业绩总结 - 统一（陕西）石油化工有限公司2024年资产23.45亿元、负债13.21亿元、营收22.27亿元、归母净利润1.01亿元[15] - 统一（陕西）石油化工有限公司2023年资产24.13亿元、负债14.91亿元、营收20.58亿元、归母净利润0.18亿元[15] - 统一石油化工山西有限公司2024年资产2561.54万元、负债25.30万元、营收3027.67元、归母净利润 - 228.57万元[17] - 统一石油化工山西有限公司2023年资产2789.30万元、负债24.50万元、营收31.62万元、归母净利润 - 219.60万元[17] - 统一石油化工山西有限公司2024年资产180.26万元、负债95.58万元、营收569.56万元、归母净利润8.04万元[19] - 统一石油化工山西有限公司2023年资产147.23万元、负债70.58万元、营收701.39万元、归母净利润19.43万元[19] - 突破润滑油有限公司2024年资产3.12亿元、负债4255.95万元、营收1.84亿元、归母净利润738.52万元[20][21] - 突破润滑油有限公司2023年资产3.06亿元、负债4385.36万元、营收2.05亿元、归母净利润1123.22万元[20][21] - 统一电子商务（海南）有限公司2024年资产2.82亿元、负债2.26亿元、营收5.27亿元、归母净利润283.42万元[22] - 统一低碳科技（新疆）股份有限公司2024年末资产7.1864588764亿元、负债3.3802166986亿元、归属母公司净资产3.8062421778亿元、营业收入656.121454万元、归属母公司净利润 - 2567.503993万元[11] - 上海西力科实业发展有限公司2024年末资产13.0036790502亿元、负债8.5333338848亿元、归属母公司净资产4.4703451654亿元、归属母公司净利润 - 3506.873437万元[13] 担保与授信 - 公司预计2025年新增担保额度不超15亿元，为控股子公司担保不超7亿元，控股子公司间相互担保不超8亿元[3][6] - 截至2024年12月31日，公司对外担保额度余额为5.29亿元，含并购重组借款本金5.28亿元和应计利息余额80.84万元[3][6] - 本次担保额度有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止[6] - 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议[5][8] - 截至公告披露日，公司无逾期担保，且公司及其下属公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[3] - 公司董事会同意2025年度申请不超过15亿元综合授信额度和新增担保额度[26][27] 公司信息 - 统一石油化工有限公司注册资本34673.503112万元[14] - 统一低碳科技（新疆）股份有限公司注册资本19201.8934万元[9] - 上海西力科实业发展有限公司注册资本10000万元[12]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控缺陷评价有资产总额错漏报定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有资产总额财产损失定量标准[14] - 报告期内无各类内控缺陷，无未完成整改重大、重要缺陷[16][17][18][19] 未来展望 - 2025年持续完善内部控制体系，加强内控规范执行力[19]

融资概况 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行股票数量不超发行前股本30%，对象不超35名特定对象[4][5] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[6] 其他要点 - 授权期限至2025年年度股东大会召开日[2][8][9] - 2025年2月27日董事会审议通过相关议案[2]

商誉相关资产组组合数据 - 收购除统一（陕西）外统一石油化工商誉相关资产组组合可收回金额113,063.25万元[3] - 收购统一（陕西）石油化工商誉相关资产组组合可收回金额4,840.49万元[4] - 收购除统一（陕西）外统一石油化工商誉相关资产组组合账面金额371,330,614.14元，分摊商誉原值762,455,159.34元[7] - 收购统一（陕西）石油化工商誉相关资产组组合账面金额35,439,771.62元，分摊商誉原值10,346,928.98元[8] - 收购除统一（陕西）外统一石油化工商誉相关资产组组合含商誉账面价值1,079,751,205.74元[15] - 收购统一（陕西）石油化工商誉相关资产组组合含商誉账面价值44,194,010.24元[15] - 收购统一（陕西）石油化工商誉相关资产组组合公允价值减处置费用后净额48,404,927.05元[19] 未来展望数据 - 收购除统一（陕西）外统一石油化工商誉相关资产组组合2025 - 2029年预计销售收入增长率4.96%、6.26%、5.54%、5.21%、4.11%[20] - 收购除统一（陕西）外统一石油化工商誉相关资产组组合2025 - 2029年预计净利润率3.77%、4.02%、4.19%、4.31%、4.59%[20] - 收购除统一（陕西）外统一石油化工商誉相关资产组组合2025 - 2029年预计净利润9,186.88万元、10,397.20万元、11,440.61万元、12,390.19万元、13,722.60万元[20] - 收购除统一（陕西）外统一石油化工商誉相关资产组组合稳定期（2030年及以后）营业收入增长率1.5%，利润率3.55%，净利润10,609.45万元，折现率12.84%[20] 商誉减值准备 - 收购除统一（陕西）外统一石油化工商誉相关资产组组合整体商誉减值准备54,034,567.74元[23] - 收购统一（陕西）石油化工商誉相关资产组组合整体商誉减值准备1,592,690.36元[23] 其他情况 - 未实现盈利预测的标的情况无相关记录[26] - 年度业绩曾下滑50%以上的标的情况无相关记录[28] - 不存在未入账资产[29]

新策略 - 公司制定董事会多元化政策提升决策科学性和治理水平[2] - 政策适用于公司董事会，拟提交批准，由提名委员会实施监察[3][7] - 董事会考虑多因素构建多元化，定期商讨实现可计量目标[4][6] - 提名委员会每年检讨政策，不定期检讨董事会构成提建议[8]

审计会议 - 2024年度董事会审计委员会召开5次会议，审议19项议案[2] - 2024年4月10日会议审议15项议案，含2023年度计提资产减值准备等[2] - 2024年4月28日会议审议《2024年第一季度报告》议案[3] - 2024年8月10日会议审议《2024年半年度报告》议案[3] - 2024年10月23日会议审议续聘会计师事务所议案[3] - 2024年10月25日会议审议《2024年第三季度报告》议案[3] 财务情况 - 2023年度公司全资子公司8000万元短期借款已全部按时偿还[6] - 公司全资子公司向关联方南商行申请不超过1亿元人民币授信额度[7]

业绩总结 - 2024年润滑油等产品全年销量突破2亿升，全部产品销量同比增长4.7%[2] - 2024年营业收入达231,385.13万元，同比增长3.35%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3,138.76万元，上年同期亏损4,898.45万元[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达1,914.87万元，上年同期净亏损7,444.83万元[2] - 2024年归还股东借款及银行并购贷款本金3.04亿元，总体财务费用较上年同期减少19.69%[25] 产品与技术 - 截至2024年，低碳产品品类达1283种，占全部产品的78%[7] - 2024年研发投入较上年同期增长149.90%[8] - T - lab润滑实验室能精准检测187项关键参数，检测结果获全球46个经济体的56个实验室认证机构互认[9] - T - lab润滑实验室斩获5项国家节能产品奖、71项高新技术成果以及超300项权威机构认证[10] - 2024年T - lab润滑实验室完成27项新产品研发，其中17项已完成专利编写并进入报审流程[11] - T - lab实验室成功研发植物基负碳润滑油并获美国农业部USDA生物基产品认证[12] - 光伏发电一期投产，绿色发电量占总用电量40%[17] 市场与活动 - 2024年8月，公司携手五百多位客户在土耳其成功创造吉尼斯世界纪录[19] - 自2023年以来，公司参展多个行业展会并主办一系列市场公关活动[20][21] - 公司产品逐步拓展至柬埔寨、马来西亚、墨西哥、危地马拉等中南美洲国家市场[22] ESG相关 - 组织举办4次大型季度ESG可持续发展活动周，涵盖22场活动，累计个人减碳量8.5吨，志愿服务时长386小时，绿色低碳供应联盟培训时长1187小时，参与人次10628次[28] - 万得ESG评级由2023年BB级提升至2024年BBB级，在107家石油、天然气类公司中排名第12位[29] - 公司连续第二年受邀参加联合国气候变化大会（COP29）并作主题演讲[19] - 公司10位员工参加联合国全球契约组织三大项目并获得结业证书[29] 未来展望与策略 - 公司到2030年将实现碳排放减半[40] - 公司未来十年需专注持续提供更有竞争力价格、更多选择、更快服务、拥有更多现金流储备、做到更好客情五个关键策略[34] - 公司自有品牌经销商及KA业务、2B业务目标是实现稳步增长[35] - 公司冷却液产品要在传统、新能源、工业冷却液三个领域实现全面增长[35] - 公司线上自有品牌业务、2C业务聚焦高增长潜力[35] - 公司OEM、OES业务要增量与盈利并重[37] - 公司新能源业务核心目标是实现盈利[38] - 公司将开发首批海外经销商开拓国际市场[39] - 公司采用9+N工厂模式布局多个工厂优化供应链[42] - 公司将在储能等新兴市场研发创新产品，在传统终端渠道推出助销产品[44] - 公司将围绕吸引、保留、培养和储备专业人才，加强与高校、科研机构合作[47] - 公司将完善治理体系、提升运营效能和增强风险防范能力[48] - 公司将优化治理结构，加强内部控制制度建设[49] - 公司将围绕低碳品牌战略推进治理体系和治理能力现代化建设[49] - 公司将优化生产流程，提高生产效率，确保生产安全[49] - 公司将加强风险管理体系建设，全面评估和监控各类风险[49] - 公司将制定风险应对措施，及时化解风险隐患[49] - 2025年公司将面临更多机遇和挑战，将努力实现业绩持续增长和可持续发展目标[49] 资产处置 - 公司对低效资产进行处置，包括注销无锡子公司，处置沙依东、库尔楚农业生产基地[25]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年3月24日14点[3] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年3月24日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，相关公告于2025年2月28日刊登[12] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4、5、6、7、8[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为7，应回避股东为中国信达资产管理股份有限公司、深圳建信投资发展限公司[12] 日期登记 - 股权登记日为2025年3月18日[15] - 股东登记时间为2025年3月19日、20日（上午10∶00 - 14∶00，下午15∶30 - 19∶00）[16] 公司地址 - 公司地址为新疆巴州库尔勒市圣果路4号福润德大厦C座15楼[19]

市场扩张和并购 - 统一石化拟增资扩股，募资不低于40,000万元，投资方持股不超25%[2] 新策略 - 2025年1月16日统一石化注册成立统一新能源[3] - 2025年2月8日统一新能源摘得柯桥马鞍2024 - 05地块[3] 进展情况 - 交易挂牌信息披露期未结束，审计等工作进行中[4] - 交易需履行程序，最终情况不确定[5]

股权划转信息 - 2025年2月14日公司收到财政部拟划转中国信达股权至汇金公司通知[1] - 划转后公司实控人将由财政部变更为汇金公司[1] - 划转前中国信达合计持股占公司总股本41.45%[2] - 划转前财政部、划转后汇金公司均持中国信达58.00%股份[2] - 划转完成后中国信达对公司控股比例不变[2] 后续进展 - 本次划转尚需取得金融监管机构批准[3] - 获批后汇金公司按规定披露收购报告书及法律意见书[3]