独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 专项意见 - 专项意见发布于2025年3月20日[2]

会议信息 - 2024年3月18日召开第八届第一次会议，审议多项2023年度报告及2024年相关议案[1][2] - 2024年4月23日召开第八届第二次会议，审议通过2024年第一季度报告议案[2] - 2024年8月22日召开第九届第一次会议，审议通过2024年半年度报告等议案[2] - 2024年10月22日召开第九届第二次会议，审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 2024年12月26日召开第九届第三次会议，审议通过2024年年度报告审计计划等议案[3][4] 审计相关 - 2024年公司换届，第九届董事会审计与风险管理委员会由5名董事组成[1] - 2024年聘任安永华明为审计机构，财务审计费用65万元含税，其中财报审计50万元，内控审计15万元[5] - 经审计的2023年度财务报告基本反映公司资产负债和经营成果，同意提交董事会审议[7]

业绩总结 - 2024年母公司净利润231,083,882.66元[10] - 2024年底可供股东分配利润7,073,199,372.15元[10] 分红情况 - 拟每10股派2元，共派144,543,600元[10] - 本年度现金分红289,087,200元，比例40.4%[11] 会议情况 - 2025年3月20日召开会议[1] - 多项议案需提交股东大会审议[2][4][5][8][10][14][15][18]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润231,083,882.66元，可供分配利润7,073,199,372.15元[4] - 2024 - 2022年净利润分别为715,595,312.90元、969,120,477.17元、1,739,828,281.48元[9] 分红情况 - 以2024年底72,271.8万股为基数，拟10股派2元，派现144,543,600元[2][4] - 2024年现金分红289,087,200元，比例40.4%[4] - 2024 - 2022年分红总额分别为289,087,200元、296,314,380元、527,584,140元[7] 决策进展 - 2025年3月20日董事会、监事会通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[10][12]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 公司将长期资产的减值识别为关键审计事项[8] - 审计报告文号为安永华明（2025）审字第70122439_A01号[4] 资产负债 - 2024年末固定资产为111.29亿元，较2023年末下降0.47%[18] - 2024年末流动资产合计为39.04亿元，较2023年末下降11.91%[18] - 2024年末负债合计为69.25亿元，较2023年末下降5.48%[20] 经营业绩 - 2024年度公司营业总收入94.88亿元，较2023年度下降13.58%[28] - 2024年度公司净利润6.65亿元，较2023年度下降32.00%[28] - 2024年度基本每股收益0.99元/股，较2023年度下降26.12%[31] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12.77亿元，较2023年下降7.72%[37] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 12.03亿元，较2023年下降8.57%[37] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.90亿元，较2023年下降77.71%[37] 股东权益 - 2024年末公司合并股东权益合计为12763429159.48元[42] - 2024年归属于母公司股东权益中未分配利润较年初增加274737332.90元[42] - 2024年综合收益总额为714787693.35元[42] 其他 - 2024年12月31日公司总股本为72,271.80万元，每股面值1元[50] - 中煤能源持有公司62.43%股权，为控股股东[51] - 应收款项坏账准备收回或转回金额重要标准为单项大于等于5百万元[61]

给定内容未涉及财报电话会议信息，无关键要点可提取。

会议情况 - 2024年1 - 8月召开董事会4次，审议议案22项，股东大会3次，独立董事出席1次[5] - 2024年1 - 8月召开战略委员会1次、审议议案4项等各委员会会议及议案审议情况[5] - 2024年度召开董事会7次，审议议案44项；股东大会3次，审议议案20项[25][51] - 2024年8 - 12月召开董事会3次，审议议案22项；股东大会3次，独立董事列席1次[76] 独立董事相关 - 独立董事未持有公司1%以上已发行股份等任职情况[4][49][50][74] - 2024年3月18日等多次召开独立董事专门会议审议相关议案[6][25][26][51][52] - 2024年度独立董事在公司现场工作时间不少于15日[31][57] - 2024年9月赴新疆煤矿实地调研，12月赴江苏本部地区调研指导工作[30][56][81] 审计与关联交易 - 2024年度聘请安永华明为审计机构，完成审计任务且报告客观公允[15][35][61][63][85] - 独立董事审查认为2024年度日常关联交易对公司无不利影响，表决程序合法[12][33][59][84] 人员聘任 - 第九届董事会第一次会议聘任张成斌为总会计师等多名高管[38][41][64][66][86][88] - 第九届董事会第二次会议聘任李跃文为副总经理，吴宇为安监局局长[67][89] - 第九届董事会第三次会议聘任李跃文为总经理，提名其和刘广东为董事候选人[67][89][90] 其他事项 - 2024年公司及相关方未发生违反或未能按期履行承诺的情况[13][34][60][84] - 2024年公司未发生被收购的情况[13][35][61][84] - 2024年公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[39][64][86][87] - 2024年公司审议通过经理层2021 - 2023年任期制契约化考核情况及2024年考核计划[43][68][90] - 2024年公司未实施股权激励计划、员工持股计划等措施[43][68][90]

会议安排 - 2025年3月20日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] 议案审议 - 审议《关于2024年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》[1] - 同意将该议案提交公司第九届董事会第五次会议审议[3] 财务公司情况 - 财务公司受监管严格，无损害公司及中小股东权益情形[1] - 金融服务正常、公平合理，无资金安全隐患，风险管理无重大缺陷[2][3] 关联交易情况 - 公司与财务公司2024年度关联交易基于正常经营，定价公允合理[3] - 关联交易不影响资金独立性、安全性，无被占用风险，无损害股东利益情形[3]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人[2] - 截至2024年末有执业注册会计师逾1700人[3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[4] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[5] 费用拟定 - 2025年审计费用拟定为65万元（含税）[11] 会议与聘任 - 审计与风险管理委员会2025年第一次会议3月20日召开[12] - 第九届董事会第五次会议通过聘任议案[14] - 聘任会计师事务所事项需股东大会审议生效[15]

人员与机构 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验[2][3] - 安永华明拥有分所23家[2][3] 业务收入 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2][3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 处罚情况 - 安永华明近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[6] - 13名从业人员近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 2名从业人员因个人行为各受1次行政监管措施，不涉审计质量[6] 质量与保障 - 近一年未识别出质量管理缺陷[8] - 配备专属审计工作团队，后台支持团队含多领域专家[10][11] - 公司明确安永华明信息安全责任义务，其有系统性信息安全控制制度[12] - 已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额之和超2亿元[13][14] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需担责情况[14]