腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-011 截至 2023 年 5 月，公司两次非公开发行募集资金投资项目已完 成结项，并将结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金；公 司未来十二个月不存在使用募集资金补充流动资金的计划。截至本公 告披露日，公司有息债务 400 万元，上述利润分配方案不会影响公司 偿债能力，亦不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,070,754,313.94 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.02 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数 ...

证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：临 2024-017 腾达建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 26 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 26 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-010 腾达建设集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第八次会议审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定， 为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本 着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的 存货等资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对 可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 本次减值准备明细如下： | 项目 | 2023 年度计提金额（万元） | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 3,074.40 | | 合计 | 3,074.40 | 考虑，进一步按照未来现金流量折现方法进行减值测试，对可能发生 的减值损失计提存货跌价准备 ...

腾达建设集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年，公司董事会审计委员会按照中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等监管要求以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，切实 履行审计监督职责。现将本年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由独立董事黄俊先生、董事杨 九如先生及独立董事廖少明先生组成；其中主任委员由具有会计学专 业教授职称的独立董事黄俊先生担任。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定， 经公司于 2024 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过， 公司董事会对审计委员会成员进行相应调整。调整后的董事会审计委 员会成员为：黄俊先生（主任委员）、叶丽君女士、廖少明先生。 2023 年度，审计委员会共召开 6 次会议，审计委员会所有成员均 按时出席全部会议并认真履行职责，具体情况如下： | | | 召开日期 | ...

关于调整公司副总裁的公告 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-015 腾达建设集团股份有限公司 特此公告 腾达建设集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 附件：林尚连简历 截至本公告披露日，林尚连先生持有公司实施股权激励授予的 限制性股票 919,800 股；林尚连先生与公司实际控制人、其他持有 公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 因工作重心调整，腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 原副总裁兼董事会秘书王士金先生申请辞去副总裁职务，辞职后继续 担任公司董事会秘书职务。其辞去副总裁职务的申请自送达公司董事 会之日起生效。王士金先生担任副总裁所负责的相关工作已完成交接， 其离任不会影响公司相关工作的正常开展。 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，并经公司第十届董事 会第八次会议决议，聘任林尚连先生为公司副总裁，聘期至本届董事 会任期届满之日止。林尚连先生简历附后。 林尚连：男，19 ...

中国银河证券股份有限公司 关于腾达建设集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 1/9 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"银河证券"）作为 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"腾达建设"或"公司"）2015 年、2016 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2015 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕11 号文核准，公司由主承销商银河 证券采用非公开发行方式，向金鹰基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管 理有限公司、上银基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、建信资金管理有 限责任公司、新华基金管理有限公司、叶林富发行人民币普通股（A 股）股票 281,096,573 股，发行价为每股人民币 3.21 元，共计募集资金 902,319, ...

河南富顺实业集团有限公司（牵头人）、中交第一公路勘察设计 研究院有限公司、腾达建设集团股份有限公司。 2、中标价： 159,598.9908 万元人民币。 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-007 腾达建设集团股份有限公司 关于工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，公司收到三门县社会事业产业发展集团有限公司发出的 《中标通知书》，确定我公司所属的联合体为浙江省台州市"三门县 下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目及三门县大周塘片区土地 整治提升项目"的中标人。具体情况为： 1、联合体成员： 联合体各方按照工作量确定合同金额占比，截至目前，相关金额 尚在核算过程中。 公司将按要求尽快与招标人签订书面合同。 特此公告 腾达建设集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 3、本公司承担的工程量及工期： 在本项目中，本公司承担土地整治相关工作，其中，"三门县大 周塘核心区块整治提升项目"总工期为不超过 230 日历天；"三门县 大周塘区块土地整治项目(一期 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-002 腾达建设集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 认上述事项并划分补助类型。上述补助的取得会对公司 2023 年度业 绩产生一定积极影响，具体的会计处理以及对公司的影响最终以审 计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 2023 年 10 月 1 日至 12 月 31 日，公司及子公司累计收到与收 益相关的政府补助共计人民币 2,405,458.80 元（未经审计），占公 司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 14.57%。 具体明细如下： 单位：元 | 序 | | | | | 补助 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 《台州市财政局、台州市住房 | 类型 | | | | | 台州市路桥 | 台 州 市 级 建 筑 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 关于子公司所投信托计划完成清算的公告 一、信托计划的基本概况 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 29 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司继 续认购信托计划的议案》，同意公司全资孙公司宁波汇浩投资有限公 司（以下简称"汇浩投资"）作为一般委托人及一般受益人，出资不 超过人民币 9 亿元认购陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"陕 国投"）拟设立的证券投资集合资金信托计划的劣后级份额；本公司 承担该信托计划的补仓义务。该信托计划可分期设立，产品总规模不 超过 18 亿元，优先、劣后比例不超过 1：1。 信托计划分两期设立，分别为"陕国投•聚财 2 号证券投资集合 资金信托计划"（以下简称"聚财 2 号信托计划"）及"陕国投•聚财 3 号证券投资集合资金信托计划"（以下简称"聚财 3 号信托计划"）， 汇浩投资分别认购劣后级份额 5 亿元及 4 亿元。两期信托计划除规模 区别以外，其他合同条款均为一致，存续期均为两年。 以上具体 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-003 腾达建设集团股份有限公司 | 项目类别 | 2023 | 年年度 | 2022 年年度 | | 中标金额 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 中标工程 | 中标工程 | | | | | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | （%） | | 单一施工 合同模式 | 14 | 851,195.91 | 18 | 343,831.93 | 147.56 | | 融资合同 | 0 | - | 0 | - | / | | 模式（PPP） | | | | | | | 专业分包 | 2 | 74,002.16 | 0 | - | / | | 项目 | | | | | | | 合 计 | 16 | 925,198.07 | 18 | 343,831.93 | 169.08 | 以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定 期报告披露的数据存在差异。 特此公告 腾达建设集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 2023 年年度中标合同情况公告 ...