会议时间 - 网络投票时间为2025年7月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[3] - 现场会议时间为2025年7月16日14:00 [3] 薪酬调整 - 独立董事薪酬拟从每人每年税前10万元调整为15万元，自第九届董事会独立董事任职之日起执行[8] 制度修订 - 《独立董事工作制度》修订议案已通过公司第九届董事会第一次会议审议[10] - 《关联交易管理办法》修订议案已通过公司第九届董事会第一次会议审议[12] - 《募集资金管理制度》修订议案已通过公司第九届董事会第一次会议审议[14] - 《融资与对外担保管理办法》修订议案已通过公司第九届董事会第一次会议审议[16] - 《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》修订议案已通过相关会议审议[18]

公司基本面 - 7月4日收盘价19.36元，单日下跌1.07%，滚动市盈率111.68倍，总市值37.17亿元 [1] - 2025年一季报营业收入7.47亿元（同比-1.28%），净利润4135.82万元（同比+4.81%），销售毛利率21.74% [1] - 主营业务为润滑油脂研发生产销售，产品涵盖汽机油、柴机油等10大类专用油，拥有5项国家节能奖、71项高新技术成果及超300项认证（含176项国际认证、211项OEM认证） [1] - 获"高质量冷却液全国销量第一"及"国产三大润滑油品牌"称号 [1] 行业对比 - 石油行业平均市盈率12.79倍，中值29.32倍，公司PE 111.68倍排名第20位 [1] - 市净率7.66倍显著高于行业平均1.21倍及中值1.59倍 [2] - 总市值37.17亿元低于行业均值1749.81亿元，但高于行业中值55.79亿元 [2] 机构持仓 - 2025年一季报显示2家机构合计持股3527.80万股，持股市值6.66亿元 [1] 同业估值对比 - 同业PE最低为ST新潮9.20倍，最高为岳阳兴长101.18倍，公司111.68倍为全行业最高 [2] - 中国海油、中国石油等龙头企业PE均低于10倍，广汇能源13.69倍，中国石化15.22倍 [2]

董事会会议召开情况 - 本次董事会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议通知及文件已于2025年6月25日通过电话等方式发出 [2] - 会议于2025年6月30日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 应出席董事9名，实际出席9名，由董事长刘正刚主持 [2] 董事会审议通过事项 - 全票通过子公司统一（陕西）石油化工有限公司资产计提减值892.92万元的议案，依据北京中同华资产评估报告及财务测算结果 [2][3] - 全票通过2025年7月16日召开第三次临时股东会的议案，拟审议独立董事薪酬调整、6项制度修订等事项 [3] 信息披露 - 资产减值计提详情参见同日披露的公告（编号2025-56号） [3] - 临时股东会通知详情参见同日披露的公告（编号2025-57号） [3]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东会，由董事会召集[2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为2025年7月16日14点，地点为公司会议室[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[1][2] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》，该议案已由第九届董事会第一次会议通过[2] - 议案公告发布于2025年5月28日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上交所网站[2] - 无关联股东需回避表决[2] 股东参与方式 - A股股东股权登记日为2025年7月10日，登记在册股东可现场或委托代理人出席[4] - 网络投票首次需完成股东身份认证，多账户股东表决权合并计算，重复投票以第一次结果为准[3][4] - 现场登记时间为2025年7月14日至15日9:30-13:30及16:00后，需提供股东账户卡、身份证等材料[4] 会议其他事项 - 会议联系地址为新疆库尔勒市福润德大厦C栋1栋，联系人包括阿尔斯兰·阿迪里、鲁金华[5] - 授权委托书需明确填写持股数量、账户号及对每项议案的表决意向[5][6] - 会期半天，费用自理，未明确指示的委托表决由受托人自行决定[5][6]

公司概况 - 统一石油化工有限公司注册资本44402.676850万元，实收资本相同[11] - 统一(陕西)石油化工有限公司注册资本4000万元[14] 财务数据 - 2022 - 2025年5月31日统一(陕西)石油化工资产、负债、净资产有变化[16] - 2022 - 2025年1 - 5月统一(陕西)石油化工营收、利润、净利润情况[16] 未来展望 - 2025年初拟暂停投资新建陕西统一再生油项目[17] 资产估值 - 估值对象账面价值9314221.11元，基准日2025年5月31日[20][24] - 可收回金额采用公允价值扣处置费用法估值[25] - 截止2025年5月31日，资产账面价值931.42万元，可收回3605.47万元[31]

业绩总结 - 公司对咸阳统一长期资产及商誉计提减值892.92万元，影响净利润 -814.91万元[1] 未来展望 - 2025年6月公司终止咸阳工厂再生油项目投资建设计划[3] 数据相关 - 截至2025年5月31日，咸阳统一长期资产账面价值4382.80万元，商誉875.42万元[2] - 咸阳统一长期资产可收回约3605.47万元，需提减值777.33万元[4] - 公司对咸阳统一资产组计提商誉减值115.59万元[6]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月16日14点在公司会议室召开[3] - 网络投票7月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东会审议6项议案，含调整独立董事薪酬[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年7月10日，A股代码600506[15] - 股东参加会议登记时间为7月14、15日[17] - 公告发布日期为2025年6月30日[21]

会议安排 - 董事会会议于2025年6月30日召开，9名董事全出席[1] - 2025年第三次临时股东会于7月16日召开[3] 议案审议 - 审议通过对子公司计提减值准备892.92万元[2] - 审议通过提请召开临时股东会及调整独立董事薪酬等6项议案[3]

公司股价与估值 - 6月18日收盘价19.17元，下跌3 08%，总市值36 81亿元 [1] - 滚动市盈率PE(TTM)110 59倍，静态市盈率117 28倍，市净率7 59倍 [1][2] - 行业平均市盈率13 16倍，行业中值30 66倍，公司PE显著高于行业水平 [1][2] 行业地位与排名 - 在石油行业中市盈率排名第20位 [1] - 行业总市值平均1823 80亿元，中值56 19亿元，公司市值低于平均水平 [2] - 可比公司中ST新潮PE最低(9 20倍)，岳阳兴长PE最高(101 92倍) [2] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数35222户，较上次减少2815户 [1] - 户均持股市值35 28万元，户均持股数量2 76万股 [1] 主营业务与产品 - 主营润滑油脂研发生产销售，产品涵盖汽机油/柴机油等11类专用油 [1] - 拥有5项国家节能产品奖，71项高新技术成果 [1] - 获得300+项认证(176项国际认证，211项OEM认证) [1] - 获"高质量冷却液全国销量第一"、"国产三大润滑油品牌"称号 [1] 财务表现 - 2025年Q1营收7 47亿元，同比下滑1 28% [1] - 净利润4135 82万元，同比增长4 81% [1] - 销售毛利率21 74% [1]

中国润滑油行业政策分析 政策历程 - 行业政策持续引导高端化、规模化发展："十二五"期间重点开发合成基础油及航空润滑油技术[1] - "十三五"时期鼓励高温/低温费托合成技术工业化示范[1] - "十四五"明确推进石化化工高质量发展，加快发展高端润滑油[1] 国家层面政策 产业支持方向 - 2024年《西部地区鼓励类产业目录》将专用润滑油脂制造列入鼓励类高端化学品[5] - 2023年《工业重点领域能效标杆水平》新增11个领域，石化化工行业覆盖80%能耗领域[9] - 2022年《关于促进炼油行业绿色创新发展的指导意见》鼓励废润滑油与原油耦合加工[5] - 2021年《"十四五"工业绿色发展规划》要求规模以上工业单位能耗降低13.5%[10][11] 技术升级路径 - 2023年能效新规对低于基准水平项目设改造期限（新增领域2026年前，原有领域2025年前）[9] - 2021年《石化化工重点行业节能降碳行动方案》要求标杆产能比例超30%[6] - 2021年《石化化工行业鼓励推广应用技术和产品目录》遴选32项技术[6] 地方政策重点 区域发展特色 - 内蒙古：打造现代煤化工集群，重点发展高档润滑油等产品，目标2025年产值超2000亿元[17] - 陕西：推动煤化工低碳化，发展煤基特种燃料，石化化工产值年均增长目标3%[15] - 山西：要求40%烧碱、30%煤制乙二醇产能2025年前达能效标杆[15] - 福建：实施"减油增化"战略，目标2025年石化产业规模达1万亿元[18] 绿色转型措施 - 浙江：建设炼化一体化基地，推广绿色制造技术[18] - 广东：研发高性能润滑油等制冷关键技术（2023-2025行动计划）[18] - 河北：构建"油头化尾"产业链，打造曹妃甸世界级石化基地[18] 行业发展趋势 - 技术高端化：合成基础油、生物基材料等被列入优先发展领域[8] - 产业集群化：多地规划化工园区集中发展（内蒙古、河北等）[17][18] - 循环经济：废润滑油再生技术成为政策重点支持方向[5][12] - 能效提升：全国范围实施能效分级管理（标杆/基准/淘汰三档）[9]