证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-044 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司 监事会 2023年9月26日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二三年九月二十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下 简称"公司"）第十届监事会第十九次会议以现场表决方式召开， 会议应参加监事3名，实际参加监事2名，监事翟浩先生因工作原因 未能出席会议，委托监事李勇谕先生代为出席并表决。符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于选举公司第十届监事会主席的议案 本次会议选举朱金花女士为公司第十届监事会主席，任期自本 次会议通过之日起至第十届监事会届满时止。朱金花女士简历详见 附件。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 第十届监事会第十九次会议决议公告 附：朱金花女士简历 朱金花：女，1977 年7月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。 1996年7月至2012年12月，在株洲千金药股份有限公司先后任财务部会计、 营销财务销售主管、营销 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-042 株洲千金药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 26 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 26 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-041 株洲千金药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 40 分 召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-040 株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 9 日 二〇二三年九月八日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第二十八次会议以通讯表决方式召开。会议应参 加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议情况符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案 鉴于公司第十届监事会第十八次会议审议通过了《提名公司第十 届监事会监事候选人》的议案，该事项尚需递交公司股东大会审议。 公司董事会决定于 2023 年 9 月 25 日在湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《千金药 业关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-041）。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-039 本次公司产品妇科千金胶囊/片入选首批 100 个基于评价证据 的中药品种，增加了公司产品竞争力，有利于该产品的市场推广，提 升公司的品牌知名度，但对公司经营业绩的影响暂时无法估计， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司 关于公司产品入选 100 个基于评价证据的中药品种 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国中医药循证医学中心发布《关于发布 100 个基于评价 证据的中药品种的公告》，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）产品妇科千金胶囊/片入选首批 100 个基于评价证据的中药品 种。 为贯彻落实《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的 意见》，在国家中医药管理局的大力支持与积极推动下，中国中医药 循证医学中心开展中药品种评价工作，遵循"证据为重、专家共识、 综合评价"的总体评价原则，构建"病种－技术－品种"评价模式， 经过询证综合评价与专家共识，最终形成了 ...

二、监事候选人提名情况 公司于 2023 年 9 月 4 日召开了第十届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》，同意提名朱 金花女士为公司第十届监事会监事候选人，朱金花简历详见附件。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-038 株洲千金药业股份有限公司 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事辞职情况 株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到 公司监事会主席曹道忠先生提交的书面辞职报告。曹道忠先生因工作 调整，申请辞去公司第十届监事会监事、监事会主席职务。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，曹道忠先生辞职后， 将导致公司监事会成员低于法定最低人数。在公司股东大会选举出新 任监事前，曹道忠先生将按照《公司法》《公司章程》的相关规定和 要求，继续履行监事的各项职责。 曹道忠先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责， 公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ ...

株洲千金药业股份有限公司 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-037 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二三年九月四日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届监事会第十八次会议以通讯表决方式召开，会议 应参加表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 此议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 一、关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案 鉴于公司监事会主席曹道忠先生辞职，根据公司控股股东株洲 市国有资产投资控股集团有限公司推荐，经监事会审议通过，同意 提名朱金花女士为公司第十届监事会监事候选人。朱金花女士简历 详见附件。 2023年9月5日 附：朱金花女士简历 朱金花：女，1977 年7月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。 1996年7月至2012年12月，在株洲千金药股份有限公司先后任财务部会计、 营 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"千金药业"）委托，担任千金药业 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法(2018 修正)》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股 上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件以及《株洲千金药业股 份有限公司章程》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现就公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施（以下简称 "本次回购注销"）相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本《法律意见书》，本所特作如下声明： （ ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-036 株洲千金药业股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象达到法定退休年龄 并正常退休、1 名激励对象因职务即将发生变动将出现法律法规规定 不得参与上市公司股权激励的情况，公司拟对其已获授但尚未解除限 售的限制性股票予以回购注销。 本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数（股） | 注销股份数（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 160,000 | 160,000 | 2023 | 年 | 8 | 月 | 30 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1.2023 年 7 月 3 日，公司第十届董事会第二十六次会议及第十 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 ...

公司概况 - 公司名称为株洲千金药业股份有限公司，股票代码为600479[9] - 公司主要从事中成药、化学药和女性卫生用品的研制、生产和销售，主导产品包括妇科千金片/胶囊、补血益母丸/颗粒等[13][15] - 公司是中国制药百强企业、国家高新技术企业、国家两化融合试点示范单位[16] - 公司拥有12种制剂，38条自动化生产线，138项药品注册批件和22项原料药注册批件[17] 财务表现 - 本报告期营业收入为1,912,806,548.25元，较上年同期增长0.11%；归属于上市公司股东的净利润为116,711,091.40元，较上年同期增长1.71%[10] - 公司实现营业收入19.13亿元，同比增长0.11%；实现利润总额1.69亿元，同比增长4.71%；归属于上市公司股东净利润1.17亿元，同比增长1.71%[19] - 中药板块营销恢复增长态势，二季度营收环比增长27.09%；化药板块营收同比增长14.97%；零售板块营收同比增长2.52%[19] 环境保护 - 公司废水总排口化学需氧量浓度限值为40-80mg/L[44] - 公司在建工程本期期末数为9,647,320.44元，较上年期末总资产占比增长至0.22%[28] 股东情况 - 公司前十名股东中，株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有119,381,136股，占比27.79%[66] - 公司前十名股东中，招商银行持有13,716,179股，占比3.19%[67] 资产负债情况 - 公司应收账款本期期末数为405,385,310.48元，较上年期末总资产占比增长至9.30%[24] - 公司其他应收款本期期末数为123,712,066.75元，较上年期末总资产占比增长至2.84%[27] 税务情况 - 公司的主要税种及税率包括增值税、消费税、教育费附加、城市维护建设税和企业所得税，其中不同公司适用不同的所得税税率[187] - 公司及其子公司和孙公司获得了税收优惠，包括减按15%的企业所得税税率和免征企业所得税等优惠政策[188]