关于子公司增资之重大资产重组的进展暨完成工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）子公司统一石油 化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过北京产权交易所公开挂牌的方式引 入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产 重组。 2025年3月27日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于本 次重组方案的议案》《关于签署附生效条件的交易协议的议案》等与本次交易相 关的议案。4月28日，该事项经公司2025年第一次临时股东大会决议通过。具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《统一低碳科技 （新疆）股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组报告书（草案）》、2025 年第一次临时股东大会决议公告（公司编号：2025-36号）。 根据《增资协议》约定，截至2025年5月8日，本次交易涉及的全部增资价款 40,000万元均已到统一石化账户，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.s ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-53号 近日，公司完成涉及《公司章程》、董事、法定代表人的工商备案和变更登 记工作，并取得巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局换发的《营业执照》。具体 变更情况如下： | 变更项目 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 法定代表人 周恩鸿 | 刘正刚 | | 除以上变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。 | | 特此公告。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日 召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关 于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》等议案；2025年5月27日召开第九届 董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》，即选举刘 正刚先生为公司董事长，同时，刘正刚先生为在公司执行事务的董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同 组成公司第九届董事会。 证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-51 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 （一）董事会成员情况 非独立董事：刘正刚、樊飞、冯晋、李嘉、周绪凯、朱盈璟，其中周绪凯为 职工代表董事 独立董事：李刚、梁上上、李志飞 上述董事简历详见附件，董事任职期限自股东大会选举通过之日起至第九届 董事会任期届满之日止。 2025 年 5 月 27 日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生公司董事 长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现 将相关情况公告如下： 一、第九届董事会换届选举情况 （二）董事长选举情况 根据公司第九届 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-50 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2025 年 5 月 23 日以电话通知等方 式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举董事长、副 董事长的议案》 经公司全体董事一致同意，选举刘正刚为董事长、选举董事樊飞为公司副董 事长，同时，刘正刚为在公司执行公司事务的董事、法定代表人。董事长、副董 事长的任期与第九届董事会任期一致。 （五）全体董事一致推举董事 ...

XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 香梨股份 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信 息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 公司审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司 董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管和披露以及对公司内幕信息知情人的登 记备案 ...

XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 香梨股份 董事会秘书管理办法 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 等相关法律、行政法规、规范性文件及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责公司股东会 和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理，以公司名义办理信息披露、股 票及其衍生品种变动管理、投资者关系管理等事务。 董事会秘书管理办法 第一章 总 则 第一条 为促进统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 券交易所股票上市规则》 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 内部控制自我评价管理办法 内部控制自我评价管理办法 第一章 总 则 第一条 为了促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，规范公司内部控制评价 程序和评价报告，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评 价指引》等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司 第三条 本办法所称内部控制自我评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进行 全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第四条 公司实施内部控制自我评价遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司本部及各 子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、重大 业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反映内部 控制设计与运行的有效性。 第五条 公司董事长负责内部控制评价工作，审计部牵头实施，审计委员会监督审 查公司内部控制评价工作。 公司可以委托中介机构协助实施内部控制自我评价。 内部控制自我评价管理办法 公司应根据《企业内部控制基本规范》及其配套的组织架构、发 ...

独立董事工作制度 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会。提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 第一章 总则 第一条 为保证统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作和公司独立董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 ...

董事、高级管理人员薪酬考核管理办法 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬考核管理办法 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平基本相符； （二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）体现长远发展原则， 体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂 钩； （五）绩效原则， 薪酬标准与业绩考核相挂钩， 个人收入与公司效益相结合。 第四条 随着公司经营发展的变化， 薪酬可以作相应的调整， 调整的依据是： （一）同行业薪酬水平； 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和绩效，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制， 充分调动工作的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

投资者关系管理制度 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 投资者关系管理的对象、内容和方式 第四条 投资者关系管理工作服务的对象： （一）投资者（包括在册的股东和潜在的投资者）； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，根据《中华人民共和国 ...