7月23日，统一股份今日收盘19.68元，下跌1.65%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到113.53倍，总市值37.79亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的石油行业行业市盈率平均13.28倍，行业中值29.69倍，统一股份排 名第19位。 股东方面，截至2025年3月31日，统一股份股东户数35222户，较上次减少2815户，户均持股市值35.28 万元，户均持股数量2.76万股。 统一低碳科技(新疆)股份有限公司的主营业务是润滑油脂的研发、生产和销售。公司的主要产品是汽机 油、柴机油、变速箱油、齿轮油、摩托车油、工程机械专用油、农用机械专用油、油冷电驱桥专用油、 水冷电驱桥专用油、减速箱专用电驱变速箱油。公司拥有5项国家节能产品奖、71项高新技术成果和超 过300项权威机构认证，其中176项为国际认证，211项为OEM认证。公司还有"高质量冷却液全国销量 第一"、"国产三大润滑油品牌"称号。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入7.47亿元，同比-1.28%；净利润4135.82万元，同 比4.81%，销售毛利率21.74%。 序号股票简称PE(TTM)PE ...

股东会召集程序 - 公司2025年第三次临时股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，通知时间、方式和内容均合法合规 [3] - 股东会通知通过公告形式发布，明确会议时间、地点、审议事项、出席对象及登记方法等关键信息 [3] 股东会召开情况 - 会议于2025年7月16日召开，董事长刘正刚主持，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [5] - 现场投票股东及代理人共3人，代表有表决权股份79,590,076股，占公司总表决权股份比例未披露 [5] 出席人员资格 - 出席现场会议的股东及代理人资格经核查合法有效，持股凭证及授权委托书完备 [5] - 网络投票股东资格以上海证券交易所系统认证数据为准，未单独核查 [5] 表决程序与结果 - 议案表决采用现场与网络投票合并统计方式，监票人及计票人共同监督流程 [6] - 全部议案均获通过，最高同意比例达99.7051%（议案4），最低同意比例99.5438%（议案1） [6][7][8][9] - 中小股东表决中，最高同意比例为85.4557%（议案4），最低为77.4943%（议案1） [6][7][8][9] 法律结论 - 股东会召集、召开程序、出席资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [10]

股东会召开情况 - 会议于2025年7月16日在公司会议室召开，由董事长刘正刚主持 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达42.3066% [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，董事、高管及律师均列席 [1] 议案表决结果 - 全部议案均以超99.5%同意票通过，反对票比例最高为0.3846%（A股） [1] - 涉及独立董事薪酬、关联交易制度、融资管理办法等6项公司治理文件修订 [2] - 5%以下小股东表决数据单独列示，最低同意票比例为99.5601% [2] 法律程序合规性 - 议案均获有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [2] - 律师苗郁芊、王韵确认会议召集、表决程序合法有效 [2][3]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于7月16日在公司会议室召开[3] - 354名股东和代理人出席，持有表决权股份81236776股，占比42.3066%[3] - 公司9名在任董事全部出席会议[6] 议案表决 - 调整独立董事薪酬议案，A股同意票80866176，占比99.5438%[4] - 修订《独立董事工作制度》议案，A股同意票80905876，占比99.5926%[4] - 多项修订议案获高比例同意通过[4][7] 合法性说明 - 北京市中伦律师事务所见证，股东会召集、召开及表决合法有效[9]

会议时间 - 2025年6月30日召开第九届董事会第二次会议[5] - 2025年7月1日发布召开2025年第三次临时股东会的通知[5] - 2025年7月16日14:00股东会现场会议召开[8] - 2025年7月16日为股东会网络投票时间[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份79,590,076股，占比41.4491%[9] - 参加网络投票股东351名[10] 议案表决 - 《关于调整独立董事薪酬的议案》同意80,866,176股，占比99.5438%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意80,905,876股，占比99.5926%[17] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意80,898,176股，占比99.5831%[20] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意80,997,276股，占比99.7051%[22] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》同意80,879,476股，占比99.5601%[27] - 某议案反对275,000股，占比0.3385%，中小股东反对占比16.7000%[25] - 某议案弃权57,600股，占比0.0710%，中小股东弃权占比3.4980%[25] - 某议案中小股东同意1,314,100股，占比79.8020%[25] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》反对296,500股，占比0.3649%，中小股东反对占比18.0057%[27] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》弃权60,800股，占比0.0750%，中小股东弃权占比3.6923%[27] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》中小股东同意1,289,400股，占比78.3020%[27] 表决结果 - 某议案表决结果为通过[26] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》表决结果为通过[28] 会议结论 - 公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[30]

7月16日，统一股份今日收盘19.84元，上涨1.22%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到114.45倍，总市值38.10亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的石油行业行业市盈率平均13.03倍，行业中值29.37倍，统一股份排 名第18位。 截至2025年一季报，共有2家机构持仓统一股份，其中其他2家，合计持股数3527.80万股，持股市值6.66 亿元。 统一低碳科技(新疆)股份有限公司的主营业务是润滑油脂的研发、生产和销售。公司的主要产品是汽机 油、柴机油、变速箱油、齿轮油、摩托车油、工程机械专用油、农用机械专用油、油冷电驱桥专用油、 水冷电驱桥专用油、减速箱专用电驱变速箱油。公司拥有5项国家节能产品奖、71项高新技术成果和超 过300项权威机构认证，其中176项为国际认证，211项为OEM认证。公司还有"高质量冷却液全国销量 第一"、"国产三大润滑油品牌"称号。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入7.47亿元，同比-1.28%；净利润4135.82万元，同 比4.81%，销售毛利率21.74%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)12 ...

纪要涉及的公司 统一股份 纪要提到的核心观点和论据 2024年经营成果 - **财务核心表现**：营业收入23.14亿元，同比增长3.35%，增量7498.12万元；主营业务收入23.05亿元，同比增长3.4%，增量7578.96万元；利润总额4158.71万元，规模净利润3138.76万元[4]。 - **市场与产品亮点**：传统业务深耕，整体销售规模扩大，润滑油防冻液等产品全年销量突破两亿升，同比增长4.7%；推进低碳及新能源产品布局，获低碳润滑油全球销量领先认证；新能源领域拓展，推出液冷和特种油脂解决方案，应用于十二大场景[4][5]。 - **国际化布局**：响应出海战略，产品进入阿联酋、危地马拉等多个国家，迈向国际化新阶段[6]。 - **技术创新与研发成果**：研发投入增长149.9%，T - Lab实验室完成27项新产品研发，17项进入报审阶段；研发出植物基负碳润化油，获多项认证和大奖；实验室检测能力获全球互认，技术团队获奖众多，实验室获北京市企业技术中心资质认证；参与制定多项标准并发布实施[6][7][8]。 - **供应链与运营优化**：供应链响应效率达96.8%，单位销售采购成本下降2.7%，库存金额下降3673.96万元，存货周转率优化至13.53次每年[9]。 - **绿色实践**：推进绿色能源应用，2024年光伏发电一期项目投产，绿电占比30%，2025年一季度二期投入使用，预计绿电占比逾60%；加大低碳原材料使用，推出降碳包装；优化物流，2024年碳排放同比减少31.82%[9][10]。 - **ESG表现**：坚持核心价值观，融入ESG理念，评级提升，获中国证券报金牛奖；参与联合国项目，员工获结业证书[10]。 2025年第一季度业绩 - **核心财务表现**：营业收入7.47亿元，受春节假期影响同比微降1.28%；营业利润5021.24万元，同比增长4.09%；规模净利润4135.82万元，同比增长4.81%[11]。 - **关键举措**：通过全资子公司统一石化增资扩股实施重大资产重组，引入战略投资者绍兴科乔丰厚领土股权投资合伙企业[11]。 未来战略 - **技术驱动与产业协同**：2025年研发投入继续提升，聚焦前沿领域；一季度参与制定多项标准[12]。 - **全球化与市场开拓**：2025年继续拓展海外市场[13]。 - **ESG可持续发展承诺**：践行核心价值观，使用可再生能源，带动上下游减碳，已有49家合作伙伴[13]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024年公司扭亏为盈，归还股东借款及银行并购贷款本金3.04亿元，融资余额下降，财务费用降低[15]。 - 2025年一季度销量增长1%，但单升售价下降3%，导致营业收入微降[18]。 - 2025年一季度新增浙江新公司预付土地出让金以及保证金，影响经营活动现金流量[20]。

股东大会安排 - 网络投票时间为2025年7月16日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议时间为2025年7月16日14:00，地点为公司会议室 [1] - 会议议程包括宣布会议开始、介绍到会来宾、宣布议案表决办法、推选计票人和监票人、宣读议案、股东讨论和提问、表决、监票、宣读表决结果、宣读股东会决议等 [1][2] 独立董事薪酬调整 - 独立董事薪酬由每人每年税前10万元人民币调整为15万元人民币，增幅50% [2] - 调整依据包括《上市公司独立董事管理办法》、行业薪酬水平、公司发展战略、经营预期、盈利状况及独立董事工作投入量与专业贡献程度 [2] - 新薪酬标准自第九届董事会独立董事任职之日起执行，已通过董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议和第九届董事会第一次会议审议 [2] 制度修订议案 - 拟修订《独立董事工作制度》，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 [2] - 拟修订《关联交易管理办法》，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 [3] - 拟修订《募集资金管理制度》，依据《公司法》《上市公司监管指引第2号》等法律法规及《公司章程》 [4] - 拟修订《融资与对外担保管理办法》，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 [4] - 拟修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，将原《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》更名为《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》 [5] 议案审议情况 - 所有修订议案均已通过公司第九届董事会第一次会议审议 [3][4][5] - 《独立董事薪酬调整议案》和《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》还通过了董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议 [2][5] - 各议案具体内容可在上海证券交易所网站查阅 [3][4][5]

会议时间 - 网络投票时间为2025年7月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[3] - 现场会议时间为2025年7月16日14:00 [3] 薪酬调整 - 独立董事薪酬拟从每人每年税前10万元调整为15万元，自第九届董事会独立董事任职之日起执行[8] 制度修订 - 《独立董事工作制度》修订议案已通过公司第九届董事会第一次会议审议[10] - 《关联交易管理办法》修订议案已通过公司第九届董事会第一次会议审议[12] - 《募集资金管理制度》修订议案已通过公司第九届董事会第一次会议审议[14] - 《融资与对外担保管理办法》修订议案已通过公司第九届董事会第一次会议审议[16] - 《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》修订议案已通过相关会议审议[18]

公司基本面 - 7月4日收盘价19.36元，单日下跌1.07%，滚动市盈率111.68倍，总市值37.17亿元 [1] - 2025年一季报营业收入7.47亿元（同比-1.28%），净利润4135.82万元（同比+4.81%），销售毛利率21.74% [1] - 主营业务为润滑油脂研发生产销售，产品涵盖汽机油、柴机油等10大类专用油，拥有5项国家节能奖、71项高新技术成果及超300项认证（含176项国际认证、211项OEM认证） [1] - 获"高质量冷却液全国销量第一"及"国产三大润滑油品牌"称号 [1] 行业对比 - 石油行业平均市盈率12.79倍，中值29.32倍，公司PE 111.68倍排名第20位 [1] - 市净率7.66倍显著高于行业平均1.21倍及中值1.59倍 [2] - 总市值37.17亿元低于行业均值1749.81亿元，但高于行业中值55.79亿元 [2] 机构持仓 - 2025年一季报显示2家机构合计持股3527.80万股，持股市值6.66亿元 [1] 同业估值对比 - 同业PE最低为ST新潮9.20倍，最高为岳阳兴长101.18倍，公司111.68倍为全行业最高 [2] - 中国海油、中国石油等龙头企业PE均低于10倍，广汇能源13.69倍，中国石化15.22倍 [2]