会议安排 - 2025年2月27日公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[5] - 2025年2月28日公司发布召开2024年年度股东大会的通知[5] - 本次股东大会现场会议于2025年3月24日14:00召开，网络投票时间为2025年3月24日[8] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份79,590,076股，占比41.4491%[9] - 参加网络投票的股东共计412名[10] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》：同意86,199,217股，占比99.7369%；反对169,401股，占比0.1960%；弃权58,000股，占比0.0671%[15] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》：同意86,199,717股，占比99.7375%；反对168,401股，占比0.1948%；弃权58,500股，占比0.0677%[17] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》：同意86,200,117股，占比99.7379%；反对165,001股，占比0.1909%；弃权61,500股，占比0.0712%[20] - 《2024年年度报告全文》：同意86,200,117股，占比99.7379%；反对165,001股，占比0.1909%；弃权61,500股，占比0.0712%[22] - 《年度报告摘要》议案同意86,200,117股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7379%[25] - 《年度报告摘要》议案中小股东同意6,610,041股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.6869%[25] - 《2024年度利润分配方案》议案同意86,033,617股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5453%[27] - 《2024年度利润分配方案》议案中小股东同意6,443,541股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.2515%[27] - 《2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保》议案同意86,175,217股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7091%[29] - 《2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保》议案中小股东同意6,585,141股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.3227%[29] - 《关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易》议案同意6,607,841股，占出席会议有效表决权股份总数的96.6547%[32] - 《关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易》议案中小股东同意6,607,841股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.6547%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》议案同意86,195,817股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7329%[34] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》议案中小股东同意6,605,741股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.6240%[34] 会议主持 - 本次股东大会召集人为公司董事会，由董事长周恩鸿主持[12][13]

市场扩张和并购 - 统一石化拟公开挂牌增资扩股，拟募资不低于40,000万元，投资方持股不超25%[2] - 2025年1月20日增资扩股在北京产权交易所公开挂牌，披露期至3月20日[3] - 3月21日领途投资被确认为唯一意向投资方[4] 其他情况 - 交易审计、评估及尽职调查等工作尚在进行中[5] - 交易需经内部决策程序审议通过方可实施，存在不确定性[6]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入23.14亿元，较上年增加7498.12万元，增幅3.35%[38] - 2024年公司实现营业利润4102.92万元，利润总额4158.71万元，归属于上市公司股东的净利润3138.76万元[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.28亿元，较上年增加19.54%[38] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4.44亿元，较上年末增加10.51%[38] - 2024年末总资产为19.55亿元，较上年末减少7.99%[38] - 制造行业营业收入230,540.73万元，较去年提升3.40%，营业成本183,361.81万元，较去年下降1.06%，毛利率20.46%，较去年增加3.58个百分点[42][44] - 润滑油脂营业收入214,305.00万元，较去年增加3.45%，营业成本168,379.47万元，较去年下降1.69%，毛利率21.43%，较去年增加4.11个百分点[42] - 防冻液营业收入8,680.25万元，较去年增加4.71%，营业成本7,339.03万元，较去年增加9.92%，毛利率15.45%，较去年减少4.00个百分点[42] - 尿素营业收入19,702.72元，较去年下降99.70%，营业成本16,388.88元，较去年下降99.73%，毛利率16.82%，较去年增加10.74个百分点[42] - 华东、华北、华中三个地区实现营业收入167,984.16万元，占全年主营业务收入比例为72.87%[46] - 本期销售费用21,597.98万元，较上年同期增加9.67%；管理费用11,299.21万元，较上年同期减少2.15%；研发费用4,460.31万元，较上年同期增加149.90%；财务费用5,907.76万元，较上年同期减少19.69%[47] 产品销售 - 润滑油和防冻液等核心产品全年销量突破2亿升，较上年同期增长4.70%[10] 公司治理 - 第八届董事会由9名董事组成，其中3名独立董事[13] - 董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会[14] - 2024年董事会将战略决策委员会更名为战略与ESG委员会，并修订《董事会战略与ESG委员会工作细则》[14] - 2024年公司修订并完善《印章管理制度》，变更住所并修订《公司章程》[14] - 2024年公司共组织召开11次董事会会议，审议并通过36项议案[15] - 报告期内公司组织召开2次股东大会，审议通过13项议案[16] - 2024年战略与ESG委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议审议19项议案，薪酬与考核委员会召开2次会议审议3项议案[16] - 2024年监事会召开4次会议，审议16项议案且均审议通过[25] 信息披露 - 报告期内公司编制和披露4份定期报告，发布57份临时公告，提交37份其他相关信息[19] - 公司全年通过上证E服务平台回复158条投资者问题[21] 资金与担保 - 2024年公司及全资子公司提供合计不超过9亿元的新增担保额度[33] - 2024年度公司未发生控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况[34] - 2025年公司及其控股子公司拟向金融机构申请不超15亿元综合授信额度，期限自2024年年度股东大会批准至2025年年度股东大会召开[57][59] - 2025年公司及其控股子公司拟为合并报表范围内子公司提供新增担保额度不超15亿元，其中公司为控股子公司担保不超7亿元，控股子公司间相互担保不超8亿元[62] - 截至2024年12月31日，公司对外担保额度余额为5.29亿元，含并购重组借款本金5.28亿元和应计利息余额80.84万元[64][65] - 公司全资子公司统一石化拟向南商行上海分行申请不超1.30亿元银行授信额度，期限一年，年利率不高于3.80%[67] - 截至2024年12月31日，统一石化向南商行上海分行申请短期借款余额8082.90万元；截至议案提交日，借款余额为1亿元[69] 股票发行 - 公司董事会提请授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[72] - 授权期限为2024年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日止[72] - 发行股票为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1元，发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超发行前公司股本总数的30%[74] - 发行对象为不超35名符合监管规定的法人、自然人或其他合法投资组织等[75] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[76] - 向特定对象发行的股票，一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[76] - 募集资金用途需符合国家产业政策等多项规定[77] - 决议有效期自2024年度股东大会审议通过日起至2025年度股东大会召开日止[79] - 董事会获授权全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项[80] - 发行前若公司总股本变化，授权董事会对发行数量上限作相应调整[81]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入23.14亿元，较2023年增加3.35%，主营业务收入23.05亿元，较2023年增加3.40%[1][35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3138.76万元，2023年为 - 4898.45万元[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.28亿元，较2023年增加19.54%[1] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4.44亿元，较2023年末增加10.51%[1] - 2024年末总资产19.55亿元，较2023年末减少7.99%[1] - 2024年基本每股收益0.1635元/股，2023年为 - 0.2551元/股[26] - 2024年加权平均净资产收益率7.52%，2023年为 - 11.50%[26] - 2024年非流动性资产处置损益646.73万元，2023年为 - 1396.03万元[29] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回519.02万元，2023年为997.37万元[30] - 2024年公司归还股东贷款及银行并购贷款本金3.04亿，财务费用整体下降19.69%[39] - 报告期内公司实现营业收入231385.13万元，较上年同期增加3.35%，主营业务收入230540.73万元，较上年同期增加3.40%，其他业务收入844.40万元，较上年同期减少8.74%[66] - 营业成本1841838138.55元，较上年同期减少1.12%[68] - 销售费用215979825.22元，较上年同期增加9.67%[68] - 研发费用44603126.32元，较上年同期增加149.90%[68] - 经营活动产生的现金流量净额427924483.79元，较上年同期增加19.54%[68] - 2024年公司归还股东借款及银行并购贷款本金3.04亿元，融资余额下降使财务费用降低[70] - 公司实现主营业务收入230,540.73万元，较上年增加7,578.96万元，增幅3.40%；主营业务成本183,361.81万元，较上年减少1,958.37万元，降幅1.06%；主营业务毛利率20.46%，较上年增加3.58%[70] - 本报告期内，公司经营活动现金流量净额42,792.45万元，投资活动2,759.25万元，筹资活动 -54,285.89万元，现金流量净增加额 -8,717.70万元[87] - 本报告期内，公司经营活动现金流入量249,728.51万元，流出量206,936.06万元；投资活动流入量7,417.38万元，流出量4,658.12万元；筹资活动流入量31,733.13万元，流出量86,019.02万元[87][88] - 2024年末货币资金203,379,899.59元，占总资产10.40%，较上期期末减少30.00%[89] - 2024年末应收账款185,142,493.10元，占总资产9.47%，较上期期末增长23.30%[89] - 2024年末存货117,741,191.65元，占总资产6.02%，较上期期末减少23.78%[89] - 2024年末固定资产250,556,184.05元，占总资产12.82%，较上期期末减少3.01%[91] - 2024年末短期借款408,454,799.05元，占总资产20.89%，较上期期末增长20.96%[91] - 2024年末应交税费11,755,886.87元，占总资产0.60%，较上期期末增长437.61%[91] - 2024年归还股东借款本金1.7亿元，一年内到期的流动负债减少1.4亿元，长期应付款减少0.36亿元[92] - 一年内到期的非流动负债从2.76亿元降至1.35亿元，降幅50.84%[92] - 租赁负债从1505.57万元降至252.97万元，降幅83.20%[92] - 长期借款从5.28亿元降至3.94亿元，降幅25.40%[92] - 负债合计从17.23亿元降至15.11亿元，降幅12.30%[92] - 截至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为3138.76万元，审计期末未分配利润为 - 26511.42万元[6] - 截至2023年12月31日，公司归属上市公司股东的净利润为 - 4898.45万元，审计期末未分配利润为 - 29650.18万元，2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 润滑油脂营业收入2,143,050,035.10元，同比增加3.45%；尿素营业收入19,702.72元，同比下降99.70%[73] - 华东、华北、华中三个地区实现营业收入167,984.16万元，占全年主营业务收入比例为72.87%；境外地区营业收入同比增长93.41%[73][74] - 经销模式营业收入1,650,021,151.74元，同比增长0.13%；非经销模式营业收入655,386,177.46元，同比增长12.65%[73] - 润滑油脂生产量157,460.33吨，同比增加5.23%；销售量159,648.96吨，同比增加6.94%[75] - 防冻液生产量19,280.38吨，同比增加11.17%；销售量19,352.31吨，同比增加11.69%[75] - 尿素生产量10.00吨，同比下降99.75%；销售量8.44吨，同比下降99.79%[75] - 其他化工产品生产量和销售量均为4,609.44吨，同比均下降4.25%[75] - 润滑油脂库存量4,485.17吨，同比下降32.79%；防冻液库存量110.67吨，同比下降39.39%；尿素库存量2.56吨，同比增加156.00%[75] - 制造业总成本本期为18.34亿元，较上年同期的18.53亿元下降1.06%，其中直接材料占比95.37%，金额为17.49亿元，较上年同期增长1.86%[77] - 润滑油产品总成本本期为16.84亿元，占比91.83%，较上年同期的17.13亿元下降1.69%，直接人工成本较上年同期降低35.95%[78] - 防冻液产品总成本本期为7339.03万元，占比4.00%，较上年同期的6676.72万元增长9.92%，燃料动力成本较上年同期降低64.89%[78] - 尿素产品总成本本期为1.64万元，占比0.00%，较上年同期的609.26万元下降99.73%，主要因业务调整[78] - 其他化工品总成本本期为7641.67万元，占比4.17%，较上年同期的6765.64万元增长12.95%[78] - 前五名客户销售额为3.55亿元，占年度销售总额15.4%，关联方销售额为0[80] - 前五名供应商采购额为10.91亿元，占年度采购总额60.75%，关联方采购额为0[80] - 经销渠道营业收入165,002.12万元，同比增减0.13%；非经销渠道营业收入65,538.62万元，同比增减12.65%；合计营业收入230,540.73万元，同比增减3.40%[112] - 制造业营业收入230,540.73万元，营业成本183,361.81万元，毛利率20.46%，营业收入同比增减3.40%，营业成本同比增减-1.06%，毛利率同比增加3.58个百分点[114] 公司基本信息 - 公司住所由“新疆巴州库尔勒市圣果路圣果名苑”变更为“新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市石化大道与圣果路交汇处福润德大厦1栋C栋15层30号”[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称统一股份，代码600506，变更前简称香梨股份[22] - 公司董事会秘书为阿尔斯兰·阿迪里，联系电话0996 - 2115936，电子信箱board@tongyioil.com[19] - 公司网址为http://www.tongyioil.com，电子信箱为board@tongyioil.com[20] 审计与报告相关 - 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人周恩鸿、主管会计工作负责人岳鹏及会计机构负责人马丽娜声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[15] 公司荣誉 - 公司连续9年获中国润滑油行业年度总评榜“中国润滑油十大品牌”荣誉称号[40] - 公司获LubTop2024新能源冷却液领军品牌、低碳润滑油销量领军企业、低碳润滑脂领军品牌等荣誉[40] - 公司获尚普咨询集团授予“低碳润滑油全国销量第一”“高质量冷却液全国销量第一”“国产三大润滑油品牌”称号[40] - 公司获亚洲数据中心科技博览会组委会授予“年度亚洲数据中心创新应用产品”称号[40] 产品研发与创新 - 公司2024年对原有精耕系列农业机械产品进行低碳升级取得一定增长，农用机械专用油N100D获市场认可[41] - 公司2024年针对南方农机市场推出统一低碳微耕机专用油品[41] - 公司自主研发生产的铁路机车齿轮油80W - 140通过中国中车严格测试和路试验证[41] - 公司针对储能行业推出的烷基苯导热油已量产并广泛应用[43] - 公司针对新型数据中心研发的浸没式热管理液已开发完成并在实验测试[43] - 公司T - lab润滑实验室能精准检测187项关键参数，获全球46个经济体的56个实验室认可机构互认[57] - 公司T - lab润滑实验室取得5项国家节能产品奖、71项高新技术成果和超300项权威机构认证，其中176项为国际认证，211项为OEM认证[57] 公司经营模式 - 公司采用以销定产为主、统筹安排为辅的生产模式，以经销模式为主，非经销模式为辅的销售模式[44] - 公司有近2000余种润滑油牌号，能满足不同客户小额定制要求[99] - 公司销售模式以经销模式为主，会对经销商销售业绩定期考核[99] 公司合作与业务拓展 - 公司针对新能源商用车和乘用车业务线推出多款产品，与宁德时代等建立合作关系[53] - 公司在可再生能源领域提供相关设备油液解决方案，与武骏重庆光能有限公司等建立合作[54] - 公司参与多项行业组织和团体标准制定，开发出具有国际先进水平的浸没式绝缘冷却工艺[55] - 公司经销商队伍超1300家，覆盖31个省市自治区、345座城市和超40000家终端客户[59] 公司可持续发展 - 公司2021年实现北京工厂“碳达峰”，承诺2030年温室气体排放量减半、2040年实现零碳排放[48] - 公司产品已实现占比达78%为低碳产品，与京东养车共创产品瓶中树779天自然厌氧环境降解90.3% [49] - 2024年统一石化“低碳供应链联盟”吸纳超百家头部供应商，传统经销商渠道新增终端门店4000余家[50] - 2024年5月796.95KW光伏太阳能发电设施建成投运，截至期末发电56.55万度，降碳339吨[61] - 公司满足客户订单72小时交付，订单交付率达96%，客户特殊需求订单达成100%[62] - 公司组织举办4次大型季度ESG可持续发展活动周，涵盖22场活动，累计个人减碳量8.5吨，志愿服务时长386小时，绿色低碳供应联盟培训时长1187小时，参与人次10628次[64][65] - 万得ESG评级由2023年BB级提升至2024年BBB级，在107家石油、天然气类公司中排名第12位[65] 公司未来规划 - 2025年公司将以国家级T - lab实验室为核心深化技术研发工作[125] - 公司将采用9 + N工厂模式布局多个工厂以降低成本[127] - 公司将加大在渠道开发投入，巩固传统经销商渠道并开辟新渠道[127] - 公司将在储能等新兴市场研发创新产品，在传统终端渠道推出适配产品[128] - 公司将推动低碳包装升级，开发0绿色溢价产品[128] - 公司将围绕吸引、保留、培养和储备专业人才，加强与高校、科研机构合作[128] - 公司将充分发挥优势推动主营业务高质量发展，贯彻低碳发展战略[123][124] - 公司将完善治理体系、提升运营效能和增强风险防范能力作为关键任务[129] 公司风险提示 - 公司主营产品下游需求与国民经济景气度相关，经营受宏观经济波动影响[131] - 公司润滑油脂生产原材料成本占主营业务成本比例较高，原材料价格波动有风险[132] - 润滑油脂及相关产品市场竞争激烈，或影响公司营收和盈利水平[133] - 公司确保承包商员工入厂安全教育培训100%，防范安全生产风险[134] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，审议通过13项议案[137] - 报告期内公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，召开11次董事会会议，8次专门委员会会议，审议通过59项议案[138] - 报告期内公司监事会由3名监事组成，召开4次监事会会议，审议通过16项议案[139] - 报告期内公司披露公告正文57份，公告附件37份[140] - 公司董事会将战略决策委员会更名为战略与ESG委员会，构建多层次ESG管理架构[139] - 报告期内公司通过上证E服务平台

公司业绩 - 2024年年报显示公司实现营业收入23.14亿元同比增长3.35%，归属于上市公司股东的净利润3138.76万元，扣除非经常性损益的净利润1914.87万元，均扭亏为盈 [1] - 国内东北、华北、华东、西南四大区域营收增长，海外业务较2023年增长93.41% [2] 业绩增长原因 - 加大低碳及新能源产品推出、加强营销、拓展销售渠道，产品销量及营收增长 [1] - 优化成本管理，原材料单位采购成本及厂房土地租赁成本下降，调整产品结构，高端产品销售占比提高，毛利率提升 [1] 公司业务 - 主营业务为润滑油脂研发、生产和销售，产品包括传统润滑油液和新能源行业液冷及特种油脂，品牌为统一润滑油 [1] - 在传统润滑油基础上响应“双碳”战略，推出低碳润滑油等产品，开发不同场景冷却液，市场份额稳步提升 [3] - 针对新能源汽车不同类型推出多种专用油和冷却液，自主研发的新能源汽车电池冷却液NE100通过防火测试认证 [3] - 针对储能行业推出烷基苯导热油等产品，针对不同应用场景有对应冷却液产品 [4] - 在数据中心方面推出创新性冷却液产品，已广泛应用，正加快与数据行业合作 [4] 公司展望 - 坚定不移贯彻低碳发展战略，加大低碳产品研发投入 [4] - 发挥多方面优势推动主营业务高质量发展，通过多种措施提升资产质量，保持稳健发展实现可持续发展目标 [4]

审计相关 - 毕马威华振审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 毕马威华振认为公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[8]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，审议13项议案[5] - 2024年召开11次董事会会议，审议36项议案[5] - 2024年召开1次战略决策委员会会议，审议1项议案[5] - 2024年召开5次审计委员会会议，审议19项议案[5] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议，审议3项议案[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事董事会应参会11次，亲自出席11次[5] - 2024年独立董事股东大会出席2次[5] - 2024年独立董事各委员会会议均亲自出席[7] - 2024年独立董事专门会议审议关联交易等事项[16] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[18] - 依法合规披露《2023年度内部控制评价报告》[18] 审计与考核 - 同意续聘毕马威华振为2024年度审计机构[19] - 2023、2024年度绩效考核方案和指标符合规定[20] 未来展望 - 2025年独立董事履行职责，参加培训提升能力[22] - 2025年独立董事加强沟通，提供建设性建议[22]

业绩数据 - 2023年审计业务收入超41亿，证券服务业务收入超19亿[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[2] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[3] 人员情况 - 2024年末合伙人241人，注册会计师1309人[2] 审计相关 - 2024年续聘毕马威华振为审计机构[4] - 毕马威华振对2024年财报及内控出具无保留报告[5]

授信申请 - 统一石化拟向南商行申请不超1.30亿元银行授信额度，期限一年，年利率不高于3.80%[1][2][5][6][8] - 2025年2月相关委员会、董事会、监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[8] 关联交易 - 过去12个月公司与南商行关联交易超3000万元，占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[1] 南商情况 - 2023年末南商中国资产总额1494.41亿元，负债1327.07亿元，净资产167.34亿元[4] - 2023年南商中国营收24.07亿元，净利润4.81亿元[4] 成本情况 - 统一石化存量短期融资综合成本区间为2.60%～3.80%[6]

人员情况 - 2024年末毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入总额超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务超19亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[4] 监管与风险 - 近三年受一次出具警示函行政监管措施，涉及四人[5] - 项目合伙人2023年12月受辽宁证监局警示函[5] - 2023年审结债券案按2% - 3%承担约270万元赔偿[13] 业务保障 - 2024年审计就重大疑难问题咨询，无意见分歧[6] - 每年开展业务质量检查评估项目[7] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿[13]