董事会权限 - 单项投资权限不超过公司最近一期经审计净资产的30%[6] - 单次收购出售资产权限不超过公司最近一期经审计净资产的30%[7] - 单次资产抵押权限不超过公司最近一期经审计总资产的30%[8] - 单笔担保额不超过最近一期经审计净资产10%，多项担保有总额及对象限制[8] - 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%[8] - 单次委托理财权限不超过公司最近一期经审计净资产的30%[9] - 审议批准单笔金额20万元以上的对外捐赠或赞助[9] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[12] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[13] - 董事会有1名职工代表董事，由职工民主选举，无需股东会审议[13] - 董事会由11名董事组成，设董事长、副董事长，独立董事比例不少于1/3[20] - 董事候选人由董事会或特定股东提名[21] 会议相关 - 董事会每年至少召开4次会议，提前10日书面通知[21] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 临时会议提前5日通知，紧急情况可随时通知[22] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[23] - 会议记录保存期限不少于10年[24] 其他 - 股东会选举多名董事时实行累积投票制[21] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[28] - 董事长、副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[32] - 董事长批准低于上一年度经审计净资产10%的投资可实施[33] - 提名等委员会中独立董事应占多数并担任主任委员[36] - 审计与风险管理委员会至少有一名会计专业独立董事任主任委员[36] - 董事会议案提交审议前需公司党委会议集体研究[39] - 投资决策由董事会委托总经理拟定方案，董事长主持审议[39] - 专门委员会提案提交董事会审查决定[36] - 审议报告形成决议由总经理组织实施[40] - 人事任免提议经董事会决议，董事长签发文件[40] - 总经理拟定财务方案提交董事会，董事长主持审议[40] - 董事会根据评价报告形成决议，总经理组织实施[40] - 董事长审核重大事项文件前应研究可行性[40] - 董事会决议实施中，董事长可跟踪检查并要求纠正[40] - 董事会议事程序按《董事会议事规则》执行[41] - 董事会将相关文件存放于公司或代理机构备查[41][42] - 规则修订由董事会提出草案，经股东会审议通过后生效[44]

董事会构成与职权 - 董事会各专门委员会由5名董事组成[13] - 董事会下设提名、战略等委员会[12] - 董事会可将部分职权授予董事长、总经理行使[9] - 公司重大和高风险投资项目由董事会决策[10] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开四次定期会议[19] - 董事长应在10个工作日内召开临时会议的情况有八种[20] - 董事会定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[22] - 董事会会议由董事长召集和主持，特殊情况按顺序进行[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] 表决相关规定 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[37] - 议案未获通过，条件未变时一个月内不应再审议[38] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为议案不明可暂缓表决[38] - 董事回避表决时，相关会议和决议有特殊规定[36] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[37] 其他规定 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会上提临时提案[6] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会应提议解除其职务[30] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[31] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超30%总资产事项需董事会审核并提交批准[43] - 公司设董事会秘书1名，一般为专职，有多项职责[46] - 本规则由董事会负责修订，经股东会审议通过后生效[49] - 董事会建立健全决议跟踪落实及后评价制度[44]

股东大会相关规定 - 股东大会设秘书处负责程序安排和会务工作 [1] - 股东需提前登记发言并提供书面提纲 [1] - 所有列入议程的议案必须表决不得搁置 [1] - 第10项议案需三分之二以上表决权通过 [2] - 其他议案需二分之一以上表决权通过 [2] 会议安排 - 现场会议时间定于2025年6月13日13:30 [2] - 网络投票时间为当日9:15-15:00 [2] - 会议地点在上海万源诺富特酒店 [2] - 采用现场与网络投票相结合方式 [2] 董事会建设 - 董事会由8名董事组成（3名内部5名外部） [3] - 2024年召开7次董事会审议44项议案 [3] - 组织外部董事赴新疆江苏生产基地调研 [4] - 修订董事会议事规则等制度文件 [4] 战略决策 - 审议通过2024年生产经营计划等议案 [5] - 制定"十四五"中期调整规划 [5] - 2024年决策基本管理制度类议案2项 [6] - 决策人事提名类议案7项 [6] 风险管理 - 建立合规管理数据上报机制 [7] - 审计与风险管理委员会召开5次会议 [7] - 专门委员会主任由独立董事担任 [7] - 听取重大风险评估报告并审定防控措施 [10] 董事会工作计划 - 推动战略从制定向督导实施转变 [8] - 建立重大事项会前沟通机制 [9] - 强化事前事中事后监督 [10] - 修订公司章程等基本管理制度 [11] 监事会工作 - 2024年召开6次监事会会议 [20] - 对公司财务运作等事项进行监督 [21] - 认为公司运作规范程序合法 [22] - 财务报告真实反映公司状况 [22] 独立董事履职 - 魏臻出席3次董事会审议22项议案 [27] - 吴娜出席全部董事会审议44项议案 [37] - 朱义军参与专门委员会会议审议多项议案 [51] - 独立董事均发表专业意见维护中小股东权益 [49]

业绩总结 - 2024年末公司合并报表资产总额1,968,805.06万元，负债总额692,462.14万元，资产负债率35.17%，全年营业收入948,823.27万元，利润总额88,037.67万元[122] - 2024年末母公司报表资产总额1,833,820.75万元，负债总额913,007.50万元，资产负债率49.79%，全年营业收入809,664.98万元，利润总额29,322.12万元[123] - 2024年公司利润总额88,037.67万元，完成年度财务预算71.29%，同比降34.90%[135] - 2024年公司原煤、洗煤销售收入629,225.63万元，占主营业务收入67.04%[130] - 2024年公司电力板块销售收入195,926.65万元，占主营业务收入20.88%[130] - 2024年公司铝产品加工销售收入95,777.59万元，占主营业务收入10.20%[130] - 2024年公司自营铁路运输及设备制修等业务销售收入17,618.22万元，占主营业务收入1.88%[130] 未来展望 - 预计2025年末公司合并会计报表资产总额219.67亿元，负债总额85.28亿元，股东权益134.39亿元[140] - 2025年公司各项投资计划初步共安排117,258万元，其中基本建设项目计划43,805万元，技术改造及更新计划62,713万元，信息化、科技项目计划10,740万元[149] 公司治理 - 2024年公司董事会换届选举，提名多名董事候选人[98][99] - 第九届董事会第一次会议聘任张成斌为总会计师等多名高管[98][99] - 2025年常态化召开4次定期董事会会议，时间为3月、4月、8月、10月[25] - 2025年每半年形成授权事项行权情况报告并汇报，每年评估授权事项并动态调整[24] - 2025年每年专题研究一次子企业董事会建设工作[26] 财务审计 - 公司聘请安永华明为2024年度审计机构，其完成审计任务且报告客观公允[97][98] - 公司拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用65万元（含税）[142] 投资情况 - 2024年公司投资计划217,153万元，实际完成199,327万元，完成年度计划的91.79%[145] - 2024年技术改造项目年度投资计划29,118万元，实际完成35,601万元，完成年度投资计划的122.26%[146] - 2024年设备更新及购置年度投资计划71,225万元，实际完成57,100万元，完成年度投资计划的80.16%[146] - 2024年专项投资计划共计7,538万元，完成5,085万元，完成年度投资计划的67.45%[148] 章程修订 - 公司现行章程共205条，本次修订新增32条、删除18条、修改147条，修订后章程216条[156] - 股东会股东提出临时提案和提名董事候选人持有公司股份的比例，由3%调至1%[157] - 公司董事会人数由8人调整至11人[158]

股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为722,718,000股，面额股每股金额为1元[3] - 发起人认购股份数分别为大屯煤电28,266万股等[3] - 公司已发行股份总数为722,718,000股，均为普通股[3] 财务与决策 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事会作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[4] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东权益与义务 - 股东可按股份份额获股利等利益分配[7] - 股东可依法请求召开股东会等并行使表决权[7] - 股东要求查阅公司有关材料应遵守相关法律规定[7] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[21] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[21] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长等各1人[37] - 董事会每年至少召开4次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[40] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘[48] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[48] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金[52] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[53] 审计与制度 - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施[59] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[60] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[60] - 公司分立自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[61]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月13日13点30分在上海万源诺富特酒店召开[3] - 网络投票2025年6月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东大会审议16项议案[9][10] 议案审议情况 - 议案1、3 - 9通过第九届董事会第五次会议审议[10] - 议案10 - 15通过第九届董事会第七次会议审议[10] - 议案16通过第九届董事会第七次、监事会第六次会议审议[10] 登记相关 - 股权登记日2025年6月9日[18] - 股东可现场、传真或信件登记，2025年6月12日前完成[21] - 登记及联系地址在上海浦东新区浦东南路256号[22]

会议信息 - 上海大屯能源第九届监事会第六次会议于2025年5月22日在河北省蔚县召开[1] - 会议应到监事4人，实到4人[1] 分红安排 - 会议审议通过《关于2025年度中期分红安排审核意见的议案》[1] - 监事会同意将2025年度中期分红安排提交股东大会审议[1] 表决结果 - 表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[1]

会议相关 - 公司第九届董事会第七次会议于2025年5月22日在河北省蔚县召开[1] - 决定于2025年6月13日下午13:30在上海万源诺富特酒店3楼共语厅召开2024年年度股东大会[20][22] 制度修订 - 审议通过修订公司章程及取消监事会的议案[2][3] - 审议通过修订公司股东会议事规则的议案[5][6] - 审议通过修订公司董事会议事规则的议案[7][8] - 审议通过修订公司董事会工作规则的议案[9][10] - 审议通过修订公司独立董事工作制度的议案[11][12] - 审议通过修订公司关联交易管理办法的议案[13][14] 业务调整 - 同意将防冲技术管理业务从公司生产技术部（防冲管理部）剥离，单独设立公司防冲管理部[19] 分红决策 - 同意在2025年上半年归属于上市公司股东的净利润内，按不低于30%比例进行中期分红[18]

产量数据 - 2025年第一季度原煤产量181.72万吨，较2024年同期降19.86%[1] - 2025年第一季度洗精煤产量93.28万吨，较2024年同期降12.94%[1] - 2025年第一季度商品煤产量133.95万吨，较2024年同期降12.98%[1] 销量数据 - 2025年第一季度商品煤销量120.86万吨，较2024年同期降7.34%[1] - 2025年第一季度商品煤外销量107.84万吨，较2024年同期降8.28%[1] - 2025年第一季度商品煤自用量13.02万吨，较2024年同期增1.32%[1] 财务数据 - 2025年第一季度商品煤销售收入92451.36万元，较2024年同期降34.26%[1] - 2025年第一季度商品煤销售成本69748.86万元，较2024年同期降12.84%[1] - 2025年第一季度商品煤销售毛利22702.50万元，较2024年同期降62.55%[1]

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-015 上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 《上海能源 2025 年第一季度报告》详见上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn。 二、审议通过关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩责任 书的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会 议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 特此公告。 公司第九届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司行 政研发中心召开。应到董事 8 人，实到 8 人，董事长张付涛先生、 副董事长李跃文先生，董事刘广东先生、吴凤东先生，独立董事 朱凤山先生、朱义军先生现场参加会议；董事朱世艳女士、独立 董事吴娜女士以视频方式参加会议。公司部分监事、高级管理人 员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关 规定。公司董事长张付涛先生主持会议 ...