股东会基本情况 - 公司于2025年8月22日在福州市晋安区塔头路396号福建省能源石化大厦3A层会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长桂思玉主持 [1] - 会议召集 召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案获得通过 同意票占比99.3336% 反对票0.6533% 弃权票0.0131% [1] - 关于延长股东会授权董事会全权办理本次转换公司债券具体事宜有效期的议案获得通过 同意票占比99.9302% 反对票0.0566% 弃权票0.0132% [1] - 所有议案均无否决议案 [1] 董事会选举结果 - 选举桂思玉为公司第十一届董事会董事 [1][3] - 选举罗睿为公司第十一届董事会董事 [1][3] - 选举叶道正为公司第十一届董事会董事 [2][3] - 选举郑建诚为公司第十一届董事会董事 [2][3] - 选举邓瑞普为公司第十一届董事会董事 [2][3] - 选举温步瀛为公司第十一届董事会独立董事 [3] - 选举童建炫为公司第十一届董事会独立董事 [3] - 选举林兢为公司第十一届董事会独立董事 [3] 法律合规情况 - 福建冠维律师事务所王冠律师和候镇山律师对会议进行见证 [5] - 律师认为会议召集 召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [5] - 会议召集人 出席人员资格及表决程序均合法有效 [5]

董事会换届选举结果 - 桂思玉当选第十一届董事会董事长 任期至本届董事会届满 [1][2] - 罗睿当选第十一届董事会副董事长 任期至本届董事会届满 [2] - 所有议案均以9票同意 0票反对 0票弃权获得通过 [1][2][3] 专门委员会组成 - 战略委员会主任委员桂思玉 委员包括罗睿 叶道正 邓瑞普 温步瀛 [2] - 提名委员会主任委员温步瀛 委员包括叶道正 郑建诚 童建炫 林兢 [2] - 审计委员会主任委员林兢 委员包括郑建诚 张小宁 温步瀛 童建炫 [2] - 薪酬与考核委员会主任委员童建炫 委员包括叶道正 郑建诚 温步瀛 林兢 [2] 高级管理人员聘任 - 罗睿被聘任为公司总经理 任期至本届董事会届满 [3] - 郭以峰 陈少毅被聘任为副总经理 巫立非被聘任为财务总监 汪元军被聘任为总法律顾问 [3] - 汪元军被聘任为董事会秘书 郑怡被聘任为证券事务代表 [3] 管理人员资质背景 - 罗睿具有本科学历 硕士学位 高级工程师职称 历任多家能源企业重要管理岗位 [5] - 巫立非具有会计师职称 历任多家能源企业财务管理工作 [5] - 汪元军具有硕士研究生学历 公司律师资格 历任合规及证券法务管理岗位 [6] - 所有管理人员均具备专业资质和任职条件 无违规记录及持股情况 [7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于8月22日在福州市晋安区召开[3] - 出席会议股东和代理人403人，持股1,870,305,658股，占比67.2738%[3] - 9位在任董事及董事会秘书全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于修订<累积投票制实施细则>》同意票1,857,842,959，占比99.3336%[5] - 《关于延长发行可转债决议有效期》同意票1,869,001,697，占比99.9302%[5] - 《关于延长授权董事会办理可转债事宜有效期》同意票1,868,959,207，占比99.9280%[5] 人员选举 - 桂思玉等人当选第十一届董事会董事，得票超99.8%[5][7] - 温步瀛等人当选第十一届董事会独立董事，得票超99.8%[7] 决议情况 - 议案2、3为特别决议，获三分之二以上通过[8] - 议案4、5用累积投票，所有议案均通过[8]

北京市中伦律师事务所 关于福建福能股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\!\equiv\!\Xi{\bf H}\!\not\!\Xi\!\not\!\Pi\!\not\!\Xi$$ 北京市中伦律师事务所 关于福建福能股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 1 法律意见书 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：福建福能股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2025年8月22日，由董事会办公室以直接送达的 方式提交全体董事。 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-049 福建福能股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 （三）本次会议于2025年8月22日16:30，在福建省能源石化大厦3A层第五会议室以 现场表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （五）本次会议由公司全体董事推选桂思玉先生召集并主持，公司拟任高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第 十一届董事会董事长的议案》。 选举桂思玉先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。 （二）以9票同意、0票反对 ...

光伏装机规模 - 重庆市光伏发电并网装机容量累计达514.58万千瓦 [1] - 光伏装机占全市电源总装机的13.65% [1] - 分布式光伏发电装机累计达361.12万千瓦 [1] 发电量及环保效益 - 1至7月分布式光伏发电量达16.65亿千瓦时 [1] - 相当于节约标准煤51万吨 [1] - 减少碳排放133万吨 [1] 政策与建设进展 - 2024年6月启动"百万千瓦屋顶分布式光伏"建设行动 [1] - 目标为7月新增屋顶分布式光伏超100万千瓦且累计达200万千瓦 [1] - 实际截至7月底新增装机239.64万千瓦，大幅超额完成目标 [1] 资源条件与区域优势 - 重庆市属光伏资源Ⅳ类地区 [1] - 城乡建筑屋顶面积超2亿平方米 [1] 并网服务优化 - 印发分布式光伏并网服务工作指南及验收操作手册 [1] - 拓展业务办理渠道并精简环节资料 [1] - 压缩业务办理时长以优化并网服务 [1]

投资评级与目标价 - 维持"买入"评级，目标价上调至14.30元人民币（前值13.67元）[1][7] - 当前收盘价9.78元人民币，市值271.9亿元，目标价隐含46%上行空间[8] 财务业绩表现 - 1H25营收63.69亿元（yoy-4.4%），归母净利13.37亿元（yoy+12.5%），扣非净利13.17亿元（yoy+12.8%）[1] - Q2营收32.72亿元（yoy-8.5%，qoq+5.6%），归母净利5.85亿元（yoy-11.7%，qoq-22.2%）[1] - 拟首次派发中期股息DPS 0.073元，派息比例15%[1] 新能源业务 - 1H25风电发电量28.67亿千瓦时（yoy+8.4%），海上风电16.90亿千瓦时（yoy+10%）[2] - 新能源净利润占比达62%，同比+14%[2] - 预计2025年新能源利润同比+2%，若风资源改善可能超预期[2] 火电与其他业务 - 1H25火电发电量78.63亿千瓦时（yoy-7.3%），热电联产/燃煤/气电分别yoy-6.1%/-2.7%/-18.8%[3] - 受益煤价下行，火电与其他业务利润同比+16%[3] - 预计2025年火电利润同比+22%[3] 项目储备与装机规划 - 在建项目包括东桥热电（1.32GW）、木兰抽蓄（1.4GW）、华安抽蓄（1.4GW）[4] - 拟建项目含长乐外海J区海上风电（656MW）、南安抽蓄（1.2GW）、东桥热电二期（1.3GW）[4] - 目标2025/2030年总装机达15/20GW[4] 盈利预测与估值 - 维持2025-27年归母净利预测30.71/33.10/37.17亿元（CAGR 10%）[5] - 分部估值：火电13xPE（利润占比43%），新能源13xPE（利润占比57%）[5] - 2025年预测EPS 1.10元，对应PE 8.85x，PB 0.99x[11]

公司治理动态 - 公司第十届董事会第九次会议于8月21日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要的议案》 [2] - 会议同时通过其他多项议案 [2]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.073元（含税）[1] - 总股本为2,780,137,800股[1] - 合计派发现金红利202,950,059.40元（含税）[1] 分红比例 - 现金分红金额约占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的15.18%[1]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入63.69亿元，同比下降4.44% [1] - 同期实现归属于上市公司股东的净利润13.37亿元，同比增长12.48% [1] - 净利润与营业收入呈现反向变动趋势，盈利能力显著提升 [1]