审计机构相关 - 2024年度公司续聘安永为审计机构[1] - 截至2024年末安永有逾1700名执业注册会计师，超1500人有证券业务服务经验[1] 审计流程相关 - 2024年3、6月分别开会审议续聘安永及审计费用议案[2][3] - 2024年12月进行审前沟通，2025年3月听取审计汇报并审议年报等议案[6] 审计评价相关 - 安永认为公司财报合规，内控无重大缺陷并出具标准无保留意见报告[4]

人员与机构 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验[2][3] - 安永华明拥有分所23家[2][3] 业务收入 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2][3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 处罚情况 - 安永华明近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[6] - 13名从业人员近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 2名从业人员因个人行为各受1次行政监管措施，不涉审计质量[6] 质量与保障 - 近一年未识别出质量管理缺陷[8] - 配备专属审计工作团队，后台支持团队含多领域专家[10][11] - 公司明确安永华明信息安全责任义务，其有系统性信息安全控制制度[12] - 已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额之和超2亿元[13][14] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需担责情况[14]

会议信息 - 上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2025年3月20日召开，应到4人实到3人，委托出席1人[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会报告的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于公司2024年年度报告及摘要审核意见的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司2024年度利润分配预案审核意见的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司2024年度财务报告审核意见的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票[5]

母公司及上市公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年母公司实现净利润231,083,882.66元，2024年底可供股东分配的利润为7,073,199,372.15元[6] - 2024年营业收入9,488,232,722.76元，较上年同期减少13.57%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润715,595,312.90元，较上年同期减少26.16%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润703,836,187.79元，较上年同期减少26.53%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,276,503,895.17元，较上年同期减少7.72%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12,809,518,803.39元，较上年同期末增加1.57%[21] - 2024年末总资产19,688,050,576.37元，较上年同期末减少1.25%[21] - 2024年基本每股收益0.99元/股，较2023年的1.34元/股减少26.12%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.97元/股，较2023年的1.33元/股减少27.07%[22] - 2024年加权平均净资产收益率5.63%，较2023年的7.83%减少2.20%[22] - 公司营业收入94.88亿元，较上年同期减少13.57%；营业成本74.47亿元，较上年同期减少12.38%[41] - 公司销售费用2979.56万元，较上年同期减少12.26%；管理费用6.81亿元，较上年同期增加6.32%[41] - 公司财务费用7048.18万元，较上年同期增加14.54%；研发费用6231.95万元，较上年同期增加29.16%[41] - 公司经营活动现金流量净额12.77亿元，较上年同期减少7.72%；投资活动现金流量净额 -12.03亿元，较上年同期增加8.54%[41] - 公司筹资活动现金流量净额 -5.90亿元，较上年同期增加77.71%，主要因取得借款减少、偿还借款增加[41] - 公司资产减值损失1151.30万元，较上年同期增加117.52%，主要因计提存货跌价准备增加；所得税费用2.16亿元，较上年同期减少42.39%，主要因利润总额同比减少[41][42] - 所得税费用2.16亿元，较上年同期减少42.39%[50] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为12.77亿元、-12.03亿元、-5.90亿元，较上年同期变动比例分别为-7.72%、8.54%、77.71%[54] - 应收款项融资本期期末数为441,236,209.36元，占总资产比例2.24%，较上期期末增加45.61%[55] - 其他流动资产本期期末数为82,725,818.07元，占总资产比例0.42%，较上期期末减少72.01%[55] - 其他非流动资产本期期末数为30,724,607.28元，占总资产比例0.16%，较上期期末增加92.28%[55] - 应交税费本期期末数为93,171,028.50元，占总资产比例0.47%，较上期期末减少52.84%[55] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为127,947,837.12元，占总资产比例0.65%，较上期期末减少57.88%[55] 分红相关情况 - 公司拟以2024年底总股本72,271.8万股为基数，每10股派发现金红利2元，共送出现金红利144,543,600.00元，本年度现金分红金额合计289,087,200.00元，现金分红比例为40.4%[6] - 2018 - 2023年公司年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超30% [126] - 2023年度以72271.8万股为基数，每10股派发现金红利4.1元，共派296314380元，母公司剩余可供分配利润6986659089.49元[126] - 本报告期每10股派息2元，现金分红144543600元，占净利润比率20.20% [130] - 最近三个会计年度累计现金分红111298.57万元，现金分红比例97.5% [132] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润71559.53万元，母公司报表年度末未分配利润707319.94万元[132] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为23.1956798456亿元、25.3473012352亿元、23.7923419494亿元、22.5470041974亿元[23] 各业务线产量数据 - 2024年公司原煤产量858.16万吨，商品煤产量627.41万吨，发电量38.17亿度，铝材加工产量4.49万吨，铁路货运量1399.83万吨，设备制修量1.93万吨[28] - 原煤生产量113.31万吨，销售量113.48万吨，库存量0.02万吨，较上年分别增减-34.33%、-37.17%、-89.47%[45] - 精煤生产量452.74万吨，销售量452.63万吨，库存量0.17万吨，较上年分别增减8.80%、6.55%、183.33%[45] - 动力煤产量5,660,507.08吨，销量5,661,128.67吨，销售收入62.92亿元，销售成本44.18亿元，毛利18.74亿元[61] 公司业务改革与发展成果 - “双百行动”专项考核被国资委评为优秀，改革主体任务综合完成率超进度17个百分点[29] - 煤矿单位三条线收入比例达到1：1.9：2.91[29] - 本部新能源规模达到47.39万千瓦，本部32.8兆瓦时储能项目基本建成[30] - 2024年完成研发投入3.8亿元，投入强度达到4%[32] - 取得国家授权专利40件，其中发明专利12件，荣获省部级科学技术奖8项，获软件著作权10项[32] - 2024年公司江苏基地本部多个新能源项目有进展，如40MW光伏电站项目等建成并网发电[58] 各业务线收入占比及经营数据 - 公司4对矿井核定总产能909万吨/年，选煤中心洗煤厂生产能力达820万吨，原煤、洗煤销售收入629,225.63万元，占主营业务收入67.04%[35] - 公司火电装机容量820MW、新能源光伏装机容量308.9MW，电力板块销售收入195,926.65万元，占主营业务收入20.88%[35] - 公司铝加工年生产能力10万吨，铝产品加工销售收入95,775.99万元，占主营业务收入10.20%[35] - 公司自营铁路181.9公里，年运输能力1300万吨，拓特机械制造厂年设备制修能力18000吨，自营铁路运输及设备制修等业务销售收入17,618.22万元，占主营业务收入1.88%[35] - 煤炭业务合计营业收入62.92亿元，营业成本44.18亿元，毛利率29.78%，较上年减少5.09个百分点[44] - 铝加工业务合计营业收入9.58亿元，营业成本9.80亿元，毛利率-2.37%，较上年减少0.85个百分点[44] - 电力业务合计营业收入19.59亿元，营业成本17.18亿元，毛利率12.33%，较上年增加2.87个百分点[44] 煤炭行业成本情况 - 煤炭行业成本合计40.86亿元，较上年减少1.74%，其中材料及动力、职工工资、安全及维简费、其他支出占比分别为12.89%、31.40%、11.20%、44.51%[47] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额43.65亿元，占年度销售总额45.99%，关联方销售额为0[48] - 前五名供应商采购额18.75亿元，占年度采购总额36.39%，关联方采购额11.47亿元，占年度采购总额22.26%[49] 公司资源储备情况 - 公司煤炭资源量合计1,270,256,900吨，可采储量586,166,600吨，证实储量418,017,400吨[59] 项目投资情况 - 苇子沟煤矿项目原总投资额197,738万元，调整为398,469万元，2024年实际完成投资38,009.53万元，累计完成投资278,980.21万元[61] 公司股权与收益情况 - 公司持有丰沛铁路股份有限公司7.25%股权，期末净利润为 - 1,198.06万元[63] 公司发展战略 - 公司实施“12345”发展战略，立足“两个联营”，做强煤业、做精电力、发展新能源和综合能源服务业，推进“三个示范”基地建设[64] 公司面临的风险 - 本部三矿最大开采深度达900多米，冲击地压管控难度和风险增大[68] - 热电厂脱硫废水、苇子沟煤矿矿井水存在排放不达标风险，106煤矿存在贮存场所不规范等环保问题[71] - 公司煤炭产能规模偏小，本部矿区剩余可采储量有限，新疆基地煤矿利润贡献有限[73] - 公司新能源及综合能源服务产业起步晚，获取优质新能源资源储备难度大[73] 公司安全管理措施 - 公司制定安全管理制度和措施，推广井下违章智能监控系统，加强职工安全培训[69] - 公司组织各单位修订安全管理制度694项，对3337个岗位工种实行全覆盖安全责任清单管理[77] - 公司严格执行煤矿区队干部安全绩效工资考核管理，与现场安全状况挂钩考核11.4万元[77] - 公司开办班组长安全素质提升培训班34期，培训1176人次[77] - 公司累计查处“三违”7121人次，重点对90例典型“三违”进行严追责和全员警示教育，对9例特别严重“三违”人员给予清退或留用察看处理[77] - 公司各矿完善监控摄像仪1208路，视频查处“三违”1717起，占比27%[78] - 公司各单位累计投入专项资金1040万元，实施“三分离”改造项目90个，完善管理制度30余项[78] - 公司累计查改重大隐患10条、一般隐患12638条，整改率99.9%[80] - 公司各单位累计修订应急预案和应急处置方案130个、发放应急处置卡4363份，组织4172人次开展应急演练135场次、逃生演练34场次[81] - 公司落实投资1.6亿元，建成2 + 3个智能化采掘工作面、实施智能化重点工程项目75项、实现智能化替人减人142人[81] - 公司投入安全费用4.25亿元，完成装备升级改造，推广应用先进装备521台套[82] 股东大会与董事会会议情况 - 2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过7项议案[91] - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会，审议通过10项议案[92] - 2024年8月22日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过3项议案[92] - 2024年3月19日第八届董事会第十九次会议审议2023年度总经理工作报告等多项议案[109] - 2024年4月23日第八届董事会第二十次会议审议2024年第一季度报告和“提质增效重回报”行动方案议案[109] - 2024年6月6日第八届董事会第二十一次会议审议2024年度中期分红安排和召开2023年年度股东大会议案[109] - 2024年8月6日第八届董事会第二十二次会议审议董事会换届选举和召开2024年第二次临时股东大会议案[109] - 2024年8月22日第九届董事会第一次会议审议选举董事长、副董事长等多项议案[109] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议6次，通讯方式召开会议1次[111] 董事、监事和高级管理人员履职情况 - 董事张付涛、吴凤东、吴娜、朱义军本年应参加董事会7次，亲自出席6次，以通讯方式参加1次[111] - 董事朱世艳、朱凤山本年应参加董事会3次，亲自出席2次，以通讯方式参加1次[111] - 董事毛中华本年应参加董事会6次，亲自出席5次，以通讯方式参加1次[111] - 董事向开满本年应参加董事会3次，亲自出席3次[111] - 董事蔡蔚本年应参加董事会4次，亲自出席3次，委托出席1次[111] - 董事魏臻本年应参加董事会4次，亲自出席2次，委托出席2次[111] 公司专门委员会会议情况 - 报告期内战略委员会召开2次会议[114] - 报告期内提名委员会召开4次会议[115] - 报告期内审计与风险管理委员会召开5次会议[116] - 报告期内薪酬与考核委员会召开三次会议，审议多项议案[118] 公司人员情况 - 母公司在职员工12344人，主要子公司在职员工138人，合计12482人；需承担费用的离退休职工14054人[120] - 劳务外包工时总数805342，支付报酬总额2262.66万元[122] 内部控制审计情况 - 安永华明对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计，出具标准无保留意见报告[134] 环保相关情况 - 报告期内投入环保资金19188.84万元[136] - 2024年公司列入重点排污单位共4家，分别为江苏大屯电热有限公司、公司热电厂、公司铝板带厂、公司拓特机械制造厂[137] - 热电厂2024年累计排放二氧化硫117.68吨、氮氧化物15

审计机构聘任 - 公司2024年3月19日、6月28日同意聘任安永华明为2024年度审计机构[1] 审计人员变更 - 2025年3月13日收到安永华明变更2024年度项目质量控制复核人函，原张明益拟变更为谈朝晖[1] - 变更后项目合伙人为钟丽，签字注册会计师为钟丽及解彦峰[2] 新复核人情况 - 谈朝晖经验丰富且无违规，本次变更不影响2024年度审计工作[3][4]

报告披露 - 公司拟于2025年3月21日披露2024年年度报告[4] 业绩说明会 - 2025年3月24日15:30 - 17:00参加业绩说明会[3][6][7] - 地点为上证路演中心，方式含现场、视频、网络互动[3][6][7] - 投资者15:30登录平台看直播，23日16:00前可发问题至邮箱[3][4][7][10] 参会人员 - 董事长张付涛等参加业绩说明会[8] 联系信息 - 联系人是证券部，电话021 - 68864621，邮箱sh600508@263.net[11] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心网站查看情况及内容[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日在上海浦东假日酒店召开[3] - 出席会议股东和代理人194人，持表决权股份511,783,168股，占比70.8137%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事6人出席5人，监事4人出席3人，董事会秘书出席[5] 议案表决情况 - 《关于公司2025年日常关联交易安排的议案》A股同意票数54,482,099，占比89.9166%[6] 董事选举情况 - 选举李跃文为第九届董事会董事得票数501,093,116，占出席有效表决权97.9112%[7] 律师见证情况 - 北京市嘉源律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[10]

会议信息 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年1月17日在上海召开，应到8人实到7人[1] 人事变动 - 选举李跃文为公司第九届董事会副董事长[2][3] - 调整公司第九届董事会专门委员会成员[4][6] 委员会情况 - 战略、提名、薪酬与考核、审计与风险管理委员会均由5名董事组成，各有主任委员[5] - 董事会专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致[5] 人员背景 - 李跃文出生于1975年8月，曾任多职，现任党委副书记、总经理、副董事长[10]

会议安排 - 2024年12月26日决议召开股东大会[5] - 2024年12月27日公告会议通知[6] - 2025年1月17日14:30举行现场会议[6] 投票信息 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 194名股东出席，代表股份511,783,168股，占比70.8137%[9] - 截至股权登记日总股本722,718,000股[9] 议案审议 - 审议日常关联交易和选举董事议案[12] - 议案均获通过，对中小投资者单独计票[13]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月17日14:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 会议地点在上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店7楼会议厅[7] - 本次股东大会审议关于公司2025年日常关联交易安排的议案和关于选举公司第九届董事会董事的议案[9] 业绩总结 - 2024年公司向中国中煤及其附属公司提供综合原料和服务，预计金额10810万元，预计完成金额10274万元，差异金额 - 536万元[14] - 2024年中国中煤及其附属公司向公司提供综合原料和服务，预计金额139399万元，预计完成金额106274万元，差异金额 - 33125万元[14] - 2024年中国中煤及其附属公司向公司提供煤炭，预计金额70441万元，预计完成金额52901万元，差异金额 - 17540万元[14] - 2024年中国中煤及其附属公司向公司提供工程设计、建设及总承包服务，预计金额66630万元，预计完成金额27736万元，差异金额 - 38894万元[14] - 2024年公司在中煤财务公司每日最高存款限额（含应计利息）预计金额350000万元，预计完成金额276410万元，差异金额 - 73590万元[14] - 2024年中煤财务公司向公司提供的信贷服务每日最高余额（含应计利息）预计金额400000万元，预计完成金额55800万元，差异金额 - 344200万元[14] 未来展望 - 2025年公司向中国中煤及其附属公司提供综合原料和服务预计金额为9762[16] - 2025年中国中煤及其附属公司向公司提供综合原料和服务预计金额为119223[16] - 2025年中国中煤及其附属公司向公司提供煤炭预计金额为69813[16] - 2025年公司向中国中煤及其附属公司提供工程设计、建设及总承包服务预计金额为55817[16] 关联方信息 - 截至2023年12月31日，中国中煤经审计总资产为5252.01亿元，净资产为2315.89亿元，资产负债率为55.9%，2023年度实现营业收入2503.50亿元，净利润343.82亿元[17] - 中煤能源持有公司62.43%股权，为公司控股股东[18] - 截至2023年12月31日，大屯煤电公司经审计总资产为50.71亿元，净资产为 - 3.85亿元，资产负债率为107.59%，2023年度实现营业收入18.00亿元，净利润0.36亿元[19] - 中国中煤持有大屯煤电公司100%股权，为其控股股东[20] - 截至2023年12月31日，中煤财务公司经审计总资产为1035.20亿元，净资产为62.06亿元，资产负债率为94.01%，2023年度实现营业收入13.97亿元，净利润9.72亿元[20] - 中煤能源持有中煤财务公司91%股权，为其控股股东[21] 协议信息 - 《综合原料和服务互供框架协议》有效期为2024年1月1日至2026年12月31日[26][28][31] - 《煤炭互供框架协议》有效期为2024年1月1日至2026年12月31日[28] - 《工程设计、建设及总承包服务框架协议》有效期为2024年1月1日至2026年12月31日[31] - 《房屋租赁框架协议》中，中国中煤与公司同意将自有房屋互相租赁[31] - 房屋租赁协议有效期自2024年1月1日至2026年12月31日[32] - 土地使用权租赁协议有效期自2012年1月1日至2031年12月31日[33] - 金融服务框架协议有效期自2023年1月1日至2025年12月31日[36] 其他 - 提名李跃文、刘广东为公司第九届董事会董事候选人[39] - 李跃文出生于1975年8月，现任公司党委副书记、总经理[42] - 刘广东出生于1973年11月，现任公司党委副书记[42]