股份回购 - 2024年10月11日11:00现场召开第三次临时股东大会审议回购议案，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 回购资金1.45 - 2.90亿元，来源自有资金[10] - 回购价格不超5.70元/股[11] - 按上限测算回购约50,877,192股，占总股本约1%；下限约25,438,597股，占0.5%[12] - 回购期限为股东大会通过后12个月内[14] - 回购A股，方式为集中竞价，用途为注销减资[6][8][9] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产268.87亿元，所有者权益158.98亿元[19] - 回购上限占总资产、所有者权益比重分别为1.08%、1.82%[19] - 截至2024年6月30日，资产负债率31.60%[19] 风险与应对 - 方案有未通过、股价超上限、经营变化致变更或终止风险[21] - 加强沟通，提前安排资金，择机回购[22] - 无法实施则履行程序，择机修订或终止[22]

公司概况 - 公司名称：云南驰宏锌锗股份有限公司 [1] - 股票代码：600497 [1] - 股票简称：驰宏锌锗 [1] 业绩说明会概况 - 参与单位：线上参与驰宏锌锗投资者 [2] - 参与时间：2024年半年度沪市有色金属专场集体业绩说明会 [2] - 公司接待人员：财务总监李辉先生、董事会秘书喻梦女士 [2] 公司优势 - 矿山品位高，铅锌资源储量优势明显 [3] - 科技创新能力强，攻克行业关键核心技术 [3] - 绿色低碳低成本，可持续发展成效显著 [3] - 拥有符合自身实际的成熟管理体系 [3] 资源储备情况 - 公司共有7座矿山，主要分布在云南、内蒙、西藏、青海以及加拿大育空省 [4] - 公司矿山资源储备雄厚且优质，具有良好的成矿地质条件和巨大的找矿前景 [4] 市值管理 - 公司将继续努力经营，通过多维度挖潜增效、资本市场融资等方式提升企业发展后劲 [2] - 公司重视投资者关系管理及市值维护，将采取更多举措加大与资本市场和社会各界的有效沟通 [2]

股权结构 - 2024年9月20日云南冶金集团持股1,944,142,784股，占比38.19%[1] - 2024年9月20日中国铝业集团持股99,980,097股，占比1.96%[1] - 2024年9月20日香港中央结算持股69,332,495股，占比1.36%[1] 其他新策略 - 2024年9月23日公司通过回购股份预案，待股东大会审议[1]

会议信息 - 会议通知于2024年9月20日以邮件发出[3] - 会议于2024年9月23日通讯召开[4] - 应出席监事4人，实际出席4人[5] 决策事项 - 审议通过以集中竞价交易回购股份预案[6] - 回购股份将全部注销，资金占资产比例小[8] - 预案尚需提交股东大会审议[9]

股份回购 - 拟回购股份金额不低于1.45亿元，不超过2.9亿元[7] - 回购股份价格不超过5.70元/股[10] - 回购期限为股东大会通过方案之日起12个月内[12] 股东大会 - 2024年10月11日上午11:00召开第三次临时股东大会[15] - 会议通知于2024年9月20日以电子邮件发出[3] - 会议于2024年9月23日以通讯方式召开[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月11日11点在公司本部九楼三会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年10月11日[6][7] - 审议以集中竞价交易方式回购公司股份的议案[9] 股权及登记信息 - A股股票代码为600497，股权登记日为2024年9月27日[20] - 登记时间为2024年10月10日9:00 - 11:30、15:00 - 17:30[25] - 登记地点为云南驰宏锌锗股份有限公司证券部[26] 其他信息 - 股东大会会期半天，现场股东自行安排食宿、交通费用[27] - 联系人电话0874 - 8966698、0874 - 8979515，邮箱chxz600497@chxz.com[28]

回购计划 - 回购金额1.45 - 2.9亿元[4] - 回购价格不超5.70元/股[16] - 拟回购数量25438597 - 50877192股，占比0.5% - 1%[17] - 回购期限为股东大会通过起12个月内[11] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产268.87亿元，所有者权益158.98亿元[21] - 截至2024年6月30日，资产负债率31.60%[21] 其他情况 - 2024年2 - 8月间接控股股东完成增持[24] - 实控人等未来3、6个月无减持计划[3] - 董监高等回购及未来3、6个月无增减持计划[25] - 回购股份完成后全部注销[26] - 方案需股东大会审议，有未通过等风险[31]

股东大会信息 - 2024年8月30日刊登召开股东大会通知，提前15日公告股东[6] - 现场会议9月19日10点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人1,206名，代表股份2,093,473,144股，占比41.1187%[10] - 现场4名代表2,010,563,514股，占比39.4902%[11] - 网络1,202名代表82,909,630股，占比1.6285%[12] - 中小投资者代表366,552,941股，占比7.1996%[13] 议案通过情况 - 股东大会通过续聘2024年度审计机构议案[17] - 股东大会通过选举张建民为独立董事议案[17]

会议信息 - 公司第八届董事会第十五次会议通知2024年9月12日以邮件发出[3] - 会议于2024年9月19日在曲靖现场结合视频通讯召开[4] - 应出席董事10人，实际出席10人[4] 人事变动 - 补选张建民为公司第八届董事会多委员会委员[5] - 选举方自维为审计与风险管理委员会主任委员[5] 议案表决 - 《关于审议补选公司第八届董事会部分专门委员会委员及主任委员的议案》全票通过[7] - 《关于审议<公司"十四五"发展规划（调整版）>的议案》全票通过[8]

股东大会情况 - 股东大会于2024年9月19日召开[3] - 出席会议股东及代理人1206人[3] - 出席股东所持表决权股份总数2093473144股，占比41.1187%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事10人，出席7人[4] - 公司在任监事4人，出席4人[4] 选举情况 - 选举张建民为独立董事议案同意票数357293296，比例97.4739%[7] - A股股东同意票数2084213499，比例99.5577%[10]