重大事项 - 重大交易事项含购买或出售资产等[7] - 关联交易事项包括购买或出售资产、对外投资等[7] - 重大风险情形含发生重大亏损、重大债务等[9] - 重大变更事项包括公司名称、经营范围等变更[10] - 其他重大事项含公司业绩预告、利润分配等[15] 信息报告 - 持有5%以上股份股东等为信息报告义务人[4] - 报告义务人应向董事会秘书报告并报送书面说明和文件[12] - 董事会秘书收到报告后向总经理及董事长汇报[12] 信息披露 - 董事会秘书对上报信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序并公开披露[17] 制度生效 - 制度由董事会审议通过之日起生效施行[17]

人员补选与确定 - 公司需在董事辞任60日内完成补选[6] - 公司应在法定代表人辞任30日内确定新代表人[8] 离职手续与股份转让 - 董事、高级管理人员离职10日内办妥移交手续[10] - 任职内每年转让股份不超所持总数25%[11] - 离职半年内不得转让所持公司股份[11] 追责与任职限制 - 离职人员对追责决定有异议可15日内向董事会申请复核[14] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不得任职[4] - 担任破产清算等相关职务负有个人责任未逾3年不得任职[4] - 被宣告缓刑自考验期满之日起未逾2年不得任职[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 8 日召开第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十五次会 议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况 公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权，《腾达建设集团股份有限公司监事 会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用。 鉴于上述情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的 要求，结合公司经营实际，对《腾达建设集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）进行修订，具体修 ...

股东大会召开日期：2025年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2025-035 腾达建设集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日 至2025 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-033 腾达建设集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十五次会议于 2025 年 11 月 8 日上午 11:00 在浙江省台州市路桥区 路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议通 知于 10 月 28 日以书面形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实 际参加表决监事 3 名。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。会议由监事长叶立春先生主持，审议并通过了 《关于修订<公司章程>的议案》： 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-032 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证 券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、部门规章 及规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，董事会同意取消监事 会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事 会职权，在董事会中设一名职工代表董事，《腾达建设集团股份有限 公司监事会议事规则》相应废止，并对《腾达建设集团股份有限公司 章程》进行修订。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于 修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-034）。 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——实探诺辉健康：杭州总部多处办公地人去楼空，北京实验室拖欠租金遭催 缴，前员工称被曝的只是冰山一角 （记者 张明双） 每经AI快讯，腾达建设11月9日晚间发布公告称，公司第十届第十七次董事会会议于2025年11月8日在浙 江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会 议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件。 ...

资本市场融资活动 - 领益智造与鼎泰高科筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [1] - 龙源电力拟定增募资不超过50亿元用于风电项目 [1][2] - 金帝股份与赛恩斯拟发行可转债募资，金额分别不超过10亿元和5.65亿元 [2] 项目投资与业务拓展 - 金帝股份拟投资2.88亿元建设高端精密轴承保持器数字化转型升级项目 [1] - 赛恩斯发行可转债募资将投于年产100000吨/年高效浮选药剂建设项目 [2] - 创业黑马与上海信弘签署战略合作协议，上海信弘为NVIDIA精英级合作伙伴 [2] 公司股权变动 - 华立股份拟收购中科汇联51%股份以加速公司数字化转型 [1] - 绿田机械股东邵雨田拟减持不超过3%股份 [1] - 兴图新科拟累计减持不超过86.66万股已回购股份 [1] 经营业绩与合同 - 中微公司前三季度净利润12.11亿元，同比增长32.66% [1] - 欧菲光前三季度净亏损6804.86万元 [1] - 腾达建设前三季度中标工程金额合计12.31亿元 [1] 股份回购计划 - 禾迈股份拟斥资1亿元至2亿元回购股份 [1] - 三力士拟以3000万元-6000万元回购公司股份 [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 公司2025年第三季度营业收入为9.41亿元人民币，同比大幅上升45.14% [1] - 公司2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4937.64万元人民币，同比上升4.33% [1] - 公司2025年第三季度扣除非经常性损益后的净利润为4938.86万元人民币，同比上升7.05% [1]

财务表现 - 公司2025年第三季度营业收入为9.41亿元，同比上升45.14% [1] - 公司2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4937.64万元，同比上升4.33% [1] - 公司2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为4938.86万元，同比上升7.05% [1]