本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 6 日在安 徽省合肥市召开。应到董事 7 人，实到 7 人，董事长毛中华先 生、董事吴凤东先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士、朱义军先 生现场参加会议；董事张付涛先生、蔡蔚先生以视频方式参加会 议。公司监事会主席王文章先生及部分监事、高级管理人员及有 关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司董事长毛中华先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-022 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 此议案需提交股东大会审议。 同意提名毛中华先生、张付涛先生、吴凤东先生、朱世艳女 士、朱凤山先生、吴娜女士、朱义军先生为公司第九届董事会董 事候选人，其中朱凤山先生、吴娜女士、朱义军先生为公司独立 董事候选人。 本次提名的 7 名董事候选人经本次董事会会议选举确定后， 须提交公司股东 ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-021 董事会向为公司做出积极贡献的向开满先生表示衷心的感 谢！ 上海大屯能源股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 上海大屯能源股份有限公司 关于向开满先生辞去公司董事职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，董事会收到向开满先生的书面辞职报告，因工作调整 原因申请辞去公司第八届董事会董事和董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会委员职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，向开满先生辞 职申请自送达公司董事会之日起生效。向开满先生的辞职不会导 致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会 正常运作。公司将按照法定程序尽快完成空缺职位的补选及相关 后续工作。 ...

2024年上半年业绩预告 - 公司预计2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为4.60亿元到5.30亿元，同比减少55.08%到61.02%[4][7] - 公司预计2024年上半年扣除非经常性损益的净利润为4.57亿元到5.27亿元，同比减少55.15%到61.11%[5][8] - 公司2024年上半年净利润减少的主要原因是本部精煤平均销售价格同比下降338.09元/吨，降幅24.38%[10] - 公司控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司商品煤销量同比下降较多，对公司经营业绩造成一定影响[10] - 公司2024年上半年业绩预告未经注册会计师审计[8] - 公司不存在对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素[11] - 公司预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以2024年半年度报告为准[12] 2023年上半年业绩回顾 - 公司2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为117,952.16万元，扣除非经常性损益的净利润为117,509.54万元[9] - 公司2023年上半年每股收益为1.63元[9] 公司经营策略 - 公司将全力以赴稳定生产能力，增销保收，持续深化企业内部改革，大力开展降本增效、提质增效[10]

利润分配 - A股每股现金红利0.41元[2] - 以总股本722,718,000股为基数，派发现金红利296,314,380元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/17，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/18[2][5] 税收情况 - 个人股东及基金持股期限不同税负不同[9] - QFII和香港联交所投资者扣税后每股0.369元[10] - 其他机构投资者税前每股0.41元[10]

会议信息 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人24人，持股497,030,189股，占比68.7723%[3] - 公司在任董事8人，出席7人；在任监事4人，出席3人[4] 议案表决 - 2023年度董事会报告等9项议案，A股同意票数比例多为99.9343%[5][6][7][8][9] - 2023年度利润分配预案等3项议案，A股同意票数比例为99.9381%[10][11][14] - 续聘2024年度审计机构及审计费用议案，A股同意票数比例为99.9191%[12] - 2024年投资计划议案，A股同意票数比例为95.6179%[13] 股东态度 - 2023年度利润分配预案，持股5%以上和1%-5%普通股股东同意比例100%，1%以下为98.6686%[14] - 5%以下股东对2023年度利润分配和2024年度中期分红议案同意比例99.3289%[16] 其他 - 北京市嘉源律师事务所见证，股东大会程序合法，表决结果有效[19] - 上海大屯能源股份有限公司董事会公告日期为2024年6月29日[20]

北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 SRE 师事务 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:上海大屯能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审 ...

业绩数据 - 2023年原煤产量802.55万吨，商品煤产量646.09万吨[15] - 2023年掘进综合进尺27186米，发电量37.03亿度[15] - 2023年铝材加工产量9.78万吨，铁路货运量1209.9万吨[15] - 2023年设备制修量1.93万吨[15] - 2023年公司合并报表资产总额1993762.70万元，负债36.74%[107] - 2023年公司营业收入1097765.65万元，利润总额135227.07万元[107] - 2023年公司净利润96912.05万元，经营现金流净额138332.63万元[107] - 2023年母公司资产总额1849304.24万元，负债48.63%[108] - 2023年母公司营业收入907508.53万元，利润总额42007.14万元[108] - 2023年母公司净利润32071.37万元，经营现金流净额98614.68万元[108] - 2023年公司资产357105.90万元，负债8.18%，营收637422.66万元[109] - 2023年公司利润总额73718.95万元[109] - 2023年度母公司可供分配利润7282973469.49元，拟派现296314380.00元[115] - 预计2024年末公司资产217.93亿元，负债86.06亿元，负债率39.49%[117] - 预计2024年公司营业收入112.94亿元，利润总额12.35亿元[117] 会议安排 - 2023年年度股东大会6月28日下午3：00在上海浦东假日酒店召开[7][8] - 股东大会网络投票时间9:15 - 15:00，表决结合现场与网络投票[7][9] - 股东大会审议10项议案，包括2023年度董事会、监事会、年报等报告[10][11] 改革成果 - 2023年深化内部改革，人力资源优化减员和协解人数达近年最高[17] - 2023年完成两级机关改革，推行“大部制”，全员重新竞聘上岗[17] - 2023年全面实施薪酬分配制度改革，建立岗位差异化分配机制[17] - 2023年完成专业化整合改革，成立专班优化合并机加工业务[18] 项目进展 - “源网荷储”一体化示范项目一期26.3万千瓦全容量并网发电[19] - 沛县获20.5万千瓦新能源项目资源[19] 科研成果 - 2023年取得国家授权专利51件，8项成果达国内先进水平[20] - 2023年获省部级、行业级科技进步奖11项[20] - 2023年建成5 + 5个智能化采掘工作面，矿井智能化运行率提升3%[20] 投资情况 - 2023年投资计划159730万元，实际完成153344万元，完成96%[124] - 苇子沟煤矿项目2023年投资计划调为30252万元，实际完成30808万元[125] - 新能源示范基地项目（一期）2023年投资完成25422.88万元，完成100%[125] - 2023年设备更新及购置投资完成55567万元，完成87.72%[129] - 2023年专项资本支出投资完成6185万元，完成89.07%[130] - 2024年公司投资计划177649万元[142] - 2024年基本建设项目投资67128万元，含进尺、光伏等项目[134][142] - 2024年技术改造及更新项目投资99965万元，含技改、设备等项目[135][136][137][138][142] - 2024年信息化投资4495万元，科技项目计划3036万元[139][142] - 2024年天山煤电公司资源价款3025万元[140][142] - 2024年大屯矿区电网改造项目投资15000万元[135] - 2024年热电厂物料仓储干化项目投资2900万元[136] - 2024年热电厂供热增容改造项目投资5385万元[136] - 2024年设备更新及购置投资含井下综机等设备[137][138] 未来展望 - 2024年拟在上半年净利润内按不低于30%比例中期分红[144] - 2024年审计费用拟定为65万元，含财务和内控审计[120] - 抓好85项工作落实，力争6月收官，8月完成率达100%[31] - 2024年5 - 8月组织外部董事、监事到公司发展基地或所属单位调研[31] - 2024年3月召开董事会审议年报等议案，4、8、10月审议季报等[29] - 2024年5月第八届董事会届满，适时启动第九届董事候选人遴选[29]

分红提议 - 2024年5月30日公司收到控股股东中煤能源2024年度中期分红提议[1] - 中煤能源建议分红不低于上半年归母净利润30%且不超相应期间净利润[1] - 中煤能源承诺股东大会审议时投“赞成”票[1] 后续安排 - 董事会拟形成议案提交审议，提议需股东大会通过，存在不确定性[3]

财务数据 - 上海能源2023年营业收入同比减少13.11%[1] - 2023Q4公司实现营业收入24.80亿元，同比减少7.70%[2] - 2023年商品煤（外销）平均售价1167.15元/吨，同比减少23.15%[8] - 2023年电力业务销售收入增长20.82%，净利润增长148.73%[9] - 预计2024-2026年营业收入分别为132.59、146.34、160.35亿元[10] 公司信息 - 公司发布的报告中包含了资产、负债、现金流等方面的数据和指标[12] - 公司声明具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格[25] - 本报告基于公开资料或实地调研，力求独立客观公正[26] - 公司及其关联机构可能持有报告中涉及公司的证券并进行交易[28] - 本报告版权归中泰证券股份有限公司所有，未经授权不得进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改[29]

《上海能源 2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn.。 二、审议通过关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-012 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第八届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 23 日在公 司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 8 人，实到 8 人， 董事长毛中华先生、董事张付涛先生、吴凤东先生、向开满先生 现场参加会议；董事蔡蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士、 朱义军先生以视频方式参加会议。公司监事会主席王文章先生及 全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持 会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于公司 2024 年第一季度报告的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已 ...