通讯表决方式召开。会议应参 加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议情况符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案 鉴于公司第十届监事会第十八次会议审议通过了《提名公司第十 届监事会监事候选人》的议案，该事项尚需递交公司股东大会审议。 公司董事会决定于 2023 年 9 月 25 日在湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《千金药 业关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-041）。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-039 本次公司产品妇科千金胶囊/片入选首批 100 个基于评价证据 的中药品种，增加了公司产品竞争力，有利于该产品的市场推广，提 升公司的品牌知名度，但对公司经营业绩的影响暂时无法估计， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司 关于公司产品入选 100 个基于评价证据的中药品种 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国中医药循证医学中心发布《关于发布 100 个基于评价 证据的中药品种的公告》，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）产品妇科千金胶囊/片入选首批 100 个基于评价证据的中药品 种。 为贯彻落实《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的 意见》，在国家中医药管理局的大力支持与积极推动下，中国中医药 循证医学中心开展中药品种评价工作，遵循"证据为重、专家共识、 综合评价"的总体评价原则，构建"病种－技术－品种"评价模式， 经过询证综合评价与专家共识，最终形成了 ...

二、监事候选人提名情况 公司于 2023 年 9 月 4 日召开了第十届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》，同意提名朱 金花女士为公司第十届监事会监事候选人，朱金花简历详见附件。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-038 株洲千金药业股份有限公司 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事辞职情况 株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到 公司监事会主席曹道忠先生提交的书面辞职报告。曹道忠先生因工作 调整，申请辞去公司第十届监事会监事、监事会主席职务。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，曹道忠先生辞职后， 将导致公司监事会成员低于法定最低人数。在公司股东大会选举出新 任监事前，曹道忠先生将按照《公司法》《公司章程》的相关规定和 要求，继续履行监事的各项职责。 曹道忠先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责， 公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ ...

株洲千金药业股份有限公司 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-037 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二三年九月四日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届监事会第十八次会议以通讯表决方式召开，会议 应参加表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 此议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 一、关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案 鉴于公司监事会主席曹道忠先生辞职，根据公司控股股东株洲 市国有资产投资控股集团有限公司推荐，经监事会审议通过，同意 提名朱金花女士为公司第十届监事会监事候选人。朱金花女士简历 详见附件。 2023年9月5日 附：朱金花女士简历 朱金花：女，1977 年7月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。 1996年7月至2012年12月，在株洲千金药股份有限公司先后任财务部会计、 营 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"千金药业"）委托，担任千金药业 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法(2018 修正)》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股 上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件以及《株洲千金药业股 份有限公司章程》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现就公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施（以下简称 "本次回购注销"）相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本《法律意见书》，本所特作如下声明： （ ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-036 株洲千金药业股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象达到法定退休年龄 并正常退休、1 名激励对象因职务即将发生变动将出现法律法规规定 不得参与上市公司股权激励的情况，公司拟对其已获授但尚未解除限 售的限制性股票予以回购注销。 本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数（股） | 注销股份数（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 160,000 | 160,000 | 2023 | 年 | 8 | 月 | 30 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1.2023 年 7 月 3 日，公司第十届董事会第二十六次会议及第十 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 ...

公司概况 - 公司名称为株洲千金药业股份有限公司，股票代码为600479[9] - 公司主要从事中成药、化学药和女性卫生用品的研制、生产和销售，主导产品包括妇科千金片/胶囊、补血益母丸/颗粒等[13][15] - 公司是中国制药百强企业、国家高新技术企业、国家两化融合试点示范单位[16] - 公司拥有12种制剂，38条自动化生产线，138项药品注册批件和22项原料药注册批件[17] 财务表现 - 本报告期营业收入为1,912,806,548.25元，较上年同期增长0.11%；归属于上市公司股东的净利润为116,711,091.40元，较上年同期增长1.71%[10] - 公司实现营业收入19.13亿元，同比增长0.11%；实现利润总额1.69亿元，同比增长4.71%；归属于上市公司股东净利润1.17亿元，同比增长1.71%[19] - 中药板块营销恢复增长态势，二季度营收环比增长27.09%；化药板块营收同比增长14.97%；零售板块营收同比增长2.52%[19] 环境保护 - 公司废水总排口化学需氧量浓度限值为40-80mg/L[44] - 公司在建工程本期期末数为9,647,320.44元，较上年期末总资产占比增长至0.22%[28] 股东情况 - 公司前十名股东中，株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有119,381,136股，占比27.79%[66] - 公司前十名股东中，招商银行持有13,716,179股，占比3.19%[67] 资产负债情况 - 公司应收账款本期期末数为405,385,310.48元，较上年期末总资产占比增长至9.30%[24] - 公司其他应收款本期期末数为123,712,066.75元，较上年期末总资产占比增长至2.84%[27] 税务情况 - 公司的主要税种及税率包括增值税、消费税、教育费附加、城市维护建设税和企业所得税，其中不同公司适用不同的所得税税率[187] - 公司及其子公司和孙公司获得了税收优惠，包括减按15%的企业所得税税率和免征企业所得税等优惠政策[188]

表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意 聘任龚云先生为公司副总经理。 独立董事: 2023 年 8 月 24 日 表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意 聘任龚云先生为公司副总经理。 独立董事: 株洲千金药业股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所上市规则》《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》《株洲千金药业股份有限公司章程》等有关规定,作 为株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我 们本着审慎负责的态度对公司第十届董事会第二十七次会议审议的 《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制 性股票的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见如下: 1. 公司 2021 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象,2 人因正 常退休、1人因职务变动,不再属于《激励计划》的激励对象范 围,1人因职务变动,需按照变动后职务对应的额度进行调整,对 其公司对上述 4 名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计 430,000 股进行回购注销。该事项符合《上市公司股权激励管理办 ...

分所 aw Firm 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 www.qiyuan.co 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:株洲千金药业股份有限公司 (五)本所出具法律意见时,对于法律专业事项履行了法律专业人士特别的 注意义务,对会计、评估、资信评级等非法律专业事项履行了普通人的一般注意 义务。 (六)对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实, 本所根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组织或个人出具的证明出具意 见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机 构、资信评级机构、公证机构等独立第三方机构取得的证据资料,本所在履行一 般注意义务后,直接将其作为出具法律意见的依据。本所在法律意见中对有关验 资报告、审计报告、经审计的财务报告、审核或鉴证报告、资产评估报告、资信 评级报告等专业文件以及中国境外律师出具的法律意见中某些数据及/或结论的 引用,并不意味着本所对这些数据或结论的真实性、准确性、完整性作 ...