股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-019 腾达建设集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《腾达建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 二、《关于部分关联人参与公司子公司合作建房暨关联交易的议 案》 董事会同意公司全资子公司浙江腾达建设置业有限公司与公司 关联自然人叶立春、杨九如、叶弘历、王正初（以下合称"关联人"） 以合作建房的方式共同开发缦樾湖滨项目。关联人按协议约定支付合 作建房款，获得约定建筑面积房屋的购房权；合计支付合作建房款 4825 万元人民币，对应房屋面积约为 1930 平方米。关联人不以个人 身份参与本项目的具体经营管理,也不享有本项目的利润分配。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案涉及关联交易。关联董事杨九如、叶弘历已回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-020 腾达建设集团股份有限公司 关于部分关联人参与公司子公司合作建房 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：公司全资子公司浙江腾达建设置业有限公司拟与 关联自然人叶立春、杨九如、叶弘历、王正初（以下合称"关 联人"或"合作建房方"）采取合作建房的方式共同开发建设 缦樾湖滨房产项目。关联人按协议约定支付合作建房款，获 得约定建筑面积房屋的购房权；合计支付合作建房款 4,825 万元人民币，对应房屋面积约为 1930 平方米。关联人不以个 人身份参与本项目的具体经营管理,也不享有本项目的利润 分配。 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 本次交易事项无需提交股东大会审议。 截至本公告披露日，过去 12 个月，公司与关联人王正初共同 投资成立子公司，王正初出资金额为 1 万元。除此之外，公 司不存在其他与同一关联人进行的交易或者与不同关联人进 行的交易类别相关的交易。 相关风险提示：1、合作建房方存在 ...

浙江天册律师事务所 关于 腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售 之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 编号：TCYJS2024H0478 号 致：腾达建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受腾达建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"腾达建设"）的委托，作为公司实施2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及现行有效的《腾达建设集团股份有 限公司章程》的相关规定，现就本激励计划第一个解除限售期解除限售（以下简称"本 次解除限售"）相关事项出具本法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师声明事项： 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份 ...

营收利润相关 - 本季度营业收入755826600.84元同比下降7.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润115658977.23元同比下降11.85%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润131190922.46元同比增长37.35%[4] - 2024年第一季度营业总收入为755826600.84元2023年第一季度为817344877.34元[14] - 2024年第一季度营业总成本为734154294.85元2023年第一季度为823553255.01元[14] - 2024年第一季度营业利润为131730616.85元2023年第一季度为151617644.35元[14] - 2024年第一季度利润总额为129041497.11元2023年第一季度为151605494.36元[14] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为115,658,977.23元2023年同期为131,210,797.29元[15] - 2024年第一季度基本每股收益为0.07元/股2023年同期为0.08元/股[15] - 2024年第一季度净利润244977271.91元2023年同期为3215597.90元[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.15元/股2023年同期为0.00元/股[20] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额6093793.47元同比增长6.45%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,093,793.47元2023年同期为5,724,407.82元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为530,315,704.34元2023年同期为 -128,872,463.73元[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -449,674,791.61元2023年同期为 -325,834,048.60元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额468058733.08元2023年同期为7137565.57元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额3280217.90元2023年同期为 -10475586.95元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -50000000元2023年同期为 -163000000元[22] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额2453520087.25元2023年同期为1664976874.29元[22] 资产相关 - 本报告期末总资产10464604592.16元较上年度末下降6.08%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6300646159.74元较上年度末增长1.79%[4] - 2024年第一季度末流动资产合计为7236519381.40元2023年末为7978710189.96元[11] - 2024年第一季度末非流动资产合计为3228085210.76元2023年末为3163710649.18元[12] - 2024年3月31日货币资金为2,505,698,432.46元2023年12月31日为2,083,669,660.40元[17] - 2024年3月31日应收账款为484,494,774.53元2023年12月31日为490,108,329.05元[17] - 2024年3月31日其他应收款为2,114,002,846.70元2023年12月31日为2,132,073,500.52元[18] - 2024年3月31日存货为1,072,651,178.29元2023年12月31日为962,513,656.31元[18] - 2024年3月31日合同负债为506,852,152.72元2023年12月31日为401,453,549.36元[18] 子公司相关 - 报告期内设立全资子公司杭州腾余建设工程有限公司注册资本4280万元[10] 费用相关 - 2024年第一季度研发费用为25225661.48元2023年第一季度为48609057.34元[14] - 2024年第一季度研发费用25225661.48元2023年同期为48609057.34元[20] 投资收益相关 - 2024年第一季度投资收益为51231022.87元2023年第一季度为78099597.02元[14]

腾达建设 2023 年年度股东大会会议资料 腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 腾达建设集团股份有限公司董事会 二○二四年五月十日 腾达建设 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 2 | | --- | | 腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会现场投票表决办法 3 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 4 | | 2023 年度独立董事述职报告（廖少明） 11 | | 2023 年度独立董事述职报告（黄俊） 15 | | 2023 年度独立董事述职报告（张湧） 19 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 23 | | 议案三：2023 年度财务决算报告 26 | | 议案四：2023 年度利润分配方案 28 | | 议案五：关于非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度报酬和激励考核的议案 | | 29 | | 议案六：关于续聘审计机构的议案 30 | | 议案七：关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案 33 | | 议案八：关于核定公司参与土地投标及竞买额度及相关授权的议案 ...

腾达建设集团股份有限公司全体股东： 审 计 报 告 天健审〔2024〕1783 号 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表………………………………第 | | 7—8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………第 | | 9-10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 | 11-12 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表…………………… | 第 | 13-14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | | 15—101 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | | 102—106 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 102 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………… ...

浙江天册律师事务所 关于 腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售 之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份有限公司 编号：TCYJS2024H0478 号 致：腾达建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受腾达建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"腾达建设"）的委托，作为公司实施2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及现行有效的《腾达建设集团股份有 限公司章程》的相关规定，现就本激励计划第一个解除限售期解除限售（以下简称"本 次解除限售"）相关事项出具本法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师声明事项： 1 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-009 腾达建设集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第七次会议于 2024 年 4 月 13 日上午 11:00 在台州市路桥区路桥大道 东一号三楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 4 月 1 日以书面 形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由监事长叶立春先生主持，审议并通过了如下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 定盈余公积 9,888,864.20 元；加年初未分配利润981,754,536.10 元， 上 年 度 未 向 股 东 分 ...

腾达建设集团股份有限公司 二、2023 年度独立董事履职概况 | 独立 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | | | | | | | | | | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会 | | 姓名 | 加董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 亲自参加会议 | 的次数 | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | | | 一、独立董事基本情况 本人黄俊，1979 年出生，中共党员，会计学博士，现任上海财 经大学会计学院教授、博士生导师，兼任山东步长制药股份有限公司、 上海灿瑞科技股份有限公司、中国海诚工程科技股份有限公司独立董 事；2019 年 12 月起任本公司独立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》有 关独立性的要求。 2023 年度独立董 ...

目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 5 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件………………………… 第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1786 号 腾达建设集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了腾达建设集团股份有限公司（以下简称腾达建设公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是腾达 建设公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...