统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：临 2023—59 号 （二）本次监事会会议通知及文件于 2023 年 11 月 13 日以电话通知等方式发 出。 （三）本次监事会会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事会主席宋斌女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，在全体监事回避表 决的情况下，公司《关于购买董监高责任险的议案》将直接提交股东大会审议 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高 级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权 益，根 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2023-62 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023—61 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 鉴于中兴财光华为公司提供审计服务年限已达到国有企业连续聘任会计师事 务所年限，公司拟变更会计师事务所。经履行招标选聘程序，公司拟聘任毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年报审计和内控审计机构。 公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所中兴财光华进行了充分 沟通，中兴财光华对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：临 2023-60 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 17 日，统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十二次会议，会议审议 通过《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低 公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权 利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员 购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《公司章程》 及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该议案回避表决，此议案将直接 提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2、被保险 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023—58 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2023 年 11 月 13 日以电话通知等方 式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在全体董事回避表 决的情况下，公司《关于购买董监高责任险的议案》将直接提交股东大会审议 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高 级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公 ...

独立董事意见 XINJ香IANG梨KOR股LA P份EAR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，我们作为公司 的独立董事，基于独立判断的原则，对公司第八届董事会第十七次会议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于购买董监高责任险的独立意见 公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，维护公司和全体 股东的利益。公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关 方，均在审议时对本议案回避表决。本议案的审议和表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别 是中小投资者利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见 独立董事发表事前认可意见：毕马威华振会计师事务 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 2023 年 11 月 9 日至 11 月 17 日，七个交易日收盘价格涨幅达到 54.36%，股票价格偏离公 司基本面较大，存在估值较高风险。后续公司股票价格存在大幅上涨后下跌的风险。 重大风险提示：（1）截至三季度末，公司营业利润-2558.39 万元，仍处 于亏损状态。（2）公司产品中，充电桩冷却液、新能源电池冷却液等产品目前处 于客户前期试用阶段，客户试用验证的结果有不确定性，目前此两类产品的收入占 公司营业收入不足 1%，未来产生的经济效益和对公司业绩的影响存在不确定性； 服务器冷却液产品还需要经过验厂、产品试用验证等一系列工作，目前还未开展相 关程序，未来是否通过验证并形成销售尚不确定。（3）公司近期股价涨幅较大， 存在非理性炒作风险。 公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023—57 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

天风证券股份有限公司 关于 统一低碳科技（新疆）股份有限公司收购报告书 之2023年第三季度持续督导意见 财务顾问 二零二三年十一月 释 义 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 本持续督导意见 | 指 | 天风证券股份有限公司关于统一低碳科技（新疆）股份有 | | --- | --- | --- | | | | 限公司收购报告书之 2023 年第三季度持续督导意见 | | 本持续督导期 | 指 | 2022 年 11 月 19 日至 2023 年 9 月 30 日 | | 收购人、深圳建信 | 指 | 深圳市建信投资发展有限公司 | | 一致行动人/融盛投资 | 指 | 新疆融盛投资有限公司 | | 《收购报告书》 | 指 | 《新疆库尔勒香梨股份有限公司收购报告书》 | | 《收购报告书摘要》 | 指 | 《新疆库尔勒香梨股份有限公司收购报告书摘要》 | | 香梨股份 | 指 | 新疆库尔勒香梨股份有限公司 | | 统 一 股 份 、 上 市 公 | | 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 （上市公司于 2023 年 3 月将公司名称由"新疆库尔勒香梨 | | 司、公司 | 指 | 股份 ...

深圳市建信投资发展有限公司 《关于统一股份股票交易异常波动的征询函》的回复 统一低碳科技(新疆)股份有限公司: 贵公司《征询函》已收悉,现就相关事项回复如下: 经我公司自查及征询实际控制人,截止目前,我公司不存在应 披露而未披露的影响统一股份股价异常波动的重大信息,包括但不 限于筹划涉及统一股份的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 特此复函。 投资发展有限公司 2023年11月16日 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023—56 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 14 日、11 月 15 日、11 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易属于异常波 动情况。公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，所处的市场环境、 行业政策未发生重大调整。公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司主营业务为润滑油、润滑油脂、汽车防冻液等产品的生产和销售。 公司前三个季度实现营业利润-2558.39 万元，仍处于亏损状态。其余产品中，充 电桩冷却液、新能源电池冷却液等产品目前处于客户前期试用阶段，客户试用验 证的结果有不确定性，目前此两类产品的收入占公司营业收入不足 1%，未来产生 的经济效益和对公司业绩的影响存在不确定性；服务器冷却液产品还需要经过验 厂、产品试用验证等一系列工作，目前还未开展相关程序，未来是否通过验证并 形成销售尚不确定。 公司股票价格短期涨幅较 ...