会议信息 - 会议通知于2024年10月12日以邮件发出[3] - 会议于2024年10月24日通讯召开[4] 报告审议 - 审议通过《关于审议<公司2024年第三季度报告>的议案》[6] - 报告编制、审议程序及内容格式合规，无保密违规[7] - 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票[8] 公告发布 - 公告发布时间为2024年10月25日[10]

会议信息 - 会议通知于2024年10月12日以邮件发出[3] - 会议于2024年10月24日通讯召开[4] - 应出席董事10人，实际出席10人[5] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》议案[6][7] - 审议通过公司副总经理王小强辞职议案[7][9]

人员变动 - 副总经理王小强因工作调整辞职，辞职后不再任职[1] - 辞职报告送达董事会生效，不影响公司运作[1] 股票情况 - 截至公告披露日，王小强持有公司55,000股股票[1] 其他 - 公告发布时间为2024年10月25日[4]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为48.25亿元人民币，同比下降11.48%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5.71亿元人民币，同比下降2.97%[3] - 公司2024年前三季度营业总收入为146.52亿元，同比下降11.2%[19] - 公司2024年前三季度净利润为14.73亿元，同比下降15.9%[21] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.2895元，同比下降15.8%[22] - 公司2024年前三季度销售费用为3330.36万元，同比增长27.4%[21] - 公司2024年前三季度管理费用为7.24亿元，同比增长15.5%[21] - 公司2024年前三季度其他收益为1.20亿元，同比增长561.1%[21] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为162.60亿元，同比下降18.4%[23] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,587,325,206.71元，较2023年同期的2,921,160,545.40元下降11.4%[24] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,417,516,901.96元，较2023年同期的-544,850,267.45元增加160.2%[24] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,317,536,078.76元，较2023年同期的-2,579,250,361.97元改善48.9%[25] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为48,471,086.29元，较2023年同期的17,203,619.61元增长181.7%[24] - 公司2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为257,475,930.60元，较2023年同期的166,720,289.30元增长54.4%[24] - 公司2024年前三季度经营活动现金流入小计为16,566,208,431.89元，较2023年同期的20,111,413,268.23元下降17.6%[24] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为783,769,665.34元，较2023年同期的676,647,054.91元增长15.8%[24] - 公司2024年前三季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为1,104,575,177.44元，2023年同期无此项支出[24] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为697,133,185.11元，较2023年同期的1,226,000,000.00元下降43.1%[25] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,283,099,659.50元，较2023年同期的877,176,556.44元增长46.3%[25] 资产与负债 - 公司总资产为266.74亿元人民币，同比下降4.24%[3] - 公司2024年9月30日负债总额为764.87亿元，同比下降9.6%[18] - 公司2024年9月30日所有者权益总额为1902.58亿元，同比下降1.9%[18] - 2024年9月30日货币资金为13.38亿元，较2023年底减少1.47亿元[15] - 2024年9月30日应收账款为2.14亿元，较2023年底增加0.59亿元[16] - 2024年9月30日存货为13.52亿元，较2023年底减少2.73亿元[16] 收购与合并 - 公司收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权，并于2024年1月纳入合并报表[4] - 公司收购云冶检测100%股权，并于2024年2月纳入合并报表[4] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为67.13万元人民币[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助本期金额为4061.9万元人民币[5] - 年初至报告期末，非流动性资产处置损益为969.16万元人民币[5] 应收账款与融资 - 应收账款增加37.99%，主要由于锌合金产销量增加，信用额度内应收锌合金产品销售款和其他产品销售款暂未收回[6] - 应收款项融资增加361.44%，主要由于收到一二类银行承兑汇票量增加[6] 研发投入 - 开发支出增加36.73%，主要由于加大研发投入，资本化研发项目暂未结题[6] - 研发费用增加91.76%，主要由于公司加大研发投入力度[6] - 公司2024年前三季度研发费用为8113.28万元，同比增长91.8%[21] 其他收益 - 其他收益增加561.11%，主要由于增值税5%加计递减及即征即退较上年同期增加[6] 股东结构 - 云南冶金集团股份有限公司为公司最大股东，持股比例为38.19%[7] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.22%[7] - 中国铝业集团有限公司及其附属公司云南冶金集团股份有限公司共持有公司股份40.15%[8] 产品产量 - 2024年1-9月铅金属产量为5.86万吨，同比下降12.3%[12] - 2024年1-9月锌金属产量为17.17万吨，同比下降10.2%[12] - 2024年1-9月锗产品含锗产量为51.18吨，同比增长15.5%[12] - 2024年1-9月银产品产量为109.47吨，同比下降5.7%[12] - 2024年1-9月黄金产量为155.28千克，同比增长60.8%[12] - 公司矿山铅锌精矿金属产量为23.03万吨，较去年同期减少2.76万吨[13]

时间安排 - 投资者可在2024年10月22 - 28日下午16:00前提问[3] - 公司2024年10月25日披露第三季度报告[3] - 2024年10月29日下午16:00 - 17:00举行业绩说明会[3] 会议信息 - 业绩说明会以网络文字互动形式在上证路演中心召开[4][5] - 参加人员有董事长陈青、财务总监李辉等[7] 沟通渠道 - 投资者可在业绩说明会时在线参与，会后通过上证路演中心查看[7][8] - 联系人是证券部，电话0874 - 8966698，邮箱chxz600497@chxz.com[8]

回购计划 - 回购金额1.45 - 2.9亿元[5] - 回购价格不超5.70元/股[16] - 拟回购数量25,438,597 - 50,877,192股，占比0.5% - 1%[17] - 回购期限自股东大会通过起12个月内[12] 财务数据 - 截止2024年6月30日，总资产268.87亿元，所有者权益158.98亿元[22] - 截至2024年6月30日，资产负债率为31.60%[22] 股份情况 - 实际控制人等未来3、6个月无增减持计划[3] - 中铝集团2024年8月5日完成增持计划[23] 实施安排 - 2024年9月23日董事会通过预案，10月11日股东大会通过议案[6][7] - 回购股份完成后全部注销[26] - 授权经理层实施回购、注销等工作[28][29] 风险与披露 - 回购存在价格超上限等风险[30] - 提前做好资金安排，根据市场择机回购[31] - 已开立股份回购专用账户[32] - 及时履行信息披露义务[34]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月11日在公司本部召开[3] - 出席股东和代理人1483人，所持表决权股份占比41.0828%[3] - 公司董事10人出席8人，监事4人全出席，董秘参会[4][5] 议案结果 - 公司以集中竞价交易方式回购股份议案获通过[6] - 5%以下股东、A股股东对回购议案同意比例分别为98.4503%、99.7298%[7][9] 律师见证 - 见证律所云南上首，律师范宏宇、刘贵花[9] - 律师称股东大会合规，决议合法有效[9]

股份回购 - 以集中竞价交易方式回购，金额1.45 - 2.9亿元[2] - 回购资金为自有资金[3] - 回购价格不超5.70元/股，期限12个月[3][5] 债权申报 - 公告披露45日内可申报，始于2024年10月12日[6][9] - 登记地在云南省曲靖市驰宏锌锗办公楼证券部[8] - 联系人李珺、王自金，电话0874—8966698等[10][11]

股东大会信息 - 2024年9月24日刊登召开股东大会通知[5] - 2024年10月11日11点现场会议在公司本部九楼三会议室召开[6] - 2024年10月11日为网络投票时间[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人1483名，代表股份2091648556股，占比41.0828%[9] - 现场会议股东及代理人4名，代表股份2001083514股，占比39.3040%[10] - 网络投票股东1479名，代表股份90565042股，占比1.7788%[11] - 中小投资者1482名，代表股份364728353股，占比7.1638%[12] 议案情况 - 股东大会通过《关于审议公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》[14] - 该议案为特别决议议案，需三分之二以上通过[14] - 对中小投资者表决单独计票并披露[14]

股东持股情况 - 云南冶金集团持股1,944,142,784股，占比38.19%[1] - 中国铝业集团持股99,980,097股，占比1.96%[1] - 香港中央结算持股82,463,553股，占比1.62%[1] - 苏庭宝持股56,368,930股，占比1.11%[1] - 中证500交易型开放式指数基金持股58,660,170股，占比1.15%[1] - 新华人寿个人分红持股53,286,591股，占比1.05%[1] - 新华人寿团体分红持股41,957,261股，占比0.82%[1] - 中国银河证券信用交易担保证券账户持股33,466,687股，占比0.66%[1] - 国信证券信用交易担保证券账户持股30,413,135股，占比0.60%[2] - 华泰证券信用交易担保证券账户持股30,027,373股，占比0.59%[2]