会议信息 - 2024年第三次临时股东会于12月19日在扬州联环药业会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人298人，持表决权股份121,337,793股，占比42.5066%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[2] 议案表决 - 《关于选举方芳为独立董事议案》A股同意票120,950,432，比例99.6807%[4] - 《关于选举牛犇为非独立董事议案》A股同意票120,975,332，比例99.7012%[4] - 《关于修订<公司章程>议案》A股同意票120,893,632，比例99.6339%[6] 其他 - 议案3为特别决议议案，获三分之二以上通过[7] - 见证律所是北京市竞天公诚律所上海分所，结论合法有效[8] - 公告于2024年12月20日发布[10]

会议信息 - 联环药业第九届监事会第三次临时会议于2024年12月19日现场召开[1] - 本次监事会应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 与会监事一致通过《关于公司会计估计变更的议案》[2] - 表决情况为赞成3票，反对0票，弃权0票[2]

会议时间 - 会议登记时间为2024年12月19日9:00至11:30[7] - 现场会议时间为2024年12月19日14:00[11] - 交易系统投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[11] - 互联网投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[11] 议案信息 - 议案1、2、3于2024年11月28日经第九届董事会第三次临时会议审议通过[12] - 议案1为选举方芳为第九届董事会独立董事[12] - 议案2为选举牛犇为第九届董事会非独立董事[12] - 议案3为修订《公司章程》[12] 人员履历 - 方芳曾发表论文30多篇，完成课题50多项，参编著作教材11本[19] - 牛犇2000 - 2004年本科就读于郑州大学药学专业，2004 - 2009年硕博就读于中国药科大学药物化学专业[23] 决策权限 - 董事会可决定占最近一期经审计总资产50%以下融资等事项[25] - 总经理办公会可决定占最近一期经审计总资产5%以下融资事项[25] - 总经理办公会可决策年度累计不超4000万元、单笔不超2000万元对外投资[26] - 董事会授权董事长或法定代表人决策银行融资事项[26] 担保限制 - 提供担保需董事会全体成员三分之二以上签署同意[26] - 单次、单一对象及累计担保最高限额为1000万元[26] 章程修订 - 《公司章程》修订需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[27]

新产品 - 公司收到地高辛注射液《药品注册证书》[1] - 地高辛注射液规格为2ml:0.5mg[1] 业绩数据 - 2023年国内样本医院地高辛注射液销售额增长8.01%，达1.22亿元[3] 研发情况 - 2023年6月公司递交地高辛注射液注册申请并获受理[3] - 公司地高辛注射液按化学药品3类申报，视同通过仿制药一致性评价[3] - 公司地高辛注射液累计已投入研发费用约320.66万元[3] 市场相关 - 地高辛注射液被纳入第十批国家组织药品集中采购目录[3] - 公司已完成地高辛注射液报名申报工作[3] 影响与展望 - 获得《药品注册证书》丰富公司产品线，提升市场竞争力[4] - 取得《药品注册证书》预计不会对公司近期经营业绩产生重大影响[4]

江苏联环药业股份有限公司董事会提名委员会 经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人牛犇先生的个人简历等资料，未 发现其中有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的现象。我们认为，董事候选人牛犇先生具有丰富的专业 知识，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够进一 步提高公司董事会的科学决策水平。我们同意提名牛犇先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人，并将该议案提交公司第九届董事会第三次临时会议审议。 （以下无正文） 1 (本页无正文,为江苏联环药业股份有限公司董事会提名委员会关于董事候选人 任职资格的审查意见之签字页 ) 董事会提名委员会委员签名: www 胡一桥 关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《公司 董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会提名委员会对公司第九届 董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 一、关于公 ...

独立董事任职资格 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 任职大股东相关人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 已通过提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认符合要求[5]

章程修订 - 2024年11月28日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订尚需股东大会特别决议通过[4] 决策权限 - 董事会决定特定比例融资、收购出售等事项[3] - 总经理办公会决定特定金额融资和对外投资[3] - 董事长或法定代表人决策银行融资[3] 担保理财 - 提供担保等需董事会三分之二以上签署同意[3] - 单次及累计担保最高限额1000万元[3]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3]

会议相关 - 联环药业第九届董事会第三次临时会议于2024年11月28日通讯召开[1] - 拟于2024年12月19日14：00开2024年第三次临时股东会[6] 议案审议 - 提名方芳为独立董事候选人，需提交股东会审议[2][3] - 提名牛犇为非独立董事候选人，需提交股东会审议[4] - 修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[5] 人员信息 - 牛犇履历丰富，现任公司总经理[9] - 方芳为上海财大教授，成果颇丰[10]

重要内容提示： 股东会召开日期：2024年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-065 江苏联环药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...