表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意 聘任龚云先生为公司副总经理。 独立董事: 2023 年 8 月 24 日 表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意 聘任龚云先生为公司副总经理。 独立董事: 株洲千金药业股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所上市规则》《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》《株洲千金药业股份有限公司章程》等有关规定,作 为株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我 们本着审慎负责的态度对公司第十届董事会第二十七次会议审议的 《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制 性股票的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见如下: 1. 公司 2021 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象,2 人因正 常退休、1人因职务变动,不再属于《激励计划》的激励对象范 围,1人因职务变动,需按照变动后职务对应的额度进行调整,对 其公司对上述 4 名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计 430,000 股进行回购注销。该事项符合《上市公司股权激励管理办 ...

分所 aw Firm 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 www.qiyuan.co 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:株洲千金药业股份有限公司 (五)本所出具法律意见时,对于法律专业事项履行了法律专业人士特别的 注意义务,对会计、评估、资信评级等非法律专业事项履行了普通人的一般注意 义务。 (六)对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实, 本所根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组织或个人出具的证明出具意 见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机 构、资信评级机构、公证机构等独立第三方机构取得的证据资料,本所在履行一 般注意义务后,直接将其作为出具法律意见的依据。本所在法律意见中对有关验 资报告、审计报告、经审计的财务报告、审核或鉴证报告、资产评估报告、资信 评级报告等专业文件以及中国境外律师出具的法律意见中某些数据及/或结论的 引用,并不意味着本所对这些数据或结论的真实性、准确性、完整性作 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-033 株洲千金药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部 分激励对象限制性股票的议案》，同意回购注销 4 名激励对象 430,000 股限制性股票。经公司 2021 年第一次临时股东大会的授权, 本次回 购注销事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后实施，无 需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 1.2021 年 11 月 24 日，公司召开第十届董事会第九次会议和第 十届监事会第六次会议，审议通过关于《<株洲千金药业股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案。公 司独立董事对相关议案发表了独立意见。 2.2021 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-030 株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二三年八月二十四日，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会第二十七次会议以通讯表决方式召开。会议 应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议情况符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于《公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限 制性股票的议案 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《千金 药业关于回购注销部分限制性股票的公告》。 三、关于聘任公司副总经理的议案 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《千金 药业关于聘任公司副总经理的公告》。 四 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-031 株洲千金药业股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"）相关规定，公司2021年限制性股票激励 计划的激励对象李伏君、袁秀菊因达到法定退休年龄并正常退休， 激励对象谢志锋发生职务变动不再属于《激励计划》的激励对象范 围，激励对象谭志宇因职务变动，需按照变动后职务对应的额度进 行调整，拟对上述激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计 430,000股进行回购注销。 监事会认为: 本次回购注销的内容和程序符合《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及公司《激励计划》的规定，同意公司 本次回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性 股票。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 二〇二三年八月二十四日，株洲千金药业股份有限公司（以下 简称"公司"）第十届监事会第十七次会议以通讯表决方式召开， 会议应参加 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-035 株洲千金药业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龚云：男，汉族，1969 年 2 月出生，本科学历，正高级工程师， 中共党员。1992 年 6 月至 1992 年 12 月，任株洲千金药业股份有限 公司车间实习生；1993 年 1 月至 1993 年 12 月，任株洲千金药业股 份有限公司工艺员；1994 年 1 月至 1995 年 12 月，任株洲千金药业 股份有限公司车间主任；1996 年 1 月至 2008 年 12 月，任株洲千金 药业股份有限公司技术中心成果转化室主任；2009 年 1 月至 2011 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司生产部经理；2012 年 1 月至 2018 年 5 月，任株洲千金药业股份有限公司研发部总经理；2018 年 6 月 至 2019 年 3 月，任株洲千金药业股份有限公司千金研究院副院长兼 中药所所长；2019 年 4 月至 2023 年 8 月，任株洲 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-034 株洲千金药业股份有限公司 由于公司本次回购注销部分限制性股票涉及公司总股本及注册 资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 1 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公 告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司 清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在该期限内行使上述权利， 不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的 约定继续履行。 （一）债权申报所需材料 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部 分激励对象限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 及公司《2021 年限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-032 株洲千金药业股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造（2022 年修订）》及《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作 的通知》的要求，公司现将 2023 年半年度主要经营数据披露如 下： 一、报告期内公司主营业务分行业经营情况 单位：元 币种：人民币 | | | | | 营业 | 营业 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 收入 | 成本 | 毛利率 | | | | | 毛利 | 比上 | 比上 | 比上年 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 率 | 年同 | 年同 | 同期增 | | | | | （%） | 期增 | 期增 | 减（%） | | | | | | 减 | 减 | | | | | | | （%） | （%） | | | 药品生 | ...

株洲千金药业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-020 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 06 月 01 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 25 日(星期四) 至 05 月 31 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 qjyydb@qjyy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 13 日发布公司 20 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为9.60亿元，同比增长0.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,390.67万元，同比增长9.83%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,588.41万元，同比增长0.54%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,403.95万元，同比下降117.95%[4] - 公司2023年第一季度货币资金为13.97亿元[14] - 公司2023年第一季度交易性金融资产为1.50亿元[14] - 公司2023年第一季度应收账款为4.02亿元[14] - 公司2023年第一季度存货为6.20亿元[14] - 公司2023年第一季度短期借款为0.52亿元[15] - 公司2023年第一季度应付票据为3.85亿元[15] - 公司2023年第一季度应付账款为3.79亿元[15] - 公司2023年第一季度合同负债为0.88亿元[15] - 公司2023年第一季度其他应付款为4.60亿元[15] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为22.64亿元[16] - 公司2023年第一季度营业收入为9.60亿元，同比增长0.78%[17] - 公司2023年第一季度净利润为5.67亿元，同比增长11.13%[17] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.94亿元[20] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.54亿元[20] - 公司2023年第一季度销售费用为2.69亿元，占营业收入的28.01%[17] - 公司2023年第一季度研发费用为2.39亿元，占营业收入的2.49%[17] - 公司2023年第一季度毛利率为44.32%[17] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.39亿元，同比增长9.81%[17] - 公司2023年第一季度每股收益为0.1021元[17] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为12.63亿元[20] 资产负债变动 - 交易性金融资产较上年末下降69.44%，主要是公司银行结构性存款到期赎回所致[6] - 应收账款较上年末增加57.56%，主要是公司信用政策导致年中应收账款增加[6] - 预付款项较上年末下降42.70%，主要是公司上年末预付采购款在本期收到商品所致[7] - 其他应收款较上年末增加314.02%，主要是公司支付的备用金及保证金增加[7] - 在建工程较上年末增加94.75%，主要是公司影院建设投入增加[7] - 递延所得税资产较上年末增加36.83%，主要是金融资产计提减值准备增加[8]