会议时间 - 网络投票时间为2025年5月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[3] - 现场会议时间为2025年5月26日14:00[3] 董事会换届 - 第九届董事会由9名董事组成，非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名，任期三年[15][25] - 公司股东提名刘正刚等4人为非独立董事候选人[15] - 公司董事会提名李嘉为非独立董事候选人[15] - 周绪凯当选职工代表董事[15] - 董事会提名李刚等3人为独立董事候选人[25] 监事会变动 - 拟撤销监事会，免去宋斌等3人职务[13] 公告信息 - 《关于修订〈公司章程〉的公告》编号2025—42号[7] - 《关于撤销监事会及免去监事职务的公告》编号2025—44号[13] - 《关于董事会换届选举的公告》编号2025—43号[16][25]

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-47 号 为进一步加强与投资者的互动交流，统一低碳科技（新疆）股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部 署，联合深圳市全景网络有限公司举办的"2025 年新疆辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五）15:00-18:00。 届时公司董事长周恩鸿先生、总经理李嘉先生、副总经理兼财务负责人岳鹏 先生、副总经理兼董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生将在线就公司 2024 年 度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 二〇二五年五月十六日 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活 ...

润滑油行业上市公司汇总及基本信息 - 润滑油用于减少机器运动部件摩擦 同时起到冷却 密封 防腐等作用 [1] - 产业链包括上游原油/石油供应 基础油和添加剂 中游润滑油制造 [1] - 行业主要上市公司包括中国石油 中国石化 龙蟠科技 中晟高科 康普顿 统一股份等 [1] 上市公司营收表现 - 2024年新宙邦营收78.47亿元 利安隆营收42.65亿元 瑞丰新材营收31.57亿元 [3] - 中国石油润滑油业务营收2.94亿元 中国石化润滑油业务营收3.07亿元 [3] - 龙蟠科技营收76.73亿元 统一股份润滑油脂业务营收23.14亿元 [3] 企业区域分布 - 代表性企业主要分布在江苏 浙江 广东等东部沿海地区和北京 [4] - 北京拥有最多代表性企业 如中国石化 中国石油 [4] 业务业绩对比 - 2024年中国石油润滑油销量超过180万吨 [7] - 统一股份2024年润滑油脂业务收入达21.43亿元 [7] - 龙蟠科技2024年上半年产量2.18万吨 销量2.04万吨 产销比107% [8] - 康普顿2023年产量5.20万吨 销量5.13万吨 产销比101% [8] - 统一股份产量15.75万吨 销量15.96万吨 产销比99% [8] 业务发展规划 - 中国石油计划2025年原油加工量1330.9百万桶 推进减油增化 减油增特战略 [10] - 中国石化2025年计划加工原油2.55亿吨 生产成品油1.55亿吨 发展高端碳材料产业链 [10] - 龙蟠科技加强研发投入 降本增效 贯彻绿色发展理念 [10] - 中晟高科开发电力电器 工程机械等领域用油系列产品 [10] - 康普顿提升品牌影响力 聚焦产品创新 推进渠道精耕 [10] - 统一股份2025年深化技术研发 实施低碳润滑战略 [10]

润滑油行业进出口总况 - 2024年润滑油行业进出口总额14.17亿美元 同比上升5.73% 其中进口额9.04亿美元(同比上升1.44%) 出口额5.13亿美元(同比上升14.36%) 贸易逆差3.91亿美元(同比下降11.54%) 反映进口依赖程度减缓 [1] - 2025年前两个月行业进出口总额2.15亿美元 贸易逆差0.55亿美元 [2] 润滑油进口情况 - 2024年进口金额9.04亿美元 同比增加1.44% 进口量33.74万吨 同比增加9.06% [3] - 2025年1-2月进口金额1.35亿美元 进口量4.78万吨 [4] - 2024年进口均价2.68美元/千克 同比下降6.97% 2025年1-2月进口均价2.82美元/千克 [8] 润滑油出口情况 - 2024年出口金额5.13亿美元 同比上升14.36% 出口量26.04万吨 同比增长18.48% [9] - 2025年1-2月出口金额0.80亿美元 出口量4.08万吨 [9] - 2024年出口均价1.97美元/千克 同比下降3.43% 2025年1-2月出口均价1.96美元/千克 [12]

公司重组贷款情况 - 全资子公司上海西力科实业发展有限公司通过并购贷款业务获得上海银行授信金额83,880万元，贷款期限7年 [1] - 第一期实际贷款69,600万元用于支付第一期并购交易款，第二期实际贷款5,400万元用于支付第二期并购交易款，总计实际贷款金额75,000万元 [1] - 截至2024年12月31日，西力科已归还上海银行本金及利息33,526.02万元，借款本金余额52,807.58万元 [1] 贷款提前归还 - 公司使用自有资金向上海银行提前归还了西力科的重组贷款本金 [2]

市场扩张和并购 - 公司通过西力科收购股权，贷款授信金额为83880万元[1] 财务数据 - 总计实际贷款金额为75000万元[1] - 截至2024年12月31日，西力科归还本金及利息33526.02万元[2] - 截至2024年12月31日，借款本金余额为52807.58万元[2] - 公司提前归还重组贷款本金30000万元，截至公告披露日，借款本金余额为22807.58万元[2]

监事会会议召开情况 - 会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 会议通知及文件于2025年5月6日通过电话通知等方式发出 [1] - 会议于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 [1] - 会议由监事会主席宋斌女士主持 [1] 监事会会议审议情况 - 以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于撤销监事会及免去监事职务的议案》 [1] - 撤销监事会是为精简监督机制 提高决策及运营效率 [1] - 撤销后由董事会审计委员会行使监事会职权 [1] - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [1] 监事职务调整 - 免去宋斌女士监事会主席及监事职务 [2] - 免去赵树杰先生 鲁金华女士监事职务 [2] - 相关调整需提请股东大会审议 [2]

董事会议事规则 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事和决策程序，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律法规、规范性文件和《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司设立董事会，董事会对股东会负责，执行股东会决议，在《公司法》 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。设董事 长一人，副董事长不超过二人，职工董事一人，董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 ...

股东会议事规则 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《统一低碳科技（新疆）股份有限 公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会职权 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之三十的事项； 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （ ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 Tongyi Carbon Neutral Technology (Xinjiang) Co., Ltd 公 司 章 程 二○二五年五月 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章公司的经营管理机构 第一节 总经理及其他高级管理人员 第七章 党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 ...