证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2023-073 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 福建福能股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 50 分 召开地点：福州美伦大饭店会议室（福州市北环西路 118 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | | 福建福能股份有限公司 关于可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●可转债付息债权登记日：2023 年 12 月 6 日 ●可转债除息日：2023 年 12 月 7 日 ●可转债兑息日：2023 年 12 月 7 日 （四）债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。 （五）发行规模：人民币 28.3 亿元。 （六）发行数量：283 万手（2,830 万张）。 （七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值 发行。 （八）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2018 年 12 月 7 日至 2024 年 12 月 6 日。 福建福能股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 12 月 7 日公开发行的可转换公 司债券（以下 ...

福建福能股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件、业务指引及公司章程等有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会成员中占多数，并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格及条件 第五条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 ...

第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 福建福能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （四届二次临时董事会审议通过，五届二次董事会第一次修订，2007 年第一次临时股东 大会第二次修订，2014 年第二次临时股东大会第三次修订，九届三次董事会第四次修 订，十届二十次临时董事会第五次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2023年11月14日，由董事会办公室以电子邮件和 短信的方式提交全体董事和监事。 经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司 第十届董事会董事长的议案》。 选举桂思玉先生为第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。 （三）本次会议于2023年11月20日16:00，在福建省福能海峡发电有限公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中，出席现场 ...

地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 关于福建福能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 福建至理律师事务所 法 律 意 见 书 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 1 致：福建福能股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建福能股份有限公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋浩、黄三元律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股 东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 8 月修订)》（上证发〔2023〕130 号，以下简称《自律监管指引第 1 号》） 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。 ...

福建福能股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （四届二次临时董事会审议通过，2007 年第一次临时股东大会第一次修订，七届九次 董事会第二次修订，九届三次董事会第三次修订，十届二次董事会第四次修订，十届二 十次临时董事会第五次修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，建立和健全公司内部控制制度，完善公司治理结 构，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件、业务指引及公司 《章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，委员会的提案 提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司董事会办公室承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料 ...

（四）本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。其中，出席现场会 议监事 3 人，监事会主席陈演先生和监事彭家清先生因公务无法出席现场会议，以通讯 方式表决。 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届监事会第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 （二）本次会议的通知和材料已于 2023 年 11 月 14 日，由董事会办公室以电子邮 件和短信的方式提交全体监事。 （三）本次会议于 2023 年 11 月 20 日 16:30，在福建省福能海峡发电有限公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 （五）本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事 务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 以 ...

福建福能股份有限公司 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 2022年10月24日，公司召开第十届董事会第十次临时会议和第十届监事会第二次 临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意 公司在确保可转换公司债券募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常 进行的前提下，使用闲置可转换公司债券募集资金 8.59 亿元临时补充流动资金，使用 期限不超过 12 个月，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。截至 2023 年 10 月 18 日，上述用于临时补充流动资金的 8.59 亿元闲置可转换公司债券募集资金已归还至募 集资金专户。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2023 年 11 月 10 日，公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下： 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

（四届二次临时董事会审议通过，2007 年第一次临时股东大会第一次修订，九届三次 董事会第二次修订，十届二十次临时董事会第三次修订） 第一章 总则 第一条 为优化董事会组成，规范公司高级管理人员的产生，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任公司董 事和其他高级管理人员的人选、条件和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 福建福能股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级 ...