业绩总结 - 2024年度母公司净利润231,083,882.66元，可供分配利润7,073,199,372.15元[4] - 2024 - 2022年净利润分别为715,595,312.90元、969,120,477.17元、1,739,828,281.48元[9] 分红情况 - 以2024年底72,271.8万股为基数，拟10股派2元，派现144,543,600元[2][4] - 2024年现金分红289,087,200元，比例40.4%[4] - 2024 - 2022年分红总额分别为289,087,200元、296,314,380元、527,584,140元[7] 决策进展 - 2025年3月20日董事会、监事会通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[10][12]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 公司将长期资产的减值识别为关键审计事项[8] - 审计报告文号为安永华明（2025）审字第70122439_A01号[4] 资产负债 - 2024年末固定资产为111.29亿元，较2023年末下降0.47%[18] - 2024年末流动资产合计为39.04亿元，较2023年末下降11.91%[18] - 2024年末负债合计为69.25亿元，较2023年末下降5.48%[20] 经营业绩 - 2024年度公司营业总收入94.88亿元，较2023年度下降13.58%[28] - 2024年度公司净利润6.65亿元，较2023年度下降32.00%[28] - 2024年度基本每股收益0.99元/股，较2023年度下降26.12%[31] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12.77亿元，较2023年下降7.72%[37] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 12.03亿元，较2023年下降8.57%[37] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.90亿元，较2023年下降77.71%[37] 股东权益 - 2024年末公司合并股东权益合计为12763429159.48元[42] - 2024年归属于母公司股东权益中未分配利润较年初增加274737332.90元[42] - 2024年综合收益总额为714787693.35元[42] 其他 - 2024年12月31日公司总股本为72,271.80万元，每股面值1元[50] - 中煤能源持有公司62.43%股权，为控股股东[51] - 应收款项坏账准备收回或转回金额重要标准为单项大于等于5百万元[61]

给定内容未涉及财报电话会议信息，无关键要点可提取。

会议情况 - 2024年1 - 8月召开董事会4次，审议议案22项，股东大会3次，独立董事出席1次[5] - 2024年1 - 8月召开战略委员会1次、审议议案4项等各委员会会议及议案审议情况[5] - 2024年度召开董事会7次，审议议案44项；股东大会3次，审议议案20项[25][51] - 2024年8 - 12月召开董事会3次，审议议案22项；股东大会3次，独立董事列席1次[76] 独立董事相关 - 独立董事未持有公司1%以上已发行股份等任职情况[4][49][50][74] - 2024年3月18日等多次召开独立董事专门会议审议相关议案[6][25][26][51][52] - 2024年度独立董事在公司现场工作时间不少于15日[31][57] - 2024年9月赴新疆煤矿实地调研，12月赴江苏本部地区调研指导工作[30][56][81] 审计与关联交易 - 2024年度聘请安永华明为审计机构，完成审计任务且报告客观公允[15][35][61][63][85] - 独立董事审查认为2024年度日常关联交易对公司无不利影响，表决程序合法[12][33][59][84] 人员聘任 - 第九届董事会第一次会议聘任张成斌为总会计师等多名高管[38][41][64][66][86][88] - 第九届董事会第二次会议聘任李跃文为副总经理，吴宇为安监局局长[67][89] - 第九届董事会第三次会议聘任李跃文为总经理，提名其和刘广东为董事候选人[67][89][90] 其他事项 - 2024年公司及相关方未发生违反或未能按期履行承诺的情况[13][34][60][84] - 2024年公司未发生被收购的情况[13][35][61][84] - 2024年公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[39][64][86][87] - 2024年公司审议通过经理层2021 - 2023年任期制契约化考核情况及2024年考核计划[43][68][90] - 2024年公司未实施股权激励计划、员工持股计划等措施[43][68][90]

会议安排 - 2025年3月20日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] 议案审议 - 审议《关于2024年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》[1] - 同意将该议案提交公司第九届董事会第五次会议审议[3] 财务公司情况 - 财务公司受监管严格，无损害公司及中小股东权益情形[1] - 金融服务正常、公平合理，无资金安全隐患，风险管理无重大缺陷[2][3] 关联交易情况 - 公司与财务公司2024年度关联交易基于正常经营，定价公允合理[3] - 关联交易不影响资金独立性、安全性，无被占用风险，无损害股东利益情形[3]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人[2] - 截至2024年末有执业注册会计师逾1700人[3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[4] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[5] 费用拟定 - 2025年审计费用拟定为65万元（含税）[11] 会议与聘任 - 审计与风险管理委员会2025年第一次会议3月20日召开[12] - 第九届董事会第五次会议通过聘任议案[14] - 聘任会计师事务所事项需股东大会审议生效[15]

人员与机构 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验[2][3] - 安永华明拥有分所23家[2][3] 业务收入 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2][3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 处罚情况 - 安永华明近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[6] - 13名从业人员近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 2名从业人员因个人行为各受1次行政监管措施，不涉审计质量[6] 质量与保障 - 近一年未识别出质量管理缺陷[8] - 配备专属审计工作团队，后台支持团队含多领域专家[10][11] - 公司明确安永华明信息安全责任义务，其有系统性信息安全控制制度[12] - 已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额之和超2亿元[13][14] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需担责情况[14]

审计机构相关 - 2024年度公司续聘安永为审计机构[1] - 截至2024年末安永有逾1700名执业注册会计师，超1500人有证券业务服务经验[1] 审计流程相关 - 2024年3、6月分别开会审议续聘安永及审计费用议案[2][3] - 2024年12月进行审前沟通，2025年3月听取审计汇报并审议年报等议案[6] 审计评价相关 - 安永认为公司财报合规，内控无重大缺陷并出具标准无保留意见报告[4]

会议信息 - 上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2025年3月20日召开，应到4人实到3人，委托出席1人[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会报告的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于公司2024年年度报告及摘要审核意见的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司2024年度利润分配预案审核意见的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司2024年度财务报告审核意见的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票[5]

母公司及上市公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年母公司实现净利润231,083,882.66元，2024年底可供股东分配的利润为7,073,199,372.15元[6] - 2024年营业收入9,488,232,722.76元，较上年同期减少13.57%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润715,595,312.90元，较上年同期减少26.16%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润703,836,187.79元，较上年同期减少26.53%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,276,503,895.17元，较上年同期减少7.72%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12,809,518,803.39元，较上年同期末增加1.57%[21] - 2024年末总资产19,688,050,576.37元，较上年同期末减少1.25%[21] - 2024年基本每股收益0.99元/股，较2023年的1.34元/股减少26.12%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.97元/股，较2023年的1.33元/股减少27.07%[22] - 2024年加权平均净资产收益率5.63%，较2023年的7.83%减少2.20%[22] - 公司营业收入94.88亿元，较上年同期减少13.57%；营业成本74.47亿元，较上年同期减少12.38%[41] - 公司销售费用2979.56万元，较上年同期减少12.26%；管理费用6.81亿元，较上年同期增加6.32%[41] - 公司财务费用7048.18万元，较上年同期增加14.54%；研发费用6231.95万元，较上年同期增加29.16%[41] - 公司经营活动现金流量净额12.77亿元，较上年同期减少7.72%；投资活动现金流量净额 -12.03亿元，较上年同期增加8.54%[41] - 公司筹资活动现金流量净额 -5.90亿元，较上年同期增加77.71%，主要因取得借款减少、偿还借款增加[41] - 公司资产减值损失1151.30万元，较上年同期增加117.52%，主要因计提存货跌价准备增加；所得税费用2.16亿元，较上年同期减少42.39%，主要因利润总额同比减少[41][42] - 所得税费用2.16亿元，较上年同期减少42.39%[50] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为12.77亿元、-12.03亿元、-5.90亿元，较上年同期变动比例分别为-7.72%、8.54%、77.71%[54] - 应收款项融资本期期末数为441,236,209.36元，占总资产比例2.24%，较上期期末增加45.61%[55] - 其他流动资产本期期末数为82,725,818.07元，占总资产比例0.42%，较上期期末减少72.01%[55] - 其他非流动资产本期期末数为30,724,607.28元，占总资产比例0.16%，较上期期末增加92.28%[55] - 应交税费本期期末数为93,171,028.50元，占总资产比例0.47%，较上期期末减少52.84%[55] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为127,947,837.12元，占总资产比例0.65%，较上期期末减少57.88%[55] 分红相关情况 - 公司拟以2024年底总股本72,271.8万股为基数，每10股派发现金红利2元，共送出现金红利144,543,600.00元，本年度现金分红金额合计289,087,200.00元，现金分红比例为40.4%[6] - 2018 - 2023年公司年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超30% [126] - 2023年度以72271.8万股为基数，每10股派发现金红利4.1元，共派296314380元，母公司剩余可供分配利润6986659089.49元[126] - 本报告期每10股派息2元，现金分红144543600元，占净利润比率20.20% [130] - 最近三个会计年度累计现金分红111298.57万元，现金分红比例97.5% [132] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润71559.53万元，母公司报表年度末未分配利润707319.94万元[132] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为23.1956798456亿元、25.3473012352亿元、23.7923419494亿元、22.5470041974亿元[23] 各业务线产量数据 - 2024年公司原煤产量858.16万吨，商品煤产量627.41万吨，发电量38.17亿度，铝材加工产量4.49万吨，铁路货运量1399.83万吨，设备制修量1.93万吨[28] - 原煤生产量113.31万吨，销售量113.48万吨，库存量0.02万吨，较上年分别增减-34.33%、-37.17%、-89.47%[45] - 精煤生产量452.74万吨，销售量452.63万吨，库存量0.17万吨，较上年分别增减8.80%、6.55%、183.33%[45] - 动力煤产量5,660,507.08吨，销量5,661,128.67吨，销售收入62.92亿元，销售成本44.18亿元，毛利18.74亿元[61] 公司业务改革与发展成果 - “双百行动”专项考核被国资委评为优秀，改革主体任务综合完成率超进度17个百分点[29] - 煤矿单位三条线收入比例达到1：1.9：2.91[29] - 本部新能源规模达到47.39万千瓦，本部32.8兆瓦时储能项目基本建成[30] - 2024年完成研发投入3.8亿元，投入强度达到4%[32] - 取得国家授权专利40件，其中发明专利12件，荣获省部级科学技术奖8项，获软件著作权10项[32] - 2024年公司江苏基地本部多个新能源项目有进展，如40MW光伏电站项目等建成并网发电[58] 各业务线收入占比及经营数据 - 公司4对矿井核定总产能909万吨/年，选煤中心洗煤厂生产能力达820万吨，原煤、洗煤销售收入629,225.63万元，占主营业务收入67.04%[35] - 公司火电装机容量820MW、新能源光伏装机容量308.9MW，电力板块销售收入195,926.65万元，占主营业务收入20.88%[35] - 公司铝加工年生产能力10万吨，铝产品加工销售收入95,775.99万元，占主营业务收入10.20%[35] - 公司自营铁路181.9公里，年运输能力1300万吨，拓特机械制造厂年设备制修能力18000吨，自营铁路运输及设备制修等业务销售收入17,618.22万元，占主营业务收入1.88%[35] - 煤炭业务合计营业收入62.92亿元，营业成本44.18亿元，毛利率29.78%，较上年减少5.09个百分点[44] - 铝加工业务合计营业收入9.58亿元，营业成本9.80亿元，毛利率-2.37%，较上年减少0.85个百分点[44] - 电力业务合计营业收入19.59亿元，营业成本17.18亿元，毛利率12.33%，较上年增加2.87个百分点[44] 煤炭行业成本情况 - 煤炭行业成本合计40.86亿元，较上年减少1.74%，其中材料及动力、职工工资、安全及维简费、其他支出占比分别为12.89%、31.40%、11.20%、44.51%[47] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额43.65亿元，占年度销售总额45.99%，关联方销售额为0[48] - 前五名供应商采购额18.75亿元，占年度采购总额36.39%，关联方采购额11.47亿元，占年度采购总额22.26%[49] 公司资源储备情况 - 公司煤炭资源量合计1,270,256,900吨，可采储量586,166,600吨，证实储量418,017,400吨[59] 项目投资情况 - 苇子沟煤矿项目原总投资额197,738万元，调整为398,469万元，2024年实际完成投资38,009.53万元，累计完成投资278,980.21万元[61] 公司股权与收益情况 - 公司持有丰沛铁路股份有限公司7.25%股权，期末净利润为 - 1,198.06万元[63] 公司发展战略 - 公司实施“12345”发展战略，立足“两个联营”，做强煤业、做精电力、发展新能源和综合能源服务业，推进“三个示范”基地建设[64] 公司面临的风险 - 本部三矿最大开采深度达900多米，冲击地压管控难度和风险增大[68] - 热电厂脱硫废水、苇子沟煤矿矿井水存在排放不达标风险，106煤矿存在贮存场所不规范等环保问题[71] - 公司煤炭产能规模偏小，本部矿区剩余可采储量有限，新疆基地煤矿利润贡献有限[73] - 公司新能源及综合能源服务产业起步晚，获取优质新能源资源储备难度大[73] 公司安全管理措施 - 公司制定安全管理制度和措施，推广井下违章智能监控系统，加强职工安全培训[69] - 公司组织各单位修订安全管理制度694项，对3337个岗位工种实行全覆盖安全责任清单管理[77] - 公司严格执行煤矿区队干部安全绩效工资考核管理，与现场安全状况挂钩考核11.4万元[77] - 公司开办班组长安全素质提升培训班34期，培训1176人次[77] - 公司累计查处“三违”7121人次，重点对90例典型“三违”进行严追责和全员警示教育，对9例特别严重“三违”人员给予清退或留用察看处理[77] - 公司各矿完善监控摄像仪1208路，视频查处“三违”1717起，占比27%[78] - 公司各单位累计投入专项资金1040万元，实施“三分离”改造项目90个，完善管理制度30余项[78] - 公司累计查改重大隐患10条、一般隐患12638条，整改率99.9%[80] - 公司各单位累计修订应急预案和应急处置方案130个、发放应急处置卡4363份，组织4172人次开展应急演练135场次、逃生演练34场次[81] - 公司落实投资1.6亿元，建成2 + 3个智能化采掘工作面、实施智能化重点工程项目75项、实现智能化替人减人142人[81] - 公司投入安全费用4.25亿元，完成装备升级改造，推广应用先进装备521台套[82] 股东大会与董事会会议情况 - 2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过7项议案[91] - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会，审议通过10项议案[92] - 2024年8月22日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过3项议案[92] - 2024年3月19日第八届董事会第十九次会议审议2023年度总经理工作报告等多项议案[109] - 2024年4月23日第八届董事会第二十次会议审议2024年第一季度报告和“提质增效重回报”行动方案议案[109] - 2024年6月6日第八届董事会第二十一次会议审议2024年度中期分红安排和召开2023年年度股东大会议案[109] - 2024年8月6日第八届董事会第二十二次会议审议董事会换届选举和召开2024年第二次临时股东大会议案[109] - 2024年8月22日第九届董事会第一次会议审议选举董事长、副董事长等多项议案[109] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议6次，通讯方式召开会议1次[111] 董事、监事和高级管理人员履职情况 - 董事张付涛、吴凤东、吴娜、朱义军本年应参加董事会7次，亲自出席6次，以通讯方式参加1次[111] - 董事朱世艳、朱凤山本年应参加董事会3次，亲自出席2次，以通讯方式参加1次[111] - 董事毛中华本年应参加董事会6次，亲自出席5次，以通讯方式参加1次[111] - 董事向开满本年应参加董事会3次，亲自出席3次[111] - 董事蔡蔚本年应参加董事会4次，亲自出席3次，委托出席1次[111] - 董事魏臻本年应参加董事会4次，亲自出席2次，委托出席2次[111] 公司专门委员会会议情况 - 报告期内战略委员会召开2次会议[114] - 报告期内提名委员会召开4次会议[115] - 报告期内审计与风险管理委员会召开5次会议[116] - 报告期内薪酬与考核委员会召开三次会议，审议多项议案[118] 公司人员情况 - 母公司在职员工12344人，主要子公司在职员工138人，合计12482人；需承担费用的离退休职工14054人[120] - 劳务外包工时总数805342，支付报酬总额2262.66万元[122] 内部控制审计情况 - 安永华明对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计，出具标准无保留意见报告[134] 环保相关情况 - 报告期内投入环保资金19188.84万元[136] - 2024年公司列入重点排污单位共4家，分别为江苏大屯电热有限公司、公司热电厂、公司铝板带厂、公司拓特机械制造厂[137] - 热电厂2024年累计排放二氧化硫117.68吨、氮氧化物15