管理原则 - 公司投资者关系管理遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通发展战略、法定信息披露内容等[5] - 通过多渠道、多方式开展管理工作[6] 沟通渠道建设 - 设立专门联系电话、传真和电子邮箱并公布变更[6] - 在官网开设专栏收集和答复诉求[6] 会议安排 - 特定情形下召开投资者说明会[8] - 定期报告披露后召开业绩说明会[8] 责任分工 - 董事长为投资者关系管理事务第一责任人[14] - 董事会办公室负责日常事务[14] 人员要求 - 从事人员需具备良好品行等素质[17][18] 合规要求 - 不得透露未公开重大信息等违规情形[18] - 以已公开披露信息交流[31] 培训与档案管理 - 可对相关人员开展培训[30] - 建立档案分类存档，保存不少于三年[19] 制度说明 - 制度解释权归董事会，通过之日起实施[21]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定实施细则[2] 委员会构成 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 职责与程序 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 选任需经资格审查并向董事会提意见[9] 会议规则 - 通知提前三日书面提交全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存[12] - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[14]

会议机制 - 董事长专题会是董事长闭会期间决策机制[2] - 一般每月除首周外周二召开，可按需随时召开[6] 参会人员 - 出席为公司高级管理人员，纪委书记可列席[6] 会议流程 - 议题和时间由董事长确定，材料会前一天呈送[8] - 表决同意超应到会一半通过，重大争议可暂缓[12][13] 决议执行 - 分管领导组织实施检查，董事会办公室督办[10] 其他规则 - 董事长临机处置事后报告确认，文件纪要董事长签发[10] - 规则自董事会审议通过之日起执行[16]

管理层设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[4] - 兼任特定职务的董事不得超董事总数二分之一[5] 总经理职责 - 主持生产经营管理，实施董事会决议并报告工作[7] - 可提请聘任或解聘部分高管，决定其他管理人员任免[7] - 对董事会负责，报告重大合同、资金及盈亏情况[9][10] 其他规定 - 拟订涉职工利益问题应听取工会和职工代表意见[10] - 总经理须接受审计，未经离任审计不得办理离任手续[10]

会议召开情况 - 报告期内召开10场次董事会会议[3] - 召开9场次董事会各专门委员会会议[3] - 召开3场次独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 独立董事林兢出席全部应参加会议[4] - 2025年林兢将继续履职建言献策[10] 审计机构续聘 - 审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[8] 独立董事意见 - 认为关联交易等遵循原则、程序合法[8] - 认为财报等真实完整准确[8] - 认为高管薪酬分配合规[9]

福 建福 能股份有 限 公 司章 程 (2003 年度股东大会第一次修订，2004 年度股东大会第二次修订，2005 年度股东大会第三次 修订，2007 年第一次临时股东大会第四次修订，2008 年度股东大会第五次修订，2012 年第一 次临时股东大会第六次修订，2013 年度股东大会第七次修订,2014 年第一次临时股东大会第八 次修订，2014 年年度股东大会第九次修订，2015 年年度股东大会第十次修订，2017 年第一次 临时股东大会第十一次修订，2017 年年度股东大会第十二次修订，2018 年年度股东大会第十 三次修订，2020 年第一次临时股东大会第十四次修订，2021 年年度股东大会第十五次修订， 2023 年第二次临时股东大会第十六次修订) 目 录 第五章 党组织 第六章 董事会 — 1 — 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会 ...

独立董事任职条件 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[4] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 独立董事连任不超六年[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[4] 独立董事提名与解职 - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 不符合任职条件，董事会应立即解除其职务[9] - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[9] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[10] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[13] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介等三项特别职权需全体独立董事过半数同意[12] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] 独立董事工作要求 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[16] - 每年结束后30日内，公司管理层向独立董事汇报重大事项[19] - 应在年审前与注册会计师沟通审计内容[19] - 审查董事会召开程序，不符可提意见，未采纳可拒绝出席并要求披露[20] - 每年现场工作时间不少于15天[22] - 可年初提现场工作初步计划，董事会秘书负责前期准备[23] 公司支持与保障 - 配合独立董事随时开展现场工作，及时整理建议并反馈整改情况[23] - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持，明确现场工作方式[25] - 董事会办公室等协助履职，董事会秘书确保信息畅通[26] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[26] - 及时发会议通知，提供会议资料并保存至少十年[26] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[26] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[27] - 聘请中介等费用由公司承担[27] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[27] - 在网站建交流专栏，设互动交流栏目[27] - 年报披露后五个工作日内披露独立董事履职情况[28]

股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转让[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[7] 股票买卖限制 - 公司董事和高级管理人员在公司年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[7] - 公司董事和高级管理人员在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[8] 信息申报 - 新任董事和高级管理人员需在任职事项通过后两个交易日内申报个人信息[11] - 现任董事和高级管理人员个人信息变化、离任后两个交易日内申报[11] 减持计划 - 公司董事和高级管理人员计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[11] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在相应时间两个交易日内向证券交易所报告并公告[12] 股份变动报告 - 公司董事和高级管理人员股份变动应自事实发生之日起两个交易日书面报告并公告[13] 违规处罚 - 公司董事和高管违规转让股份，证监会将责令购回并上缴差价等[14] - 公司董事和高管存在特定情形，证监会将按《证券法》处罚，严重时采取禁入措施[14] 其他规定 - 本办法与国家法律法规冲突时，以国家规定为准[16] - 本管理办法由公司董事会负责解释和修改[16] - 本管理办法自公司董事会审议通过之日起实施[16] 披露要求 - 需披露本次股份变动的日期、数量、价格[17] - 需披露本次变动后的持股数量[17] - 需披露证券交易所要求的其他事项[17]

战略委员会构成 - 由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 战略委员会运作 - 职责是研究重大事项并提建议，检查评价实施情况[6] - 企业管理部负责前期准备，初审后提交提案[9] - 开会讨论结果提交董事会审议[11] 会议规则 - 提前三日书面通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议须过半数通过[11] - 可现场或通讯召开，表决方式为举手或投票[11] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起试行[14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意的应在作出决议后五日内发出通知[5][6] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发出补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[10] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[11] 延期与取消 - 公司发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 会议地点变更 - 现场会议召开地点确需变更的，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[14] 决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[20] 重大事项决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[20] 股份表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权[17] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[17] 表决制度 - 股东会就选举两名以上董事表决采用累积投票制[17] 重复表决与弃权 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，未填等表决票视为弃权[19] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[22] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后两个月内实施方案[22] 关联关系表决 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决[16] 回购普通股决议 - 公司以减少注册资本等目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，应在作出决议次日公告该决议[23] 决议效力与撤销 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效，股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[23] 争议处理 - 相关方对股东会相关事项有争议应及时向法院诉讼，判决或裁定前执行决议，判决或裁定后公司应按规定履行信息披露义务[24] 会场秩序 - 会议主持人可命令无资格、扰乱秩序等人员退场，不服从可令工作人员强制其退场，必要时请公安协助，参会者应会前入场，中途入场需经主持人许可[25] 规则实施与解释 - 本规则由公司董事会拟定，经股东会批准后实施并负责解释[27]