株洲千金药业股份有限公司章程 （修订稿） 二〇二三年十月 第 1 页 共 74 页 株洲千金药业股份有限公司章程 （二〇〇二年七月三日召开的公司 2002 年第二次临时股东大会制定 二〇〇三年九月二十三日召开的公司 2003 年第二次临时股东大会修订 二〇〇四年二月十日召开的公司 2003 年度股东大会修订 二〇〇四年五月十八日召开的 2004 年第一次临时股东大会修订 二〇〇四年十一月三十日召开的 2004 年第二次临时股东大会修订 二〇〇五年四月十二日召开的 2004 年度股东大会修订 二〇〇六年四月十一日召开的 2005 年度股东大会修订 二〇〇七年五月十五日召开的 2006 年度股东大会修订 二〇〇八年三月十四日召开的 2007 年度股东大会修订 二〇〇九年四月二十二日召开的 2008 年度股东大会修订 二〇〇九年六月二十六日召开的 2009 年第一次临时股东大会修订 二〇一〇年五月二十日召开的 2009 年度股东大会修订 二〇一二年五月十八日召开的 2011 年度股东大会修订 二〇一四年五月二十一日召开的 2013 年度股东大会修订 二〇一四年十月三十一日召开的 2014 年第一次临时股东大会修订 ...

株洲千金药业股份有限公司 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规和规范性文件及《株洲千金药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 独立董事工作制度 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司 ...

株洲千金药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、 完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》（以下简称"《信息披 露管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合 《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部 门规定要求披露的已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、 以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和上 海证券交易所。 第三条 相关信息披露义务人将及时根据法律、行政法规、部门 规章及其他有关规定，履行信息披露义务。 1 第二章 信息披露的原则和一般规定 第四条 信息披露体现公开、公正、公平对待所 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-049 株洲千金药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

（二）批准文号（NPN）：80127166 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-050 株洲千金药业股份有限公司 关于益母颗粒获得加拿大天然健康产品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"） 收到 加拿大卫生部核准签发的天然健康产品（Natural Health Product） 注册证书，批准公司产品益母颗粒的天然健康产品注册申请。现将相 关情况公告如下： 一、基本情况 （一）产品名称：益母颗粒（Yi Mu Granules） 具备以天然健康产品身份进入加拿大市场的资格，这对公司拓展海外 市场带来积极影响。 药品销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动、市场竞争 等因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 （三）产品剂型：颗粒剂 （四）生产企业：株洲千金药业股份有限公司 二、药品的其他相关情况 益母颗粒是公司妇科调经类中成药产品之一，其功能主治为活血 调经，行气止痛，用于气滞血瘀所致月经不调，痛经。2022 ...

为规范株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《披露管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《株洲千金药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定 本制度。 第一章 关联交易管理的组织机构 第一条 公司董事会办公室（证券部）是关联交易管理的归口部 门，在董事会秘书的领导下开展相关工作。董事会办公室（证券部） 主要负责关联人的分析确认、关联交易合规审查及重大关联交易决策 的组织，以及信息披露工作。 株洲千金药业股份有限公司 关联交易管理制度 （修订稿） 第二条 公司财务部负责关联交易的会计记录、核算、报告及统 计分析工作，并按季度报董事会办公室。 公司法务部为关联交易的判断提供意见。 第三条 董事会办公室（证券部）对汇总上报的关联交易情况进 行整理 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-046 株洲千金药业股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 问题 2：关于千金大药房走出湖南的规划有什么进展？卫生用品 连续几年销量下降，公司如何应对？在新营销的问题上如何改进？ 回复：公司千金大药房一直在寻找布局全国的合适契机，今年将 继续加大省内门店拓展力度，扩大直营门店的部署。千金卫生用品将 通过增加品牌投入以及曝光，聚焦 OTC、KA、新零售三大主流渠道， 重视营销信息化，开展会员平台搭建与运营，不断积累有效会员，从 而达到业绩转化。公司营销正从传统营销向数字化营销转型，由药品 销售到提供健康服务。公司的驱动力以内生动力向外生动力转变。一 方面通过数字化转型，形成更精准的市场定位，实现以客户为中心； 另一方面要强化产品力，从中成药、化药及大健康等领域多头发力， 加强产品的研发和升级。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 业绩说明会召开情况 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 ...

律師事務所 Divuan Law Firm 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受株洲千金药业股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证, 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株 洲千金药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下: (一)本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-043 株洲千金药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 15 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,908,894 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 28.3940 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长蹇顺主持。会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事 ...

株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开了第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举 公司第十届监事会主席的议案》，会议选举朱金花女士为公司第十届 监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第十届监事会届满时止。 朱金花女士简历如下： 朱金花，女，1977 年 7 月出生，本科学历，中共党员，高级会 计师。1996 年 7 月至 2012 年 12 月，在株洲千金药股份有限公司先 后任财务部会计、营销财务销售主管、营销财务费用主管、营销财务 经理助理、财务部核算主管；2013 年 1 月至 2017 年 7 月，任株洲千 金药股份有限公司财务部副总经理；2017 年 8 月至 2018 年 3 月，任 株洲千金文化广场有限公司副总经理兼财务负责人；2018 年 3 月起， 任株洲千金药业股份有限公司审计法务部总经理；现任公司第十届监 事会主席。除在公司担任监事会主席、审计法务部总经理外，不存在 与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 特此公告。 证券代码：60047 ...