信息披露事务管理办法 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露事务管理水平和信息披露 质量，引导和督促上市公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政 法规、规范性文件以及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本管理办法。 第二条 本办法所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人依据法律、行政 法规、部门规章和其他有关规定，对已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的 方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门。 第三条 本办法所称信息披露义务 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-52 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 2 月 28 日发布 2024 年年度报告，于 2025 年 4 月 30 日发布 2025 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一度季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 5 日 （星期四） 13:00-14:45 举行 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对 2024 年年度及 2025 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 ...

近日，持续7年坚持ESG相关工作的统一股份(600506)2024年ESG报告获专业评级机构从去年同期的BBB 评级直接跃升至最高等级AAA评级，综合得分9.03，在53家石油、天然气与消费用燃料公司中排名第 一。这一跨越式提升标志着公司在环境、社会及治理（ESG）领域的全面领先地位，彰显其可持续发展 战略的卓越成效。 年报披露显示，统一股份主营业务为润滑油脂的研发、生产和销售，公司产品包括传统润滑油液和新能 源行业液冷及特种油脂，产品品牌为统一润滑油，创立于1993年，拥有30年发展历史，也是国有三大润 滑油品牌之一。根据权威市场排名，统一在全球233个主流品牌中已居于24位，亚太区第14名，独立润 滑油公司第1名。 据ESG评级报告显示，在环境评比中，气候变化、废气、废水、水资源议题中，行业平均得分分别为 5.5、4.43、2.63和3.55，而公司在上述领域均获得10分满分。 据介绍，2018年统一股份ESG工作起步，公司通过率先解决ESG与业务策略的整合与挑战，并提出"做 客户和地球都喜欢的产品"这一理念——以高质量产品服务为核心，推动社会价值创造。并且在产品创 新、环保产品研发、包装革新、健康安全和 ...

北京市中伦律师事务所 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：统一低碳科技（新疆）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受统一低碳科技（新疆）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 现行有效的法律、法规、规范性文件以及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 2025 年 5 月 北京市中伦律师事务 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-49 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 222 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,228,676 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.3024 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由 董事长周恩鸿先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (五) ...

2025 年 5 月 19 日，公司收到昌源水务《关于完成工商变更登记的通知函》， 中国水务已按合同约定履行完毕包括全部股权转让价款支付、职工安置方案落实、 债权债务承继及清偿等事项，昌源水务已完成上述股权变更所涉的工商登记手续 并已取得主管部门核准确认，相关工商信息已依法更新。 证券代码： 600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-48 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于控股股东对外转让新疆昌源水务集团有限公司 股权暨股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳 市建信投资发展有限公司（以下简称"深圳建信"）在上海联合产权交易所公开 挂牌对外转让其所持新疆昌源水务集团有限公司（以下简称"昌源水务"）51% 股权（即对外间接转让昌源水务下属子公司新疆融盛投资有限公司所持公司总股 本 9%即 17,286,227 股的无限售条件流通股），并于 2025 年 1 月 17 日与公开挂 牌征集到的受让方中国水务投资集团有限 ...

统一低碳科技(新疆)股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2025年5月26日14:00 现场会议地点：公司会议室 主 持 人：周恩鸿 四、推选计票人、监票人： 分别推荐股东为计票人；1名监事、1名律师为监票人，经与会股东举手表决 通过。 五、宣读议案： 六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。 七、参会股东对上述议案进行表决。 八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否 统一低碳科技(新疆)股份有限公司 网络投票时间：2025年5月26日 议案一： 统一低碳科技(新疆)股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。 三、主持人宣布议案表决办法(经过逐项讨论后再表决)。 各位股东、股东代表： 对统计结果持有异议。 九、主持人宣读股东大会决议。 十、律师 ...

2025 年第二次临时股东大会会议资料 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年五月 1 2025 年第二次临时股东大会会议资料 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 网络投票时间：2025年5月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2025年5月26日 14:00 现场会议地点：公司会议室 主 持 人：周恩鸿 4、关于撤销监事会及免去监事职务的议案； 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。 三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。 四、推选计票人、监票人： 分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决 通过。 五、宣读议案： 1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《股东会议事规则》的议案； 3、关于修订《董事 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-47 号 为进一步加强与投资者的互动交流，统一低碳科技（新疆）股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部 署，联合深圳市全景网络有限公司举办的"2025 年新疆辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五）15:00-18:00。 届时公司董事长周恩鸿先生、总经理李嘉先生、副总经理兼财务负责人岳鹏 先生、副总经理兼董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生将在线就公司 2024 年 度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 二〇二五年五月十六日 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活 ...

公司重组贷款情况 - 全资子公司上海西力科实业发展有限公司通过并购贷款业务获得上海银行授信金额83,880万元，贷款期限7年 [1] - 第一期实际贷款69,600万元用于支付第一期并购交易款，第二期实际贷款5,400万元用于支付第二期并购交易款，总计实际贷款金额75,000万元 [1] - 截至2024年12月31日，西力科已归还上海银行本金及利息33,526.02万元，借款本金余额52,807.58万元 [1] 贷款提前归还 - 公司使用自有资金向上海银行提前归还了西力科的重组贷款本金 [2]