板块整体表现 - 炼化及贸易板块当日下跌0.7% 领跌个股为齐翔腾达（-5.26%）[1] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点 深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] - 板块主力资金净流入1188.75万元 游资净流出631.33万元 散户净流出557.43万元[2] 个股价格变动 - 涨幅最大个股：统一股份涨1.13%至19.62元 渤海化学涨0.50%至4.02元[1] - 权重股表现平稳：中国石化收平于6.01元 中国石油微跌0.11%至8.87元[1] - 跌幅超3%个股包括：齐翔腾达（-5.26%）宝利国际（-5.03%）荣盛石化（-4.69%）恒力石化（-4.04%）泰山石油（-3.45%）桐昆股份（-3.43%）[2] 成交活跃度 - 中国石油成交额15.48亿元居首 中国石化成交额10.87亿元次之[1] - 广汇能源成交量104.12万手 为板块最高[1] - 恒力石化成交3.54亿元 桐昆股份成交4.64亿元[2] 资金流向分布 - 中国石油获主力净流入1.44亿元（占比9.3%）但遭散户净流出9001.98万元[3] - 中国石化获主力净流入1.17亿元（占比10.76%）游资净流出4936.72万元[3] - 东华能源主力净流入2609.58万元（占比10.11%）统一股份主力净流入2149.2万元（占比13.12%）[3]

公司获奖与ESG实践 - 统一股份荣获2025证券之星ESG年度论坛"碳路践行者奖"，表彰其在环境减碳方面的卓越实践 [1] - 奖项由证券之星联合妙盈科技等权威机构设立，旨在挖掘环境维度表现突出的企业 [1] 减碳战略与具体措施 - 公司制定"2021碳达峰、2030减半、2040碳中和"战略主线，覆盖产品研发到回收利用全链条 [4] - 提出"地球成本"理念，量化原料开采、生产、废弃环节的环境代价 [4] - 成为第一家核查产品碳足迹并标示包装的润滑油企业 [4] - 生物基机油ECO SP0W-20生物基含量达89%，碳排放较传统石油基润滑油下降33.82% [4] 包装创新与产品设计 - 钛合能系列产品采用液袋和纸盒替代塑料桶，20L纸盒装替代5个4L塑料桶，大幅减少塑料使用 [4] - "瓶中树"减碳润滑油获意大利A'DesignAward银奖，采用PMU无机生物降解材料技术解决碳排放和塑料污染问题 [4] 废油回收与资源循环 - 通过废油再精炼技术生产符合API标准的润滑油，实现循环使用 [5] - 与原油生产相比，该流程使原油资源消耗减少34倍，温室气体排放减少2-3倍，大气酸化影响减少6倍 [5] - 大气营养物质排放减少3倍，有害重金属和有机物排放减少15倍，细颗粒物排放减少5倍 [5] ESG战略层级跨越 - 战略层面：将国家"双碳"目标转化为可量化企业路径 [5] - 技术层面：以T-Lab低碳实验室攻克生物基、液冷等关键技术 [5] - 生态层面：通过"熊猫碳长"IP和供应链联盟塑造低碳文化符号 [5]

公司财务数据 - 7月23日收盘价19 68元 下跌1 65% 滚动市盈率PE达113 53倍 总市值37 79亿元 [1] - 2025年一季报营业收入7 47亿元 同比-1 28% 净利润4135 82万元 同比+4 81% 销售毛利率21 74% [1] - 股东户数35222户 较上期减少2815户 户均持股市值35 28万元 户均持股数量2 76万股 [1] 行业对比 - 石油行业平均市盈率13 28倍 行业中值29 69倍 公司PE排名第19位 [1] - 公司PE(TTM)113 53倍 显著高于行业平均13 28倍和行业中值29 69倍 [1][2] - 中国海油PE 9 19倍 中国石油PE 9 87倍 中国石化PE 16 13倍 均低于公司水平 [2] 公司业务 - 主营业务为润滑油脂研发生产销售 产品涵盖汽机油 柴机油 变速箱油等10余类专用油 [1] - 拥有5项国家节能产品奖 71项高新技术成果 300余项权威认证(含176项国际认证 211项OEM认证) [1] - 获"高质量冷却液全国销量第一"和"国产三大润滑油品牌"称号 [1] 市场表现 - 市净率7 79倍 远高于行业平均1 23倍和行业中值1 64倍 [1][2] - 总市值37 79亿元 在可比公司中低于中国海油(12386 31亿) 中国石油(16362 08亿)等龙头企业 [2]

股东会召集程序 - 公司2025年第三次临时股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，通知时间、方式和内容均合法合规 [3] - 股东会通知通过公告形式发布，明确会议时间、地点、审议事项、出席对象及登记方法等关键信息 [3] 股东会召开情况 - 会议于2025年7月16日召开，董事长刘正刚主持，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [5] - 现场投票股东及代理人共3人，代表有表决权股份79,590,076股，占公司总表决权股份比例未披露 [5] 出席人员资格 - 出席现场会议的股东及代理人资格经核查合法有效，持股凭证及授权委托书完备 [5] - 网络投票股东资格以上海证券交易所系统认证数据为准，未单独核查 [5] 表决程序与结果 - 议案表决采用现场与网络投票合并统计方式，监票人及计票人共同监督流程 [6] - 全部议案均获通过，最高同意比例达99.7051%（议案4），最低同意比例99.5438%（议案1） [6][7][8][9] - 中小股东表决中，最高同意比例为85.4557%（议案4），最低为77.4943%（议案1） [6][7][8][9] 法律结论 - 股东会召集、召开程序、出席资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [10]

股东会召开情况 - 会议于2025年7月16日在公司会议室召开，由董事长刘正刚主持 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达42.3066% [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，董事、高管及律师均列席 [1] 议案表决结果 - 全部议案均以超99.5%同意票通过，反对票比例最高为0.3846%（A股） [1] - 涉及独立董事薪酬、关联交易制度、融资管理办法等6项公司治理文件修订 [2] - 5%以下小股东表决数据单独列示，最低同意票比例为99.5601% [2] 法律程序合规性 - 议案均获有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [2] - 律师苗郁芊、王韵确认会议召集、表决程序合法有效 [2][3]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于7月16日在公司会议室召开[3] - 354名股东和代理人出席，持有表决权股份81236776股，占比42.3066%[3] - 公司9名在任董事全部出席会议[6] 议案表决 - 调整独立董事薪酬议案，A股同意票80866176，占比99.5438%[4] - 修订《独立董事工作制度》议案，A股同意票80905876，占比99.5926%[4] - 多项修订议案获高比例同意通过[4][7] 合法性说明 - 北京市中伦律师事务所见证，股东会召集、召开及表决合法有效[9]

会议时间 - 2025年6月30日召开第九届董事会第二次会议[5] - 2025年7月1日发布召开2025年第三次临时股东会的通知[5] - 2025年7月16日14:00股东会现场会议召开[8] - 2025年7月16日为股东会网络投票时间[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份79,590,076股，占比41.4491%[9] - 参加网络投票股东351名[10] 议案表决 - 《关于调整独立董事薪酬的议案》同意80,866,176股，占比99.5438%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意80,905,876股，占比99.5926%[17] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意80,898,176股，占比99.5831%[20] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意80,997,276股，占比99.7051%[22] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》同意80,879,476股，占比99.5601%[27] - 某议案反对275,000股，占比0.3385%，中小股东反对占比16.7000%[25] - 某议案弃权57,600股，占比0.0710%，中小股东弃权占比3.4980%[25] - 某议案中小股东同意1,314,100股，占比79.8020%[25] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》反对296,500股，占比0.3649%，中小股东反对占比18.0057%[27] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》弃权60,800股，占比0.0750%，中小股东弃权占比3.6923%[27] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》中小股东同意1,289,400股，占比78.3020%[27] 表决结果 - 某议案表决结果为通过[26] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》表决结果为通过[28] 会议结论 - 公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[30]

公司股价与估值 - 7月16日收盘价19.84元，上涨1.22%，总市值38.10亿元 [1] - 滚动市盈率PE(TTM)114.45倍，静态PE121.37倍，市净率7.85倍 [1][2] - 行业市盈率平均13.03倍，行业中值29.37倍，公司PE排名第18位 [1][2] 机构持仓与股东结构 - 截至2025年一季报，2家机构合计持股3527.80万股，持股市值6.66亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务为润滑油脂研发、生产和销售，产品包括汽机油、柴机油、变速箱油等10类专用油 [1] - 拥有5项国家节能产品奖、71项高新技术成果、超300项权威认证（176项国际认证、211项OEM认证） [1] - 获"高质量冷却液全国销量第一"和"国产三大润滑油品牌"称号 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入7.47亿元，同比-1.28%，净利润4135.82万元，同比+4.81% [1] - 销售毛利率21.74% [1] 行业对比数据 - 石油行业总市值平均1869.95亿元，中值66.53亿元 [2] - 可比公司PE：中国海油9.10倍、中国石油9.92倍、中国石化15.43倍 [2] - 可比公司市净率：中国海油1.56倍、中国石油1.05倍、中国石化0.84倍 [2]

纪要涉及的公司 统一股份 纪要提到的核心观点和论据 2024年经营成果 - **财务核心表现**：营业收入23.14亿元，同比增长3.35%，增量7498.12万元；主营业务收入23.05亿元，同比增长3.4%，增量7578.96万元；利润总额4158.71万元，规模净利润3138.76万元[4]。 - **市场与产品亮点**：传统业务深耕，整体销售规模扩大，润滑油防冻液等产品全年销量突破两亿升，同比增长4.7%；推进低碳及新能源产品布局，获低碳润滑油全球销量领先认证；新能源领域拓展，推出液冷和特种油脂解决方案，应用于十二大场景[4][5]。 - **国际化布局**：响应出海战略，产品进入阿联酋、危地马拉等多个国家，迈向国际化新阶段[6]。 - **技术创新与研发成果**：研发投入增长149.9%，T - Lab实验室完成27项新产品研发，17项进入报审阶段；研发出植物基负碳润化油，获多项认证和大奖；实验室检测能力获全球互认，技术团队获奖众多，实验室获北京市企业技术中心资质认证；参与制定多项标准并发布实施[6][7][8]。 - **供应链与运营优化**：供应链响应效率达96.8%，单位销售采购成本下降2.7%，库存金额下降3673.96万元，存货周转率优化至13.53次每年[9]。 - **绿色实践**：推进绿色能源应用，2024年光伏发电一期项目投产，绿电占比30%，2025年一季度二期投入使用，预计绿电占比逾60%；加大低碳原材料使用，推出降碳包装；优化物流，2024年碳排放同比减少31.82%[9][10]。 - **ESG表现**：坚持核心价值观，融入ESG理念，评级提升，获中国证券报金牛奖；参与联合国项目，员工获结业证书[10]。 2025年第一季度业绩 - **核心财务表现**：营业收入7.47亿元，受春节假期影响同比微降1.28%；营业利润5021.24万元，同比增长4.09%；规模净利润4135.82万元，同比增长4.81%[11]。 - **关键举措**：通过全资子公司统一石化增资扩股实施重大资产重组，引入战略投资者绍兴科乔丰厚领土股权投资合伙企业[11]。 未来战略 - **技术驱动与产业协同**：2025年研发投入继续提升，聚焦前沿领域；一季度参与制定多项标准[12]。 - **全球化与市场开拓**：2025年继续拓展海外市场[13]。 - **ESG可持续发展承诺**：践行核心价值观，使用可再生能源，带动上下游减碳，已有49家合作伙伴[13]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024年公司扭亏为盈，归还股东借款及银行并购贷款本金3.04亿元，融资余额下降，财务费用降低[15]。 - 2025年一季度销量增长1%，但单升售价下降3%，导致营业收入微降[18]。 - 2025年一季度新增浙江新公司预付土地出让金以及保证金，影响经营活动现金流量[20]。

股东大会安排 - 网络投票时间为2025年7月16日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议时间为2025年7月16日14:00，地点为公司会议室 [1] - 会议议程包括宣布会议开始、介绍到会来宾、宣布议案表决办法、推选计票人和监票人、宣读议案、股东讨论和提问、表决、监票、宣读表决结果、宣读股东会决议等 [1][2] 独立董事薪酬调整 - 独立董事薪酬由每人每年税前10万元人民币调整为15万元人民币，增幅50% [2] - 调整依据包括《上市公司独立董事管理办法》、行业薪酬水平、公司发展战略、经营预期、盈利状况及独立董事工作投入量与专业贡献程度 [2] - 新薪酬标准自第九届董事会独立董事任职之日起执行，已通过董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议和第九届董事会第一次会议审议 [2] 制度修订议案 - 拟修订《独立董事工作制度》，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 [2] - 拟修订《关联交易管理办法》，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 [3] - 拟修订《募集资金管理制度》，依据《公司法》《上市公司监管指引第2号》等法律法规及《公司章程》 [4] - 拟修订《融资与对外担保管理办法》，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 [4] - 拟修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，将原《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》更名为《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》 [5] 议案审议情况 - 所有修订议案均已通过公司第九届董事会第一次会议审议 [3][4][5] - 《独立董事薪酬调整议案》和《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》还通过了董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议 [2][5] - 各议案具体内容可在上海证券交易所网站查阅 [3][4][5]