第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-020 云南驰宏锌锗股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次 会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年4月15日以电子邮件和专人送达的方式发出。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通 过。 2.审议通过《关于审议新增 2024 年度预计日常关联交易的议案》（详见公 1 司"临 2024-022"号公告）； 根据公司生产经营的需要，公司2024年度需新增向中铝物资有限公司购买材 料业务，将新增2024年度预计日常关联交易金额人民币7.5亿元。 3.会议于2024年4月23日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中现场出席会议并行使表决 权7人：董事长陈青先生和 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为46.72亿人民币，同比下降19.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.88亿人民币，同比下降22.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7.12亿人民币，同比下降45.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降45.67%，主要系产品价格下降及加大优质原料抢购所致[14] - 营业外支出增加276.66%，主要系本期捐赠支出较上年同期增加所致[13] 公司业务 - 公司完成了收购青海鸿鑫和检测公司的股权，青海鸿鑫和检测公司纳入公司合并报表范围[5] - 2024年第一季度，公司铅金产量为2.00万吨，锌金产量为6.70万吨，锌产品产量为4.33万吨[23] 股东情况 - 前十名股东中，云南冶金集团股份有限公司持股数量最多，为1,944,142,784股，持股比例为38.19%[18] - 苏庭宝持有股份数量为157,272,858股，持股比例为3.09%，其中质押股份为47,100,000股[18] - 中国农业银行股份有限公司通过中证500交易型开放式指数证券投资基金转融通出借股份数量为2,881,900股[21] 资产负债情况 - 2024年第一季度，云南驰宏锌锗股份有限公司的资产总额为27,259,110,683.57元，较上一季度下降了595,657,072.78元[27] - 2024年第一季度，云南驰宏锌锗股份有限公司的流动负债总额为4,492,748,289.95元，较上一季度增加了233,051,813.23元[27] - 2024年第一季度，云南驰宏锌锗股份有限公司的非流动负债总额为4,012,324,219.38元，较上一季度减少了192,763,559.93元[27]

云南上首律师事务所 关于云南驰宏锌错股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 云 南 上 首 律 师 事 务 所 YUNNAN SHANGSHOU LAW SHANGSHOUL LAW 云南驰宏锌铭股份有限公司: 云南上首律师事务所(以下简称"本所")作为贵公司的常年法律顾问,本 次指派杜晓秋、范宏宇律师出席贵公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会"),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对贵 公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查,现根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》"》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 及贵公司《公司章程》等规定,就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人 员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-023 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事长提名、公司董 事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司于 2024 年 4 月 23 日以现场结合 视频通讯方式召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议聘任 公司董事会秘书的议案》，同意聘任喻梦女士（个人简历详见附件）为公司董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之 日止。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 等有关规定。喻梦女士联系方式如下： 邮政编码：655011 办公电话：0874-8966698 电子信箱：chxz600497@chxz.com 2024 年 4 月 24 日 1 附件： 个人简历 喻梦女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，已取得上海 证券交易所董事会秘书任职培训证明，董事会秘书 ...

业绩说明会信息 - 2024年4月30日15:00至16:00召开第一季度业绩说明会[2] - 召开方式为网络文字互动[3] - 参会领导含董事长陈青等[3] 投资者参与方式 - 可在4月30日15:00至16:00通过“约调研”小程序参与[3] - 可在4月30日12:00前提交问题[2][6] 报告披露 - 2024年第一季度报告于4月24日在上海证券交易所网站披露[2] 联系信息 - 联系部门为驰宏锌锗证券部[7] - 联系电话为0874 - 8966698[8] - 联系邮箱为chxz600497@chxz.com[9]

关联交易审批 - 2024年4月23日独董、监事会全票同意新增关联交易预案[2][6] - 同日董事会审计委3票同意、2票回避，董事会7票同意、3票回避通过[4][5] 关联交易情况 - 新增2024年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议[7] - 向中铝物资购材料2024年度预计发生额75000万元，占比32.60%[10] - 新增交易按市价定价，基于正常生产经营[10][15][16]

会议信息 - 2024年4月23日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人33人，持股2300513846股，占比45.1853%[3] - 公司在任董事10人出席8人，监事4人出席2人[4] 议案表决 - 普通决议议案获1/2以上表决通过，同意票比例多超99.87%[6][7][8][11] - 特别决议议案获2/3以上表决通过[10][11] - 《2024年度财务预算报告》同意票2298006046股，比例99.8910%[7] - 《2023年度利润分配方案》5%以下股东同意票571035843股，比例99.5540%[9] - 《2024 - 2026年股东回报规划》同意票2298002046股，比例99.8908%[7] 其他 - 云南上首律师事务所见证股东大会合法有效[12]

云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股东大会 目录 | 1.关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 1 | | --- | | 2.关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 14 | | 3.关于审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 22 | | 4.关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 23 | | 5.关于审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 30 | | 6.关于审议《公司 2023 年度利润分配方案》的议案 33 | | 7.关于审议《公司 2024 年—2026 年股东回报规划》的议案 34 | | 8.关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 39 | | 9.关于审议公司 2024 年度为子公司提供担保的议案 40 | | 10.关于审议继续为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 42 | 2023 年年度股东大会 云南驰宏锌锗股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 会议投票方式 | | 现场投票与网络 ...

从低压端功率因素提升、以合同管理管理模式推进电 机、风机和水泵能效提升、空压机节能等方面实施 10 项改造，余热发电量创历史新高，年发电量 1.55 亿 kWh, 发电量同比提升 33.2%。感谢您对公司的关注！ 问题 11：能否详细说明关于资产注入问题？进展状况！ 答：尊敬的投资者，您好！根据中铝集团和中国铜业出 具的避免同业竞争的承诺，2024 年 1 月已将青海鸿鑫纳 入上市公司合并报表范围内，并将金鼎锌业和云铜锌业 托管至驰宏锌锗。在云铜锌业资产整合方面：云铜锌业 现冶炼厂需异地搬迁，已于昆明市安宁工业园区异地新 建 15 万吨/年锌冶炼厂，2023 年 12 月 18 日开工建设， 建设周期 24 个月，目前项目进展超预期进度，预计 2025 年中投产。在金鼎锌业资产整合方面：目前金鼎锌业公 益诉讼已取得实质性进展，正在积极推进临时用地的规 范使用。在满足盈利、权属清晰等注入条件，及时启动 云铜锌业、金鼎锌业的注入。公司将严格按照相关规定 及时履行信息披露义务，本着有利于上市公司发展和维 护股东利益尤其是中小股东利益的原则，与控股股东积 极推进铅锌资产注入，尽最大努力争取早日促成整合事 宜。如有重大 ...

财务数据 - 公司2023年全年营收219.5亿元，同比增长0.24%[1] - 公司2023年归母净利14.3亿元，同比增长113.53%[1] - 公司2023年全年产矿山铅锌金属量34.06万吨，同比增加7.3%[2] - 公司2023年产锗产品含锗65.92吨，同比增加18.0%[2] - 公司2023年铅锭均价为15612元/吨，环比上涨3.0%[2] - 公司2023年锌锭均价为21627元/吨，环比下跌14.3%[2] - 公司2023年锗锭均价为9354元/吨，环比上涨9.1%[2] - 公司2023-2025年营收预测分别为224/230/232亿元[3] - 公司2022-2025年净利润同比增速分别为113.5%、17.6%、30.9%、2.9%[5] - 公司2023年全面摊薄EPS为0.33元，2024年为0.43元，2025年为0.45元[5] 业绩展望 - 公司营业收入和归母净利润呈现不同程度的增长和下滑趋势[6] - 公司主要产品产量和期间费用及总费率的变化情况[7] - 公司2023年至2026年的营业总收入预计稳步增长[8] - 公司的净利润率预计在未来几年内保持稳定增长[8] - 公司的资产负债率预计在2023年至2026年间逐年下降[8]