募集资金支取与通知 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，及时通知保荐人或独立财务顾问[6] 项目可行性论证 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，重新论证项目可行性等[9] - 募集资金投资项目搁置超一年，重新论证项目可行性等[9] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内可置换；募投项目支付困难以自筹资金支付后6个月内也可置换[11] 资金使用审议 - 募集资金用作特定事项需经董事会审议通过，保荐人或独立财务顾问发表意见后披露，改变用途和超募资金用于特定项目还需股东会审议[11] 三方监管协议 - 募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[6] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查，公司可终止协议并注销专户[6] - 协议提前终止，自终止之日起两周内签订新协议并公告[7] 现金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月，到期收回并公告后才可再次开展[12] 资金存放 - 募集资金存放于经董事会批准的专户，超募资金也专户管理，多次融资分别设专户[6] 临时补充流动资金 - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[13] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目承诺投资额5%，可免于特定程序[17] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，可免于特定程序[18] 资金检查与报告 - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[20] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并披露专项报告[20] - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[20] 超募资金使用 - 超募资金在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[18] - 使用超募资金需董事会决议、保荐人发表意见并提交股东会审议[18] 募投项目变更 - 变更募投项目应投资于主营业务[15] 制度实行 - 公司制度自董事会审议通过之日起实行[23]

信息披露制度 - 制度经八届十五次临时董事会审议通过，十届三十四次临时董事会第一次修订[1] 信息披露规则 - 审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4][5] - 暂缓、豁免披露应登记入档，董事长签字确认，保存十年以上[7] 违规惩戒 - 因办理暂缓、豁免业务违规，公司将对相关人员采取惩戒措施[10]

业绩数据 - 2024年海峡发电营收22.58亿元，净利润16.2亿元[4] - 截止2024年底，海峡发电总资产233.75亿元，净资产119.86亿元[4] 投资增资 - 公司拟向海峡发电增资47,355万元[1][2][5] - 公司与三峡福建能投拟共向海峡发电增资135,300万元[2][5] 项目情况 - 海峡发电已投产海上风电项目装机137.04万千瓦，在建40万千瓦项目[4] - 参股联营企业投产海上风电项目装机89.6万千瓦[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员无独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 审查情况 - 候选人已通过第十届董事会提名委员会资格审查[5] 声明日期 - 声明日期为2025年8月6日[6]

项目投资 - 南安抽蓄项目动态总投资约780,154万元[2][5] - 公司、福建水投、南安能贸按60%、20%、20%股比设东田抽蓄[3] 项目概况 - 装机容量120万千瓦(4×30万千瓦)[4] - 预计施工总工期69个月[4] - 单位造价6,501元/千瓦[5] 财务指标 - 项目资本金占总投资比例20%[5] - 项目资本金财务内部收益率6.5%[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 直接或间接持股不得超1%[2] - 不得在大股东或前五股东任职[2] - 近36个月无证监会处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 连续任职不超六年[3] 资格审查 - 需通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 需核实并确认符合任职资格要求[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不得持有一定比例股份或与特定股东有关联[2] - 最近相关时段内无不良记录[3] - 需具备会计专业教授职称及工作经验[4] 候选人情况 - 独立董事候选人已通过资格审查[5]

董事会提名 - 公司董事会提名温步瀛、童建炫、林兢为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2][3] 任职限制 - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任独立董事[3] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 会计专业要求 - 以会计专业人士提名需有教授职称和5年全职会计经验[5]

可转债发行 - 2024年9月6日临时股东大会通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 原发行股东会决议及授权有效期至2025年9月5日[2] 有效期延长 - 2025年8月6日董事会同意将有效期延长12个月至2026年9月5日[2] - 除有效期延长外发行其他内容不变[3] - 延长有效期事项需提交股东会审议批准[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月22日14点30分在福州晋安区塔头路396号3A层会议室召开[2][3] - 网络投票8月22日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议非累积投票议案3项，累积投票议案2项[4] - 股权登记日为2025年8月15日，A股代码600483，简称福能股份[9] - 会议登记8月21日8:00 - 12:00、15:00 - 18:00，地点在17层董事会办公室[9] 议案情况 - 议案2、3为特别决议议案[5] - 议案2、3、4、5对中小投资者单独计票[5] 选举情况 - 选举第十一届董事会董事应选5人[16] - 选举第十一届董事会独立董事应选3人[16] 投票权示例 - 持有100股，应选董事10名时，有1000股选举票数[19] - 持有100股，应选董事5名时，对选举董事议案有500票表决权[19] - 持有100股，应选独立董事2名时，对选举独立董事议案有200票表决权[19] 其他信息 - 会议采用现场和网络投票结合方式，会期半天，食宿、交通费自理[3][11] - 会议联系电话0591 - 86211285，传真0591 - 86211275，邮编350003[11]